证券代码：002296 证券简称:辉煌科技 公告编号：2025-029 河南辉煌科技股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人王涛作为河南辉煌科技股份有限公司第九届董事会独立董事候选人， 已充分了解并同意由提名人河南辉煌科技股份有限公司董事会提名为河南辉煌 科技股份有限公司（以下简称该公司）第九届董事会独立董事候选人。现公开 声明和保证，本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符合相 关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立 董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过河南辉煌科技股份有限公司第八届董事会提名委员会或 者独立董事专门会议资格审查，提名人与本人不存在利害关系或者其他可能影 响独立履职情形的密切关系。 是 □ 否 如否，请详细说明：_____________________________ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等规定不得担 任公司董事的情形。 是 □ 否 如否，请详细说明：_____________________________ 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交 ...

证券代码：002296 证券简称:辉煌科技 公告编号：2025-024 河南辉煌科技股份有限公司 关于召开 2025 年第一次临时股东会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、召开本次会议的基本情况 1、股东会届次：2025年第一次临时股东会 2、会议召集人：河南辉煌科技股份有限公司董事会 公司于2025年6月20日召开的第八届董事会第十五次会议审议通过了《关于 召开2025年第一次临时股东会的议案》。 （2）公司董事、监事和高级管理人员； 3、会议召开的合法、合规性：本次股东会会议召开符合有关法律、行政法 规、部门规章、规范性文件和公司章程的有关规定。 4、会议时间： （1）现场召开时间：2025年7月8日（星期二）下午14:30开始。 （2）网络投票时间： 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2025年7月8日的 交易时间，即9:15-9:25，9:30-11:30 和13:00-15:00；通过深圳证券交易所互 联网投票系统开始投票的时间为2025年7月8日上午9:15，结束时间为2025年7月8 日下午3:00。 5、 ...

一、监事会会议召开情况 证券代码：002296 证券简称:辉煌科技 公告编号:2025-020 河南辉煌科技股份有限公司 第八届监事会第十二次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 河南辉煌科技股份有限公司（以下简称"公司"）第八届监事会第十二次会 议通知于 2025 年 6 月 9 日以传真、电子邮件等方式送达给全体监事，会议于 2025 年 6 月 20 日（星期五）下午 14:30 在北京南四环西路 188 号总部基地 1 区 7 号 楼七层会议室以现场会议的方式召开，会议应到监事 3 人，实到 3 人，会议由监 事会主席黄继军先生主持，本次会议的召开符合法律、法规和《公司章程》的有 关规定。 二、监事会会议审议情况 经全体监事认真讨论，本次会议审议表决通过了以下议案： 1、会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于修订<公司章程> 的议案》； 根据《公司法》《上市公司章程指引》《关于新<公司法>配套制度规则实施相 关过渡期安排》等法律法规、规范性文件等有关规定，结合公司实际情况及需求， 《公司章程》中相关条款进行了 ...

证券代码：002296 证券简称:辉煌科技 公告编号：2025-019 河南辉煌科技股份有限公司 第八届董事会第十五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 河南辉煌科技股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会第十五次会 议通知于 2025 年 6 月 9 日以书面、传真、电子邮件等方式送达给全体董事，会 议于 2025 年 6 月 20 日（星期五）下午 14:00 在北京南四环西路 188 号总部基地 1 区 7 号楼七层会议室以现场会议的方式召开，会议应到董事 5 人，实到 5 人， 会议由李海鹰先生主持，本次会议的召开符合法律、法规和《公司章程》的有关 规定。 二、董事会会议审议情况 经全体董事认真讨论，本次会议审议表决通过了以下议案： 1、会议以 5 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了《关于修 订<公司章程>的议案》； 《关于修订<公司章程>的公告》和修订后的《公司章程（2025 年 6 月修订）》 详见同日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn，下同）上的 ...

股东会审议通过利润分配方案 - 2024年年度股东会于2025年5月15日审议通过利润分配方案 具体内容为以2024年12月31日总股本为基数向全体股东每10股派发现金红利2元人民币 不送红股 不以公积金转增股本 [1] - 若因股份回购、股权激励行权、再融资新增股份等原因导致股本变动 将以实施分配时股权登记日的总股本为基数 按每股分配比例不变原则调整现金分红总额 [1] - 截至公告披露日公司回购专用证券账户持股数量余额为0股 且自利润分配预案披露至实施期间公司股本总额未发生变化 [1] 本次实施的权益分派方案 - 以现有总股本389,580,420股为基数 向全体股东每10股派2元人民币现金（含税） 其中通过深股通持有的香港市场投资者、QFII、RQFII及持有首发前限售股的个人和证券投资基金每10股派1.8元 [1] - 持有首发后限售股、股权激励限售股及无限售流通股的个人股息红利税实行差别化税率征收 公司暂不扣缴个人所得税 待个人转让股票时根据持股期限计算应纳税额 [1] - 对于证券投资基金所涉红利税 香港投资者持有基金份额部分按10%税率代扣所得税 内地投资者持有基金份额部分根据持股期限差异化征税 [1] 股权登记日与除权除息日 - 本次权益分派股权登记日为2025年5月26日 除权除息日为2025年5月27日 [1] 权益分派对象及方法 - 分派对象为截至2025年5月26日深交所收市后在中国结算深圳分公司登记在册的全体股东 [2] - 现金红利将于2025年5月27日通过股东托管证券公司直接划入资金账户 [2] - 若自派股东在权益分派业务申请期间因股份减少导致代派现金红利不足 相关法律责任由公司自行承担 [2] 咨询方法及备查文件 - 咨询机构为公司证券办 地址为郑州市高新技术产业开发区科学大道188号 联系人为郭志敏 电话0371-67371035 [2] - 备查文件包括公司2024年年度股东会决议及登记公司确认的利润分配方案 [2]

河南辉煌科技股份有限公司 2024 年年度权益分派实施公告 证券代码：002296 证券简称:辉煌科技 公告编号:2025-018 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、股东会审议通过利润分配方案情况 1、河南辉煌科技股份有限公司（以下简称"公司"）2024年度利润分配预 案已获2025年5月15日召开的2024年年度股东会审议通过，股东会决议公告已刊 登 在 2025 年 5 月 16 日 的 《 证 券 时 报 》 《 上 海 证 券 报 》 和 巨 潮 资 讯 网 （http://www.cninfo.com.cn），具体内容为：以公司2024年12月31日的总股本 389,580,420股为基数，向全体股东每10股派发现金红利2.00元（含税），不送 红股，不以公积金转增股本。 2、本次利润分配预案公布后至实施前，如公司参与分红总股本由于股份回 购、股权激励行权、再融资新增股份等原因发生股本变动的，以未来实施本次分 配预案时股权登记日的总股本为基数（回购账户股份不参与分配），公司将按每 股分配比例不变的原则，相应调整现金分红总额。截止本公 ...

股东参会情况 - 参加股东会现场和网络投票股东及代表150人，代表股份64,627,516股，占比16.5890%[6] - 现场会议股东及代表7人，代表股份55,785,342股，占比14.3193%[6] - 网络投票股东143人，代表股份8,842,174股，占比2.2697％[6] 议案表决情况 - 《2024年度监事会工作报告》等多议案同意率超99%[7][9][10][11][13][14] - 出席会议有效表决权股份同意64,354,416股，占比99.5774%[17] - 出席股东会中小股东有效表决权股份同意8,569,074股，占比96.9114％[17] 会议相关 - 律师认为公司本次股东会召集等程序及决议合法有效[18] - 会议备查文件有2024年年度股东会决议和法律意见书[19]

国浩律师（北京）事务所 关 于 河南辉煌科技股份有限公司 2024 年年度股东会 之 法律意见书 北京/上海/深圳/杭州/广州/昆明/天津/成都/宁波/福州/西安/南京/南宁/济南/重庆/苏州/长沙/太原/武汉/贵阳 乌鲁木齐/郑州/石家庄/合肥/海南/青岛/南昌/大连/银川/香港/巴黎/马德里/斯德哥尔摩/纽约/马来西亚/柬埔寨 地址：北京市朝阳区东三环北路38号泰康金融大厦9层 邮编：100026 电话：010-65890699 传真：010-65176800 电子信箱：grandallbj@grandall.com.cn 网址：http://www.grandall.com.cn 2025 年 5 月 国浩律师（北京）事务所 法律意见书 国浩律师（北京）事务所 关于河南辉煌科技股份有限公司 1 国浩律师（北京）事务所 法律意见书 2024 年年度股东会 之 法律意见书 国浩京证字[2025]第 0293 号 致：河南辉煌科技股份有限公司 国浩律师（北京）事务所（简称"本所"）接受河南辉煌科技股份有限公司 （简称"公司"或"上市公司"）的委托，指派董靖政律师、贺静怡律师（简称 "本所律师"）见证公司 20 ...

行业发展前景 - 截止2024年底，全国铁路营业里程达16.2万公里，其中高铁4.8万公里；中国内地58个城市投运城轨线路362条，线路长度累计12168.77公里 [2] - 2025年国铁集团力争完成基建投资5900亿元，投产新线2600公里 [2] - 预计2025年底，全国铁路营业里程达16.5万公里左右，其中高铁5万公里左右 [2] - “十一五”和“十二五”前期开通的8000多公里高铁进入大修改造期，普速铁路新建里程增多，铁路行业向新建与升级改造并重转变 [2] - 全国已批复在建城轨线路规模下降，但公司仍处重大发展机遇期 [3] 应收账款情况 - 2024年底应收账款账面余额大幅增长，原因是三个城轨综合监控项目于2024年12月30日开通，集中确认收入，未落实账款清算，1年以内应收账款增加 [4] - 针对大额超期应收账款组建专项回款小组，协同营销部门争取用户付款支持 [4] 销售收入情况 - 2024年国家铁路领域销售收入较2023年增长66.80% [5] - 2024年城市轨道交通领域销售收入较2023年增长87.82% [5] - 2024年厂矿企业及地方铁路销售收入较2023年下降2.95% [5] 盈利相关情况 - 盈利增长点包括16.2万公里国铁和12168.77公里城轨的运营维护、更新改造及新线路基建投资；四大产品线及优势产品；人工智能技术与行业场景结合研发；新能源领域储能装备及智能微电网研发 [6] - 2024年度营业收入127,190.52万元，比上年同期增加71.84% [6] - 2024年度归属于上市公司股东的净利润27,453.74万元，比上年同期增加66.99% [6] - 2024年度基本每股收益0.7063元，比上年同期增加61.92% [6] 分红情况 - 公司将在2024年年度股东会审议通过利润分配预案后，两个月内完成现金分红 [8]

证券代码：002296 证券简称:辉煌科技 公告编号：2025-015 河南辉煌科技股份有限公司 一、董事会会议召开情况 河南辉煌科技股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会第十四次会 议通知于 2025 年 4 月 24 日以书面、传真、电子邮件等方式送达给全体董事并征 得同意，会议于 2025 年 4 月 28 日（星期一）下午 14:00 在郑州市高新技术产业 开发区科学大道 188 号公司研发楼 1209 会议室以通讯表决的方式召开，会议应 到董事 5 人，实到 5 人，会议由李海鹰先生主持，本次会议的召开符合法律、法 规和《公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 经全体董事认真讨论，本次会议审议表决通过了以下议案： 第八届董事会第十四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 三、备查文件 1、第八届董事会第十四次会议决议； 2、第八届董事会薪酬与考核委员会 2025 年第二次会议决议。 河南辉煌科技股份有限公司董事会 1、会议以 5 票同意,0 票反对,0 票弃权审议通过了《关于 2023 年员工持股 计划业绩考核指 ...