证券代码：002307 证券简称：北新路桥 公告编号：2024－21 （二）与本公司的关联关系 本公司控股股东为兵团建工集团，市政交通、城建集团、水电集团系兵团建 工集团子公司，根据《深圳证券交易所股票上市规则》相关规定，市政交通、城 建集团、水电集团为本公司的关联法人，上述事项构成关联交易。 本公司2024年4月18日召开的第七届董事会第七次会议以7票赞成，2票回避， 0票反对，0票弃权，审议并通过了《关于与关联方共同对外投资暨关联交易的议 案（一）》，同意该对外投资事项。公司关联董事于远征、夏鹏回避表决，由7 新疆北新路桥集团股份有限公司 关于与关联方共同对外投资暨关联交易的公告（一） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、关联交易概述 （一）与关联方共同出资的基本情况 为进一步推动兵团建工集团机械资源整合，抢抓新疆设备租赁领域市场份额， 搭建统一设备租赁服务平台，建成"统一归口管理、统筹协同发展、形成资源合 力"的师属设备租赁市场经营格局。新疆北新路桥集团股份有限公司（以下简称 "公司"、"北新路桥集团"）与新疆生产建设兵团建设工程（集团）有限 ...

证券代码：002307 证券简称：北新路桥 一、报告期内监事会工作情况 （一）监事会履职情况 2023 年期间，公司监事会完善各项监督职能，建立有效的沟通渠道和方式， 依法独立行权履职。在公司全体股东的大力支持下，在董事会和经营层的积极配 合下，通过列席公司董事会和股东大会，审阅公司财务报告、重大经营活动的方 案及分析报告、公司治理相关情况等资料、文件，研究分析公司整体经营情况、 资本运作情况、依法治企情况等业务状况以及关联交易、担保、审计工作等内控 治理工作，积极参与公司重大决策的讨论。 报告期内，监事会全体成员列席了公司董事会召开的历次现场会议，对董事 会审议的议案、董事会会议召开情况等行使了知情权和监督权，确保了议案的真 实、准确、完整性，以及会议召集、召开、表决程序依法依规；监事会成员全体 列席了公司各次股东大会，且监事作为监票人进行了监票，并对董事会严格按照 证券代码：002307 证券简称：北新路桥 《公司法》《证券法》《公司章程》及其它有关法律、法规进行规范运作，严格执 行股东大会的各项决议进行了监督检查。 新疆北新路桥集团股份有限公司 2023 年度监事会工作报告 2023 年度，新疆北新路桥 ...

新疆北新路桥集团股份有限公司 内 部 控 制 审 计 报 告 希会审字(2024)3813 号 内部控制审计报告 新疆北新路桥集团股份有限公司全体股东: 目。 录 一、内部控制审计报告………………………（1-2） 二、证书复印件 . ( 一 ) 注 册 会 计 师 资 质 证 明 ( 二 ) 会计师事务所营业执照 (三) 会计师事务所执业证书 种格玛会计师事务所（特殊普通合伙 XigemaCpas(Special General Partnership) 希会审字(2024)3813 号 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求,我们 审计了新疆北新路桥集团股份有限公司(以下简称"贵公司")2023年12月 31 目的财务报告内部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部 控制评价指引》的规定,建立健全和有效实施内部控制,并评价其有效性是贵公司 黃事会的责任。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上,对财务报告内部控制的有效性发表 审计意见,并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。 三、内部控制 ...

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、关联交易概述 （一）与关联方共同出资的基本情况 围绕"双碳战略"，积极跟进新能源发展方向，抢抓市场信息，布局风力发 电、光伏发电、储能发电市场，进军新能源市场业务，加大风、光、储能电力建 设业务，新疆北新路桥集团股份有限公司（以下简称"公司"、"北新路桥集团"） 与新疆兵团市政轨道交通（集团）有限公司（以下简称"市政交通"）、新疆兵 团建材（集团）有限公司（以下简称"建材集团"）拟共同出资成立新疆兵建电 力工程建设有限公司（暂定名，以工商登记为准）。 （二）与本公司的关联关系 本公司控股股东为新疆生产建设兵团建设工程（集团）有限责任公司（以下 简称"兵团建工集团"），市政交通系兵团建工集团全资子公司，根据《深圳证 券交易所股票上市规则》相关规定，市政交通为本公司的关联法人，上述事项构 成关联交易。 本公司2024年4月18日召开的第七届董事会第七次会议以7票赞成，2票回避， 0票反对，0票弃权，审议并通过了《关于与关联方共同对外投资暨关联交易的议 案（二）》，同意该对外投资事项。公司关联董事于远征、夏鹏回避表决， ...

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：002307 证券简称：北新路桥 公告编号：2024-18 新疆北新路桥集团股份有限公司 关于 2023 年度拟不进行利润分配的公告 （五）公司无重大投资计划或重大现金支出等事项发生（募集资金项目除外）； 重大投资计划或重大现金支出指：公司未来十二个月内拟对外投资、收购资 产或购买设备的累计支出达到或超过公司最近一期经审计净资产的 30%； 根据希格玛会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《审计报告》确认，新疆 北新路桥集团股份有限公司（以下简称"本公司"） 2023 年度母公司实现净利润 为 30,298.68 万元，2023 年初母公司未分配利润 5.17 亿元，提取法定盈余公积金 3,029.87 万元，截至 2023 年 12 月 31 日，母公司可供分配利润为 7.89 亿元。 一、本年度利润分配预案 本公司 2023 年度利润分配预案为：拟不进行利润分配，也不进行资本公积 金转增股本。未分配利润结转下一年度。 二、《公司章程》关于现金分红的规定 根据《公司章程》第一百六十八条之规定，公司实施现金分红 ...

证券代码：002307 证券简称：北新路桥 公告编号：2024－20 新疆北新路桥集团股份有限公司 2023 年度日常关联交易预计的公告 本公司及董事会全体成员保证公告的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、日常关联交易基本情况 （一）关联交易概述 | （三）上一年度日常关联交易实际发生情况 | | --- | | | | 关联 | 2023 年 | | 实际发生 | 实际发 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 关联交 | 关联人 | 交易 | 1-12 月实 | 预计金额 | 额占同类 | 生额与 | 披露日期及 | | 易类别 | | 内容 | 际发生额 | （万元） | 业务比例 | 预计金 | 索引 | | | | | （万元） | | | 额差异 | | | 向关联 | 兵团建工集团及 | 采购 | 300.00 | 300.00 | 3.37% | 0.00 | | | 人采购 | 其下属企业 | 燃料 | | | | | | | 燃料和 | 小计 | — | 300.00 | 300.00 | ...

本人作为新疆北新路桥集团股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事， 2023 年严格按照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引 第 1 号——主板上市公司规范运作》、《上市公司独立董事管理办法》等法律法规 及《公司章程》、《独立董事制度》的规定，恪尽职守，勤勉尽责，及时了解公司 经营信息，全面关注公司发展状况，积极出席公司会议，认真审议董事会及各专 门委员会的各项议案，对公司相关事项发表独立意见，切实维护公司整体利益及 全体投资者合法权益，推动公司治理结构进一步完善及运作程序更加规范。2023 年度的履职情况报告如下： 证券代码：002307 证券简称：北新路桥 新疆北新路桥集团股份有限公司独立董事 2023 年度述职报告 各位股东及股东代表： 大家好！ 一、独立董事基本情况 （一）工作履历、专业背景及兼职情况 李斌，男，中国国籍，无国外永久居留权，出生于 1971 年 5 月，大学本科 学历。历任安徽省霍邱县第一造纸厂厂长(法定代表人)，安徽省经济贸易委员会 副处长、副局长，安徽省阜阳市食品药品监督管理局局长，安徽省有关县区政府 主要负责人，中国国储能源化工集团有限公司副总经理，北京 ...

新疆北新路桥集团股份有限公司 第七届董事会第七次会议决议公告 证券代码：002307 证券简称：北新路桥 公告编号：2024-15 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 《2023 年度总经理工作报告》详见 2024 年 4 月 20 日巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）。 二、审议通过《2023 年度董事会工作报告》，并提交公司 2023 年年度股东 大会审议； 表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 《2023 年度董事会工作报告》详见 2024 年 4 月 20 日巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）。 公司独立董事李斌、季红、张海霞分别向董事会提交了《独立董事述职报告》， 公司独立董事将在 2023 年年度股东大会上述职。 证券代码：002307 证券简称：北新路桥 公告编号：2024-15 《独立董事 2023 年度述职报告》详见 2024 年 4 月 20 日巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.c ...

新疆北新路桥集团股份有限公司 审 计 报 告 希会审字(2024)3812 号 日 录 一、审计报告 …………………………………(1-4) 二、财务报表 (一) 合并财务报表 1. 合并资产负债表 …………………(5-6) 2. 合并利润表 ……………………………(7) 3. 合并现金流量表 ………………………(8) 4. 合并股东权益变动表 ………………(9-10) (二) 母公司财务报表 1. 母公司资产负债表 ………………(11-12) 2. 母公司利润表 ………………………(13) 3. 母公司现金流量表 ………………………(14) 4. 母公司股东权益变动表 ……………(15-16) 三、财务报表附注 …………………………(17-128) 四、证书复印件 (一) 注册会计师资质证明 (二) 会计师事务所营业执照 (三) 会计师事务所执业证书 ·格玛会计师事务所(特殊普通合伙) XigemaCpas(Special General Partnership) 希会审字(2024)3812 号 审计报告 新疆北新路桥集团股份有限公司全体股东: 一、审计意见 == 我们审计了新疆北新路桥集团股份有限公司（以 ...

证券代码：002307 证券简称：北新路桥 新疆北新路桥集团股份有限公司 2023 年度财务决算报告 一、财务报告的范围和执行的会计制度 1.报告范围：公司财务报告包括新疆北新路桥集团股份有限公司（母公 司）和各子公司，其中有：新疆北新科技创新咨询有限公司、新疆生产建设兵 团交通建设有限公司、新疆北新联海贸易有限公司、乌鲁木齐禾润科技开发有 限公司、重庆蕴丰建设工程有限责任公司、新疆北新蕴丰房地产开发有限公 司、新疆北新城建工程有限公司、新疆志诚天路劳务有限责任公司、重庆北新 融建建设工程有限公司、重庆北新宜邦物业管理有限公司、新疆北新投资建设 有限公司、新疆鼎源融资租赁股份有限公司、湖北北新投资发展有限公司、湖 南北新城市建设有限公司、重庆市巴南区天顺碎石厂、新疆北新岩土工程勘察 设计有限公司、福建顺邵高速公路发展有限公司、重庆兴投实业有限公司、重 庆蕴丰建材有限责任公司、重庆宁泰混凝土有限公司、西藏天昶建设工程有限 责任公司、昌吉市北新路桥城市建设、图木舒克市北新城市发展建设科技有限 公司、阿拉尔市北新交通建设科技有限公司、新疆尚青医疗器械有限公司、重 庆北新钱双建设发展有限公司、重庆北新渝长高速公路建设 ...