第一章 总则 第一条 为加强公司定期报告及重大事项在编制、审议和披露期间的外 部信息使用人管理，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证 券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、法规以及《公司章 程》、《信息披露事务管理制度》《内幕信息知情人登记管理制度》的规定， 结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度适用于公司及各子公司。 第三条 本制度所指外部信息使用人指根据法律、行政法规、部门规章 和规范性文件的规定，除公司董事、监事和高级管理人员及公司其他人员以 外有权要求公司报送信息的各级政府部门、监管机构或者其他外部单位以及 在信息报送过程中能够接触、获取信息的人员。 第四条 本制度所指"信息"是指所有对公司股票交易价格可能产生影响 的信息，包括但不限于定期报告、临时公告、业绩预告、业绩快报、统计数 据、需报批的重大事项等。 第二章 外部信息使用管理 罗莱生活科技股份有限公司 外部信息使用人管理制度 第五条 公司的董事、监事和高级管理人员及其他相关涉密人员在定期 报告编制、公司重大事项筹划期间，负有保密义务。定期报告、临时公告及 相关重大事项信息公布前，不得以任何形式、任何途径向外界或特 ...

罗莱生活科技股份有限公司 募集资金管理制度 第一章 总则 第一条 为规范罗莱生活科技股份有限公司（以下简称"公司"） 募集资金 的管理和运用，提高募集资金使用效率，保护投资者的权益，依照《中华人民共 和国公司法》、《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》（以下 简称"《上市规则》"）《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使 用的监管要求》《上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等 有关法律、法规、规范性文件及公司章程的规定，结合公司实际情况，特制定本 制度。 第二条 本制度所称募集资金是指：公司通过发行股票及其衍生品种，向投 资者募集并用于特定用途的资金。 超募资金是指实际募集资金净额超过计划募集资金金额的部分。 第三条 公司必须按信息披露的募集资金投向和股东大会、董事会决议及审 批程序使用募集资金，并按要求披露募集资金的使用情况和使用效果。 募集资金投资项目通过公司的子公司或者公司控制的其他企业实施的，公司 应当确保该子公司或者受控制的其他企业遵守本制度规定。 第二章 募集资金的存放 第四条 公司应当审慎选择商业银行并开设募集资金专项账户（以下简称"专 户"） ...

罗莱生活科技股份有限公司 关联交易管理制度 第一章 总则 第一条 为了保护投资者和罗莱生活科技股份有限公司（以下简称"本公司"或 "公司"）利益，规范关联交易行为，根据《中华人民共和国公司法》、《上市公 司治理准则》、《深圳证券交易所股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"） 等的有关规定，结合本公司《公司章程》等，制订本制度。 第二条 公司及公司关联方不得利用关联交易输送利益或者调节利润，不得以 任何方式隐瞒关联关系。违反相关规定，给公司造成损失的，应当承担赔偿责任。 第三条 公司控股子公司发生的关联交易，应视同公司行为。如需公司董事会或 股东大会审议通过，应在子公司董事会（执行董事）或股东大会（股东会）审议通 过后，再由公司董事会、股东大会审议。 第四条 公司应当与关联方就关联交易签订书面协议。协议的签订应当遵循平 等、自愿、等价、有偿的原则，协议内容应当明确、具体、可执行。 第五条 公司应当采取有效措施防止关联方以垄断采购或者销售渠道等方式干 预公司的经营，损害公司利益。关联交易应当具有商业实质，价格应当公允，原则 上不偏离市场独立第三方的价格或者收费标准等交易条件。 第二章 关联交易及关联人 第六条 ...

证券代码：002293 证券简称：罗莱生活 公告编号：2024-017 关于购买董事、监事和高级管理人员责任保险的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 罗莱生活科技股份有限公司 二）被保险人：公司及公司董事、监事、高级管理人员等； 三）赔偿责任限额：3,000 万元 具体以保险合同为准）； 四）预计保险费总额：不超过 20 万元； 五）保险期限：1 年。 二、监事会意见（ 监事会认为：为公司及董事、监事、高级管理人员购买责任保险，有助于保 障公司和公司董事、监事、高级管理人员的权益，促进相关责任人员充分行使权 利、履行职责，有效规避董事、监事、高级管理人员因履行职责可能引发的诉讼 风险，激励公司董事、监事、高级管理人员更加勤勉尽责地履行责任义务。 三、备查文件（ 1、第六届董事会第八次会议； 2、第六届监事会第七次会议。 特此公告。 罗莱生活科技股份有限公司（ 以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 25 日召开 第六届董事会第八次会议和第六届监事会第七次会议，审议了《关于购买董事、 监事和高级管理人员责任保险的议案》，根据《公司章程》及 ...

募集资金年度存放与使用情况鉴证报告 募集资金年度存放与使用情况鉴证报告 容诚会计师事务所（特殊普通合伙） 总所：北京市西城区阜成门外大街 22 号 外经贸大厦 15 层 / 922-926 (100037) TEL:010-6600 1391 FAX:010-6600 1392 E-mail:bj@rsmchina.com.cn https://www.rsm.global/china/ 罗莱生活科技股份有限公司 容诚专字[2024]200Z0070 号 容诚专字[2024]200Z0070 号 罗莱生活科技股份有限公司全体股东： 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) 中国·北京 目 录 | 序号 | 容 内 | 页码 | | --- | --- | --- | | 1 | 募集资金年度存放与使用情况鉴证报告 | 1-2 | | 2 | 募集资金年度存放与使用情况专项报告 | 3-11 | 我们审核了后附的罗莱生活科技股份有限公司（以下简称罗莱生活）董事会 编制的 2023 年度《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》。 一、 对报告使用者和使用目的的限定 本鉴证报告仅供罗莱生活年度报告披露之目的使用，不得用 ...

业绩总结 - 2023年末总资产680,421.64万元，总负债254,555.95万元，归母权益423,433.66万元[2] - 2023年营收531,529.38万元，营业利润66,162.78万元，归母净利润57,244.39万元[2] - 2023年经营现金流93,555.66万元，投资现金流54,398.83万元，筹资现金流 -59,484.77万元，现金净增89,713.90万元[2] 数据对比 - 2023年流动资产较2022年降2.83%，总资产降4.14%[4] - 2023年流动负债较2022年增2.24%，总负债降12.15%[4] - 2023年归母权益较2022年增1.42%，资产负债率降3.41个百分点[4] - 2023年营收较2022年增0.03%，营业利润降1.59%[5] - 2023年归母净利润较2022年降1.44%[5] - 2023年经营现金流较2022年增116.73%，投资现金流增326.68%[6] - 2023年筹资现金流较2022年降280.75%，现金净增额增1819.81%[6]

证券代码：002293 证券简称：罗莱生活 公告编号：2024-016 罗莱生活科技股份有限公司 关于使用闲置自有资金和募集资金进行现金管理的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没 有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 重要内容提示： 1．投资种类：商业银行发行的安全性高、流动性好、短期（不超过12个月） 保本型理财产品。 2．投资金额：不超过20亿元人民币的闲置自有资金和1.10亿元人民币的闲 置募集资金 3．特别风险提示：本次使用闲置自有资金和募集资金进行现金管理尚存在 一定的投资风险，详见正文二、自有资金和募集资金现金管理的基本情况"（二） 投资风险分析及风险控制措施"，敬请广大投资者注意。 为提升公司自有资金和募集资金使用效率和收益，2024年4月25日，罗莱生 活科技股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第八次会议和第六届监 事会第七次会议审议通过了《关于使用闲置自有资金和闲置募集资金进行现金管 理的议案》，公司拟使用不超过20亿元人民币的闲置自有资金和1.10亿元人民币 的闲置募集资金进行现金管理，该额度可滚动使用。有效期自公司股东大会审议 通过之日起至12个月。 ...

罗莱生活科技股份有限公司 2023 年度监事会工作报告 司2023年的决策程序、内控执行和日常经营管理情况进行监督审查，认为：公司 已建立了较完善的内控体系，公司股东大会和董事会决策程序合法合规，董事、 高级管理人员在履行职责时恪尽职守、勤勉尽责，没有发生损害公司利益和侵犯 股东权益的行为。 （二）检查公司财务 2023年度，公司监事会全体成员严格按照《中华人民共和国公司法》《公司 章程》《公司监事会议事规则》等相关要求，本着对全体股东负责的态度，恪尽 职守、勤勉尽责，依法独立行使职权，对公司合法合规运作、合规经营情况、财 务状况、关联交易、募集资金使用、股权激励、利润分配实施以及公司董事和高 级管理人员的日常履职情况进行了有效监督，保障了股东权益、公司利益和员工 的合法权益不受侵犯，对企业的规范运作和发展起到积极作用。现将监事会在 2023年度的主要工作报告如下： 一、2023年度监事会会议情况 | 序号 | 召开时间 | 会议届次 | 召开方式 | 会议议案 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 1 | 2023年3月13日 | 第五届监事会第十九 | 现场结合通讯 | ...

罗莱生活科技股份有限公司 股东大会议事规则 第一章 总 则 第一条 为完善罗莱生活科技股份有限公司(以下简称"公司")治理结构，保证 股东大会依法行使职权，确保股东大会高效、平稳、有序、规范运作，维护股东的 合法权益，依据《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公司法》")《上市公司治 理准则》《深圳证券交易所主板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管 指引第 1 号——主板上市公司规范运作》《上市公司股东大会规则》(以下简称"《规 则》")和《罗莱生活科技股份有限公司章程》(以下简称"《公司章程》")及其他有 关的法律、法规，特制定本规则。 第二条 公司应严格按照法律、行政法规、《规则》及《公司章程》的相关规定 召开股东大会，保证股东能够依法行使权利。 公司董事会应切实履行职责，认真、按时组织股东大会。公司全体董事应勤勉 尽责，确保股东大会正常召开和依法行使职权。 第三条 股东大会应当在《公司法》和公司章程规定的范围内行使职权。 第四条 股东大会分为年度股东大会和临时股东大会，年度股东大会每年召开 一次，应当于上一会计年度结束后的六个月内举行。临时股东大会不定期召开，出 现《公司法》规定的应当召开临时 ...

罗莱生活科技股份有限公司 第六届董事会第八次会议决议的公告 证券代码：002293 证券简称：罗莱生活 公告编号：2024-011 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 罗莱生活科技股份有限公司（ 以下简称"公司"或"本公司"）第六届董事 会第八次会议通知于 2024 年 4 月 14 日以电子邮件和专人送达方式发出。会议于 2024 年 4 月 25 日下午 13:00 在本公司会议室以现场方式召开，会议由董事长薛 伟成先生召集并主持，本次会议应到董事 7 名，实到董事 7 名，公司部分监事和 高级管理人员现场列席本次会议。其召集、召开程序符合有关法律、法规和（ 公 司章程》的规定。经与会董事认真审议，表决通过如下议案。会议审议通过了以 下议案： 经审核，董事会认为公司（ 2023 年年度报告》及摘要内容真实、准确、完整 一、审议通过了 关于<2023 年度董事会工作报告>的议案》。 表决结果：7 票赞成，0（票反对，0（票弃权。 公司独立董事提交了（ 独立董事述职报告》，并将在 2023 年年度股东大会上 述职。具体内容详见公司同日刊登在巨潮资 ...