独立董事任职资格 - 独立董事占董事会成员比例不得低于三分之一，且至少含一名会计专业人士[2] - 特定股东及其亲属不得担任独立董事[2] - 独立董事候选人原则上最多在三家境内上市公司任职[4] - 近36个月内受处罚或谴责的不得为候选人[4][5] 独立董事提名与任期 - 董事会等可提出独立董事候选人[5] - 独立董事连任时间不得超过6年[7] 独立董事补选 - 因特定情形致比例不符或缺会计人士，60日内完成补选[7][8] - 拟辞职致比例不符或缺会计人士，履职至新任产生[8] 独立董事职权行使 - 行使特别职权前三项需全体过半数同意[9] - 连续两次未出席董事会且不委托，30日内提议解除职务[9] - 专门会议需三分之二以上出席，决议全体过半数通过[13] - 应在专门委员会占过半数并担任召集人[14] 独立董事工作要求 - 每年现场工作不少于15日[15] - 年度述职报告最迟在发年度股东大会通知时披露[16] 公司协助职责 - 指定部门和人员协助履职，保障知情权[17] - 原则上不迟于专门委员会会议前三日提供资料[18] 资料保存 - 会议记录、工作记录及公司提供资料保存不少于10年[14][15][18] 其他规定 - 两名以上独立董事提延期，董事会应采纳[18] - 行使职权遇阻碍可报告[18] - 履职信息公司不披露可申请或报告[18] - 公司承担费用并给予津贴[18][19] - 独立董事不得从公司及其相关方取得其他利益[19] - 制度解释权归董事会，股东大会通过生效[19] - 未尽事宜按规定执行，抵触以新规定为准[19]

证券代码：002296 证券简称:辉煌科技 公告编号：2024-011 河南辉煌科技股份有限公司 关于 2022 年员工持股计划第二个锁定期届满的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 河南辉煌科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2022 年 3 月 14 日召开 了第七届董事会第十七次会议和第七届监事会第十五次会议，于 2022 年 3 月 30 日召开了 2022 年第一次临时股东大会，审议通过了《关于公司<2022 年员工持 股计划（草案）>及其摘要的议案》《关于公司<2022 年员工持股计划管理办法> 的议案》《关于提请股东大会授权董事会办理 2022 年员工持股计划相关事宜的议 案》，具体内容详见公司刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相 关公告。 鉴于 2022 年员工持股计划第二个锁定期将于 2024 年 4 月 21 日届满，根据 中国证监会《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》《深圳证券交易 所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等相关规定,现将 本次员工持 ...

河南辉煌科技股份有限公司 内部控制审计报告 大华内字[2024]0011000240 号 大 华 会 计 师 事 务 所 (特 殊 普 通 合 伙 ) Da Hua Certified Public Accountants（Special General Partnership） 河南辉煌科技股份有限公司 内部控制审计报告 （截止 2023 年 12 月 31 日） 目 录 页 次 一、 内部控制审计报告 1-2 大华会计师事务所（特殊普通合伙） 北京市海淀区西四环中路 16 号院 7 号楼 12 层 [100039] 电话：86 (10) 5835 0011 传真：86 (10) 5835 0006 www.dahua-cpa.com 内 部 控 制 审 计 报 告 大华内字[2024]0011000240 号 河南辉煌科技股份有限公司全体股东： 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相 关要求，我们审计了河南辉煌科技股份有限公司（以下简称辉煌科技） 2023 年 12 月 31 日的财务报告内部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》 ...

证券代码：002296 证券简称:辉煌科技 公告编号：2024-005 河南辉煌科技股份有限公司 第八届董事会第八次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 河南辉煌科技股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会第八次会议 通知于 2024 年 4 月 7 日以传真、电子邮件等方式送达给全体董事，会议于 2024 年 4 月 18 日（星期四）上午 9:30 在北京南四环西路 188 号总部基地 1 区 7 号楼 七层会议室以现场会议的方式召开，会议应到董事 5 人，实到 5 人，会议由李海 鹰先生主持，本次会议的召开符合法律、法规和《公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 经全体董事认真讨论，本次会议审议表决通过了以下议案： 1、会议以 5 票同意,0 票反对,0 票弃权审议通过了《2023 年度总经理工作 报告》； 报告期内，公司实现营业收入740,174,399.69元,比上年同期增长13.55%； 利润总额177,130,107.05元，比上年同期增长54.99%；实现归属于上市公司股东 的净利润为 ...

②无控股股东、实际控制人的公司，存在第一大股东或第一大股东关联人非经营性占用资金的，也应填写本表非经营性占用部分。 河南辉煌科技股份有限公司 2023 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 编制单位：河南辉煌科技股份有限公司 单位：万元 | 非经营性资金占用 | 资金占 用方名 | 占用方与上 | 上市公司核 | 2023 年期 | 2023 年度占 用累计发生 | 2023 年度占 | 2023年度偿 | 2023年期末 | 占用形 | 占用性质 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 市公司的关 | 算的会计科 | 初占用资 | 金额（不含利 | 用资金的利 | 还累计发生 | 占用资金余 | 成原因 | | | | 称 | 联关系 | 目 | 金余额 | 息） | 息（如有） | 金额 | 额 | | | | 控股股东、实际控制 | | | | | | | | | | | | 人及其附属企业 | | | | | | | | | | | | 小计 | - | - | - | | | ...

证券代码：002296 证券简称:辉煌科技 公告编号:2024-006 河南辉煌科技股份有限公司 第八届监事会第八次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 河南辉煌科技股份有限公司（以下简称"公司"）第八届监事会第八次会议 通知于 2024 年 4 月 7 日以传真、电子邮件等方式送达给全体监事，会议于 2024 年 4 月 18 日（星期四）上午 10:00 在北京南四环西路 188 号总部基地 1 区 7 号 楼七层会议室以现场会议的方式召开，会议应到监事 3 人，实到 3 人，会议由监 事会主席黄继军先生主持，本次会议的召开符合法律、法规和《公司章程》的有 关规定。 监事会认为：公司 2023 年度利润分配预案符合有关法律、法规、部门规章、 规范性文件和《公司章程》《公司未来三年股东回报规划（2021 年-2023 年）》 的规定，不存在损害公司股东、特别是中小股东利益的情形。该事项已经公司第 八届董事会第八次会议和独立董事专门会议 2024 年第一次会议审议通过，有关 决策程序合法、合规，监事会同意公司 2 ...

2023年度独立董事述职报告（周建民） 河南辉煌科技股份有限公司 本人作为河南辉煌科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会的独立董 事，根据《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》等法律法规及《公 司章程》《独立董事工作制度》的规定，在本年度工作中，本着客观、公正、独 立的原则，诚实、勤勉、尽责、忠实履行职务，积极出席相关会议，认真审议各 项议案，对公司相关重大事项发表独立意见，切实维护公司和股东尤其是中小股 东的利益。现将本人2023年度履行职责的情况报告如下： 一、本人基本情况 本人周建民，中国国籍，1967年10月生，硕士学历，曾任北京大风车教育科 技发展有限公司董事长。现担任北京五道口投资基金管理有限公司执行董事、北 京金日国际广告有限公司执行董事及经理、新华视点文化发展有限公司执行董事 及经理、北京智联云上数据服务有限公司执行董事及经理、北京五道口金融信息 服务有限公司执行董事及经理、东港股份有限公司独立董事等职务。 2023年2月至今任本公司独立董事，经自查，本人符合《上市公司独立董事 管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号主板上市公司规范运 作》等相关法律法规中对独立董事 ...

河南辉煌科技股份有限公司 控股股东及其他关联方资金占用情况的 专项说明 大华核字[2024]0011000749 号 大 华 会 计 师 事 务 所 (特 殊 普 通 合 伙 ) 目 录 页 次 一、 控股股东及其他关联方资金占用情况的专项 说明 1-2 二、 河南辉煌科技股份有限公司 2023 年度非经营 性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 1 Da Hua Certified Public Accountants（Special General Partnership） 河南辉煌科技股份有限公司 控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明 （截止 2023 年 12 月 31 日） 大华会计师事务所（特殊普通合伙） 北京市海淀区西四环中路 16 号院 7 号楼 12 层 [100039] 电话：86 (10) 5835 0011 传真：86 (10) 5835 0006 www.dahua-cpa.com 控 股 股 东 及 其 他 关 联 方 资 金 占 用 情 况 的 专 项 说 明 大华核字[2024]0011000749 号 我们接受委托，依据《中国注册会计师执业准则》审计了河南辉 煌科技股份 ...

财务数据 - 公司2024年第一季度营业收入为20,733.74万元，同比增长58.29%[5] - 公司2024年第一季度归属于上市公司股东的净利润为8,088.60万元，同比增长239.40%[5,10] - 公司2024年第一季度经营活动产生的现金流量净额为561.95万元，同比减少79.92%[11] - 公司2024年第一季度基本每股收益为0.2095元，同比增长240.10%[5] - 2024年第一季度营业收入为20.73亿元，同比增长58.3%[18] - 归属于母公司所有者的净利润为8.09亿元，同比增长239.6%[18] - 经营活动产生的现金流量净额为5,619.5万元[21] - 投资活动产生的现金流量净额为-5.58亿元[21] - 筹资活动产生的现金流量净额为4.52亿元[21] - 期末现金及现金等价物余额为23.75亿元[21] - 研发费用为2.08亿元，占营业收入的10.0%[18] - 销售费用为6,626.2万元，同比增长7.9%[18] - 管理费用为1.71亿元，同比下降7.9%[18] - 基本每股收益为0.2095元，同比增长240.3%[20] 资产负债情况 - 公司流动资产合计为16.35亿元，非流动资产合计为10.67亿元，资产总计为27.02亿元[16] - 公司流动负债合计为4.83亿元，非流动负债合计为0.70亿元，负债总计为5.53亿元[17] - 公司股本为3.90亿股[17] - 公司货币资金为2.71亿元[16] - 公司应收账款为4.92亿元[16] - 公司存货为5.52亿元[16] - 公司债权投资为4.68亿元[16] - 公司固定资产为3.58亿元[16] - 公司递延所得税资产为1.51亿元[16] 其他变动情况 - 公司2024年第一季度预付款项期末余额增加52.61%，主要系报告期内按采购合同规定预付的材料款增加所致[7] - 公司2024年第一季度其他应收款期末余额增加33.83%，主要系报告期内备用金及保证金增加所致[7] - 公司2024年第一季度一年内到期的非流动资产期末余额增加64.48%，主要系报告期末"初始期限超过一年，但截至资产负债表日的剩余期限不超过一年"的大额存单增加所致[8] - 公司2024年第一季度其他流动资产期末余额增加532.96%，主要系报告期末"初始期限不超过一年"的大额存单增加所致[8] - 公司2024年第一季度应付职工薪酬期末余额减少65.17%，主要系上年末计提的年终奖于报告期内发放所致[8] - 公司2024年第一季度应交税费期末余额减少91.07%，主要系上年末计提的税费于报告期内缴纳所致[8] - 公司回购专用证券账户所持有公司股票1,060.8783万股已于2024年1月17日以非交易过户形式过户至公司开立的"河南辉煌科技股份有限公司－2023年员工持股计划"专户，占公司当前总股本的2.72%[15]

业绩总结 - 2023年度归属上市公司普通股股东净利润164,401,129.65元，母公司净利润114,222,495.34元[1] - 本年度可供投资者分配利润723,980,246.19元，资本公积期末余额642,340,392.78元[1] 利润分配 - 以2023年末总股本389,580,420股为基数，每10股派现1元（含税）[2] - 利润分配预案经多会审议通过，待股东大会批准实施[7][8] 项目投资 - 2021年启动新能源研发中心项目，总投资15,000万元[4] - 2023年筹划新厂区基建项目，需30,000 - 50,000万元[4]