业绩数据 - 2023年度公司母公司净利润为 -3.6047051696亿元，合并净利润为 -16.9322174358亿元[4] - 2023年度公司母公司未分配利润为2.8594320888亿元，合并未分配利润为 -28.1215976418亿元[4] - 截至2023年12月31日公司合并报表未分配利润为 -28.12亿元，实收股本为17.34亿元[12] 担保与资助 - 2024 - 2025年对控股子公司担保总额度不超过33.1278亿元[6] - 2023 - 2025年控股股东为公司及子公司提供融资担保余额不超过25.28亿元，融资担保费率不高于年千分之三点五，非融资担保费率不高于年千分之一点五[7] - 2023 - 2025年为5家参股公司提供财务资助总额不超过17.34亿元，占最近一期经审计净资产的357.60%[8] 交易与借款 - 2023 - 2025年预计与关联方发生日常关联交易总金额不超过9.9951亿元[8] - 2023 - 2024年公司及其控股子公司获取股东借款余额不超过118亿元[9] - 公司及下属子公司与中电建商业保理有限公司开展商业保理业务，保理业务余额不超过1亿元[11] 议案表决 - 《关于与电建保理公司开展商业保理业务暨关联交易的议案》独立董事表决同意4票[12] - 《关于会计政策变更的议案》董事会表决同意7票[12] - 《关于公司未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案》董事会表决同意7票[12] - 《关于续聘会计师事务所的议案》董事会表决同意7票[13] - 《关于中国电建集团财务有限责任公司的持续风险评估报告》表决同意4票[14] - 《2023年环境、社会及管治报告》董事会表决同意7票[14] - 《关于召开公司2023年度股东大会的议案》董事会表决同意7票[14] 其他事项 - 公司续聘天职国际会计师事务所为2024年度审计机构，审计费用230万元[13] - 公司定于2024年5月16日召开2023年度股东大会[14]

业绩总结 - 2023年关联交易金融业务收息1,162,650.95元[8] 数据情况 - 2023年末关联交易金融业务余额43,512,509元[8] - 2023年关联交易金融业务减少86,728,900元[8] - 2023年关联交易金融业务增加403,554,502.9元[8] - 2023年关联交易金融业务期初余额26,686,906.46元[8] 其他事项 - 2024年4月23日财报获标准无保留意见审计报告[2] - 2024年4月23日关联交易金融业务情况汇总表获董事会批准[8]

股票代码:002305 股票简称:南国置业 公告编号:2024-028 号 南国置业股份有限公司 关于召开公司 2023 年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 1、会议名称：2023 年度股东大会 2、会议召集人：公司董事会 3、本次股东大会会议由公司第六届董事会第六次会议提议召开，符合《中 华人民共和国公司法》《上市公司股东大会规则》有关法律、行政法规、部门规 章、规范性文件和《公司章程》等的规定，同意召开股东大会。 4、会议召开时间： （1）现场会议召开时间为：2024 年 5 月 16 日（星期四）下午 14:30； （2）网络投票时间为：2024 年 5 月 16 日 其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2024 年 5 月 16 日的交易时间，即 9:15—9:25，9:30—11:30 和 13:00—15:00；通过深圳证 券交易所互联网投票系统投票的时间为 2024 年 5 月 16 日 09:15 至 15:00 期间的 任意时间。 5、会议召开方式：本次股东大会采取现场 ...

审计情况 - 审计公司于2024年4月23日签署对南国置业2023年财务报表的标准无保留意见审计报告[2] 往来资金情况 - 2023年总计期初往来资金余额为14,154,734,393.68元，往来累计发生金额为3,720,682,779.58元，偿还累计发生金额为4,799,159,384.68元，期末往来资金余额为13,139,530,491.50元[42] - 湖北南国创新置业有限公司2023年期初往来资金余额为21.47亿元，期末为21.65亿元[1] - 武汉大本营商业管理有限公司2023年期初往来资金余额为42.50亿元，期末为45.89亿元[1] - 武汉南国商业发展有限公司2023年期初往来资金余额为14.06亿元，期末为5.75亿元[1] - 荆州南国商业发展有限公司2023年期初往来资金余额为5.89亿元，期末为5.83亿元[1] - 成都泛悦北城房地产开发有限公司2023年期初往来资金余额为11.31亿元，期末为6.06亿元[1] - 武汉明涛房地产有限公司2023年期初和期末往来资金余额均为8.23亿元[33] - 重庆康田沼悦房地产开发有限公司2023年期初往来资金余额为2.04亿元，期末为2.16亿元[33] - 武汉南国洪广置业发展有限公司2023年期初往来资金余额为0.45亿元，期末为2.60亿元[33] - 湖北南国宏泰产业园投资发展有限公司2023年期初往来资金余额为0.92亿元，期末为0.74亿元[33] - 武汉北都商业有限公司2023年末往来资金余额为1.11亿元[33] - 中国水利水电第八工程局有限公司2023年期初往来资金余额为11,298,129.61元，期末为60,187,734.19元[6] - 成都岷江海赋投资有限责任公司2023年期初往来资金余额为1,439,370.59元，期末为1,669,637.17元[6] - 杭州泷悦置业有限公司2023年期初往来资金余额为130,997.67元，期末为58,995.99元[6] - 南京泓通置业有限公司2023年期初往来资金余额为1,188,225.74元，期末为1,108,894.16元[6] - 西安泛悦置业有限公司2023年期初和期末往来资金余额均为5,650.48元[9] - 中电建丝路（陕西）建设投资发展有限公司2023年期初往来资金余额为9,509,762.59元，期末为7,742,169.10元[9] - 成都沼悦蓉城房地产开发有限公司2023年期初往来资金余额为5,224,701.74元，期末为5,173,974.14元[9] - 上海泷临置业有限公司2023年期初往来资金余额为823,834.62元，期末为729,433.13元[9] - 中国水利水电第十工程局有限公司2023年期初往来资金余额为5,143,637.41元，期末为1,143,637.41元[9] - 中国水电建设集团房地产(成都)有限公司2023年期初往来资金余额199,463.67元，期末为776,481.64元[12] - 武汉洛悦领江房地产有限公司2023年末往来资金余额为662,271.35元[12] - 成都金沼华府房地产开发有限公司2023年期初往来资金余额1,099,121.98元，期末为2,536,146.40元[12] - 中国水利水电第五工程局有限公司2023年期初往来资金余额17,080,252.77元，期末为26,996,573.75元[12] - 河南泷通置业有限责任公司2023年期初往来资金余额20,862.40元，期末为658,343.49元[15] - 深圳市福粤置业有限公司2023年期初往来资金余额2,978,482.29元，期末为1,382,299.28元[15] - 中电建物业管理有限公司2023年期初往来资金余额507,805.46元，期末为1,963,386.49元[15] - 中国水利水电第七工程局有限公司2023年期初往来资金余额1,650,061.04元，期末为8,898,007.03元[15] - 中国电建集团河南省工程有限公司2023年期初往来资金余额1,693,937.58元，期末为2,051,957.60元[19] - 中国水利水电第三工程局有限公司2023年期初往来资金余额8,336,628.77元，期末为52,663,339.87元[19] - 重庆武地沼悦房地产开发有限公司2023年期初和期末往来资金余额均为438,474.95元[22] - 成都东华房地产开发有限公司2023年期初往来资金余额1,934,056.63元，期末为2,785,351.48元[26] - 中电建路桥集团有限公司2023年期初往来资金余额3,708,916.44元，期末为12,842,306.77元[26] - 中国水利水电第九工程局有限公司2023年期初往来资金余额17,594,707.33元，期末为8,560,383.17元[26] - 中电建生态环境集团有限公司期末往来资金余额为632,599.14元[28] - 中国电建集团河北工程有限公司年度往来累计发生金额8,166,032.26元已全部偿还[28] - 中国水利水电第六工程局有限公司期末往来资金余额为1,974,762.43元[28] - 焦作市宏亮电力技术咨询有限公司2023年末往来资金余额为1,390,516.31元[28] - 中电建物业管理有限公司2023年末其他应收款余额为1,134,351.69元[28] - 重庆六真房地产开发有限公司2023年期初往来资金余额为62,529,183.82元，期末为72,529,183.82元[36] - 武汉临江悦城房地产开发有限公司2023年末往来资金余额为188,344,778.34元[36] 应收账款及其他应收款情况 - 控股股东中电建河北雄安智汇城建设发展有限公司应收账款700,000.00元已偿还[22] - 武汉洛悦房地产有限公司应收账款2023年期初为937,464.00元，期末为9,669,868.83元[39] - 重庆启润房地产开发有限公司应收账款2023年期初为12,049,985.80元，期末为7,521,867.22元[39] - 南京电建中储房地产有限公司其他应收款2023年期初为283,509,000.00元，偿还累计发生金额为13,904,241.57元[39] - 广州招赢房地产有限责任公司其他应收款2023年期初和期末往来资金余额均为810,263,139.03元[42] - 南京聚盛房地产开发有限公司其他应收款2023年期初为284,806,224.79元，期末为237,885,044.28元[42] 往来资金利息情况 - 重庆康田沼悦房地产开发有限公司2023年度往来资金利息1.26亿元[33] - 长沙悦汉房地产有限公司2023年度往来资金利息为1,196,127.78元[36]

本次会计政策变更是南国置业股份有限公司（以下简称"公司"）根据中华人民共和国 财政部（以下简称"财政部"）发布的相关通知的规定和要求进行的变更，不会对公司财务 状况、经营成果和现金流量产生重大影响。 2024年4月23日，公司召开第六届董事会第六次会议审议通过了《关于会计政策变更的议 案》，本次会计政策变更无需提交股东大会审议。现将具体内容公告如下： 股票代码:002305 股票简称:南国置业 公告编号:2024-024 号 南国置业股份有限公司 关于会计政策变更的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏。 特别提示： 一、会计政策变更概述 （一）会计政策变更的原因及内容 财政部于2023年11月9日发布了《企业会计准则解释第17号》，其中规定"关于流动负债 与非流动负债的划分"、"关于供应商融资安排的披露"、"关于售后租回交易的会计处理" 的内容，要求自2024年1月1日起施行。 鉴于《准则解释第17号》的发布，公司需对会计政策进行相应变更，并按相关文件规定 的起始日开始执行上述会计准则。 （二）会计政策变更的日期 （三）变更前采用的会计政策 本次 ...

业绩总结 - 公司对2023年度与财务报表相关的内部控制有效性进行评价[2] - 截至2023年12月31日，不存在财务和非财务报告内部控制重大缺陷[4] 数据标准 - 财务报告内控缺陷按与利润表、资产管理相关错报金额分一般、重要、重大缺陷[13] - 非财务报告内控缺陷按与利润表、资产管理相关错报金额及发生可能性判定[14][15] 业务范围 - 纳入评价范围单位资产和营收占合并报表对应总额100%[11] - 纳入评价范围主要业务为房地产开发经营等[11] 风险领域 - 重点关注房地产投资决策等高风险领域[11]

财务资助 - 公司拟为参股项目公司提供不超17.34亿元财务资助，占最近一期经审计净资产357.60%[2] - 南京电建中储等多家参股公司有不同融资额度及公司对应最高资助金额[3][4] - 公司为参股公司提供财务资助期限不超过36个月，年利率不低于其他股东[20] - 截至公告披露日，公司对外提供财务资助余额为14.97亿元，占最近一期经审计归母净资产的308.64%[23] 参股公司业绩 - 截至2023年12月31日，多家参股公司有不同资产、负债、净资产及净利润情况[5][8][10][11][13] - 2023年长沙京蓉房地产开发有限公司营业收入7.2亿元，净利润0.26亿元[13] 公司相关方信息 - 中储发展等多家公司有不同注册资本[14][15][16] - 中国电建地产集团有限公司是公司控股股东[15] 资助决策与影响 - 董事会同意公司按持股比例向参股公司提供不超规定金额财务资助[22] - 提供财务资助有利于推动参股公司业务开展和经济效益提升[21] 资助其他情况 - 公司无对外提供财务资助逾期的情况[23] - 截至2023年12月31日公司对南京聚盛和长沙京蓉有财务资助余额[12][13]

财务审计 - 审计南国置业2023年12月31日财务报告内部控制有效性[2] - 公司于2023年12月31日在重大方面保持有效财务报告内部控制[6] 金额数据 - 文档提及金额14840万元[8]

南国置业股份有限公司 经核查独立董事俞波、余振、廖奕任职经历以及签署的自查报告，确认上述 三位独立董事在报告期内未在公司担任除独立董事以外的任何职务，亦未在公司 的主要股东单位中担任任何职务。独立董事与公司及其主要股东之间不存在任何 形式的利益冲突、关联关系或其他可能对其独立客观判断产生影响的情况，不存 在影响独立董事独立性的情况，符合《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券 交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—主板上 市公司规范运作》等相关法律法规及公司《章程》《独立董事工作制度》等有关 独立性的要求。 南国置业股份有限公司董事会 2024 年 4 月 23 日 关于对独立董事独立性自查情况的专项意见 根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳 证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》等相关规定， 南国置业股份有限公司（以下简称"公司"）董事会就独立董事俞波、余振、廖 奕独立性进行评估并出具专项意见如下： ...

南国置业股份有限公司 2024 年第二次独立董事专门会议决议 南国置业股份有限公司 2024 年第二次独立董事专门会议决议 南国置业股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年第二次独立董事专门会议通知 于 2024 年 4 月 13 日以通讯方式送达，会议于 2024 年 4 月 16 日以通讯方式召开。会议 应到独立董事 3 人，实到独立董事 3 人。本次独立董事专门会议的召开符合有关法律法 规和《公司章程》《独立董事工作制度》《独立董事专门会议实施细则》等相关规定， 会议审议通过了如下议案： 1、审议通过了《关于向关联担保方支付担保费用的议案》 会议认为，电建地产为公司及子公司提供担保系电建地产对公司的支持，符合公 司发展的需要。本次交易的定价按市场公允价格确定，不存在损害公司和非关联股东 利益的情况，不会对公司独立性产生影响。 会议同意将该议案提交公司董事会审议。 表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 南国置业股份有限公司 2024 年第二次独立董事专门会议决议 表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 2、审议通过了《关于为参股公司提供财务资助的议案》 会议认为，本次为参 ...