公司财务状况 - 公司2023年营业收入为8486554381.89元，较上年下降27.20%[10] - 公司2023年归属于上市公司股东的净利润为32227131.19元，较上年下降30.42%[10] - 公司2023年经营活动产生的现金流量净额为579127303.46元，较上年增长50.51%[10] - 公司2023年基本每股收益为0.03元，较上年下降25.00%[10] - 公司2023年总资产为54235206556.35元，较上年增长6.02%[10] - 公司2023年归属于上市公司股东的净资产为3447103253.78元，较上年增长0.77%[10] - 公司2023年非流动性资产处置损益为5980933.61元，政府补助为30025668.07元[13] - 公司2023年其他营业外收入和支出为346654.01元，净利润影响额为126592.03元[14] - 公司报告期内新承揽合同额为223亿元，同比增长6.35%[16] - 公司融资途径主要为贷款、票据及债券，贷款余额为342.42亿元，融资成本区间为2.8%-4.55%[18] - 公司2023年实现营业收入84.87亿元，较上年同期下降27.20%[26] - 公司工程收入占营业收入的88.54%，同比减少18.42%[26] - 公司高速公路运营业务总运营里程达223.16公里，为公司带来新的业绩增长点[26] - 公司营业收入构成中，施工业占比最大，为89.31%，同比减少18.05%[28] - 公司工程收入占主营业务收入的88.54%，同比减少18.42%[28] - 公司国内营业收入占比99.19%，同比下降27.28%[29] - 公司营业成本中，施工业占比最大，为93.11%，同比减少20.83%[30] - 公司工业营业成本同比增长63.02%[30] - 公司高速公路服务业营业成本同比增长22.21%[30] - 公司报告期内经营活动现金流入小计为7,110,679,187.26元，较上年同期下降10.93%[53] - 公司报告期内投资活动现金流出小计为1,025,349,737.37元，较上年同期下降72.47%[53] - 公司报告期内筹资活动现金流入小计为9,378,590,260.17元，较上年同期下降3.45%[53] - 公司报告期现金及现金等价物净增加额为704,407,475.90元，较上年同期下降338.98%[53] - 公司资产构成中，在建工程占总资产比例从2023年初的17.98%增加至2023年末的32.13%[54] - 公司长期借款占总资产比例从2023年初的55.58%增加至2023年末的57.93%[54] - 公司报告期投资额为3,110,296,531.90元，较上年同期增长43.88%[55] 公司发展战略 - 公司报告期内新设立了安徽北新建设工程有限公司、白杨市北新建设工程有限公司、新疆北新矿业建设工程有限公司[35] - 公司未来发展展望包括转变思维模式，打造现代产业体系，延伸建筑业产业链和价值链，提升服务意识和能力水平，实现内部企业资源整合和市场整合，成为具备全产业链综合服务能力的企业集团[63] 公司治理结构 - 公司严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》等法律法规要求，持续完善公司法人治理，深化推进公司内部控制[68] - 公司控股股东严格规范自己的行为，没有超越公司股东大会直接或间接干预公司的决策和经营活动的行为[68] - 公司董事会下设战略委员会、提名委员会、审计委员会和薪酬考核委员会四个专门委员会，为董事会的决策提供了科学和专业的意见[68] - 公司通过投资者专线电话、投资者关系网络互动平台等方式与投资者进行充分的沟通交流，保证了广大投资者的知情权[69] 公司人员情况 - 公司报告期末在职员工数量合计为3,629人，其中技术人员占2,393人，占比最高[113] - 公司薪酬政策采取岗位工资与绩效工资相结合的方式，薪酬结构包括基本工资、绩效工资、补贴性工资、奖励性工资等组成员工劳动报酬[113] - 公司积极开展全员培训工作，内培主要以工程、安全、经营等专业培训为主，外培主要提升管理人员领导能力和管理水平[114] 公司高管情况 - 公司董事、监事和高级管理人员持股情况均为0股[78] - 公司党委书记、董事长张斌现任任期为2023年08月01日至2026年07月31日[78] - 公司党委副书记、副董事长、总经理朱长江现任任期为2023年08月01日至2026年07月31日[78] - 公司党委委员、总会计师汪智勇现任任期为2023年08月01日至2026年07月31日[79] - 公司党委委员、副总经理杨志明现任任期为2023年08月18日至2026年07月31日[79] - 公司党委委员、总经济师、总法律顾问杜恩华现任任期为2023年08月01日至2026年07月31日[79]

大家好！ 作为新疆北新路桥集团股份有限公司（以下简称"公司"）的第六届董事会 独立董事，2023 年度本人严格按照《中华人民共和国公司法》、《上市公司独立董 事管理办法》等法律法规和《公司章程》、公司《独立董事制度》的相关规定， 积极参加公司董事会及各专业委员会会议、股东大会，在董事会日常工作及决策 中尽职尽责，对董事会审议的重大事项发表了独立客观的意见，为董事会的科学 决策提供支撑，促进公司可持续发展，维护了公司整体利益和保护了中小股东的 合法权益。现就本人 2023 年度的履职情况汇报如下： 证券代码：002307 证券简称：北新路桥 新疆北新路桥集团股份有限公司独立董事 2022 年度述职报告 各位股东及股东代表： 证券代码：002307 证券简称：北新路桥 （一）出席董事会及股东大会情况 一、独立董事基本情况 （一）工作履历、专业背景及兼职情况 张海霞，女，中国国籍，无国外永久居留权，汉族，出生于 1973 年 3 月， 本科学历，新疆财经大学 EMBA 学位，律师、注册会计师、建筑工程师。曾任乌 鲁木齐铁路分局房地管理中心建筑工程师、新疆驰远天合有限责任会计师事务所 高级经理，现任新疆银石律师事务所 ...

证券代码：002307 证券简称：北新路桥 希格玛项目合伙人杨学伟先生，现任希格玛会计师事务所（特殊普通合伙） 合伙人，具有中国注册会计师执业资格，有 12 年以上的执业经验。2010 年加入 新疆北新路桥集团股份有限公司 董事会审计委员会对会计师事务所 2023 年度履职情况评估及履 行监督职责情况报告 新疆北新路桥集团股份有限公司（以下简称"公司"）董事会审计委员会根 据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司治理准 则》、《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》、《深圳证券交易所 上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律法规、规范性 文件以及《公司章程》、《董事会审计委员会议事规则》等规定和要求，本着勤 勉尽责的原则，恪尽职守，认真履职。现将董事会审计委员会对会计师事务所 2023 年度履职评估及履行监督职责的情况汇报如下： 一、2023 年年审会计师事务所基本情况 1.基本信息 希格玛会计师事务所是 1998 年在全国成立最早的八家会计师事务所之一-- -原西安会计师事务所的基础上改制设立的大型综合性会计师事务所。 2013 年 6 月 27 日经陕西 ...

证券代码：002307 证券简称：北新路桥 新疆北新路桥集团股份有限公司独立董事 2023 年度述职报告 各位股东及股东代表： 大家好！ 本人在 2023 年度内任新疆北新路桥集团股份有限公司（以下简称"公司"） 的独立董事，严格按照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所上市公司自律监 管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》、《上市公司独立董事管理办法》等法 律法规及《公司章程》、《独立董事制度》的规定，认真行使公司所赋予的权利， 及时了解公司的生产经营信息，全面关注公司的发展状况，积极出席公司 2023 年召开的相关会议，对公司董事会审议的相关事项发表了独立客观的意见，忠实 履行职责，充分发挥独立董事的独立作用，维护了公司整体利益和保护了中小股 东的合法权益。现将本人 2023 年度履职情况汇报如下： 一、独立董事基本情况 证券代码：002307 证券简称：北新路桥 2023 年度任期内，本人严格按照法律法规、规范性文件等关于公司独立董 事的要求履行职责，未发生缺席应出席会议的情形。在会议期间，认真仔细审阅 会议相关材料，与相关人员充分沟通；积极参与各项议题的讨论，以谨慎的态度 行使表决权，充分发表独 ...

关于新疆北新路桥集团股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金 往来情况汇总表的专项审核报告 希会其字(2024)0210 号 目 录 | 一、专项审核报告 ………………………………………………………………… (1-2) | | --- | | 二、附表 . | | 三、证书复印件 | (一) 注册会计师资质证明 ( 二 ) 会 计 师 事 务 所 营 业 执 照 (三) 会计师事务所执业证书 h格玛会计师事务所（特殊普通合伙 Xigema Cpas(Special General Partnership) 希会其字(2024)0210 号 关于新疆北新路桥集团股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金 往来情况汇总表的专项审核意见 新疆北新路桥集团股份有限公司全体股东: 我们接受委托,依据中国注册会计师审计准则审计了新疆北新路桥集团股份 有限公司(以下简称"贵公司")2023年度财务报表,包括2023年12月31日合并 及母公司资产负债表,2023年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量 表、合并及母公司股东权益变动表以及财务报表附注,并于2023年4月18日出具了 希会审字(2024)3812号 ...

证券代码：002307 证券简称：北新路桥 公告编号：2024－16 新疆北新路桥集团股份有限公司 第七届监事会第七次会议决议公告 新疆北新路桥集团股份有限公司（以下简称"公司"）关于召开第七届监事 会第七次会议的通知于2024年4月3日以短信和邮件的形式向各位监事发出，会议 于2024年4月18日以现场会议的方式召开。应参加表决监事5人，实际表决监事5 人，会议由监事会主席张大伟先生主持。会议的召集，召开，表决程序符合《公 司法》和《公司章程》的有关规定。出席会议的监事以举手表决的方式审议并通 过如下决议： 一、审议通过《2023年度监事会工作报告》，并提交公司2023年年度股东大 会审议； 表决结果：同意5票，回避0票，反对0票，弃权0票。 《 2023 年 度 监 事 会 工 作 报 告 》 详 见 2024 年 4 月 20 日 巨 潮 资 讯 网 （http://www.cninfo.com.cn）。 二、审议通过《2023 年年度报告及摘要》，并提交公司 2023 年年度股东大 会审议； 经审核，监事会认为：董事会编制和审核公司《2023年年度报告及摘要》的 程序符合法律、行政法规、中国证监会的规 ...

特别提示： 1、本次签署的协议，自各方盖章之日起生效。 2、本次交易不属于关联交易，该事项在董事会审批权限内，公司第七届董 事会第七次会议已审议通过，无需提交公司股东大会审议。 新疆北新路桥集团股份有限公司（以下简称"公司"、"本公司"）对子公 司新疆北新投资建设有限公司（以下简称"北新投资"）举办的重庆市北新巴蜀 中学校（民办）（以下简称"民办北新巴蜀中学"）进行资产转让暨债务重组， 具体情况如下： 一、交易概述 根据重庆市合川区人民政府办公室于 2021 年 5 月 24 日出具的《关于印发合 川区规范和整治公办学校参与举办民办义务教育学校工作方案的通知》，将民办 北新巴蜀中学转为公办学校，自 2021 年 8 月 31 日后，由重庆市合川区委、区政 府对民办北新巴蜀中学全权管理。2021 年 9 月 1 日起，北新投资全面退出该学 校管理。 为全面完成民办北新巴蜀中学资产转让事项，经友好协商，由重庆市合川区 教育委员会举办的重庆市北新巴蜀中学校（公办）（以下简称"公办北新巴蜀中 学"）作为接收主体，接收公办北新巴蜀中学资产，同时作为交易对价，公办北 新巴蜀中学承担民办北新巴蜀中学对北新投资的部分债务。 ...

经核查独立董事李斌先生、季红女士、张海霞女士的任职经历以及签署的相 关自查文件，公司董事会认为上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务， 也未在公司主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关 系或其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系，不存在影响独立董事独立性的情 况，符合《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第 1 号——主板上市公司规范运作》中对独立董事独立性的相关要求。 新疆北新路桥集团股份有限公司董事会 2024 年 4 月 20 日 证券代码：002307 证券简称：北新路桥 新疆北新路桥集团股份有限公司 董事会对独立董事独立性评估的专项意见 根据中国证券监督管理委员会《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交 易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上 市公司规范运作》等要求，结合《公司独立董事制度》等相关规定，新疆北新路 桥集团股份有限公司（以下简称"公司"）董事会就公司在任独立董事李斌先生、 季红女士、张海霞女士的独立性情况进行评估并出具如下专项意见： ...

证券代码：002307 证券简称：北新路桥 公告编号：2024-24 新疆北新路桥集团股份有限公司 一、召开会议基本情况 1、本次会议届次：2023 年年度股东大会 2、本次会议召集人：公司董事会 3、本次会议召开的合法、合规性： 公司第七届董事会第七次会议审议通过了《关于召开 2023 年年度股东大会 的议案》，本次会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公 司章程》等的有关规定。 4、会议召开的日期、时间： 现场会议时间为：2024 年 5 月 13 日（星期一）上午 11：00 网络投票时间为：2024 年 5 月 13 日。其中，通过深圳证券交易所交易系统 进行网络投票的具体时间为：2024 年 5 月 13 日 9：15—9：25，9：30—11：30 和 13：00—15：00； 关于召开 2023 年年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 通过深圳证券交易所互联网投票系统开始投票的时间为：2024 年 5 月 13 日 9：15 至 15：00 期间的任意时间。 5、会议的召开方式：本次股东大会采取现场投票 ...

证券代码：002307 证券简称：北新路桥 公告编号：2024－16 新疆北新路桥集团股份有限公司 第七届监事会第七次会议决议公告 新疆北新路桥集团股份有限公司（以下简称"公司"）关于召开第七届监事 会第七次会议的通知于2024年4月3日以短信和邮件的形式向各位监事发出，会议 于2024年4月18日以现场会议的方式召开。应参加表决监事5人，实际表决监事5 人，会议由监事会主席张大伟先生主持。会议的召集，召开，表决程序符合《公 司法》和《公司章程》的有关规定。出席会议的监事以举手表决的方式审议并通 过如下决议： 一、审议通过《2023年度监事会工作报告》，并提交公司2023年年度股东大 会审议； 表决结果：同意5票，回避0票，反对0票，弃权0票。 《 2023 年 度 监 事 会 工 作 报 告 》 详 见 2024 年 4 月 20 日 巨 潮 资 讯 网 （http://www.cninfo.com.cn）。 二、审议通过《2023 年年度报告及摘要》，并提交公司 2023 年年度股东大 会审议； 经审核，监事会认为：董事会编制和审核公司《2023年年度报告及摘要》的 程序符合法律、行政法规、中国证监会的规 ...