2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开情况 证券代码：002296 公司简称：辉煌科技 公告编号：2023-044 河南辉煌科技股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会未出现否决提案的情形。 1、会议通知情况 河南辉煌科技股份有限公司（以下简称"公司"）已于2023年8月15日在《证 券时报》《中国证券报》《上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.c om.cn）上刊登了《关于召开2023年第二次临时股东大会的通知》。 2、会议召集人：公司董事会 3、会议方式：现场投票与网络投票相结合 4、会议召开时间 （1）现场会议召开时间：2023年8月31日（星期四）下午14:30开始。 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时 间为2023年8月31日的交易时间，即9:15-9:25，9:30-11:30 和13:00-15:00；通 过深圳证券交易所互联网投票系统开始投票的时间为2023年8月31日上午 ...

研发投入与技术创新 - 公司持续加大研发投入，突出产品核心竞争力的研发，丰富产品结构[31,32] - 公司加大针对高铁领域自然灾害监测系列产品和铁路营业线路巡防巡视及线路周界入侵检测系列产品的研发投入[32] - 公司稳步推进新能源研发中心测试验证环境建设工作，加快储能装备及智能微电网相关关键技术的研发突破[32,33] - 公司持续的研发投入形成了海量的过程测试数据及成熟的技术构件，高质量的研发知识库，能够提高研发效率、降低研发成本[36] - 公司产品线不断升级，由监测向智能分析、由人工向智能AI分析等方向发展[36] 市场开拓与客户服务 - 公司将加强在市场开拓、项目管理、供应链管理等方面的投入力度，持续优化完善内控制度[8] - 公司将坚持以客户为中心，坚持科技创新驱动，加速新产品的研发[8] - 公司产品线涵盖工务、电务、供电、运输等多专业，能为客户提供全面的技术服务和一体化解决方案[37] - 公司在信号集中监测系统、高铁防灾监控系统、城市轨道交通综合监控系统等领域具有明显的市场先入优势[37] - 公司遵循合法合规、互利双赢的原则，与主要供应商建立并保持了诚信共赢、长期稳定的战略合作关系。公司一贯信守承诺，始终坚持"客户至上"的原则，为客户提供优质产品与满意的服务[85] 人才队伍建设 - 公司将持续完善薪酬体系和激励机制，加强优秀人才引进与培养力度[13] - 公司在轨道交通行业的竞争日趋激烈，核心骨干人才的流失会削弱公司的核心竞争力[12] - 公司在新能源领域的研发投入已取得重要进展，后续需要配置一系列关键骨干岗位的人才[13] - 公司拥有丰富的项目实施经验，培养了一批业务扎实的工程技术人员[37] - 公司一直坚持以人为本的理念，为员工提供良好的工作环境、积极向上的文化氛围、公平合理的薪酬福利体系及广阔的职业发展道路，实现企业与员工的共同成长、发展[85] 财务管理与风险控制 - 公司将进一步加强应收账款的风险防范意识，制定销售工作的规范标准[11] - 公司将加大清欠工作力度，保证货款按合同约定及时收回，尽量避免坏账损失[11] - 公司加强应收账款回收管理，保障公司现金流充裕，更好实现经营目标和财务规划[33,34] - 公司进一步完善销售各环节考核制度，提高业务责任人应收账款风险意识，加强与客户沟通，确保货款按合同约定及时收回[34] - 公司建立了全生命周期质量风险管理体系，通过多项体系认证，确保产品和服务质量[36,37] 业务发展与经营情况 - 公司主营业务涉及多个产品，前期引领了行业内解决方案的先行实践[7] - 为争取新领域的拓展，公司投入自有资金进行智能微电网及储能技术研发中心项目的建设[9] - 公司在国家铁路行业内有着良好的口碑，在技术上、标准影响度及品牌推广上具有优势地位[28] - 公司综合监控产品在河南区域内有较强优势，在轨道交通行业有一定的优势[28,29] - 公司其他各产品线产品在城市轨道交通行业均有一定优势[29] - 公司专注于轨道交通行业二十余年，形成了高效专注、合作共赢的企业文化[37] 财务数据与指标 - 公司2023年上半年营业收入为22.42亿元，同比下降21.98%[22] - 公司2023年上半年归属于上市公司股东的净利润为6.07亿元，同比下降17.18%[22] - 公司2023年上半年经营活动产生的现金流量净额为8.23亿元，同比增长116.85%[22] - 公司2023年上半年非经常性损益为4.76亿元，主要包括非流动资产处置损益5.52亿元[24] - 公司2023年6月30日总资产为253.35亿元，归属于上市公司股东的净资产为188.57亿元[22] - 公司2023年半年度研发费用为4,094.35万元[135] - 公司2023年半年度资产处置收益为5,519.35万元[135] - 公司2023年半年度每股收益为0.1568元[134] 公司治理与社会责任 - 公司严格按照法律法规要求，建立健全公司内部控制体系，优化公司治理结构，不断提升公司治理水平。公司严格依法履行信息披露义务，真实、准确、完整、及时、公平地向所有股东披露信息[85] - 公司诚信经营，遵纪守法，积极履行企业的纳税义务，为国家经济发展做贡献。公司积极、主动的与相关政府部门、监管机构、媒体保持沟通交流，主动接受各方监督[86] - 经公司核查，公司及子公司不属于环境保护部门公布的重点排污单位。公司及子公司在日常生产经营中认真执行相关环保法律法规，报告期内无因违反上述规定而受到处罚的情况[84]

1、截至本报告期末，公司及子公司不存在控股股东及其他关联方占用公司 资金的情况； 河南辉煌科技股份有限公司 2、报告期内，公司及子公司不存在对外担保等情况，也不存在以前年度发 生并累计至本报告期末的对外担保等情况。 独立董事关于控股股东及其他关联方占用公司资金、公司 对外担保情况的专项说明和独立意见 独立董事：谭宪才、王涛、周建民 日期：2023 年 8 月 28 日 根据中国证监会《上市公司监管指引第8号——上市公司资金往来、对外担 保的监管要求》（证监会公告[2022]26号）《深圳证券交易所上市公司自律监管 指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律法规及《公司章程》《独立董事 工作制度》的有关规定，作为河南辉煌科技股份有限公司（以下简称"公司"） 的独立董事，我们以实事求是、客观公正的原则对截至本报告期末公司控股股东 及其他关联方占用公司资金情况和公司对外担保情况进行了认真核查，现就有关 情况作出专项说明并发表独立意见如下： ...

河南辉煌科技股份有限公司 2023 年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 编制单位：河南辉煌科技股份有限公司 单位：万元 | 非经营性资金占用 | 资金占 用方名 | 占用方与上 市公司的关 | 上市公司核 算的会计科 | 2023 年期 初占用资 | 2023 年上半 年占用累计 | 2023 年上半 年占用资金 | 2023年上半 年偿还累计 | 2023年半年 度末占用资 | 占用形 | 占用性质 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | | | 发生金额（不 | 的利息（如 | | | 成原因 | | | | 称 | 联关系 | 目 | 金余额 | 含利息） | 有） | 发生金额 | 金余额 | | | | 控股股东、实际控制 | | | | | | | | | | | | 人及其附属企业 | | | | | | | | | | | | 小计 | - | - | - | | | | | | | - | | 前控股股东、实际控 | | | | | | | | | | | | ...

证券代码：002296 证券简称:辉煌科技 公告编号：2023-041 河南辉煌科技股份有限公司 关于召开 2023 年第二次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、召开本次会议的基本情况 1、股东大会届次：2023年第二次临时股东大会 2、会议召集人：河南辉煌科技股份有限公司董事会 公司于2023年8月14日召开的第八届董事会第四次会议审议通过了《关于召 开2023年第二次临时股东大会的议案》。 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议召开符合有关法律、行政 法规、部门规章、规范性文件和公司章程的有关规定。 4、会议时间： （1）现场召开时间：2023年8月31日（星期四）下午14:30开始。 （2）网络投票时间： 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2023年8月31日的 交易时间，即9:15-9:25，9:30-11:30 和13:00-15:00；通过深圳证券交易所互 联网投票系统开始投票的时间为2023年8月31日上午9:15，结束时间为2023年8 月31日下午3:00。 5、会议召开方式：本次股东 ...

国浩律师（北京）事务所 关于河南辉煌科技股份有限公司 回购注销 2020 年第二期 限制性股票激励计划部分限制性股票 之 法律意见书 北京上海深圳杭州天津昆明广州成都宁波福州西安南京香港巴黎 地址：北京市朝阳区东三环北路38号泰康金融大厦9层邮编：100026 电话：010-65890699 传真：010-65176800 电子信箱：bjgrandall@grandall.com.cn 网址：http://www.grandall.com.cn 2023 年 8 月 国浩律师（北京）事务所 法律意见书 国浩律师（北京）事务所 关于河南辉煌科技股份有限公司 回购注销 2020 年第二期 限制性股票激励计划部分限制性股票之 法律意见书 国浩京证字[2023]第 0738 号 致：河南辉煌科技股份有限公司 国浩律师（北京）事务所（简称"本所"）接受河南辉煌科技股份有限公司 （简称"辉煌科技"或"公司"）的委托，担任辉煌科技 2020 年第二期限制性 股票激励计划事项的法律顾问，现就公司回购注销 2020 年第二期限制性股票激 励计划部分限制性股票出具本法律意见书。 本所根据《中华人民共和国公司法》（简称"《公司法》 ...

第八届董事会第四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 河南辉煌科技股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会第四次会议 通知于 2023 年 8 月 8 日以传真、电子邮件等方式送达给全体董事，会议于 2023 年 8 月 14 日（星期一）下午 14:00 在郑州市高新技术产业开发区科学大道 188 号公司研发楼 1209 会议室以通讯表决的方式召开，会议应到董事 5 人，实到 5 人，会议由李海鹰先生主持，本次会议的召开符合法律、法规和《公司章程》的 有关规定。 二、董事会会议审议情况 经全体董事认真讨论，本次会议审议表决通过了以下议案： 证券代码：002296 证券简称:辉煌科技 公告编号：2023-037 河南辉煌科技股份有限公司 《关于修订<公司章程>的公告》详见 2023 年 8 月 15 日《证券时报》《中国 证券报》《上海证券报》及巨潮资讯网；修订后的《公司章程》详见同日巨潮资 讯网。该议案尚需提交公司股东大会审议。 3、会议以 5 票同意,0 票反对,0 票弃权审议通过了《关于召开 2023 ...

河南辉煌科技股份有限公司 公司章程 （二○二三年八月） | 第一章 | 总则 2 | | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 3 | | 第三章 | 股 份 4 | | 第一节 | 股份发行 4 | | 第二节 | 股份增减和回购 4 | | 第三节 | 股份转让 5 | | 第四章 | 股东和股东大会 6 | | 第一节 | 股东 6 | | 第二节 | 股东大会 9 | | 第三节 | 股东大会的召集 12 | | 第四节 | 股东大会的提案和通知 13 | | 第五节 | 股东大会的召开 15 | | 第六节 | 股东大会的表决和决议 18 | | 第五章 | 董事会 23 | | 第一节 | 董 事 23 | | 第二节 | 独立董事 27 | | 第三节 | 董事会 30 | | 第六章 | 经理及其他高级管理人员 35 | | 第七章 | 监事会 37 | | 第一节 | 监事 37 | | 第二节 | 监事会 38 | | 第三节 | 监事会决议 39 | | 第八章 | 财务会计制度、利润分配和审计 39 | | 第一节 | 财务会计制度 39 | | 第二节 | 内部审计 ...

证券代码：002296 证券简称:辉煌科技 公告编号：2023-039 河南辉煌科技股份有限公司 5、2020年9月14日，公司第七届董事会第七次会议和第七届监事会第七次会 议审议通过了《关于调整2020年第二期限制性股票激励计划激励对象名单的议案》 《关于向2020年第二期限制性股票激励计划激励对象授予限制性股票的议案》， 关于回购注销 2020 年第二期限制性股票激励计划 部分限制性股票的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 河南辉煌科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 8 月 14 日召开 第八届董事会第四次会议、第八届监事会第四次会议审议通过了《关于回购注销 2020 年第二期限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》，公司 2020 年第二 期限制性股票激励计划激励对象王士超、王辉杰、刘兴三人因个人原因主动离职， 失去作为激励对象参与激励计划的资格，不再满足成为激励对象的条件。因此， 公司将回购注销其已获授但尚未解除限售的限制性股票 24,000 股，回购价格 4.35 元/股。该事项尚需要提交股东大会审议。 一、公司2 ...

河南辉煌科技股份有限公司 独立董事关于第八届董事会第四次会议相关事项的 独 立 意 见 根据《公司法》《上市公司独立董事规则》《深圳证券交易所上市公司自律 监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律法规及《公司章程》《独立 董事工作制度》的有关规定，我们作为河南辉煌科技股份有限公司（以下简称"公 司"）的独立董事，现对公司第八届董事会第四次会议审议的有关事项发表独立 意见如下： （本页无正文，为《河南辉煌科技股份有限公司独立董事关于第八届董事会第四 次会议相关事项的独立意见》之签字页） 独立董事： 谭宪才 王 涛 周建民 日期：2023 年 8 月 14 日 一、关于回购注销2020年第二期限制性股票激励计划部分限制性股票事项 的独立意见 经核查，我们认为：公司本次回购注销已不符合激励条件的激励对象已获授 但尚未解锁的限制性股票，符合《上市公司股权激励管理办法》《深圳证券交易 所上市公司自律监管指南第1号——业务办理》及公司《2020年第二期限制性股 票激励计划（草案）》的相关规定，会议表决程序符合相关法律法规和公司章程 的要求。本次回购注销部分限制性股票事项不会对公司财务状况和经营成果产生 实质影响，不 ...