会议安排 - 2024年10月30日召开第六届董事会第十四次会议决议召集股东大会[6] - 2024年10月31日刊登会议通知，距股东大会召开达15日[6] - 2024年11月15日14:30现场会议召开，采用现场和网络投票结合[7] 参会情况 - 出席股东大会股东及代理人346人，代表股份80,504,292股，占比29.7583%[8] - 出席现场会议股东及代表1名，持股62,400,000股，占比23.0661%[9] - 参加网络投票股东345人，代表股份18,104,292股，占比6.6922%[10] - 中小投资者股东345人，代表股份18,104,292股，占比6.6922%[11] 议案表决 - 《关于董事、监事薪酬方案的议案》，同意79,663,622股，占比98.9557%[14] - 《关于保理业务展期暨关联交易的议案》，同意17,301,692股，占比95.5668%[15] 结果认定 - 律师认为股东大会召集等程序合规，表决结果合法有效[18]

财务状况 - 公司2024年9月30日总资产为36.14亿元，较上年度末下降1.10%[1] - 公司2024年9月30日归属于上市公司股东的所有者权益为12.27亿元，较上年度末下降38.81%[1] - 公司2024年第三季度总资产为36.13亿元，较上年同期增加1.1%[12] - 公司2024年第三季度流动资产为24.01亿元，较上年同期增加1.9%[12] - 公司2024年第三季度非流动资产为12.12亿元，较上年同期减少6.5%[12] - 公司2024年第三季度总负债为34.96亿元，较上年同期增加1.0%[12,13] 营业收入和利润 - 公司2024年1-9月营业收入为23.13亿元，同比增长11.99%[1] - 公司2024年1-9月归属于上市公司股东的净利润为7.94亿元，同比增长54.50%[1] - 公司2024年第三季度营业收入为23.13亿元，较上年同期增加12.0%[13] - 公司2024年第三季度营业成本为18.91亿元，较上年同期增加12.0%[13] - 公司2024年第三季度营业利润为-42,753,930.25元[14] - 公司2024年第三季度净亏损为-79,475,277.72元[14] - 公司2024年第三季度归属于母公司股东的净亏损为-79,421,263.31元[14] 现金流 - 公司2024年1-9月经营活动产生的现金流量净额为8.60亿元，同比下降688.84%[1] - 公司2024年1-9月投资活动产生的现金流量净额为-33,426,347.40元，同比下降44.23%[7] - 公司2024年1-9月筹资活动产生的现金流量净额为103,043,623.48元，同比增长394.58%[7] - 公司2024年9月30日货币资金为26.56亿元，较期初增加43.06%[5] - 公司2024年第三季度经营活动产生的现金流量净额为-86,004,385.99元[17] - 公司2024年第三季度购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金为43,419,575.12元[17] - 公司2024年第三季度取得借款收到的现金为1,077,755,722.21元[17] - 公司2024年第三季度筹资活动产生的现金流量净额为103,043,623.48元[17] 其他事项 - 公司2024年1-9月非流动性资产处置损益为180.57万元[3] - 公司2024年1-9月计入当期损益的政府补助为667.99万元[3] - 公司2024年1-9月单独进行减值测试的应收款项减值准备转回为657.57万元[3] - 公司2024年1-9月处置子公司产生的损益为784.78万元[3] - 公司于2024年8月2日收到中国证券监督管理委员会的立案告知书，因涉嫌信息披露违法违规而被立案调查[10] 股东情况 - 公司前十大股东中，第一大股东为珠海润达泰投资合伙企业（有限合伙），持股比例为27.74%[8] - 公司前十大无限售条件股东中，第一大股东为珠海润达泰投资合伙企业（有限合伙），持有103,872,550股[8]

融资业务 - 2023年4月开展融资业务，保理融资额度不超9.4亿，融资租赁额度不超6000万，融资总金额不超10亿[1] 关联业务 - 拟向九控保理开展9.4亿应收账款保理业务展期，额度有效期至2025年4月7日[2] - 2024年初至披露日与九控保理累计关联交易总金额为29,011.77万元[12] 财务数据 - 2024年9月30日九控保理资产总额147,429.37万元，负债总额122,074.37万元，净资产25,355.00万元[8] - 2024年1 - 9月九控保理营业收入6,717.89万元，净利润1,630.62万元[8] - 2023年九控保理营业收入9,229.63万元，净利润2,253.03万元[8] 审批情况 - 关联保理展期事项经董事会6票同意、监事会2票同意通过，尚需股东大会批准[14][15]

会议情况 - 2024年10月30日日海智能第六届监事会第十次会议召开，应到3名监事实到3名[1] 审议事项 - 审议通过《公司2024年第三季度报告》，监事会认为程序合规内容准确[1][2] - 审议通过《关于董事、监事薪酬方案的议案》，提交股东大会[3] - 审议通过《关于保理业务展期暨关联交易的议案》，关联监事回避，提交股东大会[4][5]

薪酬方案审议 - 2024年10月30日公司会议审议薪酬方案，董监薪酬需股东大会审议[1] - 董监薪酬经股东大会通过生效，高管薪酬经董事会通过生效[2] 薪酬标准 - 独立董事固定津贴12万元/年（税前）[5] - 高管薪酬含基本年薪、绩效奖金等[8] 薪酬发放 - 董监高基本年薪和独董津贴按月发放[9] - 董监高离任按实际任期计算发放薪酬[10] 薪酬考核与调整 - 提名与薪酬考核委员会每年考核非独董和高管绩效及奖励[9] - 董事会有权按程序调整高管薪酬方案[9]

证券代码：002313 证券简称：日海智能 编号：2024-058 （四）会议召开时间： 1、现场会议时间：2024年11月15日下午14:30。 2、网络投票时间：2024年11月15日。 日海智能科技股份有限公司 关于召开2024年第三次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 （一）股东大会届次：2024年第三次临时股东大会 （二）股东大会的召集人：公司董事会 （三）公司第六届董事会第十四次会议于2024年10月30日召开，会议审议通过 了《关于召开2024年第三次临时股东大会的议案》。本次股东大会的召开符合《公 司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、规范性文件及《公司章程》的有关规 定。 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2024年11月15日 9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00； 通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2024年11月15日上午9:15 至下午3:00期间的任意时间。 （五）股权登记日：2024年11月11日。 （六）会议召开方式：现场 ...

会议审议 - 审议通过《公司2024年第三季度报告》[1] - 审议通过《关于董事、监事薪酬方案的议案》，提交股东大会[3] - 审议通过《关于高级管理人员薪酬方案的议案》[4] - 审议通过《关于保理业务展期暨关联交易的议案》，提交股东大会[5] - 审议通过《关于召开2024年第三次临时股东大会的议案》[6] 公告详情 - 《关于2024年第三季度报告》详见巨潮资讯网和《证券时报》[2] - 《关于公司董事、监事、高级管理人员薪酬方案的公告》详见巨潮资讯网和《证券时报》[3][4] - 《关于保理业务展期暨关联交易的公告》详见巨潮资讯网和《证券时报》[5] - 《关于召开2024年第三次临时股东大会的通知》详见《证券时报》和巨潮资讯网[6]

股价情况 - 公司股票2024年10月24 - 28日收盘价格涨幅偏离值累计达20%，属异常波动[2] 财报披露 - 公司将于2024年10月31日披露《2024年第三季度报告》[6] 违规立案 - 2024年8月2日公司因涉嫌信息披露违法违规被立案[6]

股东大会信息 - 2024年9月26日刊载召开2024年第二次临时股东大会通知[1] - 现场会议2024年10月11日14:30，网络投票同日[2] - 股权登记日为2024年10月8日[2] 出席情况 - 出席股东及代表342人，代表股份64,336,771股，占比23.7820%[3] 议案审议 - 审议通过续聘2024年度审计机构议案，同意63,845,501股，占比99.2364%[4] 会议有效性 - 律师认为本次股东大会召集、召开程序及表决结果合法有效[6]

会议安排 - 2024年9月25日决议召集股东大会，9月26日刊登通知[6] - 10月11日14:30现场和网络投票结合召开股东大会[7] 参会情况 - 342人出席，代表64,336,771股，占比23.7820%[8] - 1名现场股东，持股62,400,000股，占比23.0661%[9] - 341人网络投票，代表1,936,771股，占比0.7159%[10] 议案表决 - 《续聘2024年度审计机构议案》，同意63,845,501股，占比99.2364%[14] - 中小投资者同意1,445,501股，占比74.6346%[14]