证券代码：002296 证券简称:辉煌科技 公告编号：2024-019 河南辉煌科技股份有限公司 关于股票交易异常波动的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、 股票交易异常波动情况 河南辉煌科技股份有限公司（以下简称"公司"）股票（证券名称：辉煌科 技，证券代码：002296）交易价格连续三个交易日内（2024 年 4 月 22 日至 4 月 24 日）日收盘价格涨幅偏离值累计达到 26.26%。根据深圳证券交易所的相关规 定，属于股票交易异常波动的情况。 针对股票交易异常波动，公司对有关事项进行了核查，公司董事会通过电话、 问询等方式，对公司控股股东、实际控制人及持股 5%以上的股东、公司董事、 监事及高级管理人员就相关问题进行了核实，现将有关情况说明如下： 1、公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处； 2、公司未发现近期公共媒体报道了可能或已经对本公司股票交易价格产生 较大影响的未公开重大信息； 3、近期公司经营情况及内外部经营环境不存在发生或预计将发生重大变化 的情形； 4、公司、控股股东、实际控制人不存在关于本公司的应披露而未披 ...

河南辉煌科技股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会第九次会议 通知于 2024 年 4 月 18 日以书面、传真、电子邮件等方式送达给全体董事并征得 同意，会议于 2024 年 4 月 22 日（星期一）下午 14:00 在郑州市高新技术产业开 发区科学大道 188 号公司研发楼 1209 会议室以通讯表决的方式召开，会议应到 董事 5 人，实到 5 人，会议由李海鹰先生主持，本次会议的召开符合法律、法规 和《公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 经全体董事认真讨论，本次会议审议表决通过了以下议案： 1、会议以 5 票同意,0 票反对,0 票弃权审议通过了《关于 2022 年员工持股 计划第二个锁定期解锁条件成就的议案》。 证券代码：002296 证券简称:辉煌科技 公告编号：2024-017 河南辉煌科技股份有限公司 第八届董事会第九次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 三、备查文件 1、第八届董事会第九次会议决议； 2、第八届董事会薪酬与考核委员会 2024 年第二次会议决议。 河南辉煌科技 ...

证券代码：002296 证券简称:辉煌科技 公告编号：2024-018 一、公司 2022 年员工持股计划的批准及实施进度情况 1、公司于 2022 年 3 月 14 日召开了第七届董事会第十七次会议和第七届监 事会第十五次会议，于 2022 年 3 月 30 日召开了 2022 年第一次临时股东大会， 审议通过了《关于公司<2022 年员工持股计划（草案）>及其摘要的议案》《关 于公司<2022 年员工持股计划管理办法>的议案》《关于提请股东大会授权董事会 办理 2022 年员工持股计划相关事宜的议案》，同意公司实施本次员工持股计划， 具体内容详见公司刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。 本次员工持股计划的股票来源为 2021 年 2 月 24 日至 2022 年 2 月 23 日期间 公司回购专用账户已回购的 A 股普通股股票。根据公司收到的中国证券登记结算 有限责任公司深圳分公司出具的《证券过户登记确认书》，公司回购专用证券账 户所持有公司股票 18,190,000 股已于 2022 年 4 月 22 日以非交易过户形式过户 至公司开立的"河南辉煌科技股份有限 ...

证券代码：002296 证券简称:辉煌科技 公告编号：2024-016 河南辉煌科技股份有限公司 关于股票交易异常波动的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、 股票交易异常波动情况 河南辉煌科技股份有限公司（以下简称"公司"）股票（证券名称：辉煌科 技，证券代码：002296）交易价格连续三个交易日内（2024 年 4 月 17 日至 4 月 19 日）日收盘价格涨幅偏离值累计达到 22.06%。根据深圳证券交易所的相关规 定，属于股票交易异常波动的情况。 1、公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处； 2、公司未发现近期公共媒体报道了可能或已经对本公司股票交易价格产生 较大影响的未公开重大信息； 3、近期公司经营情况及内外部经营环境不存在发生或预计将发生重大变化 的情形； 4、公司、控股股东、实际控制人不存在关于本公司的应披露而未披露的重 大事项，也不存在处于筹划阶段的重大事项； 5、公司控股股东及实际控制人在股票异常波动期间不存在买卖公司股票的 情形。 三、是否存在应披露而未披露信息的说明 本公司董事会确认，本公司目前没有任何根据深交 ...

河南辉煌科技股份有限公司 2023 年度内部控制评价报告 河南辉煌科技股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管的要求（以下 简称"企业内部控制规范体系"），结合河南辉煌科技股份有限公司（以下简称"公司"或 "辉煌科技"）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监督的基础上，我们 对公司 2023 年 12 月 31 日(内部控制评价报告基准日)的内部控制有效性进行了评价。 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全并有效实施内部控制，评价其有效性，并 如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立与实施内部控制进行 监督；经理层在董事会的授权下负责组织领导公司内部控制的日常运行与持续完善。公司董 事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 公司内部控制的目标是：保证公司经营管理合法合规；财务报告及相关信息真实完整； 资产安全完整；提高经营效率和效果；促进公司稳步可持续发展和发展战略的实现。由于内 部控制存在固有局限 ...

河南辉煌科技股份有限公司 2023年度独立董事述职报告（王涛） 本人作为河南辉煌科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会的独立董 事，根据《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》等法律法规及《公 司章程》《独立董事工作制度》的规定，在本年度工作中，本着客观、公正、独 立的原则，诚实、勤勉、尽责、忠实履行职务，积极出席相关会议，认真审议各 项议案，对公司相关重大事项发表独立意见，切实维护公司和股东尤其是中小股 东的利益。现将本人2023年度履行职责的情况报告如下： 一、本人基本情况 本人王涛，中国国籍，工学博士，电力自动化专业。现担任北京博深康科技 有限责任公司董事长，兼任北京启冠智能科技股份有限公司董事。 本人对2023年度召开的董事会会议所审议的全部议案均投了赞成票。本人认 为公司董事会、股东大会的召集、召开均符合法定程序，重大经营决策事项和其 他重大事项均履行了规范的审批程序，议案维护了全体股东、特别是中小股东的 权益。 （二）出席董事会专门委员会及独立董事专门会议工作情况 （1）董事会提名委员会 报告期内，本人作为董事会提名委员会召集人，组织召开了3次会议，审议 通过4项提案，具体内容如下： ...

河南辉煌科技股份有限公司 董事会审计委员会对会计师事务所 2023 年度履职情况评估及 履行监督职责情况的报告 根据《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《国有企业、上市公司选聘 会计师事务所管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主 板上市公司规范运作》和《公司章程》等规定和要求，河南辉煌科技股份有限公 司（以下简称"公司"）董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则恪尽职守认真履 职。现将审计委员会对公司年审会计师事务所 2023 年度履职评估及履行监督职 责的情况汇报如下： 一、2023 年年审会计师事务所基本情况 （一）会计师事务所基本情况 机构名称：大华会计师事务所（特殊普通合伙） 成立日期：2012 年 2 月 9 日成立（由大华会计师事务所有限公司转制为特 殊普通合伙企业） 组织形式：特殊普通合伙 注册地址：北京市海淀区西四环中路 16 号院 7 号楼 1101 首席合伙人：梁春 （二）聘任会计师事务所履行的程序 2023 年 4 月 18 日，公司第八届董事会第二次会议审议通过了《关于续聘会 计师事务所的议案》，为保持公司审计工作的连续性和稳定性，同意续聘大华会 计师事务所（特殊 ...

证券代码：002296 证券简称:辉煌科技 公告编号：2024-013 1、股东大会届次：2023年年度股东大会 2、会议召集人：河南辉煌科技股份有限公司董事会 公司已于2024年4月18日召开第八届董事会第八次会议审议通过了《关于召 开2023年年度股东大会的议案》。 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议召开符合有关法律、行政 法规、部门规章、规范性文件和公司章程的有关规定。 4、会议时间： （1）现场召开时间：2024年5月14日（星期二）下午14:30开始。 （2）网络投票时间： 河南辉煌科技股份有限公司 关于召开 2023 年年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、召开本次会议的基本情况 （2）公司董事、监事和高级管理人员； （3）公司聘请的律师； （4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。 8、现场会议地点：郑州市高新技术产业开发区科学大道188号研发楼1209 会议室。 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2024年5月14日的 交易时间，即9:15-9:25，9:30-11:30 和13: ...

审计委员会构成 - 成员由三名董事组成，独立董事应过半数，至少一名为专业会计人士[4] - 委员由董事长、二分之一以上独立董事或全体董事的三分之一提名[4] - 主任委员由独立董事中会计专业人士担任[5] 审计工作安排 - 内部审计部门至少每季度对募集资金存放与使用情况检查一次[8] 会议相关规定 - 例会每季度至少召开一次，两名以上成员提议可开临时会议[13] - 会议须三分之二以上委员出席方可举行，决议经全体委员过半数通过[13] - 会议记录保存期限至少为十年[14] 报告与实施 - 董事会收到报告后二个交易日内向深交所报告并公告[9] - 议事规则2024年4月董事会审议通过后实施[16][17]

公司基本信息 - 公司股票简称为辉煌科技，股票代码为002296[8] - 公司注册地址为郑州高新技术产业开发区科学大道188号[9] - 公司网址为http://www.hhkj.cn，电子信箱为zqb@hhkj.cn[10] 公司财务表现 - 公司2023年营业收入达到740,174,399.69元，同比增长13.55%[11] - 公司2023年归属于上市公司股东的净利润为164,401,129.65元，同比增长58.08%[11] - 公司2023年经营活动产生的现金流量净额为173,373,864.98元，同比增长47.53%[11] - 公司2023年基本每股收益为0.4362元，同比增长53.92%[11] - 公司2023年末总资产达到2,636,505,545.76元，同比增长7.42%[11] 公司业务发展 - 公司围绕轨道交通运营维护一体化解决方案及高端装备的主营业务，持续提升研发创新能力，加大市场开拓力度[18][19] - 公司专注于自动化测控技术的研发推广，主要产品聚焦于轨道交通行业，是国内领先的轨道交通运维设备供应商[25] 行业发展趋势 - 2023年度铁路建设完成固定资产投资7645亿元，同比增长7.5%[26] - 2023年新增城轨交通运营线路长度884.55公里，新增运营线路26条[26] - 2023年新增装机规模约2260万千瓦/4870万千瓦时，较2022年底增长超过260%[27] 公司研发及技术创新 - 公司通过持续的研发投入形成了具有核心竞争力的知识产权体系，拥有383项授权专利和173项软件著作权[32] - 公司研发项目包括信号机械室智能巡检系统和信号电缆监测及综合维护管理系统，拟达到的目标是提高设备安全和维护水平[57][58][59] 公司治理及社会责任 - 公司实施员工持股计划，激发公司内生活力，完善中长期激励机制[22] - 公司积极履行企业的纳税义务，为国家经济发展做贡献，同时为社会创造更多就业机会，缓解社会就业压力[179] 公司财务风险 - 公司内部控制存在一项或多项缺陷，无法保证财务报表真实准确[170] - 公司报告期内未发生重大诉讼、仲裁事项[189]