证券代码：002311 证券简称：海大集团 公告编号：2025-013 3、特别风险提示：本投资无本金或收益保证，在投资过程中存在市场风险、 信用风险、流动风险及操作风险，敬请投资者注意投资风险。 广东海大集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 18 日召开 第六届董事会第二十四次会议，审议通过了《关于 2025 年进行证券及期货和衍 生品交易的议案》，同意公司及控股子公司在保障日常生产经营资金需求及有效 控制风险的前提下以自有资金最高不超过人民币 5 亿元进行证券及期货和衍生 品交易。本事项不涉及关联交易。本议案尚需提交公司股东大会审议。现将有关 事项公告如下： 一、投资情况概述 1、投资目的： 为满足公司战略投资需求，公司持续聚焦主业，加强产业合作及上下游产业 链投资，并充分发挥金融工具对公司上下游产业链的协同作用推进公司产业升级 广东海大集团股份有限公司 关于2025年进行证券及期货和衍生品交易的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1、投资种类：包括新股配售或者申购、股票及存托凭证投资、债券投资、 ...

穿越变化 坚定前行 股票代码：002311 股票名称：海大集团 广东海大集团股份有限公司 GUANGDONG HAID GROUP CO.,LTD. 地址：广东省广州市番禺区化龙镇龙泰街8号海大科学园1栋 Add：Building 1, Haid Science Park, No.8 Longtai Street, Hualong Town, Panyu District, Guangzhou，China Tel： 86-20-39388666 Post：511434 http://www.haid.com.cn 2024年度社会责任报告 SOCIAL RESPONSIBILITY REPORT 2024 证券代码：002311 Through Change, Move Forward 目 录 一 二 三 四 六 七 八 治理体系 应对气候变化 环境保护 为养户创造价值 为员工创造价值 为商业伙伴创造价值 为社会创造价值 指标索引 五 2024年度社会责任报告 意见反馈 关于本报告 报告简介 本报告是广东海大集团股份有限公司（以下简称"海大集团"、"海大"、"集团"、"公 司"或"我们"）第8份对外披露的社会 ...

广东海大集团股份有限公司 关于 2025 年进行证券及期货和衍生品交易的可行性分析 一、关于进行证券及期货和衍生品交易的背景和必要性 为满足公司战略投资需求，公司持续聚焦主业，加强产业合作及上下游产业 链投资，并充分发挥金融工具对公司上下游产业链的协同作用推进公司产业升级 布局。在不影响公司正常经营及风险有效控制的前提下，公司拟利用闲置自有资 金进行证券及期货和衍生品交易，进一步提升资金使用效率，提高公司的资产回 报率，实现公司资金的增值，为公司及股东创造更大的收益。 二、关于进行证券及期货和衍生品交易的情况概述 （一）投资品种 投资范围包括新股配售或者申购、股票及存托凭证投资、债券投资、期货、 期权、远期和掉期（互换）等产品或者混合上述产品特征的金融工具以及深交所 认定的其他投资行为。 （二）投资金额 在任一时点用于证券及期货和衍生品交易的资金余额最高不超过人民币 5 亿元，在本额度范围内，在各投资产品间自由分配，并可由公司及控股子公司共 同循环滚动使用。 （三）交易期限 2025 年 1 月 1 日至 2025 年 12 月 31 日。 （四）资金来源 资金来源为公司闲置自有资金，该资金的使用不会造成公司 ...

广东海大集团股份有限公司 关于召开 2024 年年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：002311 证券简称：海大集团 公告编号：2025-019 广东海大集团股份有限公司（以下简称"公司"）2025 年 4 月 18 日召开的 第六届董事会第二十四次会议审议通过了《关于召开 2024 年年度股东大会的议 案》，会议决定于 2025 年 5 月 13 日召开公司 2024 年年度股东大会，现将本次股 东大会会议有关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 （一）股东大会届次：2024 年年度股东大会。 （二）会议召集人：公司董事会，公司第六届董事会会议决定召开本次股东 大会。 （三）本次股东大会会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《中 华人民共和国证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、行政法规、规 范性文件及《广东海大集团股份有限公司章程》及《广东海大集团股份有限公司 股东大会议事规则》等规定。 （四）会议召开日期和时间： 1、现场会议时间：2025 年 5 月 13 日（星期二）14:30 2、网络投票时 ...

证券代码：002311 证券简称：海大集团 公告编号：2025-009 广东海大集团股份有限公司 第六届监事会第十九次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 广东海大集团股份有限公司（以下简称"公司"）第六届监事会第十九次会 议于 2025 年 4 月 18 日在广州市番禺区公司会议室以现场方式召开，本次会议由 沈东先生召集和主持，会议通知于 2025 年 4 月 8 日以专人递送、传真、电子邮 件等方式送达给全体监事。应参加会议监事三人，实际参加会议监事三人，公司 董事会秘书列席本次会议。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》 （以下简称《公司法》）和《公司章程》的有关规定。 经与会监事认真审议，本次会议以回收表决票的表决方式逐项表决通过了以 下决议： 一、以 3 票赞成、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于<公司 2024 年度监事会工作报告>的议案》。 《公司 2024 年度监事会工作报告》详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）。 本议案尚需提交公司股东大会审议 ...

广东海大集团股份有限公司监事会 关于公司 2024 年度内部控制自我评价报告的核查意见 广东海大集团股份有限公司（以下简称"公司"）对公司截至 2024 年 12 月 31 日（内部控制自我评价报告基准日）的内部控制有效性进行了自我评价，并 出具了《2024 年度内部控制自我评价报告》。监事会根据《企业内部控制基本规 范》《企业内部控制评价指引》以及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》等法律、法规的相关要求，结合公司内部控制有 关制度和评价方法，在内部控制日常监督和专项监督的基础上认真审阅了报告内 容，并发表意见如下： 公司现已建立了较为完善的内部控制体系并能得到有效的执行。该体系的建 立对公司的经营管理等各个环节起到较好的风险防范和控制作用，公司内部控制 的自我评价报告真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。 （以下无正文） （本页无正文，为《广东海大集团股份有限公司监事会关于公司 2024 年度内部 控制自我评价报告的核查意见》签字页） 与会监事签字： 沈 东 王 华 穆永芳 2025 年 4 月 18 日 ...

证券代码：002311 证券简称：海大集团 公告编号：2025-008 广东海大集团股份有限公司 第六届董事会第二十四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 广东海大集团股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第二十四次 会议于 2025 年 4 月 18 日在广州市番禺区公司会议室以现场方式召开，本次会议 由公司董事长薛华先生召集和主持，会议通知于 2025 年 4 月 8 日以专人递送、 传真、电子邮件等方式送达给全体董事、监事和总经理。本次会议应参加会议董 事七人，实际参加会议董事七人；公司董事会秘书列席本次会议。本次会议的召 集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。 经与会董事认真审议，本次会议以回收表决票的表决方式逐项表决通过了以 下决议： 一、以 7 票赞成、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于<公司 2024 年度董事会工作报告>的议案》。 本议案在提交公司董事会审议前已经公司董事会审计委员会审议通过。 《公司 2024 年年度报告全文》详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网 （http: ...

证券代码：002311 证券简称：海大集团 公告编号：2025-011 广东海大集团股份有限公司 关于 2024 年度利润分配方案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 2025年4月8日，广东海大集团股份有限公司（以下简称"公司"）收到董事 长薛华先生出具的《关于广东海大集团股份有限公司2024年利润分配的提议函》， 具体内容详见公司2025年4月9日在指定信息披露媒体《证券时报》《中国证券报》 《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的 《关于收到董事长2024年度利润分配提议的公告》，公告编号：2025-006。 公司董事会审慎研究了董事长关于2024年度利润分配的提议，并于2025年4 月18日召开的第六届董事会第二十四次会议及第六届监事会第十九次会议审议 1、向全体股东每10股派发现金红利11.00元（含税），不送红股，不以公积 金转增股本。 2、本次利润分配以未来实施分配方案时股权登记日扣除已回购股份的总股 本为基数。 3、在本分配方案披露至实施期间，公司总股本由 ...

证券代码：002311 证券简称：海大集团 公告编号：2025-014 《2021 年股票期权激励计划实施考核管理办法》《关于提请股东大会授权董事 会办理公司 2021 年股票期权激励计划相关事宜的议案》。 2、2021 年 6 月 10 日，公司召开了第五届董事会第二十次会议和第五届监 事会第十六次会议，审议通过了《关于调整公司 2021 年股票期权激励计划首次 授予激励对象名单及授予权益数量的议案》《关于向公司 2021 年股票期权激励 计划首次授予激励对象授予股票期权的议案》，对 2021 年股票期权激励计划首 次授予激励对象的名单及其授予权益数量进行了调整；同时，确定 2021 年股票 期权激励计划的首次授予日为 2021 年 6 月 10 日，向符合授予条件的 4,003 名激 励对象授予合计 4,795.32 万份股票期权。公司已于 2021 年 6 月 28 日完成了 2021 年股票期权激励计划的首次授予登记工作。在确定授予日后的股票期权授予登记 过程中，有 17 名激励对象（拟授予股票期权合计 11.40 万份）因离职不满足股 票期权授予条件，因此，公司实际向 3,986 名激励对象授予合计 ...

证券代码：002311 证券简称：海大集团 公告编号：2025-016 广东海大集团股份有限公司 关于注销公司 2021 年股票期权激励计划和 2024 年股票期权激励计划部分股票期权的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 广东海大集团股份有限公司（以下简称"公司""本公司"） 于 2025 年 4 月 18 日召开第六届董事会第二十四次会议和第六届监事会第十九次会议，审议通 过了《关于注销公司 2021 年股票期权激励计划和 2024 年股票期权激励计划部分 股票期权的议案》，现将有关情况公告如下： 一、公司股票期权激励计划已履行的决策程序和批准情况 （一）2021 年股票期权激励计划 1、2021 年 5 月 20 日，公司召开了 2020 年年度股东大会，审议通过了《2021 年股票期权激励计划（修订稿）》（以下简称"2021 年股票期权激励计划"）、 《2021 年股票期权激励计划实施考核管理办法》《关于提请股东大会授权董事 会办理公司 2021 年股票期权激励计划相关事宜的议案》。 2、2021 年 6 月 10 日，公司召开了第五届 ...