广东海大集团股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人广东海大集团股份有限公司董事会现就提名谭劲松为广东海大集团 股份有限公司第七届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人已书面同意 作为广东海大集团股份有限公司第七届董事会独立董事候选人（参见该独立董事 候选人声明）。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作 经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况后作出的，本提名人认为被提 名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范 性文件和深圳证券交易所业务 规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过广东海大集团股份有限公司第六届董事会提名委员会 或者独立董事专门会议资格审查，提名人与被提名人不存在利害关系或者其他可 能影响独立履职情形的密切关系。 是 □否 如否，请详细说明：____________________________ 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等规定不得 担任公司董事的情形。 是 □否 三、被提名人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交 易所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 是 □ ...

广东海大集团股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人 殷战 作为广东海大集团股份有限公司第七届董事会独立董事候选 人，已充分了解并同意由提名人广东海大集团股份有限公司董事会提名为广东海 大集团股份有限公司（以下简称该公司）第七届董事会独立董事候选人。现公开 声明和保证，本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符合相关 法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事 候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过广东海大集团股份有限公司第六届董事会提名委员会或者 独立董事专门会议资格审查，提名人与本人不存在利害关系或者其他可能影响独 立履职情形的密切关系。 是 □否 如否，请详细说明：____________________________ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等规定不得担任 公司董事的情形。 是 □否 如否，请详细说明：____________________________ 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易所 业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 是 □否 如否，请详细说明：_ ...

广东海大集团股份有限公司 | 修订前 | 修订后 | | --- | --- | | 提交股东大会审议，上市公司应当及时披露相关股 | | | 东临时提案的内容，以及做出前述决定的详细依据 | | | 及合法合规性。上市公司应当披露律师事务所对召 | | | 集人作出前述决定的依据及相关决定的合法合规 | | | 性所出具的法律意见。 | | | 第十六条 | 第十六条 | | …… | …… | | 股东大会通知应当充分、完整披露所有提案的具体 | 股东会通知应当充分、完整披露所有提案的具体内 | | 内容，以及为使股东对拟讨论的事项作出合理判断 | 容，以及为使股东对拟讨论的事项作出合理判断所 | | 所需的全部资料或解释。拟讨论的事项需要独立董 | 需的全部资料或解释。 | | 事发表意见的，发出股东大会通知或补充通知时应 | | | 当同时披露独立董事的意见及理由。 | | | 第二十四条 | 第二十四条 | | 股东应当持股票账户卡、身份证或其他能够表明其 | 个人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证或其 | | 身份的有效证件或证明出席股东大会。代理人还应 | 他能够表明其身份的有效证件或证明；代 ...

广东海大集团股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人李纯厚作为广东海大集团股份有限公司第七届董事会独立董事候选 人，已充分了解并同意由提名人广东海大集团股份有限公司董事会提名为广东海 大集团股份有限公司（以下简称该公司）第七届董事会独立董事候选人。现公开 声明和保证，本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符合相关 法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事 候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过广东海大集团股份有限公司第六届董事会提名委员会或者 独立董事专门会议资格审查，提名人与本人不存在利害关系或者其他可能影响独 立履职情形的密切关系。 是 □否 如否，请详细说明：____________________________ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等规定不得担任 公司董事的情形。 是 □否 如否，请详细说明：____________________________ 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易所 业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 是 □否 如否，请详细说明：__ ...

广东海大集团股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人广东海大集团股份有限公司董事会现就提名李纯厚为广东海大集团 股份有限公司第七届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人已书面同意 作为广东海大集团股份有限公司第七届董事会独立董事候选人（参见该独立董事 候选人声明）。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作 经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况后作出的，本提名人认为被提 名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范 性文件和深圳证券交易所业务 规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过广东海大集团股份有限公司第六届董事会提名委员会 或者独立董事专门会议资格审查，提名人与被提名人不存在利害关系或者其他可 能影响独立履职情形的密切关系。 是 □否 如否，请详细说明：____________________________ 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等规定不得 担任公司董事的情形。 是 □否 如否，请详细说明：____________________________ 三、被提名人符合中国证监会《上市公司独立董 ...

广东海大集团股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人谭劲松作为广东海大集团股份有限公司第七届董事会独立董事候选 人，已充分了解并同意由提名人广东海大集团股份有限公司董事会提名为广东海 大集团股份有限公司（以下简称该公司）第七届董事会独立董事候选人。现公开 声明和保证，本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符合相关 法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事 候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过广东海大集团股份有限公司第六届董事会提名委员会或者 独立董事专门会议资格审查，提名人与本人不存在利害关系或者其他可能影响独 立履职情形的密切关系。 是 □否 如否，请详细说明：____________________________ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等规定不得担任 公司董事的情形。 是 □否 如否，请详细说明：____________________________ 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易所 业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 是 □否 如否，请详细说明：__ ...

广东海大集团股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人广东海大集团股份有限公司董事会现就提名殷战为广东海大集团股 份有限公司第七届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人已书面同意作 为广东海大集团股份有限公司第七届董事会独立董事候选人（参见该独立董事候 选人声明）。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经 历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况后作出的，本提名人认为被提名 人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则 对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过广东海大集团股份有限公司第六届董事会提名委员会 或者独立董事专门会议资格审查，提名人与被提名人不存在利害关系或者其他可 能影响独立履职情形的密切关系。 是 □否 如否，请详细说明：____________________________ 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等规定不得 担任公司董事的情形。 是 □否 如否，请详细说明：____________________________ 三、被提名人符合中国证监会《上市公司独立董事管 ...

证券代码：002311 证券简称：海大集团 公告编号：2025-030 广东海大集团股份有限公司 关于召开 2025 年第二次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 广东海大集团股份有限公司（以下简称"公司"）2025 年 5 月 29 日召开的 第六届董事会第二十五次会议审议通过了《关于召开 2025 年第二次临时股东大 会的议案》，会议决定于 2025年6 月16日召开公司2025年第二次临时股东大会， 现将本次股东大会会议有关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 （一）股东大会届次：2025 年第二次临时股东大会。 （二）会议召集人：公司董事会，公司第六届董事会会议决定召开本次股东 大会。 （三）本次股东大会会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《中 华人民共和国证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、行政法规、规 范性文件及《广东海大集团股份有限公司章程》及《广东海大集团股份有限公司 股东大会议事规则》等规定。 （四）会议召开日期和时间： 1、现场会议时间：2025 年 6 月 16 日（星期一）14:30 2 ...

证券代码：002311 证券简称：海大集团 公告编号：2025-027 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 广东海大集团股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第二十五次 会议于 2025 年 5 月 29 日在广州市番禺区公司会议室以现场及通讯表决相结合 的方式召开，本次会议由公司董事长薛华先生召集和主持，会议通知于 2025 年 5 月 24 日以专人递送、传真、电子邮件等方式送达给全体董事、监事和总经理。 本次会议应参加会议董事七人，实际参加会议董事七人；公司董事会秘书列席本 次会议。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》 的有关规定。 经与会董事认真审议，本次会议以回收表决票的表决方式逐项表决通过了以 下决议： 一、以 7 票赞成、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于修订<公 司章程>的议案》。 为贯彻落实最新法律法规要求，进一步完善公司治理，提升公司规范运作水 平，根据《上市公司章程指引（2025 年修订）》《上市公司治理准则（2025 年修 订）》《上市公司独立董事管理办法（2025 年修正）》等 ...

海大集团分红回报规划 - 公司制定《未来三年(2025-2027年)分红回报规划》，明确现金分红比例不低于30% [1] - 年度利润分配方案将兼顾可持续发展能力、股东价值长期最大化及投资者当期合理回报三方面需求 [1] - 优先采用现金分红方式，每年根据生产经营状况和项目投资资金需求计划确定具体分配方案 [1]