激励计划 - 限制性股票激励计划授出406万股，占拟授权益17.37%，总股本0.49%[2] - 股票期权激励计划授出1931.5万份，占拟授权益82.63%，总股本2.32%[3] 人员情况 - 罗莱生活有30位核心骨干人员[8] 会议信息 - 公司董事会会议时间为2024年11月9日[9]

股东大会信息 - 公司将于2024年11月28日召开第二次临时股东大会[1] - 现场会议时间为2024年11月28日下午15:00[2] - 股权登记日为2024年11月21日[6] 投票信息 - 网络投票时间为2024年11月28日，交易系统9:15 - 15:00，互联网9:15 - 15:00[3][19][20] - 网络投票代码为362293，投票简称为罗莱投票[18] 提案信息 - 第1 - 4提案需2/3以上通过，第5提案需1/2以上通过[8] - 提案含激励计划、变更经营范围等相关议案[26] 登记信息 - 登记时间为2024年11月22日9:00 - 11:30和14:00 - 17:00[10] - 登记地点为上海市普陀区同普路339弄3号罗莱生活大厦12F证券部[10]

激励计划 - 激励对象共148人[5] - 考核年度为2025 - 2027年，每年考核一次[15] 业绩目标 - 2025年营收或扣非净利润增长率不低于5%[9] - 2026年营收或扣非净利润增长率不低于10.25%[9][10] - 2027年营收或扣非净利润增长率不低于15.76%[9] 考核规则 - 绩效S或A，解除限售比例100%[12] - 绩效B，解除限售比例70%[12] - 绩效C，解除限售比例0%[12] 考核流程 - 人力资源部负责考核，董事会审核结果[16] - 主管5个工作日内通知考核结果[17] - 有异议可向薪酬委员会申诉，10个工作日复核[17] 记录管理 - 管理委员会办公室保留记录档案[18] - 绩效记录保存10年，超期由薪酬委员会销毁[18] 办法说明 - 薪酬委员会制订修订，董事会解释[19] - 办法自股东大会通过且激励计划生效后实施[21] - 发布时间为2024年11月9日[22]

证券代码：002293 证券简称：罗莱生活 公告编号：2024-057 罗莱生活科技股份有限公司 关于变更经营范围并修订《公司章程》的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 罗莱生活科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 11 月 8 日召开 的第六届董事会第十一次（临时）会议审议通过了《关于变更经营范围并修订< 公司章程>的议案》，现将有关事项公告如下： 2、《公司章程》。 特此公告。 罗莱生活科技股份有限公司 董事会 2024 年 11 月 9 日 一、公司经营范围变更及修订《公司章程》情况 | 修订前 | 修订后 | | --- | --- | | | 第2.02条 经公司登记机关核准，公司经营范围是： | | 第2.02条 经公司登记机关核准，公司经营范围是： | 生产销售家用纺织品、酒店纺织品、鞋帽、日用百 | | 生产销售家用纺织品、酒店纺织品、鞋帽、日用百 | 货、箱包、家居用品及相关配件、装饰品、工艺品 | | 货、箱包、家居用品及相关配件、装饰品、工艺品 | （文物除外）、婴幼儿用品（不含婴幼儿配方奶 | | （ ...

激励计划权益授予情况 - 拟授予权益总计2337.5万份，占2024年11月9日公司股本总额2.81%[8] - 首次授予权益1872.5万份，占股本总额2.25%，占拟授权益80.11%[8] - 预留465万份，占股本总额0.56%，占拟授权益19.89%[8] 限制性股票激励计划 - 拟授予406万股，占股本总额0.49%[8] - 首次授予326万股，占股本总额0.39%，占拟授限制性股票80.30%[8] - 预留80万股，占股本总额0.10%，占拟授限制性股票19.70%[8] - 授予价格为3.66元/股[11] 股票期权激励计划 - 拟授予1931.5万份，占股本总额2.32%[9] - 首次授予1546.5万份，占股本总额1.86%，占拟授股票期权80.07%[9] - 预留385万份，占股本总额0.46%，占拟授股票期权19.93%[9] - 行权价格为5.86元/份[11] 激励对象情况 - 激励对象共计148人，占2023年12月31日员工总数3.91%[33] 业绩考核目标 - 2025 - 2027年营收或扣非净利润较2024年增长率分别不低于5%、10.25%、15.76%[12][64][65][66][70][140][145] 公司业绩情况 - 2024年1 - 9月营业收入320118.83万元，增长率 - 14.74%[72][147] - 2024年1 - 9月归母净利润26154.10万元，增长率 - 37.14%[72][147] - 2024年1 - 9月归母扣非后净利润24119.79万元，增长率 - 37.97%[72][147] - 2021 - 2023年营业收入复合增长率为 - 2.88%[76][151] - 2021 - 2023年归母扣非后净利润复合增长率为 - 6.27%[76][151] 成本摊销情况 - 预计首次授予限制性股票权益费用总额为1160.56万元[106] - 2024 - 2028年限制性股票成本摊销分别为50.15万元、601.83万元、340.71万元、141.75万元、26.11万元[107] - 预计首次授予股票期权权益工具成本费用总额为1955.36万元[173] - 2024 - 2028年股票期权成本摊销分别为85.43万元、1025.17万元、568.32万元、233.33万元、43.11万元[174] 激励计划实施流程 - 经董事会审议通过后需股东大会特别决议审议通过方可实施[16] - 股东大会审议通过后，60日内首次授出权益并完成相关程序[16][179] 激励计划调整与终止 - 变更激励计划需按不同阶段经董事会或股东大会审议[187] - 终止激励计划需经董事会、股东大会审议并披露，律师发表意见[188]

证券代码：002293 证券简称：罗莱生活 公告编号：2024-053 罗莱生活科技股份有限公司 第六届董事会第十一次（临时）会议决议的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 罗莱生活科技股份有限公司（（以下简称"公司"或"本公司"）第六届董事 会第十一次（（临时）会议通知于 2024 年 11 月 5 日以电子邮件和专人送达方式发 出。会议于 2024 年 11 月 8 日 10:00 在本公司会议室以现场结合通讯方式召开， 会议由董事长薛伟成先生召集并主持，本次会议应到董事 7 名，实到董事 7 名， 公司监事和高级管理人员现场列席本次会议。其召集、召开程序符合有关法律、 法规和（ 公司章程》的规定。经与会董事认真审议，表决通过如下议案。会议审 议通过了以下议案： 一、审议通过了 关于<公司 2024 年限制性股票与股票期权激励计划（草 案）>及其摘要的议案》 表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。 为进一步完善公司法人治理结构，建立、健全公司长效激励约束机制，吸引 和留住公司核心管理、技术和业务人才，充分调动其积极性和创造性，有效 ...

会议信息 - 第六届监事会第十次（临时）会议于2024年11月8日10:00通讯召开，3名监事全到[1] 议案审议 - 审议通过激励计划、考核管理办法等议案，部分需股东大会审议[1][3][4][5] - 同意续聘容诚会计师事务所，聘期一年，需股东大会审议[5][6] 公示安排 - 股东大会前公示激励对象，监事会会前5日披露核查及公示说明[5]

股权激励计划标的与对象 - 全部有效期内股权激励计划涉及标的股票总数累计未超公司股本总额10%[2] - 单一激励对象累计获授股票未超公司股本总额1%[2] - 激励对象预留权益比例未超本次计划拟授予权益数量20%[3] - 激励对象不包括特定大股东及其亲属、独立董事和监事[2] 财务与合规情况 - 最近一个会计年度财报和内控未被出具否定或无法表示意见审计报告[2] - 上市后最近36个月未出现未按规定进行利润分配情形[2] 同行业可比公司 - 选取同行业可比公司为富安娜、水星家纺，少于3家[4] 激励计划时间与比例限制 - 股权激励计划有效期从首次授予权益日起未超10年[3] - 各期解除限售比例未超激励对象获授限制性股票总额50%[29] - 股票期权授权日与首次可行权日间隔不少于12个月[30] - 股票期权后一行权期起算日不早于前一行权期届满日[31] - 股票期权每期行权时限不少于12个月[32] - 股票期权每期可行权比例未超激励对象获授股票期权总额50%[33] 程序与意见 - 监事会就股权激励计划发表意见[34] - 公司聘请律师事务所出具法律意见书并发表专业意见[35] - 若聘请独立财务顾问，其报告专业意见完整且符合要求[36] - 股东大会审议草案时关联股东拟回避表决[38] 其他情况 - 不存在重大无先例事项[39]

激励计划权益授予情况 - 拟授予权益总计2337.5万份，约占2024年11月9日公司股本总额的2.81%[7] - 首次授予权益1872.5万份，约占股本总额的2.25%，占拟授出全部权益数量的80.11%[7] - 预留465万份，约占股本总额的0.56%，占拟授出全部权益数量的19.89%[7] 限制性股票激励计划 - 拟授予406万股，约占2024年11月9日公司股本总额的0.49%[7] - 首次授予326万股，约占0.39%，占拟授出限制性股票总数的80.30%[7] - 预留80万股，约占0.10%，占拟授出限制性股票总数的19.70%[7] - 首次授予的限制性股票授予价格为3.66元/股[10] 股票期权激励计划 - 拟授予1931.5万份，约占2024年11月9日公司股本总额的2.32%[8] - 首次授予1546.5万份，约占1.86%，占拟授出股票期权总数的80.07%[8] - 预留385万份，约占0.46%，占拟授出股票期权总数的19.93%[8] - 股票期权行权价格为5.86元/份[10] 激励对象情况 - 激励对象共计148人，包括高级管理人员、中层管理人员及核心骨干人员[9] - 激励对象占2023年12月31日员工总数3789人的3.91%[32] 业绩考核目标 - 2025 - 2027年分年度对公司业绩指标考核，作为激励对象当年度解除限售条件之一[62] - 首次授予限制性股票和股票期权，2025年营收或扣非净利润增长率不低于5%，2026年不低于10.25%，2027年不低于15.76%[11][63][64][141] 公司业绩情况 - 2024年1 - 9月公司营业收入320118.83万元，增长率 - 14.74%[72] - 2024年1 - 9月公司归母净利润26154.10万元，增长率 - 37.14%[72] - 2024年1 - 9月公司归母扣非后净利润24119.79万元，增长率 - 37.97%[72] - 2021 - 2023年公司营业收入复合增长率为 - 2.88%，归母扣非后净利润复合增长率为 - 6.27%[76] 成本摊销情况 - 预计首次授予限制性股票权益费用总额为1160.56万元[107] - 假设2024年12月授予且全部激励对象符合条件并解除限售，2024 - 2028年限制性股票成本摊销分别为50.15万元、601.83万元、340.71万元、141.75万元、26.11万元[108] - 预计首次授予股票期权权益工具成本费用总额为1955.36万元[173] - 假设2024年12月授予且全部激励对象符合行权条件并全部行权，2024 - 2028年进行股票期权成本摊销，2024年为85.43，2025年为1,025.17，2026年为568.32，2027年为233.33，2028年为43.11[173][174] 激励计划实施流程 - 激励计划经董事会审议通过后，需股东大会特别决议审议通过方可实施[15] - 激励计划经股东大会审议通过后，公司将在60日内按规定向激励对象首次授予权益并完成相关程序，否则应披露原因并终止计划[15]

报告公司投资评级 - 公司维持"买入"评级 [5] 报告的核心观点 家纺业务 - 短期销售仍有波动,公司持续推进加盟业务库存去化 [2] - 零售层面,三季度终端销售或仍有下降,第四季度各渠道销售压力仍在 [2] - 收入层面,第三季度家纺加盟渠道发货仍有较大降幅,公司持续推动加盟渠道库存去化,关闭不良店铺以提升整体渠道质量 [2] 家具业务 - 美国地产复苏势头不明朗,公司家具业务预计仍有亏损 [2] - 上半年美国家具业务营收下降20%,第三季度仍有明显下降,利润层面第三季度仍有亏损 [2] 财务指标 - 库存周转效率保持稳健,存货同比下降17.2%,库存周转天数同比减少2天至198天 [3] - 前三季度经营活动现金流净额同比下降30.2%至4.13亿元 [3] 展望和预测 - 预计2024年公司收入下滑13%,归母净利润下滑31% [3] - 调整2024-2026年业绩预期为3.93/4.76/5.35亿元,现价对应2024年PE为15倍,维持"买入"评级 [3][4]