信息管理 - 制度加强定期报告等编制、审议和披露期间外部信息报送和使用管理[2] - 制度所指信息包括定期报告、临时公告、财务数据等[2] 保密要求 - 公司相关人员对定期报告等在公开披露前负有保密义务[4] - 公司应将报送信息作为内幕信息，提醒外部单位人员保密[5] 报送规定 - 拒绝无法律法规依据的外部单位年度统计报表报送要求[4] - 向外部单位报送年报相关信息时间不得早于业绩预告披露时间[4] - 各部门向外部报送资料或提供未公开重大信息需事前审批[5] 追责措施 - 外部单位或个人不得泄露公司未公开重大信息，否则依法追责[6] 制度实施 - 制度经董事会审议通过之日起实施，由董事会负责解释和修订[8] - 制度涉及对外报送信息审批表、保密提示函、回函等附件[10]

行为规范 - 公司制定董事、高级管理人员行为准则规范其行为[2] - 董事、高级管理人员需提交《董事（高级管理人员）声明及承诺书》[4] 义务要求 - 董事、高级管理人员应遵守忠实和勤勉义务[7][8] - 保证公司信息披露真实准确完整及时公平[10] - 对定期报告签署书面确认意见[11] 履职规定 - 董事辞职致董事会低于法定最低人数时仍履职[13] - 部分义务在合理期间内不解除[13] - 连续两次未出席董事会会议建议撤换[15] 表决与工作时间 - 关联董事不得对相关董事会决议行使表决权[21] - 独立董事每年现场工作时间不少于十五日[17] 董事长职责 - 推动公司制度制订完善，确保会议正常运作[21] - 遇重大事项审慎决策，必要时集体决策[21] - 督促决议执行并及时告知情况[21] 股份与关联关系 - 任职期间申报所持公司股份及变动情况[24] - 不得擅自安排亲属任职、提供贷款担保[24] - 披露关联关系，否则撤销相关交易[24][25] 责任与准则说明 - 执行职务违规造成损失应承担赔偿责任[26] - 准则解释权归董事会，自股东会通过生效[26] - 未尽事宜或抵触按相关规定执行[26]

证券代码：002296 证券简称:辉煌科技 公告编号：2025-021 河南辉煌科技股份有限公司 关于修订《公司章程》的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 河南辉煌科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 6 月 20 日召开 的第八届董事会第十五次会议审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》。 为进一步提高公司治理水平，规范公司运作，根据《中华人民共和国公司法》 《上市公司章程指引》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市 公司自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》等法律法规及规范性文件的 相关规定，公司结合实际情况，拟在《公司章程》中增加职工董事相应条款，将 《公司章程》中涉及"股东大会"表述统一规范为"股东会"，公司《监事会议 事规则》等监事会相关制度相应废止，监事会的职权由审计委员会行使，《公司 章程》中相关条款涉及监事会、监事的表述相应修改为审计委员会、审计委员会 成员或者删除。本次修订前后对照情况如下： | 修订前 | 修订后 | | --- | --- | | 第一条 为维护河南辉煌科技股份有限公司 ...

内部控制管理办法 （2025 年 6 月修订） 河南辉煌科技股份有限公司 第一章 总则 第一条 为加强河南辉煌科技股份有限公司（以下简称"公司"）内部控制建 设，防范和化解各类风险，促进公司规范运作和健康发展，提高公司经营的效益 及效率，确保公司行为合法合规，保护投资者合法权益，根据《中华人民共和国 公司法》《中华人民共和国证券法》《企业内部控制基本规范》《深圳证券交易所 股票上市规则》（以下简称"《股票上市规则》"）、《深圳证券交易所上市公司自律 监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》（以下简称"《主板规范运作》"）等法 律、法规、部门规章和规范性文件以及《河南辉煌科技股份有限公司章程》（以 下简称"《公司章程》"）的有关规定，结合公司实际，特制定本办法。 第二条 本办法所称内部控制是指公司董事会、高级管理人员及其他有关人 员为实现下列目标而提供合理保证的过程： （一）遵守国家法律、法规、规章及其他相关规定； （二）提高公司经营的效益及效率，提升风险防范和控制能力，促进实现公 司发展战略； （三）保障公司资产的安全，提升管理水平，增进对公司股东的回报； （四）确保公司信息披露的真实、准确、完整和公平。 ...

证券代码：002296 证券简称:辉煌科技 公告编号：2025-030 河南辉煌科技股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人周建民作为河南辉煌科技股份有限公司第九届董事会独立董事候选 人，已充分了解并同意由提名人河南辉煌科技股份有限公司董事会提名为河南 辉煌科技股份有限公司（以下简称该公司）第九届董事会独立董事候选人。现 公开声明和保证，本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符 合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对 独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 如否，请详细说明：_____________________________ 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易 所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 是 □ 否 如否，请详细说明：_____________________________ 四、本人符合该公司章程规定的独立董事任职条件。 一、本人已经通过河南辉煌科技股份有限公司第八届董事会提名委员会或 者独立董事专门会议资格审查，提名人与本人不存在利害关系或者其他可能影 响独立履职情形的密切关系。 是 ...

董事会提名 - 公司董事会提名谭宪才为第九届董事会独立董事候选人[1] 提名人条件 - 需具备五年以上法律、经济等工作经验[5] - 以会计专业人士被提名需至少具备注册会计师资格[5] - 本人及直系亲属、主要社会关系不在公司及其附属企业任职[5] - 本人及直系亲属非直接或间接持有公司1%以上股份股东[6] - 本人及直系亲属不在直接或间接持有公司5%以上股份股东任职[6] - 最近十二个月内无相关规定情形[7] - 最近三十六个月内未受证券交易所公开谴责或三次以上通报批评[8] - 担任独立董事的境内上市公司数量不超过三家[9] - 在公司连续担任独立董事未超六年[9]

证券代码：002296 证券简称:辉煌科技 公告编号：2025-027 河南辉煌科技股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人河南辉煌科技股份有限公司董事会现就提名周建民为河南辉煌科技 股份有限公司第九届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人已书面同 意作为河南辉煌科技股份有限公司第九届董事会独立董事候选人。本次提名是 在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重 大失信等不良记录等情况后作出的，本提名人认为被提名人符合相关法律、行 政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人 任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过河南辉煌科技股份有限公司第八届董事会提名委员 会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与被提名人不存在利害关系或者其 他可能影响独立履职情形的密切关系。 是 □ 否 四、被提名人符合公司章程规定的独立董事任职条件。 是 □ 否 如否，请详细说明：____________________________ 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等规定不 得担任公司董事的情形。 是 □ 否 如否，请详 ...

证券代码：002296 证券简称:辉煌科技 公告编号：2025-028 河南辉煌科技股份有限公司 一、本人已经通过河南辉煌科技股份有限公司第八届董事会提名委员会或 者独立董事专门会议资格审查，提名人与本人不存在利害关系或者其他可能影 响独立履职情形的密切关系。 是 □ 否 如否，请详细说明：_____________________________ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等规定不得担 任公司董事的情形。 是 □ 否 如否，请详细说明：_____________________________ 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易 所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 是 □ 否 如否，请详细说明：_____________________________ 独立董事候选人声明与承诺 声明人谭宪才作为河南辉煌科技股份有限公司第九届董事会独立董事候选 人，已充分了解并同意由提名人河南辉煌科技股份有限公司董事会提名为河南 辉煌科技股份有限公司（以下简称该公司）第九届董事会独立董事候选人。现 公开声明和保证，本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关系，且 ...

证券代码：002296 证券简称:辉煌科技 公告编号：2025-031 河南辉煌科技股份有限公司 二、其他说明 公司董事会提名委员会已对上述非职工董事候选人任职资格进行了核查，确 认上述董事候选人的任职资格和条件符合有关法律、法规、规范性文件和《公司 章程》等相关规定。 关于董事会换届选举的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 河南辉煌科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 6 月 20 日召开 的第八届董事会第十五次会议审议通过了《关于董事会换届选举非独立董事的议 案》和《关于董事会换届选举独立董事的议案》，具体情况如下： 一、董事会换届选举情况 为进一步落实公司治理结构优化工作，结合董事会换届时点与公司经营管理 工作适宜度需要，按照《公司法》《证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》《公司 章程》等相关规定，公司董事会拟提前换届选举。 经公司第八届董事会提名，并经公司董事会提名委员会审核，拟提名李海鹰 先生和谢春生先生为公司第九届董事会非独立董事候选人，提 ...

证券代码：002296 证券简称:辉煌科技 公告编号：2025-026 河南辉煌科技股份有限公司 是 □ 否 如否，请详细说明：____________________________ 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等规定不 得担任公司董事的情形。 是 □ 否 三、被提名人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券 交易所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 如否，请详细说明：____________________________ 独立董事提名人声明与承诺 提名人河南辉煌科技股份有限公司董事会现就提名王涛为河南辉煌科技股 份有限公司第九届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人已书面同意 作为河南辉煌科技股份有限公司第九届董事会独立董事候选人。本次提名是在 充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大 失信等不良记录等情况后作出的，本提名人认为被提名人符合相关法律、行政 法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任 职资格及独立性 ...