会议情况 - 公司第六届董事会第十四次临时会议于2024年7月1日通讯表决召开，6位董事全到[1] 人事提名 - 审议通过提名刘筠为第六届董事会非独立董事候选人，待股东大会通过[1][2] 股东大会安排 - 审议通过召开2024年第四次临时股东大会的议案，定于7月17日召开[3]

股票代码:002305 股票简称:南国置业 公告编号:2024-040 号 南国置业股份有限公司 附件：第六届董事会非独立董事候选人简历 1 特此公告。 南国置业股份有限公司 关于拟变更公司非独立董事的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。 南国置业股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于近日收到非独立董 事谈晓君先生的书面辞职报告。谈晓君先生因工作需要辞去公司董事及董事会 专门委员会相关职务，辞职后不再担任公司任何职务。根据《公司法》《公司 章程》的规定，谈晓君先生的辞职报告自送达公司董事会之日起生效，其辞职 不会导致公司董事会成员低于法定人数，不会影响公司的正常生产经营。截至 本公告披露日，谈晓君先生未持有公司股份。 谈晓君先生在担任公司董事期间勤勉尽责，公司及董事会对谈晓君先生在 任职期间为公司发展做出的贡献表示衷心感谢！ 公司于2024年7月1日召开第六届董事会第十四次临时会议，审议通过了 《关于提名公司第六届董事会非独立董事候选人的议案》，经公司董事会提名 与薪酬考核委员会审核，公司董事会同意提名刘筠女士（简历附后）为公司第 六届董事会 ...

担保额度 - 2024 - 2025年对控股子公司总担保额度不超331,278万元[2] - 对资产负债率高于70%公司担保额度281,278万元，低于70%为50,000万元[2] 各公司担保情况 - 截至2024年5月31日，多家子公司有不同担保主债权本金限额及余额[4][5] 担保余额占比 - 截至公告披露日，公司及控股子公司担保余额占2023年归母净资产351.12%[6] - 为下属公司担保余额占2023年归母净资产296.54%[6] - 对外担保金额占2023年归母净资产54.57%[6]

业绩数据 - 2021 - 2023年公司分别实现营业收入32.73亿元、98.19亿元和10.59亿元[1] - 2021 - 2023年净利润分别为 - 10.78亿元、 - 8.23亿元和 - 16.93亿元[1] - 2021 - 2023年扣非后净利润分别为 - 10.90亿元、 - 9.51亿元和 - 16.20亿元[1] - 2022年营业收入较上年上涨199.98%，2023年较上年下降89.22%[3] - 2021 - 2023年物业销售结利收入前五项目合计分别为25.89亿元、87.67亿元和4.64亿元[4] - 2021 - 2023年第四季度营业收入分别为16.43亿元、71.65亿元和4.43亿元[7] - 2023年第四季度营业收入较前三季度平均季度营业收入增长115.88%[10] - 2023年重庆洛悦府项目实现销售面积3.18万方，结利面积2.82万方，结利金额3.77亿元[10] - 2021 - 2023年金融街、荣安地产、中交地产、南国置业归母净利润及扣非归母净利有不同表现[17] - 2021 - 2023年公司毛利率分别为 - 15.48%、6.88%、 - 55.03%[25] - 2023年物业销售、物业出租及物业管理、酒店运营及其他业务毛利率分别为 - 26.98%、 - 91.07%、1.24%[24] - 2021 - 2023年公司营业收入合计分别为327325.77万元、981901.35万元、105884.82万元[26] - 2021 - 2023年公司营业成本合计分别为377984.04万元、914298.48万元、164154.19万元[26] - 2023年末公司资产负债率为91.98%，较年初增长6.31个百分点[36][38] - 2023年报告期内利息费用4.96亿元[36] - 截至2023年12月31日，公司合并层面现金及现金等价物23.51亿元[39] - 2024年预计经营活动现金流量净额 - 7.94亿元，筹资活动现金流量净额3.53亿元[39] - 2024年末公司现金及现金等价物预计约为10亿元以上[39] - 2023年末公司带息负债144.47亿元，电建地产股东借款111.38亿元，股东借款占比77.10%，综合平均借款利率4.11%/年[43] - 报告期内公司销售商品、提供劳务收到现金36.72亿元，实现经营性净现金流入15.78亿元[44] - 2023年末存货账面余额135.93亿元，存货跌价准备期末余额4.05亿元，当期计提存货跌价准备2.15亿元[47] - 2023年末归属于上市公司股东的净资产4.85亿元[47] - 2023年计提资产减值损失2.15亿元[54] - 2021 - 2023年存货账面余额分别为185.38亿、138.72亿、135.93亿元[54] - 2021 - 2023年当期计提存货跌价准备金额分别为0.67亿、1.44亿、2.15亿元[54] - 2021 - 2023年存货跌价准备期末余额分别为0.71亿、1.94亿、4.05亿元[54] - 2021 - 2023年存货跌价准备期末余额占当期存货账面余额的比例分别为0.38%、1.40%、2.98%[54] - 2023年武汉新洲区两项目减值1.42亿元，占当年计提额66%，占年末跌价准备金额64%[56] - 2023年武汉新洲区住宅业态销售均价6806元/平方米，销售量84.99万平方米[57] - 2023年西安项目期末存货账面余额12.81亿元，销售均价16495元/平方米[60][61] - 2023年长沙项目期末存货账面余额12.08亿元，别墅销售均价22355元/平方米，普通住宅15406元/平方米[62] - 2023年项目所处区域商业销售均价为26081元/㎡，减值测算价格为22700元/㎡[65] - 重庆项目2023年期末存货账面余额为34.27亿元，该区域2023年住宅销售均价为15.625元/㎡，销售量为62.02万平方米[65] - 2023年项目所处区域普通住宅销售均价为15.625元/㎡，减值测算价格为16000元/㎡[66] - 2023年通过第三方进行评估减值测试的存货占比为99.07%[67] - 2023年公司存货账面余额为135.93亿元，年末累计计提存货跌价准备金额为4.05亿元，占比2.98%[69] - 其他符合非经常性损益定义的损益项目使利润总额减少10450.21万元[71] - 2021年12月31日交易性金融资产公允价值12665.00万元，2022年12月31日为12563.00万元，2023年末判断为0[75][76] - 2023年末其他应收款期末账面余额24.53亿元，其中合作开发款18.01亿元，往来款6.09亿元，保证金及其他0.43亿元[83] 未来展望 - 2024年公司计划部分在建预售项目交付结利并优化商业运营租赁成本[33] - 公司拟采取措施提高主业盈利能力及改善持续经营能力，包括统筹专项工作等[20] 业务策略 - 物业销售业务要加快存货出清，调整营销策略，加强工程进度与销售节奏协同[21] - 公司将发挥商业运营优势，扩充布局，依托资源盘活资产，培育新动能并探索REITS退出[21] 财务相关 - 物业销售收入确认原则为房屋完工验收合格等[11] - 物业管理收入确认原则为提供物业服务过程中，经济利益流入且成本能可靠计量[11] - 公司银行贷款融资成本2.8% - 5.08%，非银行贷款融资成本4.07% - 5.45%[43] 项目合作 - 2023年末广州雍云花园等多个项目合作开发往来款有相应余额及货值，公司有不同持股比例[95][96][97][98] - 公司与武汉地产按7:3比例投资汉口城市广场项目[91] - 2024年1 - 5月南京聚盛、长沙京蓉已归还部分合作开发往来款[99][100] 资产运作 - 2020年12月公司以泛悦汇昙华林项目进行资产证券化运作，2023年收到清算款2.99亿元，确认清算收益0.17亿元[81][82]

其他新情况 - 公司2024年5月16日收到深交所2023年年报问询函[2] - 原要求2024年5月30日前报送说明材料并披露[2] - 公司申请延期至2024年6月6日前回复并披露相关事项[2]

法律事项 - 2023年6月子公司南国创新收到广水市检察院审查起诉告知书[1] - 近日南国创新收到广水市检察院不起诉决定书[1] 公告信息 - 公告发布于2024年5月25日[3]

股票情况 - 公司连续3日（5.15 - 5.17）收盘涨幅偏离值累计超20%，属异常波动[3] 信息披露 - 前期披露信息无需更正补充，无应披露未披露事项[4][5] - 指定《中国证券报》等为信息披露媒体[7] 交易情况 - 控股股东、实控人异常波动期未买卖公司股票[4] 经营情况 - 已披露经营及内外部环境近期无重大变化[4]

股东大会信息 - 公司2023年度股东大会由第六届董事会第六次会议提议召开，2024年4月25日发布召开通知[7] - 现场会议于2024年5月16日14:30召开，网络投票时间为同日9:15 - 15:00[10] - 会议地点为武汉市江汉区江汉北路3号南国中心二期T1写字楼2902会议室，表决方式为现场与网络投票结合[10] 股东情况 - 出席股东大会股东20人，代表有表决权股份721,058,276股，占公司有表决权股份总数的41.5783%[11] - 中小股东18人，代表有表决权股份数18,855,979股，占公司股份总额的1.0873%[12] 议案表决 - 议案1 - 5总表决同意721,035,976股，占出席会议有效表决权股份总数的99.9969%[16][17][18][19][21] - 议案7总表决同意719,072,997股，占比99.7247%[24] - 议案8总表决同意18,833,679股，占比99.8817%[25]

股票代码:002305 股票简称:南国置业 公告编号:2024-033 号 南国置业股份有限公司 2023 年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。 特别提示： 1．本次股东大会未出现否决提案的情形。 2．本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1、会议召开的日期和时间 （1）现场会议召开的日期和时间：2024年5月16日(星期四)下午14:30； 6、本次股东大会会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》《上市公司 股东大会规则》《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规及《公司章程》的 有关规定。 （二）会议出席情况 1 1、出席会议的总体情况 出席本次股东大会的股东及股东授权委托代表20人，代表有表决权股份 721,058,276 股，占公司有表决权股份总数的41.5783%； （2）网络投票的日期和时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票 的时间为2024年5月16日上午9:15—9:25、9:30—11:30和下午13:00—15:00； 通过深圳证券交易所互联网投票系 ...

业绩数据 - 2021 - 2023年营收32.73亿、98.19亿、10.59亿元[1] - 2021 - 2023年净利润 - 10.78亿、 - 8.23亿、 - 16.93亿元[1] - 2021 - 2023年毛利率 - 15.48%、6.88%、 - 55.03%[2] 财务指标 - 2023年末资产负债率91.98%，升6.31个百分点[3] - 2023年末存货账面余额135.93亿元[4] - 2023年末其他应收款账面余额24.53亿元[7] 深交所要求 - 说明近三年营收变动原因及合理性[1] - 说明资产负债率上升原因及偿债能力[3] - 说明存货可变现净值确认依据等[4] - 说明合作开发款情况及应收款收回安排[7]