会议信息 - 中科云网第六届董事会2025年第一次独立董事专门会议于1月6日召开[1] - 应出席3名独立董事，实际出席3名，由徐小舸主持[1] 议案审议 - 审议通过控股子公司可转股债权展期暨公司继续提供担保议案[1] - 担保不新增公司担保总额及实际担保余额[1] - 同意将议案提交第六届董事会2025年第一次（临时）会议审议，表决3赞成[2]

投资与股权 - 扬州科创基金以5000万元可转股债权投资中科高邮项目，期限18个月，年化利率7%[2] - 中科云网对中科高邮认缴出资20000万元，股权比例52.91%[5][6] 财务数据 - 2024年1 - 6月中科高邮营收4892663.72元，净利润 - 16116075.66元[7] - 2024年6月30日中科高邮资产598830278.71元，负债333503198.52元[7] 担保情况 - 公司累计对外担保额度22000万元，实际担保余额12800万元[11] - 公司为控股子公司可转股债权展期继续提供担保需经股东大会审议[3][4]

会议信息 - 中科云网第六届董事会2025年第一次（临时）会议1月3日发通知，1月6日召开[2] - 会议应出席董事9人，实际出席9人[2] 议案情况 - 《关于控股子公司可转股债权展期暨公司继续提供担保的议案》获全票通过[2] - 该议案已通过独立董事专门会议审议，尚需提交股东大会审议[3]

会议情况 - 第六届董事会2024年第四次（临时）会议于2024年12月31日召开，9位董事全出席[2] 债务豁免 - 扬州高湘豁免公司1300万元借款，剩余811.58万元需归还[2] - 债务豁免自2024年12月30日起生效，构成关联交易[3] 议案表决 - 《关于公司债务豁免相关事项的议案》8票同意待股东大会审议[2][3] - 《关于提请召开2025年第一次临时股东大会的议案》9票同意[5]

会议信息 - 中科云网第六届董事会2024年第二次独立董事专门会议于2024年12月31日召开[1] - 应出席3名独立董事，实际出席3名，由徐小舸主持[1] 审议事项 - 会议审议通过公司债务豁免相关事项议案[1] - 同意将议案提交公司第六届董事会2024年第四次（临时）会议审议[1] 表决结果 - 表决结果为3票赞成、0票反对、0票弃权[2]

项目数据 - 浪潮硅太阳能电池片采购项目三期货物数量3000万片[1] - 项目所涉金额约7011万元，占2023年度营收36.79%[1] - 累计中标电池片数量约11000万片，已交付6811.55万片[1] 项目信息 - 公示期为2024年12月17日至20日[1] - 最终结算金额以通知书及合同为准[3] - 合同履行可能因因素无法全部履行或终止[4]

人事变动 - 2024年9、25日分别开会通过选举姚勇、徐小舸为第六届董事会独立董事[1] - 姚勇、徐小舸任期自2024年第三次临时股东大会审议通过起三年[1] 资格情况 - 股东大会通知发出时，姚勇、徐小舸未取得深交所独立董事资格证书[2] - 二人书面承诺参加培训并取得资格证书[2] - 近日二人参加培训取得《上市公司独立董事培训证明》[2]

股东情况 - 与会股东457人，代表股份188,910,493股，占总股本21.7198%[3] - 现场会议股东1人，代表股份142,876,100股，占总股本16.4270%[4] - 网络投票股东456人，代表股份46,034,393股，占总股本5.2928%[4] - 中小股东454人，代表股份35,215,075股，占总股本4.0488%[4] 议案表决 - 《关于为控股子公司银行贷款提供担保的议案》同意票187,865,593股，占比99.4469%[5] - 《关于为控股子公司银行贷款提供担保的议案》中小投资者同意票34,170,175股，占比97.0328%[5] - 《关于拟变更会计师事务所的议案》同意票188,017,393股，占比99.5272%[7] - 《关于拟变更会计师事务所的议案》中小投资者同意票34,321,975股，占比97.4639%[7] 会议时间 - 现场会议时间为2024年12月13日14:00[3] - 网络投票时间为2024年12月13日9:15 - 15:00[3]

会议信息 - 公司2024年11月28日刊登临时股东大会通知公告[7] - 临时股东大会于2024年12月13日14：00召开[8] 投票情况 - 现场及网络投票股东及代理人共457人，持股188,910,493股，占比21.7198％[11] - 《关于为控股子公司银行贷款提供担保的议案》，同意187,865,593股，占比99.4469％[14] - 《关于拟变更会计师事务所的议案》，同意188,017,393股，占比99.5272％[16]

监管情况 - 2024年12月12日公司及责任人收到北京证监局《决定书》[2] - 公司存在四项问题，陈继和吴爱清负主要责任[2][3] - 证监局责令改正并记入诚信档案[4] 整改要求 - 10个工作日内报送书面整改报告[4] - 不服可60日申请复议或6个月诉讼[4] 公司回应 - 按要求整改，提升核算和披露质量[5] - 监管不影响正常生产经营[5]