股价表现 - 2025年9月3日触及跌停 跌停价2.77元 涨幅-4.79% [1] - 总市值48.21亿元 流通市值48.21亿元 总成交额1.14亿元 [1] 财务表现 - 2025年上半年归母净利润-8.98亿元 同比恶化206倍 [2] - 连续三年亏损且净资产为负 [2] - 高额有息负债 一年内到期负债21.8亿元 [2] - 大额资产减值损失严重影响财务状况 [2] 行业环境 - 房地产行业大环境不佳 市场热点较少关注该板块 [2] - 行业整体低迷使经营状况不佳的公司更难获得市场青睐 [2] 市场关注度 - 2025年8月30日新增"昨日涨停"概念 但仅为短期股价表现 [2] - 缺乏吸引市场资金关注的热门概念题材 [2] - 资金流向显示市场存在分歧 投资者看法不一 [2] 技术表现 - 经营持续恶化反映在股价长期下跌趋势中 [2] - 更多投资者倾向于卖出股票导致股价下跌 [2]

板块整体表现 - 房地产开发板块当日下跌0.84%，领跌个股为*ST南置（跌幅4.89%）[1] - 板块跑输大盘指数，上证指数下跌0.45%，深证成指下跌2.14%[1] - 板块内个股分化明显，涨幅最高为南山控股（7.53%），跌幅最深为*ST南置（4.89%）[1][2] 个股价格表现 - 南山控股表现最佳，收盘价3.00元，涨幅7.53%，成交量168.09万手，成交额4.98亿元[1] - 万通发展涨幅6.42%，收盘价14.25元，成交额79.30亿元，为板块最高成交额个股[1] - *ST南置跌幅4.89%，收盘价2.92元，成交量59.22万手，成交额1.73亿元[2] - 电子城跌幅4.67%，收盘价6.12元，成交量73.73万手[2] 资金流向分析 - 板块主力资金净流出11.88亿元，游资净流入1.99亿元，散户资金净流入9.89亿元[2] - 南山控股主力净流入1.27亿元，主力净占比25.49%，为板块最高[3] - 信达地产主力净流入2206.59万元，主力净占比17.82%[3] - 万科A主力净流入2083.56万元，主力净占比1.49%[3] - 荣盛发展主力净流入1925.34万元，主力净占比4.79%[3] 成交活跃度 - 万通发展成交额达79.30亿元，为板块最活跃个股[1] - 南山控股成交量168.09万手，成交额4.98亿元[1] - ST中迪成交量19.50万手，成交额8437.18万元[1] - 新城控股成交额2.83亿元，跌幅2.79%[2]

会议召开情况 - 公司第六届董事会第二十一次临时会议于2025年9月1日以通讯表决方式召开 由董事长李明轩主持 应到董事7人 实到董事7人 符合法律法规和公司章程规定 [1] 董事会换届提名 - 会议审议通过第七届董事会董事候选人提名议案 提名李明轩、郭崇华、刘筠、昌海军、廖奕、杨泽轩、林晚发为董事候选人 其中廖奕、杨泽轩、林晚发为独立董事候选人 [1] - 董事会中兼任公司高级管理人员及职工代表董事的候选人不超过总数二分之一 [1] - 独立董事候选人任职资格和独立性需经深圳证券交易所备案审核无异议后方可提交股东大会审议 [2] - 原董事在新一届董事会产生前继续履行职务 [1] 表决结果与后续安排 - 两项议案表决结果均为同意7票 反对0票 弃权0票 [2] - 议案需提交2025年第二次临时股东大会审议 会议定于2025年9月17日召开 [2] 董事候选人背景 - 李明轩现任公司党委书记、董事长 曾任电建地产人力资源专业经理及公司多项高管职务 未持有公司股份 [4] - 郭崇华现任电建地产总经理助理兼成本管理部总经理 及北京领筑供应链执行董事 未持有公司股份 [4][6] - 刘筠现任电建地产总审计师兼审计部主任 及职工监事 未持有公司股份 [6][7] - 昌海军现任公司党委副书记、董事、总经理 未持有公司股份 [7][8] - 廖奕现任武汉大学法学院教授、博士生导师 及湖北犇星新材料独立董事 未持有公司股份 [8][9] - 杨泽轩现任上海万茂网络科技执行董事 具有商业地产管理经验 未持有公司股份 [9][10] - 林晚发现任武汉大学会计系副教授、博士生导师 及湖北振华化学独立董事 未持有公司股份 [12] - 所有候选人均符合《公司法》任职资格 未被采取市场禁入措施 未受监管处罚 且非失信被执行人 [4][6][7][8][9][10][12]

独立董事提名 - 杨泽轩通过公司第六届董事会提名与薪酬考核委员会资格审查[2] 任职资格 - 具备五年以上法律、经济等履职必需工作经验[17] - 多项任职限制条件均符合规定[19][21][22][26][31][35][36] 声明签署 - 签署声明时间为2025年9月1日[38]

董事会提名 - 公司提名杨泽轩为第七届董事会独立董事候选人[2] 被提名人资格 - 被提名人具备五年以上履行独立董事职责必需的工作经验[18] - 以会计专业人士被提名不适用相关会计资格要求[19] - 被提名人及其直系亲属无相关股份及任职问题[21][22] - 被提名人近十二个月无禁止情形，近三十六个月无相关谴责批评[27][32] - 担任独立董事的境内上市公司数量不超三家，在公司任职未超六年[35] 提名人声明 - 提名人保证声明真实准确完整，否则承担法律责任[36]

董事会提名 - 公司第六届董事会提名林晚发为第七届董事会独立董事候选人[2] 提名人资格 - 被提名人具五年以上法律、经济、管理等工作经验[18] - 以会计专业人士提名需5年以上全职会计岗位经验[19] 关联关系 - 被提名人及其直系亲属不在公司及附属企业任职[20] - 非直接或间接持股1%以上股东及前十自然人股东[21] - 不在直接或间接持股5%以上股东及前五股东任职[22] 合规情况 - 被提名人最近十二个月无规定特定情形[27] - 最近三十六个月未受交易所公开谴责或三次以上通报批评[32] 任职限制 - 担任独立董事的境内上市公司不超三家[35] - 在公司连续担任独立董事未超六年[35]

候选人资格 - 已通过南国置业第六届董事会提名与薪酬考核委员会资格审查[2] - 具备五年以上履行独立董事职责所需工作经验[17] - 以会计专业人士被提名需至少具备注册会计师资格等[18] 独立性要求 - 候选人及直系亲属不属特定股东情形[20][21] - 最近十二个月内无特定情形[25] - 最近三十六个月未受相关谴责批评[31] 任职限制 - 担任独立董事的境内上市公司数量不超三家[35] - 在该公司连续担任独立董事未超六年[35] 履职承诺 - 若任职辞职致比例不符或缺会计人士将持续履职[36]

董事会提名 - 公司第六届董事会提名廖奕为第七届董事会独立董事候选人[2] 被提名人条件 - 具备五年以上法律、经济等履职必需工作经验[18] - 不适用以会计专业人士被提名的相关要求[19] - 本人及直系亲属、主要社会关系不在公司及其附属企业任职[20] - 本人及直系亲属非特定股东或不在特定股东任职[21][22] - 最近十二个月内无特定情形[27] - 最近三十六个月未受相关谴责或多次通报批评[32] - 担任独立董事的境内上市公司不超三家[35] - 在公司连续担任独立董事未超六年[35]

独立董事提名 - 林晚发被提名为南国置业第七届董事会独立董事候选人[2] 任职条件 - 具备五年以上履行独立董事职责必需的工作经验[17] - 以会计专业人士被提名，需有相关专业条件及5年以上全职工作经验[18] 合规情况 - 本人及直系亲属不持有公司已发行股份1%以上，也不是前十自然人股东[21] - 本人及直系亲属不在持有公司已发行股份5%以上股东任职，也不在前五股东任职[22] - 本人及直系亲属不在公司控股股东、实际控制人附属企业任职[23] - 本人最近十二个月内无特定禁止情形[26] 任职限制 - 担任独立董事的境内上市公司数量不超过三家[35] - 在公司连续担任独立董事未超过六年[36] 声明时间 - 声明时间为2025年9月1日[38]

股东大会时间 - 2025年第二次临时股东大会现场会议9月17日14:30召开[2] - 网络投票时间为9月17日[2] - 股权登记日为2025年9月11日[2] - 会议登记时间为9月12日9:00－12:00，14:00－16:00[7] 选举信息 - 《关于选举非独立董事》应选4人，提名4人[4][19] - 《关于选举独立董事》应选3人，提名3人[4][19] - 选举非独立董事票数=股份总数×4[14] - 选举独立董事票数=股份总数×3[14] 投票相关 - 网络投票代码362305，简称南国投票[13] - 深交所交易系统投票时间9月17日多个时段[15] - 深交所互联网投票系统投票时间9月17日9:15至15:00[17] - 授权委托人对议案投票为单选，多选无效[19] 委托相关 - 未明确投票指示需注明是否授权受托人[20] - 委托人为自然人需本人签名(或盖章)，单位需盖章[20] - 委托书有效期限自签署至本次股东大会结束[23] - 授权委托书剪报、复印或自制均有效[23]