证券代码：002296 证券简称:辉煌科技 公告编号：2025-003 河南辉煌科技股份有限公司 第八届董事会第十三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 该议案尚需提交 2024 年年度股东会审议，内容详见公司《2024 年年度报告》 之"第三节 管理层讨论与分析"。 公司独立董事谭宪才先生、王涛先生、周建民先生已分别向董事会提交了 《2024 年度独立董事述职报告》，并将在 2024 年年度股东会上述职，内容详见 河南辉煌科技股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会第十三次会 议通知于 2025 年 4 月 13 日以传真、电子邮件等方式送达给全体董事，会议于 2025 年 4 月 24 日（星期四）上午 9:30 在北京南四环西路 188 号总部基地 1 区 7 号楼七层会议室以现场会议的方式召开，会议应到董事 5 人，实到 5 人，会议由 李海鹰先生主持，本次会议的召开符合法律、法规和《公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 经全体董事认真讨论，本次会议审议表决通过了以下议案： 1、会议以 5 ...

河南辉煌科技股份有限公司 第八届董事会独立董事专门会议 2025 年第一次会议决议公告 河南辉煌科技股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会独立董事专 门会议 2025 年第一次会议于 2025 年 4 月 24 日在北京南四环西路 188 号总部基 地 1 区 7 号楼七层会议室以现场会议的方式召开，会议应出席独立董事 3 人，实 际出席独立董事 3 人。会议由全体独立董事共同推举谭宪才先生担任召集人和主 持人。会议召开符合有关法律法规、规章和《公司章程》《独立董事工作制度》 的规定。经各位独立董事认真审议，会议形成了如下决议： 河南辉煌科技股份有限公司 1、会议以 3 票同意,0 票反对,0 票弃权审议通过了《2024 年度利润分配预 案》。 公司 2024 年度利润分配预案是从公司实际情况出发，有利于公司的稳定发 展，不存在损害股东利益的情形。公司 2024 年度利润分配预案符合《公司法》 《上市公司监管指引第 3 号-上市公司现金分红》《公司章程》及公司《未来三年 股东回报规划（2024 年-2026 年）》中关于利润分配的相关规定。因此，我们同 意该利润分配预案，并同意将该预案提交公司董事会审议 ...

证券代码：002296 公司简称：辉煌科技 公告编号：2025-007 河南辉煌科技股份有限公司 关于 2024 年度利润分配预案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 河南辉煌科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 24 日召开 的第八届董事会第十三次会议和第八届监事会第十一次会议审议通过了《2024 年度利润分配预案》，该议案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议，现将相 关事项公告如下： 一、2024年度利润分配预案基本情况 经大华会计师事务所（特殊普通合伙）审计确认，公司 2024 年度合并报表 中归属于上市公司股东的净利润为人民币 274,537,418.47 元；母公司实现净利 润 141,430,801.14 元，按 10%提取法定公积金 14,143,080.11 元，加上以前年 度未分配利润 723,980,246.19 元，减去 2024 年实施现金分红 38,958,042.00 元，本年度实际可供投资者分配的利润为 812,309,925.22 元，资本公积期末余 额为 656,394,318. ...

河南辉煌科技股份有限公司 2024 年年度报告全文 河南辉煌科技股份有限公司 2024 年年度报告 2025-006 【2025 年 4 月 25 日】 1 河南辉煌科技股份有限公司 2024 年年度报告全文 2024 年年度报告 第一节 重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的 真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别 和连带的法律责任。 公司负责人李海鹰、主管会计工作负责人侯菊艳及会计机构负责人（会 计主管人员）窦永贺声明：保证本年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 本年度报告内容中如有涉及未来的计划、业绩预测等方面的前瞻性陈述， 均不构成本公司对任何投资者的实质承诺，能否实现取决于市场状况变化、 经营团队的努力程度等多种因素，存在很大的不确定性，投资者及相关人士 均应当对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差 异。 本公司请投资者认真阅读本年度报告全文，公司在本报告第三节"管理 层讨论与分析"中"十一、公司未来发展的展望"部分，详细描述了公司经 营发展中可能存在的风险及 ...

河南辉煌科技股份有限公司 2025 年第一季度报告 证券代码：002296 证券简称：辉煌科技 公告编号：2025-008 河南辉煌科技股份有限公司 2025 年第一季度报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重 大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 □是 否 | | 本报告期 | 上年同期 | 本报告期比上年同期增减 | | --- | --- | --- | --- | | | | | （%） | | 营业收入（元） | 215,018,417.19 | 207,337,378.89 | 3.70% | | 归属于上市公司股东的净利 | 95,345,834.16 | 80,886,049.37 | 17.88% | | 润（元） | | | | | 归属于上市公司股东的扣除 非经常性损益的净利润 | 95,007,153.24 | 79,507,742.49 | 19.49% | | （元） | | | | | 经营活动产生 ...

辉煌科技（002296）公告，2025年第一季度营业收入2.15亿元，同比增长3.70%。净利润9534.58万元， 同比增长17.88%。 ...

报告公司投资评级 - 维持“增持”评级 [2][12] 报告的核心观点 - 公司发布2024年业绩预告，归母净利润2.47 - 3.12亿元，同比增长50% - 90%；扣非净利润2.38 - 3.04亿元，同比增长111.16% - 169.51% [6] - 公司研发储能装备及智能微电网拓展新领域，在国铁行业口碑好，城轨综合监控系统在河南有优势，经营稳健且多个在研产品涉AI技术有望成新增长点 [8][9][10] - 2024年全国铁路固定资产投资额创新高，轨道交通行业延续高位投资态势，未来设备更新改造需求释放，市场容量大 [12] - 预计公司2024 - 2026年归母净利润分别为2.75亿元、3.10亿元、3.43亿元，对应PE分别为15.99X、14.17X、12.82X [12] 相关目录总结 公司基本情况 - 收盘价11.13元，一年内最高/最低11.66/6.26元，沪深300指数3,928.90，市净率2.01倍，流通市值38.67亿元 [2] - 每股净资产5.55元，每股经营现金流0.25元，毛利率54.09%，净资产收益率摊薄6.22%，资产负债率22.11%，总股本/流通股38,958.04/34,741.54万股 [2] 业务情况 - 投入自有资金建设智能微电网及储能技术研发中心项目，完成关键部件技术验证和测试环境初步建设，推进储能集装箱生产试制等工作，高功率密度电堆研究有成果并开展软件研发，争取新型储能装备首台套试点应用机会 [10] - 主要客户为国铁集团下属各铁路局等，产品分四大系列，适用于多种轨道交通制式和不同领域，订单收入确认周期1 - 3年左右，2024H1各产品线收入占营收比分别为监控80.09%、运营管理3.95%、信号基础设备8.74%、综合运维信息化及运维装备3.36% [9] - 国家铁路业务多个产品有优势地位，城轨产品应用于全国28个城市，综合监控系统在河南区域优势强 [9] 财务情况 |会计年度|2022A|2023A|2024E|2025E|2026E| | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |营业收入（百万元）|652|740|962|1,092|1,223| |增长比率（%）|-11.57|13.55|30.00|13.50|12.00| |净利润（百万元）|104|164|275|310|343| |增长比率（%）|-13.43|58.08|67.15|12.85|10.57| |每股收益（元）|0.27|0.42|0.71|0.80|0.88| |市盈率（倍）|42.26|26.73|15.99|14.17|12.82|[12][18] 行业情况 - 2024年全国铁路完成固定资产投资8506亿元，同比增长11.3%，时隔5年再破8000亿元大关；2024年新增城轨交通运营线路953.04公里，2025年有望超1000公里，“十四五”期末城轨运营线路总长度将达13200公里左右 [12]

报告公司投资评级 - 维持“增持”评级 [2][12] 报告的核心观点 - 公司2024年业绩预告显示归母净利润2.47 - 3.12亿元，同比增长50% - 90%；扣非净利润2.38 - 3.04亿元，同比增长111.16% - 169.51% [6] - 公司研发储能装备及智能微电网拓展新领域，在国铁行业口碑好，城轨综合监控系统在河南有优势，经营稳健且多个在研产品涉AI技术有望成新增长点 [8][9][10] - 2024年全国铁路固定资产投资额创新高，轨道交通行业延续高位投资态势，未来设备更新改造需求释放，市场容量大 [12] - 预计公司2024 - 2026年归母净利润分别为2.75亿元、3.10亿元、3.43亿元，对应PE分别为15.99X、14.17X、12.82X [12] 根据相关目录分别进行总结 公司业务情况 - 投入自有资金建设智能微电网及储能技术研发中心项目，完成关键部件技术验证和测试环境初步建设，推进储能集装箱生产试制等工作，高功率密度电堆研究有成果并开展软件研发，争取新型储能装备首台套试点应用机会 [10] - 主要客户为国铁集团下属铁路局等，产品分四大系列适用于多种轨道交通制式和领域，订单收入确认周期1 - 3年，2024H1监控产品线等收入占营收比分别为80.09%、3.95%、8.74%、3.36% [9] - 在国家铁路业务多个产品有优势，城轨产品应用于28个城市，综合监控系统在河南优势强 [9] 公司经营情况 - 2024年经营稳健，完工项目多营收增加，业绩同比增长快，前三季度毛利率54.09%，同比提高10.98pct；净利率28.34%，同比提高3.51pct [9] - 未来毛利率与高毛利项目占比及收入确认进度有关，多个在研产品涉AI技术有望成新增长点 [9] 行业发展情况 - 2024年全国铁路完成固定资产投资8506亿元，同比增长11.3%，时隔5年再破8000亿元；新增城轨交通运营线路953.04公里，2025年有望超1000公里，“十四五”期末运营线路总长将达13200公里左右 [12] 盈利预测及投资建议 - 预计公司2024 - 2026年归母净利润分别为2.75亿元、3.10亿元、3.43亿元，对应PE分别为15.99X、14.17X、12.82X，维持“增持”评级 [12] 财务报表预测和估值数据 |项目|2022A|2023A|2024E|2025E|2026E| | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | |营业收入（百万元）|652|740|962|1092|1223| |增长比率（%）|-11.57|13.55|30.00|13.50|12.00| |净利润（百万元）|104|164|275|310|343| |增长比率（%）|-13.43|58.08|67.15|12.85|10.57| |每股收益（元）|0.27|0.42|0.71|0.80|0.88| |市盈率（倍）|42.26|26.73|15.99|14.17|12.82|[12][19]

员工持股计划情况 - 2022年4月22日过户18190000股至专户，占总股本4.67%[2] - 存续期36个月，至2025年4月22日[2] - 分两期解锁，每期解锁比例50%[2] 持股变动与后续安排 - 2024年10月19日账户内持股847900股，占总股本0.22%[3] - 2023年5月16日至公告日出售18190000股，占总股本4.67%[4] - 后续将清算分配并终止计划[4]

净利润及增长预期 - 预计2024年归属于上市公司股东的净利润为24,660.17万元至31,236.21万元，同比增长50.00%-90.00%[3] - 预计2024年扣除非经常性损益后的净利润为23,796.78万元至30,372.82万元，同比增长111.16%-169.51%[3] 每股收益 - 预计2024年基本每股收益为0.6330元/股至0.8018元/股，上年同期为0.4362元/股[3] 业绩增长原因 - 业绩增长主要由于公司继续保持稳健经营状态，主营业务中实现的完工项目较多，营业收入增加[5]