董事会换届 - 2025年6月20日召开会议审议通过董事会换届选举议案[2] - 拟提名李海鹰等为非独立董事、谭宪才等为独立董事候选人[3] - 职工代表大会选一名职工代表董事，与股东会选的五名董事组成九届董事会，任期三年[3] 股东持股 - 李海鹰持股30,969,300股，占总股本7.95%，为第一大股东[11] - 谢春生持股22,168,000股，占总股本5.69%[12] 独立董事情况 - 谭宪才、王涛、周建民截至公告披露日未持股[15][17][19] - 王涛、周建民取得独立董事资格证书，任职资格符合规定[17][18][20]

董事会提名 - 公司董事会提名王涛为第九届董事会独立董事候选人[1] 候选人资格 - 被提名人及其直系亲属持股、任职等符合规定[6] - 被提名人无违规、不良记录，任职数量和时长合规[8][9] 提名人责任 - 提名人保证声明真实准确完整，承担法律责任[9] - 若候选人任职不符要求，提名人督促其辞职[10]

独立董事候选人情况 - 王涛参加培训获证券交易所认可的相关证明材料[2] - 候选人及直系亲属持股和任职符合规定[5][6] - 候选人近十二个月及三十六个月内无相关违规情形[7][8] - 候选人担任独立董事的境内上市公司数量不超三家[9] - 候选人声明公开时间为2025年6月20日[11]

会议时间 - 2025年第一次临时股东会现场召开时间为7月8日14:30[2] - 网络投票时间为7月8日9:15 - 9:25、9:30 - 11:30和13:00 - 15:00[2] - 会议股权登记日为2025年7月2日[3] - 会议登记时间为2025年7月3日9:00－11:30、13:00－17:00[6] 投票信息 - 网络投票代码为362296，投票简称为辉煌投票[15] - 深交所交易系统投票时间为2025年7月8日交易时间[19] - 深交所互联网投票系统投票时间为7月8日上午9:15至下午3:00[20] - 股东互联网投票需办理身份认证[20] 提案情况 - 本次股东会审议9项非累积投票提案和2项累积投票提案[5] - 议案第1、2、3项为特别议案，须三分之二以上通过[6] - 非累积投票提案涉及9项议案[23] - 累积投票提案应选非独立董事2人、独立董事3人[23][24] 其他事项 - 授权委托书可委托他人出席股东会并表决[22] - 授权委托书有效期至本次股东会结束[22] - 非累积投票提案表决需选一项打勾[24] - 累积投票提案需填报选举票数[24]

会议信息 - 公司第八届监事会第十二次会议通知于2025年6月9日送达全体监事[2] - 会议于2025年6月20日下午14:30在北京召开[2] - 会议应到监事3人，实到3人[2] 议案审议 - 会议以3票同意，0票反对，0票弃权审议通过《关于修订<公司章程>的议案》[3] - 《关于修订<公司章程>的议案》尚需提交股东会审议[3]

会议情况 - 公司第八届董事会第十五次会议于2025年6月20日召开，5位董事全到[2] 议案决议 - 多项修订议案获通过并需提交股东会审议[3][4][5][6][7][8][9] 换届选举 - 选举李海鹰、谢春生为非独立董事[9] - 选举谭宪才、王涛、周建民为独立董事[9] 后续安排 - 拟于2025年7月8日召开临时股东会审议相关事项[11]

股东会审议通过利润分配方案 - 2024年年度股东会于2025年5月15日审议通过利润分配方案 具体内容为以2024年12月31日总股本为基数向全体股东每10股派发现金红利2元人民币 不送红股 不以公积金转增股本 [1] - 若因股份回购、股权激励行权、再融资新增股份等原因导致股本变动 将以实施分配时股权登记日的总股本为基数 按每股分配比例不变原则调整现金分红总额 [1] - 截至公告披露日公司回购专用证券账户持股数量余额为0股 且自利润分配预案披露至实施期间公司股本总额未发生变化 [1] 本次实施的权益分派方案 - 以现有总股本389,580,420股为基数 向全体股东每10股派2元人民币现金（含税） 其中通过深股通持有的香港市场投资者、QFII、RQFII及持有首发前限售股的个人和证券投资基金每10股派1.8元 [1] - 持有首发后限售股、股权激励限售股及无限售流通股的个人股息红利税实行差别化税率征收 公司暂不扣缴个人所得税 待个人转让股票时根据持股期限计算应纳税额 [1] - 对于证券投资基金所涉红利税 香港投资者持有基金份额部分按10%税率代扣所得税 内地投资者持有基金份额部分根据持股期限差异化征税 [1] 股权登记日与除权除息日 - 本次权益分派股权登记日为2025年5月26日 除权除息日为2025年5月27日 [1] 权益分派对象及方法 - 分派对象为截至2025年5月26日深交所收市后在中国结算深圳分公司登记在册的全体股东 [2] - 现金红利将于2025年5月27日通过股东托管证券公司直接划入资金账户 [2] - 若自派股东在权益分派业务申请期间因股份减少导致代派现金红利不足 相关法律责任由公司自行承担 [2] 咨询方法及备查文件 - 咨询机构为公司证券办 地址为郑州市高新技术产业开发区科学大道188号 联系人为郭志敏 电话0371-67371035 [2] - 备查文件包括公司2024年年度股东会决议及登记公司确认的利润分配方案 [2]

河南辉煌科技股份有限公司 2024 年年度权益分派实施公告 证券代码：002296 证券简称:辉煌科技 公告编号:2025-018 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、股东会审议通过利润分配方案情况 1、河南辉煌科技股份有限公司（以下简称"公司"）2024年度利润分配预 案已获2025年5月15日召开的2024年年度股东会审议通过，股东会决议公告已刊 登 在 2025 年 5 月 16 日 的 《 证 券 时 报 》 《 上 海 证 券 报 》 和 巨 潮 资 讯 网 （http://www.cninfo.com.cn），具体内容为：以公司2024年12月31日的总股本 389,580,420股为基数，向全体股东每10股派发现金红利2.00元（含税），不送 红股，不以公积金转增股本。 2、本次利润分配预案公布后至实施前，如公司参与分红总股本由于股份回 购、股权激励行权、再融资新增股份等原因发生股本变动的，以未来实施本次分 配预案时股权登记日的总股本为基数（回购账户股份不参与分配），公司将按每 股分配比例不变的原则，相应调整现金分红总额。截止本公 ...

股东参会情况 - 参加股东会现场和网络投票股东及代表150人，代表股份64,627,516股，占比16.5890%[6] - 现场会议股东及代表7人，代表股份55,785,342股，占比14.3193%[6] - 网络投票股东143人，代表股份8,842,174股，占比2.2697％[6] 议案表决情况 - 《2024年度监事会工作报告》等多议案同意率超99%[7][9][10][11][13][14] - 出席会议有效表决权股份同意64,354,416股，占比99.5774%[17] - 出席股东会中小股东有效表决权股份同意8,569,074股，占比96.9114％[17] 会议相关 - 律师认为公司本次股东会召集等程序及决议合法有效[18] - 会议备查文件有2024年年度股东会决议和法律意见书[19]

股东会基本信息 - 公司2025年5月15日召开2024年年度股东会，4月25日发布召开通知[4] - 出席股东会的股东和代理人共150人，代表64,627,516股，占比16.5890%[7] - 现场参会7人，代表55,785,342股，占比14.3193%[7] - 网络投票143人，代表8,842,174股，占比2.2697%[7] - 出席的中小股东及代理人共143人，代表8,842,174股，占比2.2697%[8] 议案表决情况 - 《2024年度监事会工作报告》总表决同意占比99.5644%，中小股东同意占比96.8164%[14][16] - 《2024年度董事会工作报告》总表决同意占比99.5644%，中小股东同意占比96.8164%[17][18] - 《2024年年度报告及摘要》总表决同意占比99.5644%，中小股东同意占比96.8164%[19][20] - 《2024年度财务决算报告》总表决同意占比99.6449%，中小股东同意占比97.4045%[22][23] - 《2024年度利润分配预案》总表决同意占比99.5158%，中小股东同意占比96.4613%[24][25] - 《关于公司董监高2024年度薪酬议案》总表决同意占比99.4885%，中小股东同意占比96.2611%[27][28] - 《关于向银行申请授信额度议案》总表决同意占比99.5805%，中小股东同意占比96.9340%[29][30] - 《关于使用闲置自有资金现金管理议案》总表决同意占比99.5774%，中小股东同意占比96.9114%[31][33] 其他 - 各议案均为普通决议，经二分之一以上有效表决权通过[16][18][21][23][25][28][30][33] - 本次股东会审议议案与通知相符，表决票数符合章程规定[33] - 2024年年度股东会召集、召开、表决等程序及结果合法有效[34]