会议情况 - 公司第八届董事会第十五次会议于2025年6月20日召开，5位董事全到[2] 议案决议 - 多项修订议案获通过并需提交股东会审议[3][4][5][6][7][8][9] 换届选举 - 选举李海鹰、谢春生为非独立董事[9] - 选举谭宪才、王涛、周建民为独立董事[9] 后续安排 - 拟于2025年7月8日召开临时股东会审议相关事项[11]

股东会审议通过利润分配方案 - 2024年年度股东会于2025年5月15日审议通过利润分配方案 具体内容为以2024年12月31日总股本为基数向全体股东每10股派发现金红利2元人民币 不送红股 不以公积金转增股本 [1] - 若因股份回购、股权激励行权、再融资新增股份等原因导致股本变动 将以实施分配时股权登记日的总股本为基数 按每股分配比例不变原则调整现金分红总额 [1] - 截至公告披露日公司回购专用证券账户持股数量余额为0股 且自利润分配预案披露至实施期间公司股本总额未发生变化 [1] 本次实施的权益分派方案 - 以现有总股本389,580,420股为基数 向全体股东每10股派2元人民币现金（含税） 其中通过深股通持有的香港市场投资者、QFII、RQFII及持有首发前限售股的个人和证券投资基金每10股派1.8元 [1] - 持有首发后限售股、股权激励限售股及无限售流通股的个人股息红利税实行差别化税率征收 公司暂不扣缴个人所得税 待个人转让股票时根据持股期限计算应纳税额 [1] - 对于证券投资基金所涉红利税 香港投资者持有基金份额部分按10%税率代扣所得税 内地投资者持有基金份额部分根据持股期限差异化征税 [1] 股权登记日与除权除息日 - 本次权益分派股权登记日为2025年5月26日 除权除息日为2025年5月27日 [1] 权益分派对象及方法 - 分派对象为截至2025年5月26日深交所收市后在中国结算深圳分公司登记在册的全体股东 [2] - 现金红利将于2025年5月27日通过股东托管证券公司直接划入资金账户 [2] - 若自派股东在权益分派业务申请期间因股份减少导致代派现金红利不足 相关法律责任由公司自行承担 [2] 咨询方法及备查文件 - 咨询机构为公司证券办 地址为郑州市高新技术产业开发区科学大道188号 联系人为郭志敏 电话0371-67371035 [2] - 备查文件包括公司2024年年度股东会决议及登记公司确认的利润分配方案 [2]

利润分配 - 2024年度以389,580,420股为基数，每10股派2元现金（含税）[3][5] - 深股通投资者等每10股派1.8元[5] 权益分派时间 - 股权登记日为2025年5月26日，除权除息日为5月27日[6] - 代派A股股东现金红利5月27日划入账户[8] 其他 - 咨询机构为公司证券办，电话0371 - 67371035[10][11]

股东参会情况 - 参加股东会现场和网络投票股东及代表150人，代表股份64,627,516股，占比16.5890%[6] - 现场会议股东及代表7人，代表股份55,785,342股，占比14.3193%[6] - 网络投票股东143人，代表股份8,842,174股，占比2.2697％[6] 议案表决情况 - 《2024年度监事会工作报告》等多议案同意率超99%[7][9][10][11][13][14] - 出席会议有效表决权股份同意64,354,416股，占比99.5774%[17] - 出席股东会中小股东有效表决权股份同意8,569,074股，占比96.9114％[17] 会议相关 - 律师认为公司本次股东会召集等程序及决议合法有效[18] - 会议备查文件有2024年年度股东会决议和法律意见书[19]

股东会基本信息 - 公司2025年5月15日召开2024年年度股东会，4月25日发布召开通知[4] - 出席股东会的股东和代理人共150人，代表64,627,516股，占比16.5890%[7] - 现场参会7人，代表55,785,342股，占比14.3193%[7] - 网络投票143人，代表8,842,174股，占比2.2697%[7] - 出席的中小股东及代理人共143人，代表8,842,174股，占比2.2697%[8] 议案表决情况 - 《2024年度监事会工作报告》总表决同意占比99.5644%，中小股东同意占比96.8164%[14][16] - 《2024年度董事会工作报告》总表决同意占比99.5644%，中小股东同意占比96.8164%[17][18] - 《2024年年度报告及摘要》总表决同意占比99.5644%，中小股东同意占比96.8164%[19][20] - 《2024年度财务决算报告》总表决同意占比99.6449%，中小股东同意占比97.4045%[22][23] - 《2024年度利润分配预案》总表决同意占比99.5158%，中小股东同意占比96.4613%[24][25] - 《关于公司董监高2024年度薪酬议案》总表决同意占比99.4885%，中小股东同意占比96.2611%[27][28] - 《关于向银行申请授信额度议案》总表决同意占比99.5805%，中小股东同意占比96.9340%[29][30] - 《关于使用闲置自有资金现金管理议案》总表决同意占比99.5774%，中小股东同意占比96.9114%[31][33] 其他 - 各议案均为普通决议，经二分之一以上有效表决权通过[16][18][21][23][25][28][30][33] - 本次股东会审议议案与通知相符，表决票数符合章程规定[33] - 2024年年度股东会召集、召开、表决等程序及结果合法有效[34]

行业发展前景 - 截止2024年底，全国铁路营业里程达16.2万公里，其中高铁4.8万公里；中国内地58个城市投运城轨线路362条，线路长度累计12168.77公里 [2] - 2025年国铁集团力争完成基建投资5900亿元，投产新线2600公里 [2] - 预计2025年底，全国铁路营业里程达16.5万公里左右，其中高铁5万公里左右 [2] - “十一五”和“十二五”前期开通的8000多公里高铁进入大修改造期，普速铁路新建里程增多，铁路行业向新建与升级改造并重转变 [2] - 全国已批复在建城轨线路规模下降，但公司仍处重大发展机遇期 [3] 应收账款情况 - 2024年底应收账款账面余额大幅增长，原因是三个城轨综合监控项目于2024年12月30日开通，集中确认收入，未落实账款清算，1年以内应收账款增加 [4] - 针对大额超期应收账款组建专项回款小组，协同营销部门争取用户付款支持 [4] 销售收入情况 - 2024年国家铁路领域销售收入较2023年增长66.80% [5] - 2024年城市轨道交通领域销售收入较2023年增长87.82% [5] - 2024年厂矿企业及地方铁路销售收入较2023年下降2.95% [5] 盈利相关情况 - 盈利增长点包括16.2万公里国铁和12168.77公里城轨的运营维护、更新改造及新线路基建投资；四大产品线及优势产品；人工智能技术与行业场景结合研发；新能源领域储能装备及智能微电网研发 [6] - 2024年度营业收入127,190.52万元，比上年同期增加71.84% [6] - 2024年度归属于上市公司股东的净利润27,453.74万元，比上年同期增加66.99% [6] - 2024年度基本每股收益0.7063元，比上年同期增加61.92% [6] 分红情况 - 公司将在2024年年度股东会审议通过利润分配预案后，两个月内完成现金分红 [8]

会议信息 - 公司第八届董事会第十四次会议通知于2025年4月24日送达全体董事并征得同意[2] - 会议于2025年4月28日下午14:00以通讯表决方式召开[2] - 会议应到董事5人，实到5人[2] 议案审议 - 会议以5票同意，0票反对，0票弃权审议通过《关于2023年员工持股计划业绩考核指标达成的议案》[3] 持股计划 - 公司2023年员工持股计划锁定期于2025年4月24日届满[3]

员工持股计划 - 2023年员工持股计划股票于2024年1月17日过户，数量1060.8783万股，占比2.72%[2] - 存续期30个月，锁定期12个月，2025年4月24日届满[2][3] - 以2024年度经营指标考核，要求净利润较2022年增长率不低于25%[4] 业绩情况 - 2024年净利润274537418.47元，同比2022年增长163.99%，考核指标达成[4] 后续安排 - 锁定期结束后从两维度考核，解锁比例依结果确定[3] - 管理委员会后续择机卖出股票[5] - 存续期届满未展期则终止，变更需经相关程序[6][7] - 锁定期届满后资产为货币性资产时可提前终止[7] - 公司持续关注进展并及时披露信息[8]

证券代码：002296 证券简称:辉煌科技 公告编号：2025-012 河南辉煌科技股份有限公司 关于召开 2024 年年度股东会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、召开本次会议的基本情况 1、股东会届次：2024年年度股东会 2、会议召集人：河南辉煌科技股份有限公司董事会 公司于2025年4月24日召开的第八届董事会第十三次会议审议通过了《关于 召开2024年年度股东会的议案》。 3、会议召开的合法、合规性：本次股东会会议召开符合有关法律、行政法 规、部门规章、规范性文件和公司章程的有关规定。 4、会议时间： （1）现场召开时间：2025年5月15日（星期四）下午14:30开始。 （2）网络投票时间： 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2025年5月15日的 交易时间，即9:15-9:25，9:30-11:30 和13:00-15:00；通过深圳证券交易所互 联网投票系统开始投票的时间为2025年5月15日上午9:15，结束时间为2025年5 月15日下午3:00。 5、会议召开方式：本次股东会采取现场表决与网络投票相 ...

业绩审计 - 大华会计师事务所于2025年4月24日对辉煌科技2024年度财报出具标准无保留意见审计报告[4] 资金情况 - 公司需就2024年度非经营性资金占用等情况出具专项说明[5] - 天津辉煌路阳科技2024年期初、期末往来资金余额均为6,957.98元[8]