罗莱生活科技股份有限公司 总裁工作细则 第一章 总则 第一条 为进一步完善治理结构，明确总裁的职责，保障总裁行使职权，促 进公司稳定健康发展，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称" 《公司法》"）、 《罗莱生活科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）和其他有关 法律、法规的规定，特制定本细则。 第二条 公司依法设置总裁。总裁主持公司日常生产经营和管理工作，组织 实施董事会决议，对董事会负责。副总裁、财务总监等其他高级管理人员协助总 裁工作。 第三条 公司设总裁一名，由董事会聘任或者解聘。 第四条 总裁对董事会负责，总裁在履行职务时，要接受审计委员会在遵守 法律、法规和公司章程等方面的监督。 第二章 总裁的任职资格和任免程序 第五条 总裁任职应当具备下列条件： （一）具有较丰富的经济理论知识、管理知识及实践经验，具有较强的经营 管理能力； （二）具有调动员工积极性、建立合理的组织机构、协调各种内外关系和统 揽全局的能力； （三）具有一定年限的企业管理经历，精通本行，熟悉多种行业的生产经营 业务和掌握国家政策、法律、法规； （四）有《公司法》规定不得担任董事、高级管理人员所列情形之一，或被 中国证券监 ...

罗莱生活科技股份有限公司 第二条 董事会战略委员会是董事会的专门工作机构，主要负责对公司中长 期发展战略和重大投资决策进行研究并提出建议。 第二章 人员组成 第三条 战略委员会由三名董事组成，其中至少包括一名独立董事。 第四条 战略委员会委员由董事长、独立董事或者全体董事的三分之一提名， 并由董事会选举产生。 第五条 战略委员会设主任委员（召集人）一名，负责主持战略委员会工作； 主任委员（召集人）在委员内选举，并报请董事会批准产生；若公司董事长当选 为战略委员会委员，则主任委员由董事长担任。 第六条 战略委员会任期与董事会任期一致，委员任期届满，可以连选连任。 期间如有委员不再担任公司董事职务，自动失去委员资格，并由委员会根据上述 规定补足委员人数。 董事会战略委员会议事规则 第一章 总则 第一条 为适应罗莱生活科技股份有限公司（以下简称"公司"）战略发展 需要，增强公司核心竞争力，确定公司发展规划，健全投资决策程序，加强决策 科学性，提高重大投资决策的效益和决策的质量，完善公司治理结构，根据《中 华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《罗莱生活科技股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》"）等规定，公 ...

罗莱生活科技股份有限公司 信息披露事务管理制度 第一章 总则 第一条 为了保护投资者合法权益，增加公司管理透明度，规范公司信息披 露，促进公司依法规范运作，依据《中华人民共和国证券法》、《上市公司信息 披露管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市自 律监管指引第 5 号—信息披露事务管理》、《深圳证券交易所上市公司自律监管 指引第 1 号—主板上市公司规范运作》等法律、法规、规章、规范性文件及《罗 莱生活科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，特制定 本信息披露制度。 第二条 公司应当按照《上市公司信息披露管理办法》以及《深圳证券交易 所股票上市规则》的规定，保证信息披露制度内容的完整性与实施的有效性，以 此提高公司信息披露的及时性、公平性、真实性、准确性及完整性。 第三条 信息披露制度由公司董事会负责建立，董事会应当保证制度的有效 实施，确保公司相关信息披露的及时性和公平性，以及信息披露内容的真实、准 确、完整。公司应当公告显要位置载明前述保证。董事会不能保证公告内容真实、 准确、完整的，应当在公告中作出相应声明并说明理由。 第二章 信息披露的基本原则 第四条 信息 ...

业绩说明会 - 公司可在年报披露后十五个交易日内举行业绩说明会[13] - 召开说明会应提前两日通知，时长不少于两小时[14] 投资者关系管理 - 工作对象包括投资者、分析师、媒体、监管部门等[10][11] - 沟通内容涵盖发展战略、经营管理等信息[12] - 沟通渠道有年报、公告、股东会等[12] 信息披露程序 - 法定信息由相关部门供素材，证券部编制，高层审阅[15] - 非法定信息高层活动材料由有关部门提供，董秘编写审定[16] 危机问题及人员管理 - 临时性危机问题经领导审议，董秘统一答复[16] - 董事长为第一责任人，证券部由董秘领导负责活动[17] 人员要求及制度相关 - 投资者关系管理人员应具备多方面能力[19][20][21] - 公司应对员工进行相关知识培训[21] - 制度与规定不一致以规定为准，抵触时修订[23] - 本制度解释权归董事会，生效后原制度废止[25]

证券代码：002293 证券简称：罗莱生活 公告编号：2025-036 罗莱生活科技股份有限公司 关于变更注册资本暨修订《公司章程》的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 罗莱生活科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年8月21日召开第 六届董事会第十五次会议与第六届监事会第十三次会议，审议通过了《关于变 更注册资本暨修订<公司章程>的议案》、《关于回购注销部分限制性股票的议 案》，该议案尚需提交公司2025年第一次临时股东会审议，具体如下： 一、公司章程修订背景 | | 的合法权益； | | --- | --- | | | （八）保证公司资产完整、人员独立、财务独立、 | | | 机构独立和业务独立，不得以任何方式影响公司的 | | | 独立性； | | | （九）法律、行政法规、中国证监会、证券交易所 | | | 和本章程的其他规定。公司的控股股东、实际控制 | | | 人不担任公司董事但实际执行公司事务的，适用本 | | | 章程关于董事忠实义务和勤勉义务的规定。 | | | 公司的控股股东、实际控制人指示董事、高级管理 | | ...

罗莱生活科技股份有限公司 2025 年半年度财务报告 1 罗莱生活科技股份有限公司 2025 年半年度财务报告 一、审计报告 罗莱生活科技股份有限公司 2025 年半年度财务报告 半年度报告是否经过审计 □是 否 公司半年度财务报告未经审计。 二、财务报表 3 罗莱生活科技股份有限公司 2025 年半年度财务报告 财务附注中报表的单位为：元 1、合并资产负债表 编制单位：罗莱生活科技股份有限公司 2025 年 06 月 30 日 单位：元 | 项目 | 期末余额 | 期初余额 | | --- | --- | --- | | 流动资产： | | | | 货币资金 | 380,112,705.11 | 1,142,577,755.96 | | 结算备付金 | | | | 拆出资金 | | | | 交易性金融资产 | 198,000,000.00 | 407,084,799.94 | | 衍生金融资产 | | | | 应收票据 | 2,529,270.12 | 1,598,658.55 | | 应收账款 | 246,722,585.99 | 334,032,381.60 | | 应收款项融资 | 2,696,032 ...

| | 上海内野贸易有限 | 控股子公司 | 应收账款 | 3.53 | 7.02 | - | - | 10.55 | 商品销 | 经营性往来 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 公司 | | | | | | | | 售 | | | | 上海乐喔家居用品 有限公司 | 全资孙公司 | 应收账款 | 245.54 | 312.40 | - | 557.94 | - | 商品销 售 | 经营性往来 | | | 上海自莱乐家纺有 限公司 | 全资孙公司 | 应收账款 | 13.41 | 28.79 | - | - | 42.20 | 商品销 售 | 经营性往来 | | | 上海罗莱家用纺织 | | | | | | | | 商品销 | | | | 品有限公司 | 全资子公司 | 应收账款 | 59,339.78 | 7,953.53 | - | 48,475.23 | 18,818.07 | 售 | 经营性往来 | | | 上海罗莱生活科技 有限公司 | 全资子公司 | 应收账款 | 36,899.96 | ...

第一章 总 则 第一条 为规范罗莱生活科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事、高级 管理人员离职管理，保障公司治理稳定性及股东合法权益，根据《中华人民共和 国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司章程指引》等法律法规及《罗莱 生活科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，制定本制 度。 第二条 本制度适用于公司全体董事（含独立董事）及高级管理人员的辞任、 任期届满、解任等离职情形。 第二章 离职情形与生效条件 第三条 董事可以在任期届满以前辞任。董事辞任应向董事会提交书面辞职 报告，公司收到辞职报告之日辞任生效，公司将在两个交易日内披露有关情况。 如因董事的辞任导致公司董事会成员低于法定最低人数时，或者独立董事辞职导 致独立董事人数少于董事会成员的三分之一或独立董事中没有会计专业人士时， 在改选出的董事就任前，原董事仍应当依照法律、行政法规、部门规章和《公司 章程》规定，履行董事职务。除前款所列情形外，董事辞职自辞职报告送达董事 会时生效。 第四条 董事任期届满未获连任的，自股东会决议通过之日自动离职。 第五条 股东会可以决议解任董事，决议作出之日解任生效。无正当理由， 在任期届满前 ...

制度修订 - 2025年8月21日第六届董事会十五次会议审议通过制度修订议案[1] - 修订27项制度，制定3项制度[2][4] - 8项制度需提交2025年第一次临时股东会审议批准[4] - 《股东会议事规则》等须三分之二以上有效表决权通过[4] - 制度内容详见同日巨潮资讯网[5]

证券代码：002293 证券简称：罗莱生活 公告编号：2025-040 罗莱生活科技股份有限公司 罗莱生活科技股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2025 年 8 月 23 日披 露了《公司 2025 年半年度报告》全文及其摘要，详情请参阅证券时报与巨潮资 讯网（www.cninfo.com.cn）。为了更好地与广大投资者进行交流，使投资者能够 进一步了解公司的生产经营情况，公司定于 2025 年 9 月 12 日（星期五） 15:00-16:30 举行 2025 年半年度业绩网上说明会，具体情况如下： 一、说明会召开的时间、地点和方式 关于举办2025年半年度业绩网上说明会的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 会议召开时间：2025 年 9 月 12 日（星期五）15:00-16:30 会议召开地点：价值在线（www.ir-online.cn） 会议召开方式：网络互动方式 二、参加人员 董事、总裁：薛嘉琛 独立董事：徐炳达 三、投资者参加方式 投 资 者 可 于 2025 年 9 月 12 日 （ 星 期 五 ） 15:00-16:30 ...