独立董事候选人条件 - 需五年以上法律、经济等相关工作经验[5] - 会计专业人士需有注册会计师资格等条件[5] - 候选人及直系亲属持股、任职有相关限制[5][6] - 近三十六个月未受证券交易所公开谴责等[8] - 担任境内上市公司独立董事不超三家[9] - 在公司连续担任不超六年[9] 其他要求 - 授权公司董事会秘书录入、报送或公告信息[10] - 辞任致比例不符或缺会计专业人士将持续履职[10] - 声明签署时间为2025年6月20日[11]

内部控制制度建设 - 公司制定内部控制管理办法加强建设、防范风险[2] - 董事会对内部控制制度制定和执行负责[3] - 建立与实施内部控制遵循全面性、重要性等原则[3][4] 内部管理机制 - 完善治理结构，明确部门和岗位目标、职责和权限[7][8] - 建立制衡和监督机制，设立内部审计部门[8] - 建立完整风险评估体系，监控各类风险[8] 业务环节控制 - 内部控制活动涵盖财务报告和信息披露相关业务环节[9] - 加强对控股子公司管理，制定控制政策及程序[11] 关联交易控制 - 关联交易内部控制遵循诚实信用等原则[15] - 明确关联交易审批权限，划分股东会、董事会审批权限[16] - 审议关联交易需了解情况，确定价格，必要时审计或评估[17] 对外担保规定 - 对外担保提交董事会审议需全体董事会过半数审议通过，且出席董事会会议的三分之二以上董事同意[21] - 对外担保遵循合法、审慎、互利、安全原则，制定《对外担保管理制度》[21] 募集资金管理 - 对募集资金进行专户存储管理，按规定使用和监管[25] - 内部审计部门至少每季度检查一次募集资金存放、管理与使用情况[26] - 董事会每半年度全面核查募集资金投资项目进展情况[26] 重大投资管理 - 重大投资内部控制遵循合法、审慎、安全、有效原则[29] - 重大投资按规定权限和程序审批，指定专门机构研究评估和监督[30] 财务管理 - 对下属公司财务管理实行垂直管理，会计人员岗位适时轮换[35] - 建立计划和预算管理体系，执行中定期分析并滚动调整计划[37] 内部审计与报告 - 内审部每季度至少向审计委员会报告一次工作情况和问题，每年至少提交一次内部审计报告[39] - 审计委员会督导审计部至少每半年对重大事件和大额资金往来情况检查并出具报告[39][40] 评价与披露 - 董事会或审计委员会根据内审部报告出具年度内部控制自我评价报告，含七项内容[40][41] - 聘请会计师事务所对财务报告内部控制有效性进行审计并出具报告[41] - 在年报披露同时披露内控自我评价和审计报告[42] 其他规定 - 将内控制度执行情况作为绩效考核重要指标之一[42] - 建立责任追究机制查处违反内控制度责任人[42] - 办法自董事会审议通过之日起实施，由董事会负责解释和修订[44]

董事会提名 - 公司董事会提名谭宪才为第九届董事会独立董事候选人[1] 提名人条件 - 需具备五年以上法律、经济等工作经验[5] - 以会计专业人士被提名需至少具备注册会计师资格[5] - 本人及直系亲属、主要社会关系不在公司及其附属企业任职[5] - 本人及直系亲属非直接或间接持有公司1%以上股份股东[6] - 本人及直系亲属不在直接或间接持有公司5%以上股份股东任职[6] - 最近十二个月内无相关规定情形[7] - 最近三十六个月内未受证券交易所公开谴责或三次以上通报批评[8] - 担任独立董事的境内上市公司数量不超过三家[9] - 在公司连续担任独立董事未超六年[9]

董事会提名 - 公司董事会提名周建民为第九届董事会独立董事候选人[1] 提名人保证 - 提名人保证声明真实准确完整，否则担责并接受处分[9] 声明相关 - 声明发布时间为2025年6月20日[11]

人员提名 - 谭宪才被提名为辉煌科技第九届董事会独立董事候选人[1] 任职资格 - 本人及直系亲属不属特定持股股东或任职股东[5][6] - 近三十六个月未受相关谴责或多次通报批评[8] - 担任独立董事的境内上市公司不超三家[9] - 在该公司连续担任独立董事未超六年[9] 候选人承诺 - 保证声明及材料真实准确完整，承担法律责任[9] - 遵守规定，确保有时间精力履职[9] - 不符任职资格及时报告并辞职[10] - 授权报送信息，承担相应法律责任[10]

董事会换届 - 2025年6月20日召开会议审议通过董事会换届选举议案[2] - 拟提名李海鹰等为非独立董事、谭宪才等为独立董事候选人[3] - 职工代表大会选一名职工代表董事，与股东会选的五名董事组成九届董事会，任期三年[3] 股东持股 - 李海鹰持股30,969,300股，占总股本7.95%，为第一大股东[11] - 谢春生持股22,168,000股，占总股本5.69%[12] 独立董事情况 - 谭宪才、王涛、周建民截至公告披露日未持股[15][17][19] - 王涛、周建民取得独立董事资格证书，任职资格符合规定[17][18][20]

董事会提名 - 公司董事会提名王涛为第九届董事会独立董事候选人[1] 候选人资格 - 被提名人及其直系亲属持股、任职等符合规定[6] - 被提名人无违规、不良记录，任职数量和时长合规[8][9] 提名人责任 - 提名人保证声明真实准确完整，承担法律责任[9] - 若候选人任职不符要求，提名人督促其辞职[10]

独立董事候选人情况 - 王涛参加培训获证券交易所认可的相关证明材料[2] - 候选人及直系亲属持股和任职符合规定[5][6] - 候选人近十二个月及三十六个月内无相关违规情形[7][8] - 候选人担任独立董事的境内上市公司数量不超三家[9] - 候选人声明公开时间为2025年6月20日[11]

会议时间 - 2025年第一次临时股东会现场召开时间为7月8日14:30[2] - 网络投票时间为7月8日9:15 - 9:25、9:30 - 11:30和13:00 - 15:00[2] - 会议股权登记日为2025年7月2日[3] - 会议登记时间为2025年7月3日9:00－11:30、13:00－17:00[6] 投票信息 - 网络投票代码为362296，投票简称为辉煌投票[15] - 深交所交易系统投票时间为2025年7月8日交易时间[19] - 深交所互联网投票系统投票时间为7月8日上午9:15至下午3:00[20] - 股东互联网投票需办理身份认证[20] 提案情况 - 本次股东会审议9项非累积投票提案和2项累积投票提案[5] - 议案第1、2、3项为特别议案，须三分之二以上通过[6] - 非累积投票提案涉及9项议案[23] - 累积投票提案应选非独立董事2人、独立董事3人[23][24] 其他事项 - 授权委托书可委托他人出席股东会并表决[22] - 授权委托书有效期至本次股东会结束[22] - 非累积投票提案表决需选一项打勾[24] - 累积投票提案需填报选举票数[24]

会议信息 - 公司第八届监事会第十二次会议通知于2025年6月9日送达全体监事[2] - 会议于2025年6月20日下午14:30在北京召开[2] - 会议应到监事3人，实到3人[2] 议案审议 - 会议以3票同意，0票反对，0票弃权审议通过《关于修订<公司章程>的议案》[3] - 《关于修订<公司章程>的议案》尚需提交股东会审议[3]