深圳齐心集团股份有限公司 内部审计制度 深圳齐心集团股份有限公司 内部审计制度 第一章 总则 第一条 为完善公司治理结构，规范公司经济行为，维护股东合法权益，加强企业经营管 理，提高企业经营效益，实现企业持续健康发展。规范公司内部审计工作，提高内部审计工作 质量，加强审计监督力度，明确内部审计工作职责及规范审计工作程序，确保公司各项内部控 制制度得以有效实施，根据《中华人民共和国审计法》《审计署关于内部审计工作的规定》《中 国内部审计准则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》 及国家有关法律法规和《深圳齐心集团股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等 有关规定，结合公司实际情况，特制定本制度。 第二条 本制度所称内部审计，指由公司内部审计机构或人员对公司经济活动实施的内部 监督，对公司内部控制和风险管理的有效性、财务信息的真实性和完整性以及经营活动的效率 和效果等开展的一种评价活动。 第三条 本制度所称内部控制，是指公司董事会、高级管理人员及其他有关人员为实现下 列目标而提供合理保证的过程： （一）遵守国家法律、法规、规章及其他相关规定； （二）提高公司经营的效率和效果 ...

深圳齐心集团股份有限公司 年度报告工作制度 第三条 公司应积极为独立董事在年报编制过程中履行职责创造必要的条件，并由董事会 秘书负责协调独立董事与公司管理层的沟通，公司相关人员应积极配合，不得干预独立董事独 立行使职权。 第四条 独立董事应及时听取公司管理层对公司生产经营、规范运作及财务方面的情况和 投、融资活动等重大事项的情况汇报，并根据需要对相关重大事项进行核查及参与相关重大项 目的实地考察。 第五条 独立董事应及时与负责公司年报审计工作的注册会计师进行沟通，了解审计工作 的进度及审计工作中所发现的问题，并根据需要对所涉及的重大问题进行核查。 深圳齐心集团股份有限公司 年度报告工作制度 第一章 总则 第一条 为进一步完善深圳齐心集团股份有限公司（以下简称"公司"）治理机制结构， 建立健全内部控制制度，明确独立董事、审计委员会的职责，充分发挥独立董事、审计委员会 在年报信息披露工作中的作用，进一步提高公司规范运作水平，加大对年报信息披露责任人的 问责力度，提高年报信息披露质量和透明度，增强年报信息披露的真实性、准确性、完整性和 及时性，根据深圳证券交易所发布的《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上 ...

深圳齐心集团股份有限公司 董事会秘书工作细则 深圳齐心集团股份有限公司 董事会秘书工作细则 第一章 总则 第一条 为规范公司董事会秘书的工作，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）、《深圳证券交易所股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）、《深圳证券 交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》及其他有关法律、法规规定 和《深圳齐心集团股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）、《深圳齐心集团股份 有限公司董事会议事规则》的规定，制定本工作细则。 第二条 公司设董事会秘书 1 名。董事会秘书为公司的高级管理人员，对董事会负责。 董事会秘书应当遵守《公司章程》，承担高级管理人员的有关法律责任，对公司负有诚信 和勤勉义务，不得利用职权为自己或他人谋取利益。 第二章 董事会秘书的任职资格 第三条 公司董事会秘书的任职资格： （一）董事会秘书应当是具有从事秘书、管理、股权事务等工作经验的自然人。 （二）董事会秘书应当严格遵守法律、法规、规章，能够忠诚地履行职责，并具有良好的 处理公共事务的能力。 公司聘任的会计师事务所的注册会计师和律师事务所的律师不得兼任董事会秘书。 （三） ...

深圳齐心集团股份有限公司 重大信息内部报告制度 深圳齐心集团股份有限公司 重大信息内部报告制度 第一条 为规范深圳齐心集团股份有限公司（以下简称"公司"）的重大信息内部报告工 作，保证公司内部重大信息的快速传递、归集和有效管理，及时、准确、全面、完整地披露信 息，维护投资者的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上 市公司信息披露管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）、 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》（以下简称"《规 范运作指引》"）以及《深圳齐心集团股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等 有关规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 公司重大信息内部报告制度是指当出现、发生或即将发生可能对公司股票及其衍 生品种的交易价格产生较大影响的情形或事件时，按照本制度规定负有报告义务的有关人员和 公司，应及时将相关信息向公司董事长、总经理和董事会秘书报告的制度。 第三条 本制度适用于公司董事、高级管理人员及公司各部门、公司下属企业（指公司直 接或间接控股比例超过50%的子公司或对其具有实际控制权的子公司）。 第 ...

第二条 本制度所称"信息"，是指对公司发行的股票或其他证券及其衍生品种的价格可 能产生重大影响的信息以及证券监管部门要求披露的信息。 如公司相关部门和人员或其他信息披露义务人不能确定其所涉及的事项是否属于本制度 所称"信息"，应及时与公司董事会秘书联系，并由公司董事会秘书负责进行认定。 深圳齐心集团股份有限公司 信息披露管理制度 深圳齐心集团股份有限公司 信息披露管理制度 第一章 总则 第一条 为进一步规范公司的信息披露行为，提高公司信息披露管理水平和信息披露质量， 保护投资者的合法权益，依据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人 民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、中国证券监督管理委员会发布的《上市公司信息 披露管理办法》、深圳证券交易所发布的《深圳证券交易所股票上市规则》（以下简称《上市 规则》）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 5 号——信息披露事务管理》（以下简称"《信息披露 事务管理指引》"）等有关法律、法规、规章、规范性文件和《深圳齐心集团股份有限公司章 程》（以下简称"《公司章程》"）的规定， ...

深圳齐心集团股份有限公司 内幕信息知情人登记管理制度 第二章 内幕信息及内幕人员的范围 第三条 本制度所称内幕信息知情人，是指可以接触、获取内幕信息的上市公司内部和外 部相关人员，包括但不限于： （一）公司及其董事、高级管理人员；公司控股或者实际控制的企业及其董事、高级管理 人员；公司内部参与重大事项筹划、论证、决策等环节的人员；由于所任公司职务而知悉内幕 信息的财务人员、内部审计人员、信息披露事务工作人员等。 深圳齐心集团股份有限公司 内幕信息知情人登记管理制度 第一章 总则 第一条 为进一步完善深圳齐心集团股份有限公司（以下简称"公司"）内幕信息管理制 度，做好内幕信息保密工作，有效防范和打击内幕交易等证券违法违规行为，根据《中华人民 共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司信息披露管理办法》《上市公司监 管指引第5号——上市公司内幕信息知情人登记管理制度》《深圳证券交易所上市公司自律监管 指引第5号——信息披露事务管理》（以下简称"《深交所5号指引》"）、《深圳证券交易所 上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等有关法律、法规、规章、规范性 文件和《深圳齐心集团股份有限公司章程 ...

深圳齐心集团股份有限公司 投资者关系管理制度 第一章 总 则 第一条 为推动公司完善治理结构，规范公司投资者关系管理工作，进一步保护投资者的 合法权益，建立公司与投资者之间及时、互信的良好沟通关系，完善公司治理，根据《中华 人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称 "《证券法》"）、《上市公司治理准则》《上市公司投资者关系管理工作指引》《深圳证 券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等相关法律、行政法规、 规范性文件及《深圳齐心集团股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的相关规 定，制定本制度。 第二条 投资者关系管理是指公司通过便利股东权利行使、信息披露、互动交流和诉求处 理等工作，加强与投资者及潜在投资者之间的沟通，增进投资者对公司的了解和认同，以提 升公司治理水平和企业整体价值，实现尊重投资者、回报投资者、保护投资者目的的相关活 动。 第三条 公司投资者关系管理工作应严格遵守《公司法》《证券法》等有关法律、法规、 规章及深圳证券交易所有关业务规则的规定。 公司开展投资者关系管理活动，应当以已公开披露信息作为交流内容，不得以任何方式 ...

第一条 为规范深圳齐心集团股份有限公司（以下简称"公司"）选聘（含续聘、改聘， 下同）会计师事务所相关行为，保证财务信息质量，维护股东利益，根据国家行业主管部门 和证券监督管理部门的相关规定，结合公司实际情况，制定本制度。 深圳齐心集团股份有限公司 会计师事务所选聘制度 深圳齐心集团股份有限公司 会计师事务所选聘制度 第一章 总 则 第五条 公司选聘的会计师事务所应当满足下列条件： 第二条 本制度所称选聘会计师事务所，是指公司聘任会计师事务所对公司进行年度财 务审计及内部控制审计，并发表审计意见，出具审计报告和内部控制审计报告的行为。 第三条 公司选聘会计师事务所应经董事会审计委员会（以下简称"审计委员会"）审 议同意后，提交董事会审议，并由股东会决定。公司不得在股东会审议通过前聘请会计师事 务所开展审计业务。 第四条 公司控股股东、实际控制人不得向公司指定会计师事务所，不得干预审计委员 会独立履行审核职责。 第二章 会计师事务所执业质量要求 （一）具有独立的法人资格，具备国家行业主管部门和中国证监会规定的开展证券期货 相关业务所需的执业资格； （二）具有固定的工作场所、健全的组织机构和完善的内部管理和控制制 ...

核心观点 - 公司拟实施2025年半年度现金分红 每10股派发现金红利0.70元（含税） 预计分配总额49,819,555.31元 不送红股且不以公积金转增股本 [1][2][3] 利润分配方案 - 以扣除回购股份后的总股本711,707,933股为基数进行分配 回购专用账户持有的9,600,000股不参与利润分配 [2][3] - 现金分红总额占2025年上半年归属于上市公司股东净利润87,492,993.70元的56.94% [1][2] - 若分配前股份总数发生变化 将维持每10股分配0.70元不变 仅调整分配总额 [2][3] 财务及经营状况 - 2025年上半年实现归属于上市公司股东的净利润87,492,993.70元 公司合并报表未分配利润未披露具体数值 [1] - 公司经营状况良好且发展前景稳定 盈利水平和整体财务状况支持本次分红 [2][3] 政策合规性 - 方案符合《上市公司监管指引第3号》及《公司章程》《未来三年股东回报规划》要求 [2][4] - 分配比例依据母公司报表可供分配利润与合并报表孰低原则确定 [1] - 方案兼顾股东即期利益与长远发展 与行业平均水平无重大差异 [2][4] 审议程序 - 方案已获第九届董事会第二次会议审议通过 尚需提交2025年第三次临时股东大会批准 [1][3][5] - 独立董事对预案无异议 公司强调方案不存在损害中小股东利益的情形 [4][5]

董事会会议召开情况 - 第九届董事会第二次会议以现场与通讯会议相结合方式召开 应到董事9人 实到董事9人 [2] - 会议由董事长陈钦鹏主持 公司高级管理人员列席会议 [2] - 会议召集和召开符合《公司法》等法律法规及《公司章程》规定 [2] 资产减值准备计提 - 董事会全票通过2025年半年度计提资产减值准备事项 同意9票 反对0票 弃权0票 [2] - 计提资产减值准备符合《企业会计准则》和公司会计制度 遵循谨慎性原则 [2] - 计提后能更公允客观反映2025年半年度财务状况、资产价值及经营成果 [2] - 独立董事对计提资产减值准备事项无异议 [2] 半年度报告审议 - 审计委员会已审议并通过2025年半年度财务报告及半年度报告摘要中的财务信息 [3] - 董事会认为半年度报告编制程序合规 内容真实准确完整反映公司实际情况 [3] - 半年度报告摘要公告编号2025-031 全文刊载于巨潮资讯网 [5] 制度修订 - 为落实新《公司法》及提高规范化运作水平 对制度部分条款进行修订 [5] - 修订依据包括《深圳证券交易所股票上市规则》及上市公司规范运作指引等规定 [5] 会计师事务所续聘 - 拟续聘政旦志远（深圳）会计师事务所为2025年度审计机构 [7] - 2025年度审计费用参照2024年标准：财务审计费用160万元 内控审计费用40万元 合计200万元 [7] - 预计2025年度审计费用增加额度不超过上年审计收费金额 [7] - 续聘会计师事务所议案获董事会全票通过 同意9票 反对0票 弃权0票 [7] 利润分配预案 - 2025年半年度拟以总股本721,307,933股扣除回购专用账户9,600,000股后的711,707,933股为基数 [8] - 向全体股东每10股派发现金红利0.70元（含税） 预计分配现金红利49,819,555.31元 [8] - 不送红股 不以公积金转增股本 [8] - 利润分配预案获董事会全票通过 同意9票 反对0票 弃权0票 [9] - 独立董事对利润分配预案无异议 [9] 股东会安排 - 议案17-23需提交2025年第三次临时股东会审议 [9] - 股东会将以现场表决和网络投票相结合方式在齐心科技园会议室召开 [9]