罗莱生活科技股份有限公司 内部审计制度 第一章 总则 第一条 为完善罗莱生活科技股份有限公司（以下简称"本公司"或"公司"） 治理结构，规范内部审计工作和公司经济行为，维护股东合法权益，根据国家有关 审计的法律法规、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司 自律监管指引第1 号——主板上市公司规范运作》及本公司《公司章程》等的有关 规定，制定本制度。 第二条 本制度所称内部审计，是指公司内部的一种独立客观的监督和评价活 动，通过审查和评价公司经济活动的真实性、合法性以及内部控制的有效性来促进 公司经营目标的实现。 第二章 审计机构和人员 第三条 公司设置审计中心作为公司内部审计机构，配备专职审计人员，对公司 及控股子公司的财务收支和经济活动进行内部审计监督。 第四条 审计中心独立行使审计监督职权，对公司本部的审计工作向董事会负 责并报告工作，对控股子公司的审计工作向授权部门负责并报告工作。 第五条 公司监事会认为有必要时可委托审计中心对公司进行财务检查。 第六条 审计中心应积极配合公司董事会审计委员会的工作，接受其监督和业 务指导。 第七条 审计中心设经理，具体负责公司总体审计工作，由董事会任 ...

审计报告 罗莱生活科技股份有限公司 容诚审字[2024]200Z0092 号 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) 中国·北京 目 录 | 序号 | 内 容 | 页码 | | --- | --- | --- | | 1 | 审计报告 | 1-6 | | 2 | 合并资产负债表 | 7 | | 3 | 合并利润表 | 8 | | 4 | 合并现金流量表 | 9 | | 5 | 合并所有者权益变动表 | 10-11 | | 6 | 母公司资产负债表 | 12 | | 7 | 母公司利润表 | 13 | | 8 | 母公司现金流量表 | 14 | | 9 | 母公司所有者权益变动表 | 15-16 | | 10 | 财务报表附注 | 17-139 | 审 计 报 告 容诚会计师事务所（特殊普通合伙） 总所：北京市西城区阜成门外大街 22 号 外经贸大厦 15 层 / 922-926 (100037) TEL:010-6600 1391 FAX:010-6600 1392 E-mail:bj@rsmchina.com.cn https://www.rsm.global/china/ 容诚审字[2024]200Z0092 ...

证券代码：002293 证券简称：罗莱生活 公告编号：2024-010 罗莱生活科技股份有限公司 关于使用闲置募集资金进行现金管理的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 根据《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等相 关规定，为提高募集资金的使用效率，减少财务费用，降低运营成本，罗莱生活科 技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023年4月18日、2023年5月17日召开的第 六届董事会第二次会议、第六届监事会第二次会议及2022年年度股东大会审议通过 了《关于使用闲置自有资金和闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意使用不超 过1.50亿元的闲置募集资金进行现金管理，并授权管理层行使投资决策并签署相关 合同文件，该事项自公司股东大会审议通过之日起12个月内有效，在决议有效期内 可循环滚动使用额度。 公司于2024年4月16日使用闲置募集资金购买了以下产品，具体内容如下： 1 1、公司投资的理财产品为保本型理财产品，不得用于证券投资，也不得购 ...

证券代码：002293 证券简称：罗莱生活 公告编号：2024-009 罗莱生活科技股份有限公司 | 1. 基本情况 | | | | | --- | --- | --- | --- | | 信息披露义务人 | CA Fabric Investments | | | | 住所 | c/o Apex Fund & Corporate Services (Mauritius) Ltd Lot 15 A3, 1st Floor Cybercity, Ebene 72201, Mauritius | | | | 权益变动时间 | 至今 | 2024. 02. 19 | | | 股票简称 | 罗莱生活 | 股票代码 | 002293 | | 变动类型 | 增加□ 减少 | 一致行动人 | 有□ 无 | | 是否为第一大股东或实际控制人 | | | 是□ 否 | | 2. 本次权益变动情况 | | | | | 股份种类（A股、B股等） | 减持股数（股） | | 减持比例（%） | | A股 | 16,600,000 | | 1.99 | | 合计 | | 16,600,000 1.99 | | --- | --- ...

罗莱生活科技股份有限公司 证券代码：002293 证券简称：罗莱生活 公告编号：2024-008 关于使用闲置募集资金进行现金管理的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 根据《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等相 关规定，为提高募集资金的使用效率，减少财务费用，降低运营成本，罗莱生活科 技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023年4月18日、2023年5月17日召开的第 六届董事会第二次会议、第六届监事会第二次会议及2022年年度股东大会审议通过 了《关于使用闲置自有资金和闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意使用不超 过1.50亿元的闲置募集资金进行现金管理，并授权管理层行使投资决策并签署相关 合同文件，该事项自公司股东大会审议通过之日起12个月内有效，在决议有效期内 可循环滚动使用额度。 公司于2024年3月11日使用闲置募集资金购买了以下产品，具体内容如下： 1 序号 签约方 产品名称 产品类型 购买金额 (万元) 预计年化收益 ...

违规情况 - 罗莱生活2023年10月26日披露赵丙贤辞职等信息与实际不符[2] - 公司行为违反《上市公司信息披露管理办法》相关规定[3] 处理措施 - 江苏证监局对公司和薛霞出具警示函[3] - 公司需10个工作日内提交书面报告[3] - 不服可60日申请复议或6个月起诉[3]

深 圳 证 券 交 易 所 关于对罗莱生活科技股份有限公司、 薛霞的监管函 公司部监管函〔2024〕第 37 号 罗莱生活科技股份有限公司董事会、薛霞： 经江苏证监局及本所查明，罗莱生活科技股份有限公司（以 下简称"罗莱生活"或"你公司"）存在以下违规行为： 一是你公司于 2023 年 10 月 26 日披露"收到时任董事赵丙 贤的书面辞职报告，赵丙贤因个人原因辞去董事职务"。赵丙贤 在 2023 年 10 月 26 日前并未签署辞职报告，你公司披露信息与 实际情况不符。 二是你公司关于第六届董事会第四次（临时）、第五次（临 时）、第六次（临时）会议参会人数及表决情况的信息披露与实 际情况不符。 三是你公司时任董事赵丙贤前期被采取留置措施，无法履行 董事职责，属于应当及时披露的重大事件，你公司在知悉该事项 后未按规定及时履行披露义务。 1 你公司的上述行为违反了本所《股票上市规则（2023 年修 订）》《股票上市规则（2023 年 8 月修订）》第 1.4 条、第 2.1.1 条、第 4.2.11 条、第 7.7.7 条的规定。 薛霞作为你公司董事会秘书未能勤勉尽责，违反了本所《股 票上市规则（2023 年修 ...

证券代码：002293 证券简称：罗莱生活 公告编号：2024-007 经查，罗莱生活科技股份有限公司（以下简称罗莱生活或公司）存在下列 信息披露违规行为：一是罗莱生活于2023年10月26日披露"收到时任董事赵丙 贤的书面辞职报告，赵丙贤因个人原因申请辞去董事职务"。赵丙贤在2023年 10月26日前并未签署辞职报告，公司所披露上述信息与实际情况不符。二是公 司关于第六届董事会第四次（临时）、第五次（临时）、第六次（临时）会议 参会人数及表决情况的信息披露与实际情况不符。三是时任董事赵丙贤前期被 采取留置措施，无法履行董事职责，属于应当及时披露的重大事件，公司在知 悉该事项后未按规定及时履行信息披露义务。 罗莱生活上述行为违反了《上市公司信息披露管理办法》（证监会令第182 号）第三条第一款、第二十二条第一款、第二款第（十七）项的规定。公司董 事会秘书薛霞作为直接负责信息披露事务的主管人员，未能勤勉尽责，违反了 《上市公司信息披露管理办法》（证监会令第182号）第四条的规定，对公司上 述违规行为负有主要责任。根据《上市公司信息披露管理办法》（证监会令第 182号）第五十二条，我局决定对你们采取出具警示函的行 ...

证券代码：002293 证券简称：罗莱生活 公告编号：2024-006 罗莱生活科技股份有限公司 关于部分限制性股票回购注销完成的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 特别提示： 1、2021年限制性股票激励计划激励对象中12人因个人原因离职，失去本次 限制性股票激励资格，对其持有的2021年限制性股票激励计划中尚未解锁的全 部限制性股票（共计243,000股）进行回购注销的处理；本次回购注销股份占目 前公司总股本的0.03%。2021年限制性股票首次授予部分回购注销价格为5.76 元/股，预留部分回购注销价格为5.40元/股，公司本次用于回购的资金总额为 共计人民币1,388,880元。 2、公司于2023年12月22日召开的第六届董事会第七次会议、第六届监事会 第六次会议以及2024年1月9日召开的公司2024年第一次临时股东大会，分别审 议通过了《关于回购注销部分限制性股票的议案》，截至本公告披露日，上述 限制性股票已在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司完成回购注销手续。 现将有关事项公告如下： 一、股权激励计划简述 1、2021 ...

证券代码：002293 证券简称：罗莱生活 公告编号：2024-005 罗莱生活科技股份有限公司 关于使用闲置募集资金进行现金管理的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 根据《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等相 关规定，为提高募集资金的使用效率，减少财务费用，降低运营成本，罗莱生活科 技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023年4月18日、2023年5月17日召开的第 六届董事会第二次会议、第六届监事会第二次会议及2022年年度股东大会审议通过 了《关于使用闲置自有资金和闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意使用不超 过1.50亿元的闲置募集资金进行现金管理，并授权管理层行使投资决策并签署相关 合同文件，该事项自公司股东大会审议通过之日起12个月内有效，在决议有效期内 可循环滚动使用额度。 公司于2024年2月28日使用闲置募集资金购买了以下产品，具体内容如下： 1 序号 签约方 产品名称 产品类型 购买金额 (万元) 预计年化收益 ...