罗莱生活科技股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会议事规则 第一章 总则 第一条 为进一步建立健全公司董事(非独立董事)及高级管理人员的考核和 薪酬管理制度，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》、《上市公 司治理准则》、《公司章程》等规定，制定本议事规则。 第二条 薪酬与考核委员会是董事会的专门工作机构，主要负责制定、审查 公司董事及高管的薪酬政策与方案，负责制定公司董事及高管的考核标准并进行 考核，对董事会负责。 第三条 本规则所称董事是指在本公司支取薪酬的董事，高级管理人员是指 董事会聘任的总裁、副总裁、董事会秘书、财务总监等。 第二章 人员组成 第四条 薪酬与考核委员会由三名董事组成，其中独立董事不少于二名。 第五条 薪酬与考核委员会委员由董事长、独立董事或者全体董事的三分之 一提名，并由董事会选举产生。 第六条 薪酬与考核委员会设主任委员一名，负责召集和召开本委员会会议。 主任委员由独立董事委员担任，负责主持薪酬与考核委员会工作，由董事会 选举产生。 第七条 薪酬与考核委员会任期与董事会任期一致，委员任期届满，可以连 选连任。期间如有委员不再担任公司董事职务的，自动失去委员资格，并由委员 会根 ...

罗莱生活科技股份有限公司 关于独立董事独立性自查情况的专项意见 根据中国证券监督管理委员会《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交 易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上 市公司规范运作》等要求，罗莱生活科技股份有限公司 以下简称"公司"）董 事会就公司在任独立董事唐善永、田志伟、徐炳达的独立性情况进行评估并出具 如下专项意见： 经核查独立董事唐善永、田志伟、徐炳达的任职经历以及签署的相关自查文 件，上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东公 司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进 行独立客观判断的关系，不存在影响独立董事独立性的情况，符合 《上市公司独 立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市 公司规范运作》中对独立董事独立性的相关要求。 罗莱生活科技股份有限公司董事会 董 事 会 2024 年 4 月 27 日 ...

会议召开 - 2023年召开1次董事会会议，独立董事通讯出席1次[5] - 提名委员会于2023年3月9日召开1次会议[6] - 薪酬与考核委员会于2023年3月9日召开1次会议[6] - 2023年3月13日召开第五届董事会第二十次（临时）会议[14] 议案审议 - 提名委员会审议通过选举第六届董事会非独立董事的议案[6] - 薪酬与考核委员会审议通过关于董事薪酬的议案[6] - 第五届董事会第二十次（临时）会议审议通过董事会换届选举的议案[14] - 第五届董事会第二十次（临时）会议审议通过关于董事薪酬的议案[14] 人员选举 - 2023年3月30日，第六届董事会候选人经临时股东大会选举通过，任期至2026年3月29日[14]

会议情况 - 2023年召开8次董事会会议，独立董事应出席8次，实际出席8次[6] - 2023年召开4次股东大会，独立董事出席2次[6] - 2023年战略委员会召开1次会议，审议通过《2022年度总裁工作报告》[7] - 2023年薪酬与考核委员会召开4次会议，审议通过董事薪酬、绩效方案等相关议案[7][8] - 2023年审计委员会召开4次会议，审议通过财务报告、审计情况汇报等议案[8] 独立董事履职 - 2023年度未发生独立聘请中介机构对公司具体事项进行审计等行使独立董事职权的情况[10] - 独立董事与公司内部审计部门及会计师事务所就定期报告及财务问题进行深度讨论和交流[11] - 独立董事参加2022年度、2023年半年度业绩网上说明会，与中小股东沟通交流[12] - 2023年独立董事通过参加现场会议、走访门店等形式对公司进行实地考察[14] - 独立董事通过多种方式与公司相关工作人员保持紧密联系，了解公司状况[14] 关联交易与报告披露 - 2023年度预计与关联方发生关联交易总金额不超过7685万元[15] - 公司按时披露《2022年年度报告》等多份定期报告[17] 机构与人员安排 - 续聘容诚会计师事务所为2023年度审计机构，聘用期一年[18] - 董事会同意总裁代行财务总监职责直至聘任新的财务总监[19] - 第六届董事会成员于2023年3月30日选举产生，任期三年[20][21] - 聘任薛嘉琛为公司总裁，王梁、冷志敏、吕家乐为副总裁，薛霞为董事会秘书[21] 薪酬与股票回购 - 通过《2023年度董事薪酬（津贴）绩效方案》等薪酬方案[22] - 2023年回购注销不符合激励条件的2021年限制性股票439.2万股[24] - 2024年回购注销不符合激励条件的2021年限制性股票24.3万股[24]

罗莱生活科技股份有限公司 子公司管理制度 第一章 总则 第一条 为加强对罗莱生活科技股份有限公司(以下简称"公司")子公司的 管理控制，维护公司和投资者合法权益,确保子公司规范、高效、有序的运作。 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所上市 公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律、法规、规范性文 件以及《罗莱生活科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规 定，结合公司实际情况，特制定本制度。 第二条 本制度所称"子公司"是指公司依法设立的，具有独立法人资格的 有限责任公司或股份有限公司。 其设立形式包括： （一）公司独资设立或以收购方式形成的持股 100%的全资子公司； （二）公司与其他法人、组织或自然人共同出资设立的，或者通过收购方式 形成的持股 50%以上（不含 50%）或持股未超过 50%但能够决定其董事会半数以 上成员的组成，或者通过协议或其他安排能够实际控制的控股子公司。 第三条 公司与子公司之间是平等的法人关系。公司以其持有的股权份额依 法对子公司享有资产受益、重大决策、选择管理者、股份处置等股东权利，并负 有对子公司指导、监督和相 ...

证券代码：002293 证券简称：罗莱生活 公告编号：2024-024 公司于 2024 年 4 月 25 日召开第六届董事会第八次会议，审议通过了《 关于 变更证券事务代表的议案》，同意聘任章碰先生为公司第六届董事会证券事务代 表，任期自公司董事会审议通过之日起至第六届董事会届满之日止。章碰先生已 经取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书，具备相关的专业能力，其任 职资格符合《 深圳证券交易所股票上市规则》等相关规定。章碰先生简历详见附 件，其联系方式如下： 电话：021-23138999 传真：021-23138770 邮箱：ir@luolai.com.cn 通讯地址：上海市普陀区同普路 339 弄 3 号楼罗莱生活大厦 罗莱生活科技股份有限公司 关于变更证券事务代表的公告 《《《本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 罗莱生活科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会近日收到公司证券 事务代表毛伟先生提交的书面辞职报告，其因个人原因申请辞去公司证券事务代 表职务，辞职报告自送达董事会之日起生效。毛伟先生辞职后将不再担任公司及 子公司任何职务 ...

会议召开情况 - 2023年召开7次董事会会议，独立董事应出席7次，实际出席7次[6] - 2023年召开4次股东大会，独立董事出席0次[6] - 2023年提名委员会召开1次会议，3月30日审议通过聘任公司总裁等议案[7] - 2023年审计委员会召开4次会议，审议通过多项财务报告及审计相关议案[8] 关联交易与审计 - 2023年度预计与关联方发生关联交易总金额不超过7685万元[15] - 续聘容诚会计师事务所为2023年度审计机构，聘用期一年[17] 人员任职 - 2023年3月30日董事会同意总裁薛嘉琛代行财务总监职责[18] - 2023年3月30日董事会同意聘任薛嘉琛为总裁等人员[20] 方案通过 - 2023年通过《2023年度董事薪酬（津贴）绩效方案》等[21] 股票相关 - 2023年回购注销不符合激励条件的2021年限制性股票439.2万股[22] - 2023年调整2021年限制性股票激励计划公司层面业绩考核指标[23] - 2024年1月9日通过议案回购注销24.3万股2021年限制性股票[23]

战略委员会构成 - 由三名董事组成，至少含一名独立董事[4] - 委员由董事长等提名，董事会选举产生[4] - 设主任委员一名，董事长当选则其担任[5] 任期与会议 - 任期与董事会一致，可连选连任[6] - 每年至少开一次会，提前二天通知[12] - 三分之二以上委员出席且含非独董可举行[13] 决议与文件保存 - 决议须全体委员过半数通过[13] - 会议记录等保存不少于十年[14] 规则施行与解释 - 规则自董事会决议通过起施行，旧条例废止[17] - 规则解释权归属公司董事会[17]

罗莱生活科技股份有限公司 累积投票制度 第一章 总则 第二章 董事、监事候选人的提名 第七条 公司依照《公司章程》规定的方式和程序确定董事、监事候选人， 第一条 为了进一步完善罗莱生活科技股份有限公司（以下简称"公司"） 法人治理结构，规范公司董事、监事的选举，保证所有股东充分行使权利，维护 中小股东利益，根据中国证监会《上市公司治理准则》《股东大会议事规则》《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》《公司 章程》及其他有关规定，特制定本制度。 第二条 公司股东大会选举两名及以上董事或监事时，应采取累积投票制。 第三条 本制度所称累积投票制，是指公司股东大会在选举两名以上（含两 名）董事或监事时采用的一种投票方式。即公司选举董事或监事时，有表决权的 每一股份拥有与应选董事或者监事人数相同的表决权，股东所拥有的表决权等于 应选董事或监事人数之积，股东拥有的表决权可以集中使用。 股东大会就选举董事、监事进行表决时，根据公司章程的规定或者股东大会 的决议，选举两名及以上的董事或监事时，实行累积投票制度。单一股东及其一 致行动人拥有权益的股份比例在 30%及以上的或者选举两名以上独立董 ...

本次会计政策变更是公司根据中华人民共和国财政部（ 以下简称（ 财政部"） 颁布的相关规定进行的相应变更，不会对公司的营业收入、净利润、净资产等财 务指标产生重大影响，不存在损害公司及股东利益的情形。 罗莱生活科技股份有限公司 以下简称 公司"）于 2024 年 4 月 25 日分别 召开第六届董事会第八次会议及第六届监事会第七次会议，审议通过了（ 关于公 司会计政策变更的议案》。有关会计政策变更的具体情况如下： 证券代码：002293 证券简称：罗莱生活 公告编号：2024-026 罗莱生活科技股份有限公司 关于公司会计政策变更的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 特别提示： 四、本次会计政策变更对公司的影响 本次会计政策变更是公司根据财政部相关规定和要求进行的变更，变更后的 会计政策能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，符合相关法律法规 的规定和公司实际情况。对于因适用解释 16 号的单项交易而确认的租赁负债和 使用权资产，产生应纳税暂时性差异和可抵扣暂时性差异的，本公司按照解释 16 号和 企业会计准则第 18 号——所得税》的 ...