证券代码：002311 证券简称：海大集团 公告编号：2025-028 广东海大集团股份有限公司 1、全文统一删除"监事会"和"监事"，部分监事会职权由审计委员会承接 行使。条款中仅删除"监事会"或"监事"的，不逐一列示修订前后对照情况。 2、全文统一将"股东大会"调整为"股东会"。条款中仅作此调整的，不逐 一列示修订前后对照情况。 3、全文将总经理及副总经理分别统称总裁、副总裁。条款中仅调整统称的， 不逐一列示修订前后对照情况。 4、其他非实质性修订，如章节标题变化、条款编号变化及援引条款序号的 相应调整、部分大写中文数字替换成阿拉伯数字、标点符号及格式的调整等，因 不涉及权利义务变动，不逐一列示修订前后对照情况。 修订前 修订后 第一章 总则 第一条 为维护公司、股东和债权人的合法 权益，规范公司的组织和行为，根据《中华 人民共和国公司法》（下称《公司法》）、《中 华人民共和国证券法》（下称《证券法》）和 第一条 为维护公司、股东、职工和债权人 的合法权益，规范公司的组织和行为，根据 《中华人民共和国公司法》（下称《公司 法》）、《中华人民共和国证券法》（下称《证 二、《公司章程》主要修订条款 | 修订前 ...

广东海大集团股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人广东海大集团股份有限公司董事会现就提名殷战为广东海大集团股 份有限公司第七届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人已书面同意作 为广东海大集团股份有限公司第七届董事会独立董事候选人（参见该独立董事候 选人声明）。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经 历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况后作出的，本提名人认为被提名 人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则 对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过广东海大集团股份有限公司第六届董事会提名委员会 或者独立董事专门会议资格审查，提名人与被提名人不存在利害关系或者其他可 能影响独立履职情形的密切关系。 是 □否 如否，请详细说明：____________________________ 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等规定不得 担任公司董事的情形。 是 □否 如否，请详细说明：____________________________ 三、被提名人符合中国证监会《上市公司独立董事管 ...

证券代码：002311 证券简称：海大集团 公告编号：2025-030 广东海大集团股份有限公司 关于召开 2025 年第二次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 广东海大集团股份有限公司（以下简称"公司"）2025 年 5 月 29 日召开的 第六届董事会第二十五次会议审议通过了《关于召开 2025 年第二次临时股东大 会的议案》，会议决定于 2025年6 月16日召开公司2025年第二次临时股东大会， 现将本次股东大会会议有关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 （一）股东大会届次：2025 年第二次临时股东大会。 （二）会议召集人：公司董事会，公司第六届董事会会议决定召开本次股东 大会。 （三）本次股东大会会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《中 华人民共和国证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、行政法规、规 范性文件及《广东海大集团股份有限公司章程》及《广东海大集团股份有限公司 股东大会议事规则》等规定。 （四）会议召开日期和时间： 1、现场会议时间：2025 年 6 月 16 日（星期一）14:30 2 ...

证券代码：002311 证券简称：海大集团 公告编号：2025-027 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 广东海大集团股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第二十五次 会议于 2025 年 5 月 29 日在广州市番禺区公司会议室以现场及通讯表决相结合 的方式召开，本次会议由公司董事长薛华先生召集和主持，会议通知于 2025 年 5 月 24 日以专人递送、传真、电子邮件等方式送达给全体董事、监事和总经理。 本次会议应参加会议董事七人，实际参加会议董事七人；公司董事会秘书列席本 次会议。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》 的有关规定。 经与会董事认真审议，本次会议以回收表决票的表决方式逐项表决通过了以 下决议： 一、以 7 票赞成、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于修订<公 司章程>的议案》。 为贯彻落实最新法律法规要求，进一步完善公司治理，提升公司规范运作水 平，根据《上市公司章程指引（2025 年修订）》《上市公司治理准则（2025 年修 订）》《上市公司独立董事管理办法（2025 年修正）》等 ...

海大集团（002311）公告，公司制定《未来三年(2025-2027年)分红回报规划》，其中现金分红比例不低 于30%。公司年度利润分配方案将充分兼顾可持续发展能力、股东价值长期最大化以及投资者当期取得 合理回报三方面需求。公司优先采用现金分红的利润分配方式，每年根据当期生产经营情况和项目投资 资金需求计划，确定合理的利润分配方案。 ...

证券代码：002311 证券简称：海大集团 广东海大集团股份有限公司投资者关系活动记录表 编号：2025-009 | | □特定对象调研□分析师会议 | | --- | --- | | 投资者关系活动 | □媒体采访□业绩说明会 | | 类别 | □新闻发布会□路演活动 | | | □现场参观 | | | 其他（券商策略会） | | 共 参与单位名称及 | 近期，公司前往宁波、上海参加券商策略会，国盛证券、中信证 券、富国基金、银华基金、汇添富基金、淡马锡投资等多家机构 位投资者参与。名单详见附件清单。 35 | | | 重要提示：1、参会人员名单由主办机构提供并经整理后披露。公 | | 人员姓名 | 司无法保证所有参会人员及其单位名称的完整性和准确性，敬请 | | | 投资者注意；2、本记录表所涉及公司业务规划目标等前瞻性陈述， | | | 不构成公司对任何投资者及相关人士的实质承诺，请投资者注意 | | | 投资风险。 | | 时间 | 2025 年 5 月 | | 地点 | 宁波、上海 | | 上市公司接待人 | 证券部经理李坦航 | | 员姓名 | | | 投资者关系活动 | 公司就投资者提出的问题 ...

"猪周期"表面上是价格周期，本质上是产能周期。由于生猪行业生物资产的特殊性，从母猪补栏到育肥 猪出栏需要一定的时间周期。从历史实证看，产能回升不必然影响盈利周期的展开演绎，关键看产能回 升的速度。 本周（5 月19 日-5 月25 日）猪价环比下跌为主。根据跟踪的重点省市猪价来看， 截至5 月23 日， 四 川/ 广东/ 河南外三元生猪均价分别为14.05/15.39/14.25 元/公斤，环比上周分别-2.09%/+0.65%/-3.72%； 平均猪肉价格为20.95 元/公斤，环比上周上涨0.05%；仔猪平均批发价格28.00 元/公斤，环比上周持 平；二元母猪平均价格为32.53 元/公斤，环比上周持平；自繁自养利润为48.21 元/头，外购仔猪养殖利 润为-16.06 元/头。截至5 月23日，白羽肉鸡周度价格为7.36 元/公斤，环比下跌0.54%；肉鸡苗价格为 2.85 元/羽，环比上周持平；养殖利润为0.01 元/羽。鸡蛋价格为7.20 元/公斤，环比下跌6.01%。 2025 年或将是宠物主粮品牌决胜的关键一年。在竞争格局开始稳固的大背景下，需要开始重点关注品 牌利润端的情况。我们认为当下应重 ...

会议基本信息 - 投资者关系活动类别为券商策略会 [2] - 2025年5月在杭州、上海举办，28位来自多家机构的投资者参与 [2] - 上市公司接待人员为副总裁及董事会秘书黄志健先生、证券部经理李坦航 [2] 经营情况 饲料业务 - 聚焦饲料主业，扎根国内、开拓海外，在多地建厂并本地化销售 [2] - 一季度饲料外销量约595万吨，同比增长约25% [2] - 饲料销量增长稳健，累计同比增量突破200万吨 [3] 生猪养殖业务 - 凭借轻资产控风险模式，取得良好经营成果 [2] 投资者问答 海外饲料业务 - 2024年海外饲料销量约240万吨，约占全集团外销量的10%，越南销量占比最大，印尼紧随其后 [4] - 水产料在越南市场市占率达行业前列，畜禽料市占率略低 [5] - 海外饲料业务毛利率高于国内 [6] - 竞争优势从饲料产品力单维向产业链多维进步 [7] 海外动保种苗业务 - 海外饲料销量稳步增长，未来将根据客户需求匹配优质种苗和动保，提供全面优质解决方案 [8] 海外罗非鱼布局 - 罗非鱼消费人口基数大、地区广、接受度高，公司有技术根基 [10] 原材料管理 - 研发投入多，原材料综合利用技术水平高，能应对价格波动 [10] - 通过期货套期保值等工具控制采购风险 [10] 分红情况 - 2024年度预计派发现金分红18亿元，未来将以更丰富方式回馈股东 [10] 资本开支规划 - 加大海外市场产能布局，提升供应和竞争力 [10] - 国内对已有产能进行设备升级改造，提高生产效率 [10]

公司套期保值业务决策 - 公司董事会审议通过2025年开展套期保值业务议案，同意使用不超过30亿元保证金进行商品期货和期权合约投资 [2] 公司经营概况 - 公司成立于1998年，2009年在深交所上市，主营业务为饲料生产和销售，涉及玉米、豆粕、豆油、生猪等大宗商品 [3] - 2024年饲料销量约2652万吨（含内部养殖210万吨），同比增长9%，市场占有率持续提升 [4] - 采用"集团+区域中心"集中采购模式，结合套期保值操作实现采购优势和风险控制 [3] 期货工具应用背景 - 饲料行业利润微薄，玉米、豆粕等原料价格年波动率超10%，期货工具成为必然选择 [3] - 玉米产业链中饲料养殖产业消耗量占总量的近七成，每年上亿吨玉米流入该产业 [6] - 近年来玉米市场呈现国内国际联动加强、多品种灵活替代特征，对行情判断能力要求提高 [6] 期货操作具体案例 - 2023年8月在C2401合约进行卖出套期保值操作，最终实现超过100元/吨的价格保护效果 [7] - 期货套保规模以50天玉米现货用量为准，对冲头寸不超现货规模，形成稳定闭环交易节奏 [6] - 除基础套保外，公司逐步探索基差贸易模式，采销业务通过基差贸易完成比例逐年增加 [8] 期货业务管理体系 - 集团统一管理所有期货交易账户，由集团高管指定交易主体 [9] - 对符合条件的套保方案采用套期会计方法核算，提升信息披露质量 [9] - 建议实体企业建立专业研究团队，搭建产业信息收集渠道和研究框架 [10] 行业地位与发展 - 从不足10名员工的饲料厂发展为全产业链高科技农牧龙头企业 [4] - 在玉米、豆粕、生猪等品种上的套保交易规模处于行业较高水平 [3] - 演绎了饲料养殖行业拥抱期货衍生品市场的典范 [10]

股票期权激励计划注销情况 - 公司2021年股票期权激励计划首次授予第四个行权期及预留授予第三个行权期不符合行权条件，注销相应股票期权9,719,550份，其中首次授予部分8,096,880份，预留授予部分1,622,670份 [1][11] - 公司2024年股票期权激励计划第一个行权期不符合行权条件，注销相应股票期权16,191,090份，占所涉标的比例50% [11][12] - 公司注销2021年股票期权激励计划因离职或解除劳动关系的241名激励对象对应的467,490份股票期权，其中首次授予部分326,940份，预留授予部分140,550份 [1][11][12] - 公司注销2024年股票期权激励计划因离职或解除劳动关系的198名激励对象对应的771,205份股票期权 [1][12] 股票期权激励计划历史实施情况 - 2021年股票期权激励计划首次向3,986名激励对象授予4,783.92万份股票期权，预留向1,012名激励对象授予679.84万份股票期权 [3][4] - 2021年股票期权激励计划行权价格经历多次调整，从最初59.68元/股调整为59.36元/股，再调整为59.21元/股 [3][5] - 2024年股票期权激励计划向3,655名激励对象授予3,238.218万份股票期权，授予日为2024年4月19日 [10] 股票期权注销对公司影响 - 本次注销股票期权占公司最新股份总数1,663,749,970股的比例分别为：2021年计划0.5842%，2024年计划0.9732% [11][12] - 注销完成后，公司2021年股票期权激励计划首次授予剩余股票期权47,839,200份，预留授予剩余6,798,400份 [11][12] - 公司已完成在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司的股票期权注销事宜 [12]