证券代码：002313 证券简称：日海智能 公告编号：2023-112 第六届董事会第五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 2023年12月8日，日海智能科技股份有限公司（以下简称"公司"、"日海智能"） 第六届董事会在深圳市南山区大新路198号马家龙创新大厦B栋17层公司会议室举行了 第五次会议。会议通知等会议资料于2023年12月5日以专人送达或电子邮件的方式送达 各位董事。本次会议以现场表决结合通讯表决的方式召开。本次会议应到董事7名，实 到董事7名，其中，李鸿斌先生、杨宇翔先生、黄海明先生、赵广宇先生、刘江平先生 以通讯表决方式参加。会议由董事长肖建波先生召集并主持。本次会议召开符合《中华 人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）等法律、行政法规、规范性文件和《公 司章程》的有关规定。与会董事以记名投票方式通过以下议案： 一、审议通过《关于公司继续接受控股股东担保并向其提供反担保暨关联交易的议 案》。 表决结果：赞成6票；反对0票；弃权0票。 关联董事李鸿斌回避表决。本议案尚需提交股东大会审议。 公司独立董事对本议案发 ...

日海智能科技股份有限公司 独立董事对第六届董事会第五次会议 黄海明 赵广宇 刘江平 相关事项发表的事前认可意见 我们作为日海智能科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，根 据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引 第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》、 公司《独立董事制度》的规定，对公司第六届董事会第五次会议审议的相关议案， 进行了认真的事前审核，公司已将上述议案事先与我们进行了沟通，我们听取了 有关人员的汇报并审阅了相关材料，我们认为： 一、关于公司继续接受控股股东担保并向其提供反担保暨关联交易的议案 公司本次接受控股股东提供的保证担保并向其提供股权质押的反担保措施， 构成关联交易。本次关联交易是基于公司生产经营需要，有助于确保公司顺利获 取融资，满足公司资金需求及经营发展需要，符合我司整体利益；同时，关联交 易定价公允，交易遵循了客观、公平、公允原则，符合公司及全体股东利益，本 次交易不存在损害公司利益及全体股东特别是中小股东利益、非关联股东利益的 情形。同意将该议案提交公司董事会审议。 二、关于补充确认日常关联交易的议案 经过 ...

说明：报告备案回执仅证明此报告已在业务报备管理系统进行了备案，不作为 协会对该报告认证、认可的依据,也不作为资产评估机构及其签字资产评估专 业人员免除相关法律责任的依据。 备案回执生成日期:2023年11月23日 本报告依据中国资产评估准则编制 日海智能科技股份有限公司拟股权质押 涉及的芯讯通无线科技(上海)有限公司 股东全部权益价值 中国资产评估协会 资产评估业务报告备案回执 | 报告编码: | 4747200011202300177 | | --- | --- | | 合同编号: | 深圳 亿通2023-0182 | | 报告类型: | 法定评估业务资产评估报告 | | 报告文号: | 深亿通评报字(2023)第1151号 | | 报告名称: | 日海智能科技股份有限公司拟股权质押涉及的芯讯 通无线科技(上海)有限公司股东全部权益价值资 | | | 产评估报告 | | 评估结论: | 916.830.000.00元 | | 评估报告日: | 2023年11月23日 | | 评估机构名称: | 深圳亿通资产评估房地产土地估价有限公司 | | 签名人员: | 李月兰 (资产评估师) 会员编号:37070017 ...

日海智能科技股份有限公司 章程修订对照表 1 | | | 依法设立的投资者保护机构可以公开 | | --- | --- | --- | | | | 请求股东委托其代为行使提名独立董事的 | | | | 权利。 | | | 公司董事为自然人，有下列情形之一 | 公司董事为自然人，有下列情形之一 | | | 的，不能担任公司的董事： | 的，不能担任公司的董事： | | | （一）无民事行为能力或者限制民事 | （一）无民事行为能力或者限制民事 | | | 行为能力； | 行为能力； | | | | （二）因贪污、贿赂、侵占财产、挪 | | | （二）因贪污、贿赂、侵占财产、挪 | | | | 用财产或者破坏社会主义市场经济秩序， | 用财产或者破坏社会主义市场经济秩序， | | | 被判处刑罚，执行期满未逾五（5）年， | 被判处刑罚，执行期满未逾五（5）年，或 | | | | 者因犯罪被剥夺政治权利，执行期满未逾 | | | 或者因犯罪被剥夺政治权利，执行期满未 | 五（5）年； | | | 逾五（5）年； | | | | （三）担任破产清算的公司、企业的 | （三）担任破产清算的公司、企业的 | | | 董 ...

中国资产评估协会 说明:报告备案回执仅证明此报告已在业务报备管理系统进行了备案,不作为 协会对该报告认证、认可的依据,也不作为资产评估机构及其签字资产评估专 业人员免除相关法律责任的依据。 资产评估业务报告备案回执 | 报告编码: | 4747200011202300176 | | --- | --- | | 合同编号: | 深圳亿通2023-0182 | | 报告类型: | 法定评估业务资产评估报告 | | 报告文号: | 深亿通评报字(2023)第1150号 | | 报告名称: | 日海智能科技股份有限公司拟股权质押涉及的日海 智能设备(珠海)有限公司股东全部权益价值资产 评估报告 | | 评估结论: | 182.360.000.00元 | | 评估报告日: | 2023年11月23日 | | 评估机构名称: | 深圳亿通资产评估房地产土地估价有限公司 | | 签名人员: | 汤坚文 (资产评估师) 会员编号:47180009 | | | 蔡永安 (资产评估师) 会员编号:36030025 | (可扫描二维码查询备案业务信息) 备案回执生成日期:2023年11月23日 本报告依据中国资产评估准则编制 日海 ...

证券代码：002313 证券简称：日海智能 公告编号：2023-111 日海智能科技股份有限公司 关于收到《行政处罚事先告知书》的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 一、基本情况 日海智能科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 7 月 12 日收到中国证 券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）对公司下发的《立案告知书》（证监立案 字 007202318 号），公司因涉嫌信息披露违法违规，根据《中华人民共和国证券法》《中 华人民共和国行政处罚法》等法律法规，中国证监会决定对公司进行立案并调查相关情 况。具体内容详见公司于 2023 年 7 月 13 日在指定信息披露媒体上刊登的《关于收到中 国证券监督管理委员会立案告知书的公告》（公告编号 2023-063）。 2023 年 12 月 5 日，公司收到中国证监会深圳监管局送达的《行政处罚事先告知书》 ([2023]19 号)，现将相关内容公告如下： 四、重大融资成分项目核算错误 二、《行政处罚事先告知书》主要内容 日海智能科技股份有限公司，杨宇翔先生、杨涛先生、刘平先生、丁艺 ...

证券代码：002313 证券简称：日海智能 公告编号：2023-110 日海智能科技股份有限公司 股票交易异常波动公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、股票交易异常波动的情况介绍 日海智能科技股份有限公司（以下简称"公司"）股票（证券简称：日海 智能，证券代码：002313）连续两个交易日（11月30日、12月1日）内收盘价格 涨幅偏离值累计达到20%，根据《深圳证券交易所交易规则》（2023年修订） 的有关规定，属于股票交易异常波动的情况。 二、公司关注及核实情况说明 针对公司股票交易异常波动，公司对有关事项进行了核查，并向公司控股 股东、实际控制人进行核实，现就有关情况说明如下： 1、公司前期披露的信息截至本公告披露日不存在需要更正、补充之处。 2、公司未发现近期公共传媒报道了可能或已经对公司股票交易价格产生较 大影响的未公开重大信息。 3、公司近期经营情况正常，内外部经营环境未发生重大变化。 4、公司、控股股东和实际控制人不存在关于本公司的应披露而未披露的重 大事项，也不存在处于筹划阶段的重大事项。 5、公司控股股东、实际控制人在公司股 ...

证券代码：002313 证券简称：日海智能 公告编号：2023-109 日海智能科技股份有限公司 关于收到行政监管措施决定书的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 日海智能科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 11 月 27 日收到中国证 券监督管理委员会深圳监管局（以下简称"深圳证监局"）送达的《深圳证监局关于对 日海智能科技股份有限公司采取责令改正措施的决定书》（行政监管措施决定书〔2023〕 227 号）（以下简称"《决定书》"），现将有关情况公告如下： 你公司关联方识别、登记管理不规范，部分关联交易未及时审议并披露，违反了《上 市公司信息披露管理办法》第四十一条、第六十二条的规定。 四、重大诉讼未及时披露 截至 2023 年 3 月 2 日，你公司新增累计各类诉讼、仲裁已达到重大诉讼披露标准， 但你公司未及时履行信息披露义务，违反了《上市公司信息披露管理办法》第二十二条 第一款和第二款第一项的规定。 此外，你公司在内幕信息知情人登记管理、三会运作及会议记录管理、募集资金管 理等方面存在不规范情形。 一、《决定书》主要内 ...

证券代码：002313 证券简称：日海智能 公告编号：2023-108 日海智能科技股份有限公司 股票交易异常波动公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。 日海智能科技股份有限公司（以下简称"公司"）股票（证券简称：日海 智能，证券代码：002313）连续三个交易日（11月3日、11月6日、11月7日）内 收盘价格涨幅偏离值累计达到20%，根据《深圳证券交易所交易规则》（2023 年修订）的有关规定，属于股票交易异常波动的情况。 二、公司关注及核实情况说明 针对公司股票交易异常波动，公司对有关事项进行了核查，并向公司控股 股东、实际控制人进行核实，现就有关情况说明如下： 1、公司前期披露的信息截至本公告披露日不存在需要更正、补充之处。 2、公司未发现近期公共传媒报道了可能或已经对公司股票交易价格产生较 大影响的未公开重大信息。 3、公司近期经营情况正常，内外部经营环境未发生重大变化。 4、公司、控股股东和实际控制人不存在关于本公司的应披露而未披露的重 大事项，也不存在处于筹划阶段的重大事项。 一、股票交易异常波动的情况介绍 5、公司控股股东、实际控制 ...

证券代码：002313 证券简称：日海智能 公告编号：2023-107 日海智能科技股份有限公司 关于新增累计重大诉讼、仲裁情况的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次新增诉讼案件所处阶段：已立案受理尚未开庭审理； 2、上市公司所处的当事人地位：被告； 3、涉案的金额：人民币 2,492,704.01 元； 4、对上市公司损益产生的影响：鉴于本次诉讼案件尚未开庭审理，其对公司 损益存在不确定性，公司将依据有关会计准则的要求和实际情况进行相应的会计处 理。 一、本次诉讼事项受理的基本情况 二、有关本案的基本情况 （一）诉讼机构名称及所在地：海南省海口市秀英区人民法院，海南省海口市 （二）诉讼各方当事人： 1、原告：上海中启建元数字科技有限公司（曾用名：上海启居建设工程有限 公司） 2、被告一：日海通信服务有限公司 3、被告二：日海智能科技股份有限公司 日海智能科技股份有限公司（以下简称"公司"、"日海智能"）全资子公司日 海通信服务有限公司（以下简称"日海通服"）近日收到海南省海口市秀英区人民 法院送达的《民事起诉状》、(20 ...