1、变更原因及日期 中华人民共和国财政部于2023年8月1日发布了《企业数据资源相关会计处理 暂行规定》（财会〔2023〕11号），适用于符合企业会计准则相关规定确认数据 资源及披露要求，该规定自2024年1月1日起施行。 证券代码：002296 公司简称：辉煌科技 公告编号：2025-011 河南辉煌科技股份有限公司 关于会计政策变更的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示：本次会计政策变更系公司根据中华人民共和国财政部相关规定进 行的相应变更，无需提交公司董事会和股东大会审议，不会对公司财务状况、经 营成果和现金流量产生重大影响。 一、本次会计政策变更概述 中华人民共和国财政部于2023年10月25日发布了《企业会计准则解释第17号》 （财会〔2023〕21号），以下简称"《解释17号》"），规定"关于流动负债与 非流动负债的划分"、"关于供应商融资安排的披露"、"关于售后租回交易的 会计处理"等相关内容，该解释规定自2024年1月1日起施行。 中华人民共和国财政部于2024年12月31日发布了《企业会计准则解释第18号》 （财会〔 ...

监事会会议 - 2024年召开三次监事会会议，分别审议多项议案及报告[2][3] 评价结论 - 监事会认为董事会勤勉尽职，财务制度健全，内控体系完善[4][5] 合规情况 - 报告期内无关联交易和内幕交易情形[5][6] 未来展望 - 2025年监事会将继续履职促进公司规范运作[7]

| 其他关联资金往来 | 资金往 来方名 | 往来方与上 市公司的关 | 上市公司核 算的会计科 | 2024 初往来资 | 年期 | 2024 | 年度往 来累计发生 | 2024 年度往 来资金的利 | 2024年度偿 还累计发生 | 2024年期末 末往来资金 | 往来形 | 往来性质 （经营性 往来、非 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | | | | | 金额（不含利 | | | | 成原因 | | | | 称 | 联关系 | 目 | 金余额 | | | 息） | 息（如有） | 金额 | 余额 | | 经营性往 | | | | | | | | | | | | | | 来） | | 控股股东、实际控制 人及其附属企业 | | | | | | | | | | | | | | 上市公司的子公司 | 天津辉煌 | | | | | | | | | | 生产基 | 非经营性 | | 及其附属企业 | 路阳科技 有限公司 | 控股子公司 | 其他应收款 | 6,957.9 ...

内部控制评价 - 公司对2024年12月31日内部控制有效性评价，无财务和非财务报告内部控制重大缺陷[1][3] - 2024年度纳入评价范围单位资产总额占合并报表资产总额88%，营收占89%[6] 公司治理与制度建设 - 公司建立“三会一层”法人治理结构，董事会下设四个专业委员会[6] - 公司建立电子计算机信息系统，加强内外部信息沟通[6] 风险相关 - 公司建立良好风险评估和控制体系，采用定性与定量结合方法分析风险[8] - 公司重点关注宏观经济与行业政策变化等风险[8] - 公司面临新型储能业务发展等多种风险[9] 财务与资金管理 - 公司按准则编制财务报表，制定制度保证会计资料和报告真实合规[10] - 公司建立融资制度，控制筹资风险，合法运用募集资金[11] - 公司制订资金管理制度，防范货币资金风险，提高收益和效率[12] 业务管理 - 公司加强研发全过程管理，制定制度强调效益转化[14] - 公司完善销售与收款制度，控制销售环节，加强应收账款催收[14] - 公司制定采购制度，规范流程和业务外包，降低成本[14] - 公司制定合同管理制度，加强合同环节控制，维护权益[15] - 公司制定生产经营管理制度，保障合规高效[15] - 公司规范工程项目程序，明确职责，跟踪建设全过程[15] 信息安全 - 2024年11月6日公司修订《网络信息安全管理制度》[17] 内部控制缺陷标准 - 财务报告内部控制缺陷按资产总额、主营业务收入、净利润设定定量标准[19] - 非财务报告内部控制缺陷按直接财产损失金额设定定量标准[21] 内部控制结果 - 报告期内公司无财务报告内部控制重大、重要、一般缺陷[24] - 报告期内公司无非财务报告内部控制重大、重要缺陷[24] - 针对非财务报告内部控制一般缺陷，公司采取整改措施并落实到部门[24] 未来展望 - 2025年度公司将完善内控制度，提高执行力，加强内部审计[25] 项目管理 - 公司工程项目管理内部控制执行有效[16]

证券代码：002296 证券简称:辉煌科技 公告编号：2025-013 河南辉煌科技股份有限公司 关于 2023 年员工持股计划锁定期届满的提示性公告 票股利、资本公积转增等情形所衍生取得的股份，亦应遵守上述股份锁定安排。 公司 2024 年度审计报告已于 2025 年 4 月 24 日出具并披露，公司 2023 年员 工持股计划于 2025 年 4 月 24 日已届满。本次员工持股计划所持有的公司股票总 数为 1,060.8783 万股，占公司目前总股本的 2.72%。锁定期结束后，从公司层 面的经营业绩、持有人个人层面的绩效两个维度对持有人按照本计划的相关规定 进行考核，考核期间为 2024 年度，具体解锁比例和数量根据公司业绩指标和持 有人绩效考核结果计算确定。 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 河南辉煌科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 12 月 4 日召开 了第八届董事会第七次会议和第八届监事会第七次会议，于 2023 年 12 月 27 日 召开了 2023 年第三次临时股东大会，审议通过了《关于公司<2023 年员 ...

河南辉煌科技股份有限公司 经核查独立董事谭宪才、王涛、周建民的任职经历以及签署的相关自查报告， 上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东公司担 任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进行独 立客观判断的关系，不存在影响独立董事独立性的情况，符合《上市公司独立董 事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司 规范运作》中对独立董事独立性的相关要求。 河南辉煌科技股份有限公司董事会 董事会对独立董事独立性评估的专项意见 根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等相关 规定，河南辉煌科技股份有限公司董事会就现任独立董事谭宪才、王涛、周建民 的独立性情况进行评估并出具如下专项意见： 2025 年 4 月 25 日 ...

审计机构续聘 - 2024年12月5日董事会审议通过续聘大华会计师事务所为2024年度审计机构[2] - 2024年12月26日股东大会审议通过续聘大华[2] - 2024年12月5日审计委员会审查后同意提议续聘[5] 审计相关工作 - 大华审计公司2024年12月31日财务报表及内控有效性[3] - 审计委员会与注册会计师沟通2024年度审计初步预审情况[5] - 2025年4月24日审计委员会通过《2024年年度报告》等议案并同意提交董事会[5] - 审计委员会认为大华在年报审计中表现良好，按时完成相关工作[7]

现金管理计划 - 公司拟用不超30000万元闲置自有资金投资[2][3][4] - 投资主体为公司及控股子公司[3] - 交易对方为无关联金融机构[4] 投资相关期限 - 额度有效期至2025年年度股东会召开[4] - 单个产品投资期限最长不超三年[4] 投资品种及审批 - 投资品种为低风险产品[2][4] - 事项已审核，尚需股东会审批[5] 风险与控制 - 投资风险有市场波动等[6] - 公司采取措施控制风险[7]

证券代码：002296 证券简称:辉煌科技 公告编号：2025-012 河南辉煌科技股份有限公司 关于召开 2024 年年度股东会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、召开本次会议的基本情况 1、股东会届次：2024年年度股东会 2、会议召集人：河南辉煌科技股份有限公司董事会 公司于2025年4月24日召开的第八届董事会第十三次会议审议通过了《关于 召开2024年年度股东会的议案》。 3、会议召开的合法、合规性：本次股东会会议召开符合有关法律、行政法 规、部门规章、规范性文件和公司章程的有关规定。 4、会议时间： （1）现场召开时间：2025年5月15日（星期四）下午14:30开始。 （2）网络投票时间： 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2025年5月15日的 交易时间，即9:15-9:25，9:30-11:30 和13:00-15:00；通过深圳证券交易所互 联网投票系统开始投票的时间为2025年5月15日上午9:15，结束时间为2025年5 月15日下午3:00。 5、会议召开方式：本次股东会采取现场表决与网络投票相 ...

证券代码：002296 证券简称:辉煌科技 公告编号:2025-004 河南辉煌科技股份有限公司 第八届监事会第十一次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 河南辉煌科技股份有限公司（以下简称"公司"）第八届监事会第十一次会 议通知于 2025 年 4 月 13 日以传真、电子邮件等方式送达给全体监事，会议于 2025 年 4 月 24 日（星期四）上午 10:00 在北京南四环西路 188 号总部基地 1 区 7 号楼七层会议室以现场会议的方式召开，会议应到监事 3 人，实到 3 人，会议 由监事会主席黄继军先生主持，本次会议的召开符合法律、法规和《公司章程》 的有关规定。 二、监事会会议审议情况 经全体监事认真讨论，本次会议审议表决通过了以下议案： 1、会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《2024 年度监事会工 作报告》； 《2024 年度监事会工作报告》详见同日巨潮资讯网(http://www.cninfo.co m.cn，下同)。本议案尚需提交公司 2024 年年度股东会审议。 2、会议以 ...