罗莱生活科技股份有限公司 第五条 提名委员会设主任委员一名，负责召集和召开本委员会会议。主任 委员由独立董事委员担任，负责主持提名委员会工作，由董事会选举产生。提名 委员会下设工作组，负责提名委员会日常工作的联络和会议组织。工作组成员可 以为非公司董事会成员。 第六条 提名委员会任期与董事会任期一致，委员任期届满，可以连选连任。 期间如有委员不再担任公司董事职务，自动失去委员资格，并由委员会根据上述 第三至第五条规定补足委员人数。 董事会提名委员会议事规则 第一章 总则 第一条 为规范公司董事、高级管理人员的选举或聘任，完善公司治理结构， 根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《公司章程》及其他有关 规定，公司特设立董事会提名委员会，并制定本议事规则。 第二条 董事会提名委员会是董事会的专门工作机构，主要负责对公司董事 和高级管理人员选择标准和程序进行选择并提出建议。本议事规则所称高级管理 人员是指公司的总裁、副总裁、董事会秘书、财务总监等。 第二章 人员组成 第三条 提名委员会成员由三名董事组成，其中至少包含两名独立董事。 第四条 提名委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的 三分之 ...

证券代码：002293 证券简称：罗莱生活 公告编号：2024-012 罗莱生活科技股份有限公司 第六届监事会第七次会议决议的公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 罗莱生活科技股份有限公司（ 以下简称"公司"或"本公司"）第六届监事 会第七次会议通知于 2024 年 4 月 14 日以电子邮件和专人送达方式发出。会议于 2024 年 4 月 25 日下午 14:00（在本公司会议室以现场与通讯相结合的方式召开， 会议由监事会主席邢耀宇先生召集并主持，本次会议应到监事 3 名，实到监事 3 名，公司高管列席本次会议。其召集、召开程序符合有关法律、法规和（ 公司章 程》的规定。经与会监事认真审议，表决通过如下议案。会议审议通过了以下议 案： 一、审议通过了 关于<2023 年度监事会工作报告>的议案》。 表决结果：3 票赞成，0（票反对，0（票弃权。 具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网的 2023 年度监事会工作报告》。 本议案需提交 2023 年年度股东大会审议批准。 二、 关于<2023 年年度报告>全文及其摘要的议案》。 表决结果：3 票 ...

罗莱生活科技股份有限公司 信息披露事务管理制度 第一章 总则 第一条 为了保护投资者合法权益，增加公司管理透明度，规范公司信息披 露，促进公司依法规范运作，依据《中华人民共和国证券法》、《上市公司信 息披露管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上 市自律监管指引第 5 号—信息披露事务管理》、《深圳证券交易所上市公司自 律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》等法律、法规、规章、规范性文 件的规定，特制定本信息披露制度。 第二条 公司应当按照《上市公司信息披露管理办法》以及《深圳证券交易 所股票上市规则》的规定，保证信息披露制度内容的完整性与实施的有效性， 以此提高公司信息披露的及时性、公平性、真实性、准确性及完整性。 第三条 信息披露制度由公司董事会负责建立，董事会应当保证制度的有效 实施，确保公司相关信息披露的及时性和公平性，以及信息披露内容的真实、 准确、完整。公司应当公告显要位置载明前述保证。董事会不能保证公告内容 真实、准确、完整的，应当在公告中作出相应声明并说明理由。 第二章 信息披露的基本原则 第四条 信息披露是公司的持续责任，公司应该忠实诚信履行持续信息披露 的义务。 ...

募集资金情况 - 2018年1月23日公司募集资金4.65亿元，净额4.55亿元[1] - 2023年度公司直接投入募集资金项目4593.77万元[2] - 截至2023年12月31日累计使用募集资金1.77亿元[2] - 截至2023年12月31日募集资金余额为1.06亿元[2] - 累计变更用途的募集资金总额为3.24亿元，比例71.12%[15] 项目投资情况 - 供应链体系优化建设项目调整后1.28亿元，累计投入1.28亿元，进度100%[15] - 全渠道家居生活O2O运营体系建设项目调整后316.97万元，累计投入316.97万元，进度100%[15] - 永久性补充流动资金项目调整后投资2.02亿元，累计投入2.02亿元，进度100%[15] - 罗莱智慧产业园建设项目（一期）仓储物流子项目调整后投资1.22亿元，本年度投入4593.77万元，累计投入4593.77万元，进度37.74%[15] - 承诺投资项目调整后4.55亿元，本年度投入4593.77万元，累计投入3.79亿元，进度83.35%[15] - 变更后项目拟投入募集资金总额3.236414亿元，本年度实际投入4593.77万元，累计投入2.478507亿元，进度76.58%[18] 项目变更情况 - 公司终止“全渠道家居生活O2O运营体系建设项目”，节余资金2.01913亿元永久补充流动资金[16][18] - 公司将“供应链体系优化建设项目”剩余资金投入“罗莱智慧产业园建设项目（一期）仓储物流子项目”，拟投入1.217284亿元[16][18] 资金管理情况 - 公司同意使用不超过1.5亿元闲置募集资金现金管理，截至2023年12月31日专户余额8500万元[16] 项目终止及变更原因 - “全渠道家居生活O2O运营体系建设项目”因市场及消费习惯变化投入缓慢终止[18] - “供应链体系优化建设项目”因物流发展和公司能力提升不再投入剩余内容[19] 项目审议情况 - “全渠道家居生活O2O运营体系建设项目”终止议案2020年经董事会和股东大会审议通过[18][19] - “关于变更募集资金用途的议案”2022年经董事会和股东大会审议通过[19]

募集资金情况 - 2016年度非公开发行股票39,273,647股，价格11.84元/股，募集资金总额464,999,980.48元，净额455,082,706.83元，2018年1月23日到位[1] - 2023年度直接投入募集资金投资项目4,593.77万元[2] - 截至2023年12月31日，累计投入募集资金投资项目17,737.90万元[2] - 截至2023年12月31日，募集资金余额合计10,611.70万元[3] 项目投资情况 - 2023年末“供应链体系优化建设项目”投入12827.16万元，进度100.00%[14][26] - “全渠道家居生活O2O运营体系建设项目”投入316.97万元，进度100.00%，剩余20191.30万元补充流动资金[14][26] - “罗莱智慧产业园建设项目（一期）仓储物流子项目”本年度投入4593.77万元，进度37.74%[26] 资金管理情况 - 2022年同意用不超20亿元自有和1.45亿元募集资金现金管理，2023年同意用不超20亿元闲置自有和1.50亿元闲置募集资金现金管理[16][27] - 截至2023年12月31日，闲置募集资金存入相关账户余额10600.00万元[17] 项目变更情况 - 2020年终止全渠道家居生活O2O运营体系建设项目，剩余资金补充流动资金[10][27] - 2022年“供应链体系优化建设项目”变更为“罗莱智慧产业园建设项目（一期）仓储物流子项目”[20] 未来展望 - 拟终止“全渠道家居生活O2O运营体系建设项目”，适时以自有资金继续投入家居生活馆建设[31] - 2022年以自有资金竞拍南通经开区工业用地，分批建设罗莱新总部及智慧产业园区[31]

综合授信 - 公司拟向金融机构申请不超30亿元综合授信[1] - 申请需2023年年度股东大会审议，有效期至2024年年度股东大会[1] - 授权期限内额度可循环使用，实际金额以实际发生额为准[1][2] 授权安排 - 公司授权法定代表人签署授信有关法律文件，责任由公司承担[2]

一、本人基本情况 （一）个人基本情况 吕巍,男，中国国籍，1964年12月出生，复旦大学经济管理系毕业，经济学 博士。1989年8月—2003年3月在复旦大学工作，历任复旦大学管理学院助教、讲 师、主任、副教授、教授；2003年4月至今在上海交通大学工作，2003年4月至2014 年10月在上海交通大学安泰管理学院副院长，工商管理系任教授、博导，2014年 10月至2015年5月担任上海交大－南加州大学文化创意产业学院负责人；2006年 4月至今在上海交通大学安泰经济与管理学院工商管理系任教授、博导； 2019年 5月至2021年6月兼任上海市畅联国际物流股份有限公司独立董事；2015年5月至 2022年4月21日兼任上海陆家嘴金融贸易开发区股份有限公司独立董事；2015年 1月2022年2月兼任山东沃华医药科技股份有限公司独立董事；2014年12月至2020 年8月兼任佛山电器照明股份有限公司独立董事。2017年2月10日2023年3月30日 担任罗莱生活科技股份有限公司第五届董事会独立董事。 罗莱生活科技股份有限公司 独立董事吕巍述职报告 作为罗莱生活科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，任期内 ...

罗莱生活科技股份有限公司 投资理财管理制度 第一章总则 第一条 为规范罗莱生活科技股份有限公司（以下简称"公司"、"本公司"） 的投资理财管理，提高资金运作效率，防范投资理财决策和执行过程中的相关风 险，保护投资者的权益和公司利益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民 共和国证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》（以下简称 " 《上市规则》"）、《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》（以下简 称 " 《规范运作》"） 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号—交易与关联 交易》等法律、法规、规范性文件以及本 《公司章程》的有关规定，结合本公司 的实际情况，特制定本制度。 第六条 为加强投资理财决策管理，提高投资理财决策效率，按以下规定执 行： 一、委托理财额度占上市公司最近一期经审计净资产的 10%以上，且绝对金 额超过一千万元的，应当在投资之前经董事会审议通过并及时履行信息披露义务； 二、委托理财额度占上市公司最近一期经审计净资产的 50%以上，且绝对金 第二条 公司下属各控股子公司的投资理财行为视同本公司的行为，本制度 适用于公司及下属各控股子公司的投资理财管理。 ...

营业收入及利润 - 本报告期营业收入为10.88亿元，同比下降12.26%[5] - 归属于上市公司股东的净利润为8,949.35万元，同比下降49.47%[5] 现金流量 - 经营活动产生的现金流量净额为9,627.36万元，同比下降42.97%[5] - 公司经营活动产生现金流量净额较同期减少42.97%，主要系公司本期销售商品收到的现金减少所致[8] - 经营活动产生的现金流量净额为96,273,623.26元[15] - 投资活动产生的现金流量净额为-22,685,860.59元[16] - 筹资活动产生的现金流量净额为111,461,359.63元[17] - 罗莱生活科技股份有限公司2024年第一季度现金及现金等价物净增加额为185,099,652.09元[17] - 期末现金及现金等价物余额为2,260,991,599.50元[17] 资产情况 - 公司本期末总资产为67.39亿元，较上年末下降1.16%[5] - 公司本期末归属于上市公司股东的所有者权益为43.33亿元，较上年末增长1.99%[5] - 公司流动资产中，货币资金期末余额为2,260,991,599.50元，应收账款为319,411,676.46元，存货为1,296,496,034.02元，其他流动资产为98,057,115.06元，流动资产合计为4,160,481,476.85元[11] - 公司非流动资产中，固定资产期末余额为895,032,346.04元，在建工程为336,471,528.09元，使用权资产为373,000,165.21元，无形资产为306,588,144.44元，递延所得税资产为160,939,528.68元，其他非流动资产为43,290,678.78元，非流动资产合计为2,578,685,516.69元[12] - 罗莱生活科技股份有限公司2024年第一季度负债合计为2,382,141,197.97元，所有者权益合计为4,357,025,795.57元[13] 股东情况 - 报告期末普通股股东总数为23,716股，前十名股东持股情况中，伟佳国际企业有限公司持股占比最高，为16.48%[9] 其他 - 综合收益总额为79,878,117.71元，基本每股收益为0.1072元[14]

罗莱生活科技股份有限公司 总裁工作细则 第一章 总则 第一条 为进一步完善治理结构，明确总裁的职责，保障总裁行使职权，促 进公司稳定健康发展，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称" 《公司 法》"）、《罗莱生活科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章 程》"）和其他有关法律、法规的规定，特制定本细则。 第二条 公司依法设置总裁。总裁主持公司日常生产经营和管理工作，组织 实施董事会决议，对董事会负责。副总裁、财务总监等其他高级管理人员协助 总裁工作。 第三条 公司设总裁一名，由董事会聘任或者解聘。 第四条 总裁对董事会负责，总裁在履行职务时，要接受监事会在遵守法 律、法规和公司章程等方面的监督。 第二章 总裁的任职资格和任免程序 （二）最近三十六个月内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批 评； （三）因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立 案调查，尚未有明确结论意见； 第五条 总裁任职应当具备下列条件： （一）具有较丰富的经济理论知识、管理知识及实践经验，具有较强的经 营管理能力； （二）具有调动员工积极性、建立合理的组织机构、协调各种内外关系和 统揽全局的能力； （三）具有一定年限 ...