第一章 总则 第四条 董事会在聘任董事会秘书的同时，聘任证券事务代表，协助董事会秘 广东海大集团股份有限公司 董事会秘书工作制度 （四）经证券交易所专业培训和资格考试并取得合格证书。 1 第一条 为进一步规范公司董事会秘书的工作职责和程序，促使董事会秘书更 好地履行职责，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证 券法》《深圳证券交易所股票上市规则》《上市公司信息披露管理办 法》和《公司章程》的有关规定，制定本制度。 第二条 公司设董事会秘书一名，董事会秘书为公司高级管理人员，对董事会 负责。董事会秘书享有公司高管人员的各项职权，依法参加董事会、 股东会会议和各级经营管理决策层会议，对涉及公司治理运作程序和 信息披露事项的合法合规性发表意见；有权了解公司的经营和财务情 况，调阅涉及信息披露等事宜的相关文件、资料，查阅公司会计账簿， 要求公司控股股东、董事、高级管理人员等有关人员对相关事项作出 说明；有权要求公司就涉及信息披露的重大疑难事项聘请中介机构出 具专业意见，作为公司决策的依据。公司董事、高级管理人员（以下 统称"董高"）和各部门、分支机构应当支持和配合董事会秘书的工 作，不得以任何理由限制、阻扰董 ...

减持规定 - 董事及高管减持需提前15个交易日报告并披露，每次减持不超3个月[4] 增持规定 - 董事及高管增持时间不超6个月，实施过半披露进展，完毕前不得减持[6] 股份转让限制 - 上市1年内、离职半年内等多种情况股份不得转让[6] - 任期内及届满后6个月内每年转让不超25%，不超1000股可全转[11] 新增股份转让 - 新增无限售当年可转25%，新增有限售计入次年基数[15] 信息申报 - 新任、现任信息变化或离任2个交易日内委托申报[19] 违规处理 - 违规买卖董事会及时披露，结算公司可锁定股份[21][24]

套保决策 - 公司成立期货套保决策小组负责套期保值业务决策[4] 审批审议 - 开展套保业务特定金额需董事会审议后提交股东会[7] 方案规则 - 套保方案止损目标不超交易金额10%[10] - 各审批责任人3小时内回复方案[14] 报告清算 - 月度损益确认报告次月首日提供，遇节假日顺延[16] - 现货交割项目提前定计划，交割后10日内完成清算[19] 信息披露 - 套保业务损益及亏损达规定及时披露[23] 责任制度 - 未按规定操作致损追究责任人责任[25] - 制度规则解释权归公司董事会[25]

广东海大集团股份有限公司 对外提供财务资助管理办法 第一章 总 则 （一）公司以对外提供借款、贷款等融资业务为公司主营业务； （二）资助对象为公司合并报表范围内且持股比例超过 50%的控股子 公司，且该控股子公司其他股东中不包含公司的控股股东、实际控制 人及其关联人。 （三）中国证券监督管理委员会或者深圳证券交易所认定的其他情形。 公司向与关联人共同投资形成的控股子公司提供财务资助，参照本办 法的规定执行。 第三条 公司存在下列情形之一的，应当按照本管理办法的规定执行： （一）在主营业务范围外以实物资产、无形资产等方式对外提供资助； 第二章 对外财务资助的审批权限及审批程序 （一）被资助对象最近一期经审计的资产负债率超过 70%； （二）单次财务资助金额或者连续十二个月内累计提供财务资助金额 超过公司最近一期经审计净资产 10%； （三）深交所或者公司章程规定的其他情形。 （二）为他人承担费用； （三）无偿提供资产使用权或者收取资产使用权的费用明显低于行业 一般水平； （四）支付预付款比例明显高于同行业一般水平； 第一条 为依法规范广东海大集团股份有限公司（以下简称 "公司"）对外提供 财务资助行为，防范财务 ...

广东海大集团股份有限公司 总裁工作细则 第一章 总 则 第二章 总裁职权 第三条 总裁对董事会负责，行使下列职权： （一）主持公司的生产经营管理工作，组织实施董事会决议，并向董事 会报告工作； （八）听取全资和控股子公司的工作汇报，行使管理职责； 1 第一条 为了规范广东海大集团股份有限公司（以下简称"公司"）经营管理行为， 保证经营班子依法行使职权，勤勉高效地工作，根据《中华人民共和国 公司法》（以下简称 "《公司法》"）和《广东海大集团股份有限公司章 程》（以下简称"《公司章程》"）及其他规定，制定本细则。 第二条 公司总经理（总裁，以下简称"总裁"）及副总经理（副总裁，以下简 称"副总裁"）应当遵守法律、行政法规和《公司章程》的规定，履行 诚信和勤勉的义务。 （二）组织实施公司年度经营计划和投资方案； （三）拟订公司内部管理机构设置方案； （四）拟订公司的基本管理制度； （五）制定公司的具体规章； （六）提请董事会聘任或者解聘公司副总裁、总工程师、财务总监； （七）决定聘任或者解聘除应由董事会决定聘任或者解聘以外的管理人 员； 3、决定累计资产抵押金额不超过该项抵押行为发生时公司最近一个会 计年度经审计 ...

第 二 章 人 员 组 成 第四条 各专门委员会成员全部由董事组成。 广东海大集团股份有限公司 董事会专门委员会工作制度 第一章 总 则 第一条 为完善公司法人治理结构，充分发挥董事会的职能作用，促进董事 会有效履行职责，以形成科学、高效的决策-执行体系和激励-约束 机制，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》 并参照《上市公司治理准则》等法律、法规和规范性文件以及本公 司章程的规定，特制定本制度。 第二条 本公司董事会下设审计委员会及战略委员会专门委员会。 第三条 各专门委员会行使公司章程和本制度赋予的各项职权。 第五条 各专门委员会委员由董事会选举产生。 第六条 各专门委员会委员的任期与公司董事的任期相同。任期届满经董事 会选举通过后可以连任。 第七条 战略委员会由三名董事组成，由董事长担任召集人。 第八条 审计委员会由三名董事组成，审计委员会成员应当为不在上市公司 （二）聘用或者解聘承办上市公司审计业务的会计师事务所； （三）聘任或者解聘上市公司财务负责人； （四）因会计准则变更以外的原因作出会计政策、会计估计变更或 者重大会计差错更正； （五）法律、行政法规、中国证监会规定和公司章程规 ...

审计机制 - 公司设审计中心负责内部审计，对董事会负责并向审计委员会报告[3] - 审计中心至少每季度报告内部审计情况，每年提交审计报告[9][10] 审计检查 - 审计委员会督导审计中心至少每半年检查重大事件和大额资金往来[11] 审计权限与工作 - 公司赋予审计中心列席会议、获取资料和提建议等权限[10] - 内部审计日常需拟定计划、确定对象、发出通知[12] 审查重点与奖惩 - 内部控制审查重点包括对外投资、担保等制度[14] - 对突出审计人员奖励，违规单位及人员处罚[17]

证券代码：002311 证券简称：海大集团 公告编号：2025-031 特别提示： 1、本次股东大会未出现否决议案的情形； 2、本次股东大会无涉及变更以前股东大会决议的情况。 一、会议召开和出席情况 广东海大集团股份有限公司 2025 年第二次临时股东大会（以下简称"本次 股东大会"）现场会议于 2025 年 6 月 16 日 14:30 在广东省广州市番禺区化龙镇 龙泰街 8 号海大科学园 1 栋会议室召开。本次会议由公司董事会召集，已于 2025 年 5 月 30 日在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资 讯网披露了关于本次股东大会的会议通知。本次股东大会的召集、召开程序符合 《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《上市公司股东大会规则》和 《公司章程》的有关规定。 本次参与的股东（包括股东代理人，下同）共 602 名，代表公司有表决权股 份总数 1,243,585,961 股，约占公司本次股东大会股权登记日有表决权股份总数 （以下简称"有表决权股份总数"）1,663,685,770 股的 74.75%；其中现场参与的 股东 9 人，代表公司有表决权股份 911,446, ...

股东大会信息 - 2025年第二次临时股东大会于6月16日召开[3] - 2025年5月29日公司董事会通过召开本次股东大会的议案[6] 股东出席情况 - 现场出席股东或其代理人9名，持有股份911,446,703股，占比54.78％[12] - 网络投票股东593名，代表股份332,139,258股，占比19.96%[12] 股份情况 - 截至股权登记日，回购专用证券账户股份64,200股，占股本总额0.0039%[13] 议案表决情况 - 《关于修订<公司章程>的议案》1,243,571,708股同意，占比99.9989％[16] - 《关于修订<公司章程>的议案》12,853股反对，占比0.0010％[16] - 《关于修订<公司章程>的议案》1,400股弃权，占比0.0001％[16] - 中小投资者对《关于修订<公司章程>的议案》332,261,905股同意，占比99.9957％[17] - 中小投资者对《关于修订<公司章程>的议案》12,853股反对，占比0.0039％[17] - 《关于修订公司部分制度的议案》12.43570308亿股同意，占比99.9987％；1.4253万股反对，占比0.0011％；1400股弃权，占比0.0001％[18] - 《关于<公司未来三年（2025 - 2027年）分红回报规划>的议案》12.43550986亿股同意，占比99.9972％；1.2353万股反对，占比0.0010％；2.2622万股弃权，占比0.0018％[19] 董事选举情况 - 选举薛华先生为非独立董事，同意11.90486591亿股，中小投资者同意2.79176788亿股[22] - 选举许英灼先生为非独立董事，同意12.16477392亿股，中小投资者同意3.05167589亿股[23] - 选举沈东先生为非独立董事，同意12.23317896亿股，中小投资者同意3.12008093亿股[24] - 选举殷战先生为独立董事，同意12.25780325亿股，中小投资者同意3.14470522亿股[26] - 选举谭劲松先生为独立董事，同意12.25780227亿股，中小投资者同意3.14470424亿股[28] - 选举李纯厚先生为独立董事，同意12.25780222亿股，中小投资者同意3.14470419亿股[29] 表决结果 - 本次股东大会表决程序符合法律和《公司章程》规定，表决结果合法有效[29] - 本次股东大会召集、召开程序、出席人员及召集人资格等事宜符合法律和《公司章程》规定[30]

证券代码：002311 证券简称：海大集团 公告编号：2025-032 广东海大集团股份有限公司 第七届董事会第一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 广东海大集团股份有限公司（以下简称"公司"）第七届董事会第一次会议 于 2025 年 6 月 16 日在广州市番禺区公司会议室以现场方式召开，本次会议由公 司董事长薛华先生召集和主持。根据《公司章程》的有关规定，本次董事会经全 体董事一致同意豁免会议通知期限要求。本次会议应参加会议董事七人，实际参 加会议董事七人；公司董事会秘书列席本次会议。本次会议的召集、召开符合《中 华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。 经与会董事认真审议，本次会议以回收表决票的表决方式逐项表决通过了以 下决议： 一、以 7 票赞成、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于选举公 司第七届董事会董事长及联席董事长的议案》。 董事会选举薛华先生为公司第七届董事会董事长、选举许英灼先生为公司第 七届董事会联席董事长，任期 3 年，自本次董事会审议通过之日起至本届董事会 任期届满止。 二、以 7 票赞成 ...