证券代码：002293 证券简称：罗莱生活 公告编号：2024-041 罗莱生活科技股份有限公司 第六届董事会第九次会议决议的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 罗莱生活科技股份有限公司（ 以下简称"公司"或"本公司"）第六届董事 会第九次会议通知于 2024 年 8 月 13 日以电子邮件和专人送达方式发出。会议于 2024 年 8 月 23 日下午 14:00 在本公司会议室以现场方式召开，会议由董事长薛 伟成先生召集并主持，本次会议应到董事 7 名，实到董事 7 名，公司监事和高级 管理人员现场列席本次会议。其召集、召开程序符合有关法律、法规和（ 公司章 程》的规定。经与会董事认真审议，表决通过如下议案。会议审议通过了以下议 案： 一、审议通过了 关于<2024 年半年度报告>全文及其摘要的议案》。 表决结果：7 票同意，0（票反对，0（票弃权。 经审核，董事会认为公司（ 2024 年半年度报告》及摘要内容真实、准确、完 整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网的 2 ...

财报披露 - 公司于2024年8月24日披露《2024年半年度报告》全文及其摘要[1] 业绩说明会 - 公司定于2024年9月6日15:00 - 17:00举行2024年半年度业绩网上说明会[1] - 会议召开地点为价值在线（www.ir - online.cn）[1] - 会议召开方式为网络互动方式[1] - 参加人员包括董事、总裁等[1] 投资者互动 - 投资者可于2024年9月6日15:00 - 17:00通过网址参与互动交流[2] - 投资者可于2024年9月6日前进行会前提问[3]

公司信息 - 公司成立于2002年05月23日[1] - 住所为江苏省南通经济技术开发区星湖大道1699号[1] - 注册资本为83098.2481万人民币[1] 公司动态 - 2024年4、5月分别开会审议通过修订《公司章程》议案[1] - 近日完成工商变更登记并取得换发营业执照[1]

罗莱生活科技股份有限公司 关于股东部分股份质押的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 证券代码：002293 证券简称：罗莱生活 公告编号：2024-038 | | | | 本次补充质押 | 本次补充质押 | 占其所 | 占公司 | 已质押股份情况 | | 未质押股份情况 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 股东 | 持股数量 | 持股比 | 前质押股份数 | 后质押股份数 | 持股份 | 总股本 | 已质押股 | 占已质 | 未质押股 | 占未质 | | 名称 | （股） | 例 | 量（股） | 量（股） | 比例 | 比例 | 份限售和 | 押股份 | 份限售和 | 押股份 | | | | | | | | | 冻结数量 | 比例 | 冻结数量 | 比例 | | 南通 罗莱 | 128,202,869 | 15.43% | 12,000,000 | 16,000,000 | 12.48% | 1.93% | 0 | 0.00% ...

资金管理 - 公司同意用不超1.10亿元闲置募集资金现金管理，有效期12个月可循环用[1] - 近日买1400万元工行单位结构性存款，预计年化收益率1.2%-2.39%[2] 业务情况 - 2023年8月至2024年7月有多笔闲置募集资金现金管理业务[6] - 截至披露日，闲置募集资金现金管理累计未到期金额5500万元，占净资产1.30%[7]

限制性股票激励情况 - 2021年首次授予146人1175万股，因3人离职回购注销47万股[4][5] - 2022年授予预留部分210万股，授予价5.40元/股[6] - 2022年首次授予部分第一个解锁期，127名对象可解锁387.96万股[7] - 2022年回购注销25名对象的76.84万股[7] - 2023年回购注销151名对象的439.2万股[8][9] - 2024年1月回购注销12名对象的24.3万股[9] - 2024年因2023业绩未达标，回购注销126名对象349.7万股，占总股本0.42%[2][10] 回购价格与资金 - 首次授予部分回购价5.76元/股，预留部分5.40元/股[2][13] - 本次回购资金总额1983.312万元，为自有资金[2][14] 权益分配 - 2022年度以839,882,881股为基数，每10股派6元现金[13] - 2023年度以834,479,481股为基数，每10股派4元现金[13] 股本变动 - 2024年7月10日完成回购注销349.7万股[14][15] - 变动前限售股7,716,162股，占比0.92%，变动后4,219,162股，占比0.51%[16] - 变动前总股本834,479,481股，变动后830,982,481股[16] 影响说明 - 本次回购注销不影响公司经营业绩和管理团队勤勉尽职[17]

资金使用 - 获批用不超1.10亿元闲置募集资金现金管理，有效期12个月[1] - 近日买两款工行理财产品，金额1400万和1600万[2][3] 收益情况 - 两款产品预计年化收益率0.95%-2.29%和1.25%[2][3] 未到期金额 - 截至披露日，闲置募集资金现金管理累计未到期6400万元，占净资产1.51%[8] 风险与措施 - 投资风险有市场波动等，采取选保本型产品等措施控制[5] 相关审批 - 监事会及保荐机构同意使用闲置募集资金现金管理[9]

持股与质押情况 - CA Fabric Investments持股49,774,029股，比例5.96%[1] - 累计质押33,174,029股，占所持66.65%，总股本3.98%[1] - 本次解除质押16,600,000股，占所持33.35%，总股本1.99%[2] 其他情况 - 解除质押起始2022.11.21，结束2024.5.24，质权人为中國信託商業銀行[2] - 对公司无不利影响，质押不涉及业绩补偿[3] - CA Fabric Investments资信好，无平仓风险，不致控制权变更[3] - 公司将关注质押风险并做好信息披露[3] - 公告日期为2024年5月28日[6]

业绩考核 - 2021年限制性股票激励计划中126人未达业绩考核指标[1] 股份与资本变动 - 公司将回购注销349.7万股尚未解锁的限制性股票[1] - 回购注销后公司股份总数减至830,982,481股[1] - 回购注销后公司注册资本减至830,982,481元[1] 债权人权益 - 债权人自公告日起四十五日内可要求公司清偿债务或提供担保[2]

上海君澜律师事务所 关于罗莱生活科技股份有限公司 2023 年年度股东大会的法律意见书 致：罗莱生活科技股份有限公司 境、社会及治理（ESG）报告的议案》《关于 2023 年度募集资金存放与 使用情况的专项报告的议案》《关于 2024 年度高级管理人员薪酬（津 贴）绩效方案的议案》《关于使用闲置自有资金和闲置募集资金进行现金 管理的议案》《关于 2024 年度日常关联交易预计的议案》《关于向银行 申请授信的议案》《关于独立董事独立性自查报告的议案》《关于回购注 销限制性股票的议案》《关于修订<公司章程>的议案》《关于制定、修订 部分公司治理制度的议案》《关于 2023 年会计师事务所履行情况评估报 告的议案》《关于 2024 年第一季度报告的议案》《关于变更证券事务代 表的议案》《关于 2024 年中期分红计划的议案》《关于公司会计政策变 更的议案》及《关于召开公司 2023 年年度股东大会的议案》，并审议了 《关于 2024 年度董事薪酬（津贴）绩效方案的议案》及《关于购买董 事、监事和高级管理人员责任保险的议案》，决定于 2024 年 5 月 21 日 （星期二）14:30 召开本次股东大会。 公司监事会 ...