罗莱生活科技股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会议事规则 第一章 总则 第一条 为进一步建立健全公司董事（非独立董事）及高级管理人员的考核 和薪酬管理制度，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》、《上市 公司治理准则》、《罗莱生活科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 等规定，制定本议事规则。 第二条 薪酬与考核委员会是董事会的专门工作机构，主要负责制定、审查 公司董事及高管的薪酬政策与方案，负责制定公司董事及高管的考核标准并进行 考核，对董事会负责。 第三条 本规则所称董事是指在本公司支取薪酬的董事，高级管理人员是指 董事会聘任的总裁、副总裁、董事会秘书、财务总监等。 第二章 人员组成 第四条 薪酬与考核委员会由三名董事组成，其中独立董事不少于二名。 第五条 薪酬与考核委员会委员由董事长、独立董事或者全体董事的三分之 一提名，并由董事会选举产生。 第六条 薪酬与考核委员会设主任委员一名，负责召集和召开本委员会会议。 主任委员由独立董事委员担任，负责主持薪酬与考核委员会工作，由董事会 选举产生。 第七条 薪酬与考核委员会任期与董事会任期一致，委员任期届满，可以连 选连任。期间如有委员不再担 ...

罗莱生活科技股份有限公司 董事会审计委员会议事规则 第一章 总 则 第一条 为强化罗莱生活科技股份有限公司（以下"公司"）董事会决策功能， 实现对公司财务收支和各项经营活动的有效监督，公司特设董事会审计委员会 （以下简称"审计委员会"），作为负责公司内、外部审计、监督和核查工作的专 门机构。 第二条 为确保审计委员会规范、高效的开展工作，根据《中华人民共和国 公司法》《上市公司治理准则》等有关法律、法规和规范性文件以及《罗莱生活 科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等规定，制定本议事规则。 第三条 董事会审计委员会是董事会的专门工作机构，对董事会负责并报告 工作；主要负责公司内、外部审计的沟通、监督和核查工作。 审计委员会根据《公司章程》和本议事规则的规定履行职权，不受公司任何 其他部门和个人的干预。 第二章 人员组成 第四条 审计委员会由三名不在公司担任高级管理人员的董事组成，其中至 少包含两名独立董事，独立董事中至少一名为会计专业人士。 第五条 审计委员会委员由董事长、独立董事或者全体董事的三分之一提名， 并由董事会选举产生。 第六条 审计委员会设主任委员一名，由独立董事中的会计专业人士担任 ...

罗莱生活科技股份有限公司 信息披露暂缓与豁免管理办法 第一章 总则 第一条 为规范罗莱生活科技股份有限公司（以下简称"公司"）的信息披 露行为，加强信息披露事务管理，切实保护公司、股东、债权人及其他利益相关 者的合法权益，根据《中华人民共和国证券法》《上市公司信息披露管理办法》 《深圳证券交易所股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）、《深圳证券 交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》（以下简称 "《监管指引》"）及《罗莱生活科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司 章程》"）的有关规定，制定本《信息披露暂缓与豁免管理办法》（以下简称 "本办法"）。 第二条 公司应当披露的信息存在《上市规则》《监管指引》中规定的暂缓、 豁免情形的，公司自行审慎判断暂缓或豁免披露，并接受证券交易所对有关信息 披露暂缓、豁免事项的事后监管。 第三条 本办法适用于公司各部门、分公司及子公司。 第二章 适用情形与条件 第四条 公司及相关信息披露义务人拟披露的信息存在不确定性，属于商业 秘密、商业敏感信息，按照《上市规则》披露或者履行相关义务可能引致不当竞 争、损害公司及投资者利益或者误导投资者的，可以暂缓或 ...

其设立形式包括： 罗莱生活科技股份有限公司 子公司管理制度 第一章 总则 第一条 为加强对罗莱生活科技股份有限公司（以下简称"公司"）子公司的 管理控制，维护公司和投资者合法权益,确保子公司规范、高效、有序的运作。 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所上市 公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律、法规、规范性文 件以及《罗莱生活科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规 定，结合公司实际情况，特制定本制度。 第二条 本制度所称"子公司"是指公司依法设立的，具有独立法人资格的 有限责任公司或股份有限公司。 （一）公司独资设立或以收购方式形成的持股 100%的全资子公司； （二）公司与其他法人、组织或自然人共同出资设立的，或者通过收购方式 形成的持股 50%以上（不含 50%）或持股未超过 50%但能够决定其董事会半数以 上成员的组成，或者通过协议或其他安排能够实际控制的控股子公司。 第三条 公司与子公司之间是平等的法人关系。公司以其持有的股权份额依 法对子公司享有资产受益、重大决策、选择管理者、股份处置等股东权利，并负 有对子公司指导、监督和相 ...

罗莱生活科技股份有限公司 董事会提名委员会议事规则 第一章 总则 第一条 为规范公司董事、高级管理人员的选举或聘任，完善公司治理结构， 根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《罗莱生活科技股份有限 公司章程》（以下简称"《公司章程》"）及其他有关规定，公司特设立董事会 提名委员会，并制定本议事规则。 第二条 董事会提名委员会是董事会的专门工作机构，主要负责对公司董事 和高级管理人员选择标准和程序进行选择并提出建议。本议事规则所称高级管理 人员是指公司的总裁、副总裁、董事会秘书、财务总监等。 第二章 人员组成 第三条 提名委员会成员由三名董事组成，其中至少包含两名独立董事。 第四条 提名委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的 三分之一提名，并由董事会选举产生。 第五条 提名委员会设主任委员一名，负责召集和召开本委员会会议。主任 委员由独立董事委员担任，负责主持提名委员会工作，由董事会选举产生。提名 委员会下设工作组，负责提名委员会日常工作的联络和会议组织。工作组成员可 以为非公司董事会成员。 第六条 提名委员会任期与董事会任期一致，委员任期届满，可以连选连任。 期间如有委员不再担任公司 ...

罗莱生活科技股份有限公司 总裁工作细则 第一章 总则 第一条 为进一步完善治理结构，明确总裁的职责，保障总裁行使职权，促 进公司稳定健康发展，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称" 《公司法》"）、 《罗莱生活科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）和其他有关 法律、法规的规定，特制定本细则。 第二条 公司依法设置总裁。总裁主持公司日常生产经营和管理工作，组织 实施董事会决议，对董事会负责。副总裁、财务总监等其他高级管理人员协助总 裁工作。 第三条 公司设总裁一名，由董事会聘任或者解聘。 第四条 总裁对董事会负责，总裁在履行职务时，要接受审计委员会在遵守 法律、法规和公司章程等方面的监督。 第二章 总裁的任职资格和任免程序 第五条 总裁任职应当具备下列条件： （一）具有较丰富的经济理论知识、管理知识及实践经验，具有较强的经营 管理能力； （二）具有调动员工积极性、建立合理的组织机构、协调各种内外关系和统 揽全局的能力； （三）具有一定年限的企业管理经历，精通本行，熟悉多种行业的生产经营 业务和掌握国家政策、法律、法规； （四）有《公司法》规定不得担任董事、高级管理人员所列情形之一，或被 中国证券监 ...

罗莱生活科技股份有限公司 第二条 董事会战略委员会是董事会的专门工作机构，主要负责对公司中长 期发展战略和重大投资决策进行研究并提出建议。 第二章 人员组成 第三条 战略委员会由三名董事组成，其中至少包括一名独立董事。 第四条 战略委员会委员由董事长、独立董事或者全体董事的三分之一提名， 并由董事会选举产生。 第五条 战略委员会设主任委员（召集人）一名，负责主持战略委员会工作； 主任委员（召集人）在委员内选举，并报请董事会批准产生；若公司董事长当选 为战略委员会委员，则主任委员由董事长担任。 第六条 战略委员会任期与董事会任期一致，委员任期届满，可以连选连任。 期间如有委员不再担任公司董事职务，自动失去委员资格，并由委员会根据上述 规定补足委员人数。 董事会战略委员会议事规则 第一章 总则 第一条 为适应罗莱生活科技股份有限公司（以下简称"公司"）战略发展 需要，增强公司核心竞争力，确定公司发展规划，健全投资决策程序，加强决策 科学性，提高重大投资决策的效益和决策的质量，完善公司治理结构，根据《中 华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《罗莱生活科技股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》"）等规定，公 ...

第一章 总则 第一条 为了加强罗莱生活科技股份有限公司 （以下简称"公司"） 与投资者和 潜在投资者（以下统称"投资者"）之间的信息沟通，完善公司治理结构，促进公司诚 信自律规范运作 ，提升公司投资价值，切实保护投资者特别是社会公众投资者的合法 权益，根据《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》（以下简称 "《上市规则》"）、《罗莱生活科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 及其他有关法律、法规、规章的规定，结合本公司实际情况，制定本制度。 第二条 投资者关系工作是指公司通过信息披露与交流，加强与投资者之间的沟通， 增进投资者对公司的了解和认同，提升公司治理水平，以实现公司整体利益最大化和保 护投资者合法权益的重要工作。 第三条 公司与投资者关系工作应客观、真实、准确、完整地介绍和反映公司的实 际状况，避免过度宣传可能给投资者造成的误导。 第四条 除非得到明确授权并经过培训，公司董事、高级管理人员和其他员工应避 免在投资者关系活动中代表公司发言。 第五条 公司可采取适当方式对全体员工特别是高级管理人员和相关部门负责人进 行投资者关系工作相关知识的培训。在开展重大的投资者关系促进活动 ...

罗莱生活科技股份有限公司 信息披露事务管理制度 第一章 总则 第一条 为了保护投资者合法权益，增加公司管理透明度，规范公司信息披 露，促进公司依法规范运作，依据《中华人民共和国证券法》、《上市公司信息 披露管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市自 律监管指引第 5 号—信息披露事务管理》、《深圳证券交易所上市公司自律监管 指引第 1 号—主板上市公司规范运作》等法律、法规、规章、规范性文件及《罗 莱生活科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，特制定 本信息披露制度。 第二条 公司应当按照《上市公司信息披露管理办法》以及《深圳证券交易 所股票上市规则》的规定，保证信息披露制度内容的完整性与实施的有效性，以 此提高公司信息披露的及时性、公平性、真实性、准确性及完整性。 第三条 信息披露制度由公司董事会负责建立，董事会应当保证制度的有效 实施，确保公司相关信息披露的及时性和公平性，以及信息披露内容的真实、准 确、完整。公司应当公告显要位置载明前述保证。董事会不能保证公告内容真实、 准确、完整的，应当在公告中作出相应声明并说明理由。 第二章 信息披露的基本原则 第四条 信息 ...

证券代码：002293 证券简称：罗莱生活 公告编号：2025-036 罗莱生活科技股份有限公司 关于变更注册资本暨修订《公司章程》的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 罗莱生活科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年8月21日召开第 六届董事会第十五次会议与第六届监事会第十三次会议，审议通过了《关于变 更注册资本暨修订<公司章程>的议案》、《关于回购注销部分限制性股票的议 案》，该议案尚需提交公司2025年第一次临时股东会审议，具体如下： 一、公司章程修订背景 | | 的合法权益； | | --- | --- | | | （八）保证公司资产完整、人员独立、财务独立、 | | | 机构独立和业务独立，不得以任何方式影响公司的 | | | 独立性； | | | （九）法律、行政法规、中国证监会、证券交易所 | | | 和本章程的其他规定。公司的控股股东、实际控制 | | | 人不担任公司董事但实际执行公司事务的，适用本 | | | 章程关于董事忠实义务和勤勉义务的规定。 | | | 公司的控股股东、实际控制人指示董事、高级管理 | | ...