公司主营业务及业务结构调整 - 公司主营业务为餐饮团膳业务[10] - 2020年6月起公司逐步拓展互联网游戏推广及运营业务，2023年5月出售重庆微音100%股权[10] - 公司新能源光伏业务在报告期内处于投资建设期，尚未产生业务收入[27] - 公司注销了宜昌湖鄂宜情餐饮管理有限公司、无锡中科云网互联网科技有限公司等子公司，系公司业务结构调整及发展需要[84][85][86][87][88] - 公司出售了重庆市微音文化传媒有限公司的全部股权，对公司业务转型以及提高盈利能力产生积极影响[89] 公司财务状况 - 公司2023年营业收入为19.06亿元，同比增长46.11%[12] - 公司2023年归属于上市公司股东的净利润为-5,897万元，同比下降170.95%[12] - 公司2023年经营活动产生的现金流量净额为8,012,797.30元，同比增长133.72%[12] - 公司2023年末总资产为67.83亿元，同比增长243.07%[13] - 公司2023年末归属于上市公司股东的净资产为2.53亿元，同比下降62.47%[13] - 公司获得政府补助5,012.99万元，同比增长1,041.98%[17] - 公司处置子公司股权投资收益208.26万元[19] - 公司其他营业外收支净额-2,721.34万元[19] - 公司非经常性损益合计2,518.85万元[20] 行业发展趋势 - 2020-2022年我国团餐市场规模由1.19万亿元增长至1.84万亿元[23] - 2022年团餐市场总体规模小幅下滑421亿元，但下降幅度远低于整个餐饮行业[23] - 团餐行业具有多场景、多方案的发展特点，会务餐饮成为团餐企业服务的新高地[23] - 团餐行业竞争格局呈现以低端市场中小民营企业间的竞争以及中高端市场大型民营企业、合资企业间的竞争为主[23] - 团餐产业链能够同时拉动一二三产业，是助力乡村振兴提升城市保障的重要环节[23] 主要业务板块经营情况 - 公司餐饮团膳业务实现营业收入14,742.30万元,同比增长41.84%[27] - 公司互联网游戏推广及运营业务实现营业收入4,304.88万元,同比增长63.04%[26][28] - 公司新能源光伏电池片业务尚处于建设期，暂未形成主营业务收入[29] 公司竞争优势 - 公司餐饮团膳业务具有较好的品牌影响力和经验丰富的运营管理团队[30][31][32] - 公司新能源业务拥有经验丰富的技术工艺团队[33] - 公司新能源业务重视企业研发能力的培育与成长[33] - 公司新能源业务获得地方国有股东资金注入并享有较好的政策支持[34] 公司未来发展规划 - 公司将以"提供绿色能源产品，传播环保节能理念"为意愿，以"让阳光'照亮'生活"为使命，以电池片生产制造为基点，顺应行业发展趋势，积极拓展上下游产业链，致力于成为有竞争力的光伏电池生产制造企业[92] - 公司将继续从餐饮人才队伍建设、出品研发与烹饪技术创新、餐饮服务满意度、安全管理等方面，不断强化公司在团膳领域的核心竞争力[93,94] - 公司将持续加大研发投入，不断开展降本增效工作，保持技术领先及成本领先，提升产品市场竞争力[96] - 公司将持续关注最新政策动态，根据实际情况并结合监管机构最新政策要求，持续更新完善相关工作安排及资料[95] 公司治理 - 公司董事会、监事会规范运作,独立董事能独立履行职责,维护公司整体利益,尤其关注中小股东合法利益不受侵害[102,103] - 公司严格执行内幕信息知情人管理制度,做好内幕信息的保密和登记工作,有效维护公司信息披露的公平原则[103] - 公司资产、人员、财务、机构、业务等方面独立于控股股东[105] - 公司董事长陈继先生拥有复合型知识体系和丰富的公司管理、并购等经验[114] - 公司副总裁兼财务总监吴爱清先生具有多年财务管理经验[114] 股权激励及利润分配 - 公司于2023年2月3日召开董事会和监事会，审议通过了2022年限制性股票激励计划相关事项，向47名激励对象首次授予4,446万股限制性股票[174] - 公司于2023年7月18日召开董事会和监事会，审议通过了调整2022年限制性股票激励计划公司层面部分业绩考核指标的议案[175] - 公司于2023年9月11日召开董事会和监事会，审议通过了向45名激励对象授予1,111.5万股预留限制性股票的议案[175] - 公司2022年度利润分配预案为不派发现金红利、不送红股、不以公积金转增股本[171][172] 内部控制 - 公司完善内部控制制度建设，强化内部审计监督，确保内部控制制度得到有效执行[180,181] - 公司未发现财务报告和非财务报告内部控制重大缺陷[182,183,184,185] - 会计师事务所出具了标准无保留意见的内部控制审计报告[185,186] 其他 - 公司控股股东和实际控制人出具了关于避免同业竞争的承诺[192,193,194,195,196] - 上市公司与控股股东"五分开"，确保上市公司人员独立、资产完整、业务独立、财务独立、机构独立[197] - 上市公司的劳动、人事及工资管理与控股股东之间完全独立[199] - 上市公司具有独立完整的资产[200]

证券代码：002306 证券简称：中科云网 公告编号：2024-006 中科云网科技集团股份有限公司 关于控股子公司提起诉讼的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、案件所处的诉讼阶段：法院已受理，暂未开庭审理。 2、上市公司所处的当事人地位：原告为公司控股子公司。 3、涉案金额：人民币 3,500 万元。 4、对上市公司损益产生的影响：截至目前，该案件尚未开庭审理，鉴于该 案件是工程质量索赔，仅影响工程造价，预计不会对公司本期利润或期后利润产 生影响。 一、本次诉讼事项受理的基本情况 中科云网科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）控股子公司中科云网 （高邮）新能源科技有限公司（以下简称"中科高邮"）于 2024 年 1 月 4 日向 江苏省高邮市人民法院递交《民事起诉状》，因建设工程施工合同纠纷对同翎新 能源科技（高邮）有限公司、第三人江苏扬泽建设工程有限公司提起诉讼并申请 财产保全。公司于近日收到江苏省高邮市人民法院发来的《受理案件通知书》， 案号为（2024）苏 1084 民初 1015 号，截至目前，本案尚未开庭审理。 ...

关于董事会、监事会延期换届的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 中科云网科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会、监事 会将于 2024 年 3 月 2 日任期届满。鉴于公司新一届董事会及监事会换届工作尚 在筹备中，为确保董事会及监事会工作的连续性和稳定性，公司第五届董事会、 监事会的换届工作将适当延期进行，公司董事会各专门委员会、高级管理人员的 任期亦相应顺延。 在新一届董事会、监事会换届工作完成之前，公司第五届董事会、监事会全 体人员、董事会各专门委员会成员及高级管理人员将依照相关法律法规和《公司 章程》的规定，继续履行相应的义务和职责。 公司董事会、监事会延期换届不会对公司正常生产运营产生影响。公司将积 极推进相关工作进程，并按有关规定及时履行信息披露义务。 特此公告。 中科云网科技集团股份有限公司董事会 2024年3月1日 证券代码：002306 证券简称：中科云网 公告编号：2024-005 中科云网科技集团股份有限公司 1 / 1 ...

公司变更 - 2023年11月29日股东大会通过变更注册资本并修改章程议案[1] - 完成注册资本工商变更登记并换发营业执照[1] - 变更后注册资本为86344.75万元[1] 公司基本信息 - 法定代表人为陈继[1] - 成立日期为1999年09月14日[1] - 住所为北京市海淀区莲花池东路53号6层619[1] - 经营范围含技术服务等一般项目和餐饮服务许可项目[1]

业绩总结 - 2023年前三季度营收14481.56万元，同比增80.84%[3][9] - 2023年前三季度归母净利润 - 10900.13万元[3][9] - 2023年前三季度股东净资产 - 777.28万元[3][9] 股票情况 - 2023年12月27 - 29日股价涨幅偏离值累计达29.07%[3][5] - 异常波动期控股股东及其一致行动人无买卖[6] 其他情况 - 公司生产经营正常，无重大变化[6] - 无应披露未披露重大信息[4][6][7] - 无需澄清的媒体报道或传闻[6] - 无违反信息公平披露情形[8]

担保情况 - 公司为中科高邮申请不超5000万元银行授信提供连带保证，担保超最近一期经审计净资产50%[2] - 2023年7月14日为中科高邮可转债担保，余额5000万元[16] - 2023年8月31日为自身担保，余额22000万元[16] - 2023年11月29日为中科高邮银行授信担保，余额27000万元[16] 授信详情 - 中科高邮原申请2000万元授信拟调增至3000万元，公司为3000万元提供信用担保[3][5] - 中科高邮以不动产为2500万元授信抵押，利率4%/年；公司以办公铺为300万元抵押，利率4.35%/年；为200万元追加二押，利率4.35%/年[5][12] - 授信款项用于支付设备款、工程款，期限8个月[5][12][13] 公司情况 - 公司认缴中科高邮20000万元，股权比例52.91%，其注册资本37800万元[7][10] - 2023年9月30日，中科高邮资产518747770.35元，负债235440619.10元，权益283307151.25元[11] - 2023年1 - 9月，中科高邮营收为0，利润总额和净利润均为 - 15880019.75元[11]

特此公告。 关于公司收到政府补助事项的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 中科云网科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 12 月 1 日 在指定信息披露媒体披露了《关于公司收到政府补助函件的公告》（公告编号： 2023-113），公司收到江苏省高邮经济开发区管理委员会《关于给予中科云网科 技集团股份有限公司新能源 N 型 TOPCON 高效电池项目 2023 年度奖励的函》，为 营造良好营商环境，提升招商引资质量，进一步推动开发区光储充产业不断发 展壮大，给予公司单晶 N 型 TOPCON 高效电池项目 2023 年度奖励款 5,000 万元 人民币。 2023 年 12 月 27 日下午，公司收到该笔奖励款 5,000 万元。本次政府补助 的具体会计处理须以审计机构年度审计确认后的结果为准，敬请投资者注意投 资风险。 证券代码：002306 证券简称：中科云网 公告编号：2023-121 中科云网科技集团股份有限公司 中科云网科技集团股份有限公司董事会 2023年12月28日 1/ 1 ...

证券代码：002306 证券简称：中科云网 公告编号：2023-120 中科云网科技集团股份有限公司 关于《独立董事专门会议工作细则》的更正公告 一、《独立董事专门会议工作细则》更正前后对照表 1/ 3 | （六）公司股东、实际控制人及其关联 | | | --- | --- | | 企业对公司现有或者新发生的总额高 | | | 于三百万元或高于公司最近经审计净 | | | 资产值的 5%的借款或者其他资金往 | | | 来，以及公司是否采取有效措施回收 | | | 欠款； | | | （七）重大资产重组方案、股权激励计 | | | 划； | | | （八）公司拟决定其股票不再在深交 | | | 所交易，或者转而申请在其他交易场 | | | 所交易或者转让； | | | （九）独立董事认为可能损害中小股 | | | 东合法权益的事项； | | | （十）有关法律、行政法规、部门规章、 | | | 规范性文件、深交所业务规则及《公司 | | | 章程》规定的其他事项。 | | | 第十三条 独立董事行使以下特别职 | 第十二条 独立董事行使以下特别职 | | 权前应经独立董事专门会议讨论： | 权前应经独立董事专 ...

股价情况 - 2023年12月21 - 22日公司股票涨幅偏离值累计达21.22%，构成异常波动[3] 生产经营 - 2023年10月28日高邮基地进入设备调试及试生产阶段[5] - 中科高邮拟向精艺阳光能源等供应不低于200MW电池组件[5] 信息披露 - 《独立董事专门会议工作细则》部分条款已更正[4] - 指定信息披露媒体为《中国证券报》等及巨潮资讯网[9]

2023 12 第一条 为充分发挥独立董事在董事会中参与决策、监督制衡、专业咨询等 职能，维护上市公司整体利益，保护中小股东合法权益，根据《国务院办公厅关 于上市公司独立董事制度改革的意见》、《上市公司独立董事管理办法》、《深 圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号— —主板上市公司规范运作》以及《中科云网科技集团股份有限公司章程》（以下 简称"公司章程"）的有关规定，制定本工作规则。 第二条 独立董事是指不在上市公司担任除董事外的其他职务，并与其所受聘 的上市公司及其主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他 可能影响其进行独立客观判断关系的董事。 独立董事必须具有独立性。独立董事应当独立履行职责，不受公司主要股东、 实际控制人或者其他与公司存在利害关系的单位或个人的影响。 第三条 独立董事对上市公司及全体股东负有忠实与勤勉义务，应当按照法律 、行政法规、中国证券监督管理委员会（以下简称中国证监会）规定、证券交易 所业务规则和公司章程的规定，认真履行职责，在董事会中发挥参与决策、监督 制衡、专业咨询作用，维护上市公司整体利益，保护中小股东合法权益。 第四条 ...