授信申请 - 公司及子公司拟向金融机构申请不超40亿元综合授信，有效期至2025年年度股东会之日止[11][12] 议案审议 - 《2024年度监事会工作报告》等多项议案需提交2024年年度股东会审议批准[1][2][3][6][7][8][9][10][12][14][15] - 《关于2025年度监事薪酬（津贴）绩效方案》等议案全体监事回避表决，直交2024年年度股东会审议[7][8][9] 审计机构 - 同意续聘容诚会计师事务所担任公司2025年度财务和内控审计机构，聘期一年[13] 监事会意见 - 认为公司内控体系完善，自评报告真实客观[6] - 认为利润分配预案和分红计划合规且兼顾股东利益[6][15] - 认为用闲置资金现金管理能提效，符合公司和股东利益[8] - 审核认为《2024年年度报告》等程序合规、内容真实准确完整[2][13]

业绩数据 - 2024年度合并报表归母净利润432,847,009.53元[2] - 2024年度母公司净利润274,077,449.08元[2] - 2024年末可供股东分配利润1,851,981,859.94元[2] 分红情况 - 2024年每10股派4元，派现约333,636,992.40元[2] - 2024年现金分红499,833,488.60元[7] - 2025年中期拟每10股派不低于2元[8] 其他数据 - 近三年累计现金分红1,330,815,969.60元[7] - 近三年平均净利润528,690,353.99元[7]

罗莱生活科技股份有限公司 容诚审字[2025]200Z0037号 容诚会计师事务所(特殊普通合伙 ) 中国·北京 内部控制审计报告 内部控制审计报告 容诚会计师事务所（特殊普通合伙） 总所：北京市西城区阜成门外大街 22 号 1 幢 10 层 1001-1 至 1001-26 (100037) TEL:010-6600 1391 FAX:010-6600 1392 E-mail:bj@rsmchina.com.cn https://www.rsm.global/china/ 容诚审字[2025]200Z0037号 罗莱生活科技股份有限公司 全体股东： 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我 们审计了罗莱生活科技股份有限公司（以下简称"罗莱生活"）2024 年 12 月 31 日的财务报告内部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部 控制评价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控制，并评价其有效性是罗莱 生活董事会的责任。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的有效性发表 审计 ...

业绩总结 - 容诚会计师事务所2025年4月23日对罗莱生活2024年度财报出具无保留意见审计报告[3] 财务数据 - 罗莱生活2024年初往来资金总计36357.97万元，发生额318216.0万元，偿还额42626.12万元，年末总计12020.9万元[10] 子公司财务 - 上海莱心礼网络科技子公司2024年初往来资金余额13.83万元，发生额208.35万元，偿还额94.52万元[9] - 上海罗莱智家生态（美团）有限公司预付账款2024年发生额2.72万元，偿还额53.10万元，年末余额50.38万元[9] - 南通罗莱商务咨询子公司应收账款2024年初余额9943.36万元，偿还额2426.06万元，年末余额7517.30万元[10]

募集资金情况 - 2018年1月23日，公司向特定投资者非公开发行39,273,647股，发行价11.84元/股，募集资金总额464,999,980.48元，净额455,082,706.83元[11] - 2024年度公司直接投入募集资金项目7,579.07万元（不含利息收入）[12] - 截至2024年12月31日，公司累计投入募集资金投资项目25,316.97万元（不含利息收入）[12] - 截至2024年12月31日，扣除累计已使用募集资金后，余额为20,191.30万元（不含利息收入）[12] - 公司终止“全渠道家居生活O2O运营体系建设项目”，转出节余资金21,235.95万元（含利息收入）[12] - 尚未置换的与发行有关的费用15.00万元[12] - 募集资金专用账户利息收入4,239.19万元[12] 项目投资情况 - 供应链体系优化建设项目承诺投资25,000.00万元，调整后12,827.16万元，投资进度100.00%[21] - 全渠道家居生活O2O运营体系建设项目承诺投资48,000.00万元，调整后316.97万元，投资进度100.00%[21] - 永久性补充流动资金调整后投资20,191.30万元，投资进度100.00%[21] - 罗莱智慧产业园建设项目（一期）仓储物流子项目调整后投资12,172.84万元，本年度投入7,579.07万元，投资进度100.00%[21] - 2022年调整原募集资金使用计划，“供应链体系优化建设项目”剩余资金投入“罗莱智慧产业园建设项目（一期）仓储物流子项目”，截至2024年12月31日累计投入15,382.38万元[22] 项目变更情况 - 2020年4月16日公司第五届董事会第二次会议9票同意终止全渠道家居生活O2O运营体系建设项目并永久补充流动资金，5月12日股东大会通过[26] - 2022年12月12日公司第五届董事会第十九次（临时）会议审议通过变更募集资金用途用于罗莱智慧产业园一期仓储物流子项目，12月29日股东大会通过[27] - 全渠道家居生活O2O运营体系建设项目因市场环境和消费习惯变化，线下全品类家居馆模式接受度不高而终止[25][26] - 供应链体系优化建设项目因物流行业发展和公司物流运营能力提升，不再使用募集资金投入区域分仓建设[26] 资金管理情况 - 2024年同意使用不超过1.10亿元闲置募集资金进行现金管理，有效期12个月，截至2024年12月31日相关专户余额为0万元[22] - 公司使用部分闲置募集资金进行现金管理以提高资金使用效率[23] 其他情况 - 2018年2月9日，公司与南京银行上海分行、南京证券签署《募集资金三方监管协议》[13] - 2018年2月9日，公司、罗莱家居、南京证券与多家银行签署《募集资金四方监管协议》[14] - 2022年9月，公司在中国工商银行南通经济开发区支行开设募集资金专项账户[15] - 2022年8月公司以自有资金竞拍取得南通经开区工业用地建设罗莱新总部中心及智慧产业园区[26]

南京证券股份有限公司 关于罗莱生活科技股份有限公司 2024 年度募集资金存放与使用情况的专项核查报告 南京证券股份有限公司（以下简称"南京证券"或"保荐机构"）作为罗莱 生活科技股份有限公司（以下简称"罗莱生活"或"公司"）2016 年度非公开 发行股票的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易 所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公 司规范运作》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号—保荐业务》《上 市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等有关法律 法规和规范性文件，对罗莱生活 2024 年度募集资金存放与使用情况进行了认真、 审慎地核查，核查情况和核查意见如下： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额、资金到位时间 经中国证券监督管理委员会《关于核准罗莱生活科技股份有限公司发行股票 的批复》（证监许可〔2017〕1430 号）核准，公司向特定投资者非公开发行人民 币普通股 39,273,647 股，发行价格为人民币 11.84 元/股，募集资金总额为人民币 464,999,980.48 元，扣除与发行有关的 ...

审计报告 罗莱生活科技股份有限公司 容诚审字[2025]200Z0038号 容诚会计师事务所(特殊普通合伙 ) 中国·北京 目 录 | 序号 | 内 容 | 页码 | | --- | --- | --- | | 1 | 审计报告 | 1-6 | | 2 | 合并资产负债表 | 1 | | 3 | 合并利润表 | 2 | | 4 | 合并现金流量表 | 3 | | 5 | 合并所有者权益变动表 | 4-5 | | 6 | 母公司资产负债表 | 6 | | 7 | 母公司利润表 | 7 | | 8 | 母公司现金流量表 | 8 | | 9 | 母公司所有者权益变动表 | 9-10 | | 10 | 财务报表附注 | 11-135 | 审 计 报 告 容诚审字[2025]200Z0038号 容诚会计师事务所（特殊普通合伙） 总所：北京市西城区阜成门外大街 22 号 1 幢 10 层 1001-1 至 1001-26 (100037) TEL:010-6600 1391 FAX:010-6600 1392 E-mail:bj@rsmchina.com.cn https://www.rsm.global/china/ ...

罗莱生活科技股份有限公司 独立董事徐炳达述职报告 作为罗莱生活科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，2024年 度本人严格按照《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《上市公司独 立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市 公司规范运作》等有关法律、行政法规、规范性文件以及《公司章程》《公司独 立董事工作制度》等有关法律、法规的规定，认真行使公司所赋予的权利，及时 了解公司的生产经营信息，全面关注公司的发展状况，积极出席公司2024年召开 的相关会议，对公司董事会审议的相关事项审议并提出专业意见，忠实履行职责， 充分发挥独立董事的独立作用，维护了公司整体利益，维护了全体股东的合法权 益，现将本人2024年的工作情况作汇报。 一、本人基本情况 （一）个人基本情况 徐炳达，男，1965 年出生，中国国籍，中共党员，汉族，毕业于南京大学 法律系。1986 年起就职于南通市司法局；1989 年起就职于南通市第二律师事务 所（后更名为江苏平帆律师事务所）；2011 年起历任北京炜衡律师事务所主任、 合伙人，现任北京炜衡（上海）律师事务所高级合伙人、龙利得智能科技股份有 限公司独 ...

罗莱生活科技股份有限公司 独立董事田志伟述职报告 本人能够按照《公司章程》《公司股东大会议事规则》《公司董事会议事规 则》的规定和要求，出席董事会会议，列席股东大会，认真审议议案。对提交董 事会审议的议案均进行了认真的审议，并投了同意票，不存在提出反对、保留意 见和无法发表意见的情形本着勤勉务实和诚信负责的原则，所有议案经过客观谨 慎的思考，本人均投了赞成票。 作为罗莱生活科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，2024年 度本人严格按照《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《上市公司独 立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市 公司规范运作》等有关法律、行政法规、规范性文件以及《公司章程》《公司独 立董事工作制度》等有关法律、法规的规定，认真行使公司所赋予的权利，及时 了解公司的生产经营信息，全面关注公司的发展状况，积极出席公司2024年召开 的相关会议，对公司董事会审议的相关事项审议并提出专业意见，忠实履行职责， 充分发挥独立董事的独立作用，维护了公司整体利益，维护了全体股东的合法权 益，现将本人2024年的工作情况作汇报。 一、本人基本情况 （一）个人基本情况 ...

罗莱生活科技股份有限公司董事会 经核查独立董事唐善永、田志伟、徐炳达的任职经历以及签署的相关自查文 件，上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东公 司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进 行独立客观判断的关系，不存在影响独立董事独立性的情况，符合 《上市公司独 立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市 公司规范运作》中对独立董事独立性的相关要求。 罗莱生活科技股份有限公司 董事会 2025 年 4 月 25 日 关于独立董事独立性自查情况的专项意见 根据中国证券监督管理委员会《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交 易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上 市公司规范运作》等要求，罗莱生活科技股份有限公司 以下简称"公司"）董 事会就公司在任独立董事唐善永、田志伟、徐炳达的独立性情况进行评估并出具 如下专项意见： ...