股价情况 - 公司股票连续三日（2024.3.8 - 3.12）收盘价格涨幅偏离值累计达20%，属异常波动[2] 业绩总结 - 2023年度预计归母净利润 -39,000万元到 -33,000万元，亏损幅度减少[6] 信息披露 - 前期披露信息无需更正、补充，业绩预告无需修正[3][6] 经营情况 - 近期经营正常，内外部环境未重大变化[3] 重大事项 - 公司、控股股东等无应披露未披露重大事项[3][4]

诉讼仲裁金额 - 日海物联就中移集成拖欠款申请仲裁，涉案24237348.79元[2][6] - 《四川省巴中市公安局恩阳区分局合同》金额24200000元[4] - 2023.11.8至公告日新增34件案涉88391659.71元，占2022年末净资产13.37%[7] 款项拖欠情况 - 中移集成仅支付2224809.40元，尚余19555190.60元未支付[5] - 截至2023.12.31，逾期付款违约金暂计4682158.19元[5] 其他诉讼金额 - 股权转让合同纠纷案涉31378525.00元[14] - 民间借贷案涉5494160.00元[14] - 买卖合同纠纷案涉8016316.79元[14] - 财产损害赔偿案涉5757193.81元[14] - 其他28件小额诉讼合计7279860.32元[14]

日海智能科技股份有限公司 内部审计制度 第一章 总 则 第一条 为加强和规范日海智能科技股份有限公司(以下简称"公司")内部审 计工作，保护投资者的合法权益，依据国家有关审计的法律法规、《深圳证券交 易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板 上市公司规范运作》以及公司章程规定，结合公司实际，制定本制度。 第二条 本制度所称内部审计，是指由公司审计部门或人员，对公司内部控 制和风险管理的有效性、财务信息的真实性和完整性以及经营活动的效率和效果 等开展的一种评价活动。 第三条 内部审计的目的是促进内部控制的建立健全，有效地控制成本，改 善经营管理，规避经营风险，杜绝违法行为，维护股东利益，增加公司价值。 第四条 公司董事、高级管理人员、公司各部门及控股子公司以及具有重大 影响的参股公司依照本制度接受审计监督。 第二章 审计机构和审计人员 第五条 公司董事会下设立审计委员会，审计委员会统一领导、指导和监督 公司的内部审计工作，并向董事会报告内部审计工作。 第六条 公司设立审计部并配置专职人员从事内部审计工作，专门负责具体 执行公司年度审计计划，履行内部审计职责，组织实施内部审计活动 ...

日海智能科技股份有限公司 2024年2月27日，日海智能科技股份有限公司（以下简称"公司"、"日海智能"） 第六届董事会在深圳市南山区大新路198号马家龙创新大厦B栋17层公司会议室举行了 第七次会议。会议通知等会议资料于2024年2月23日以专人送达或电子邮件的方式送达 各位董事。本次会议以现场表决结合通讯表决的方式召开。本次会议应到董事7名，实 到董事7名，其中，李鸿斌先生、杨宇翔先生、薛健先生、黄海明先生、赵广宇先生以 通讯表决方式参加。会议由董事长肖建波先生召集并主持。本次会议召开符合《中华人 民共和国公司法》等法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定。与会董 事以记名投票方式通过以下议案： 证券代码：002313 证券简称：日海智能 公告编号：2024-005 第六届董事会第七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 本议案提交董事会审议前，已经公司第六届董事会审计委员会审议通过。 修订后的《内部审计制度》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。 一、审议通过《关于聘任董事会秘书的议案》 表决结果：赞成 ...

人事变动 - 2024年2月27日公司聘任黄云鹏为董事会秘书，任期至第六届董事会届满[2] - 董事长肖建波不再代行董事会秘书职责[2] 人员信息 - 黄云鹏1984年生，本科学历，2022年8月入职，任董事会办公室副主任[4] - 不持有公司股票，无关联关系，任职资格合规[4][5] - 联系地址为广东省深圳市南山区大新路198号创新大厦B栋17层[2]

日海智能科技股份有限公司 详式权益变动报告书 上市公司名称：日海智能科技股份有限公司 股票上市地点：深圳证券交易所 股票简称：日海智能 股票代码：002313 信息披露义务人：珠海华发集团有限公司 住所/通讯地址：珠海市拱北联安路 9 号 权益变动性质：国有股份无偿划转（增加） 签署日期：2024 年 2 月 日海智能科技股份有限公司 详式权益变动报告书 信息披露义务人声明 本声明所述的词语或简称与本报告书"释义"部分所定义的词语或简称具有 相同的含义。 一、本报告书系信息披露义务人依据《中华人民共和国公司法》《中华人民 共和国证券法》《上市公司收购管理办法》《公开发行证券的公司信息披露内容 与格式准则第 15 号—权益变动报告书》《公开发行证券的公司信息披露内容与 格式准则第 16 号—上市公司收购报告书》及相关的法律、法规编写本报告书。 二、依据《中华人民共和国证券法》《上市公司收购管理办法》的规定，本 报告书已全面披露了信息披露义务人所持有、控制的在日海智能中拥有权益的股 份变动情况。截至本报告书签署日，除本报告书披露的持股信息外，信息披露义 务人未通过任何其他方式增加或减少其在日海智能中拥有权益的股份 ...

深圳证券交易所文件 深证上〔2024〕96 号 关于对日海智能科技股份有限公司 及相关当事人给予纪律处分的决定 当事人： 日海智能科技股份有限公司，深圳市南山区大新路 198 号马 家龙创新大厦 17 层 1701； 杨宇翔，日海智能科技股份有限公司时任董事长； 杨涛，日海智能科技股份有限公司总经理； 刘平，日海智能科技股份有限公司时任董事长、时任总经理； 彭健，日海智能科技股份有限公司时任总经理； 丁艺，日海智能科技股份有限公司时任财务总监； 何美琴,日海智能科技股份有限公司时任财务总监； — 1 — 马玉峰，日海智能科技股份有限公司时任财务总监； 张彬蓉，日海智能科技股份有限公司时任财务总监； 宋德亮，日海智能科技股份有限公司时任独立董事； 余明，日海智能科技股份有限公司会计机构负责人； 李玮，日海智能科技股份有限公司时任董事会秘书。 根据中国证券监督管理委员会深圳监管局《行政处罚决定书》 （〔2023〕18 号）查明的事实及日海智能科技股份有限公司（以 下简称日海智能）相关公告，日海智能及相关当事人存在以下违 规行为： 一、违规事实 （一）年度报告存在虚假记载 二、责任认定和处分决定 日海智能因商誉减值 ...

证券代码：002313 证券简称：日海智能 公告编号：2024-004 日海智能科技股份有限公司 本次股权划转仅是公司控股股东的股权结构变化。公司控股股东仍为九洲控 股集团，实际控制人仍为珠海市国资委，公司控股股东和实际控制人均未发生变 化。本次股权划转不会对公司生产和经营活动产生实质性影响。敬请广大投资者 理性投资，注意投资风险。 特此公告。 日海智能科技股份有限公司 关于控股股东股权结构变动的进展公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。 日海智能科技股份有限公司（以下简称"日海智能"或"公司"）于2024年1 月30日收到公司控股股东珠海九洲控股集团有限公司（以下简称"九洲控股集团"） 《关于股权结构拟变动调整的通知》，公司实际控制人珠海市人民政府国有资产 监督管理委员会（以下简称"珠海市国资委"）下发《关于将珠海九洲控股集团 有限公司整体无偿划转至珠海华发集团有限公司的通知》（珠国资〔2024〕24号）， 根据上述文件要求，九洲控股集团股权结构将发生变动，九洲控股集团将被整体 无偿划转至珠海华发集团有限公司（以下简称"华发集团"），作为华发集团 ...

股权变动 - 2024年1月30日公司收到控股股东股权结构拟变动调整通知[1] - 控股股东九洲控股集团将被整体无偿划转至华发集团[1] - 划转后九洲控股集团作为华发集团下属二级企业管理[1] 影响说明 - 本次股权划转控股股东仍为九洲控股集团，实控人仍为珠海市国资委[2] - 本次股权划转不会对公司生产经营产生实质性影响[2] 进展情况 - 股权划转事项处在推进过程中，公司将持续关注并披露进展[3] 备查文件 - 包含珠国资〔2024〕24号通知和九洲控股集团股权结构变动通知[4]

财务数据差错 - 2018 - 2021年利润总额受影响分别为虚增3343.32万元、368.29万元、878.12万元、虚减3014.19万元，占比37.58%、5.13%、1.5%、348.41%[8] - 2018年龙尚科技商誉减值少确认3130.20万元，2020年多确认[4] - 2020年深圳传虹股权转让少确认投资损失6526.62万元，2021年多确认信用减值314.34万元[5] - 2019 - 2021年重庆联通项目多确认成本、少确认收入[5] - 5个融资项目核算错误对2018 - 2021年利润总额影响[8] 监管处罚 - 2023年7月被证监会立案调查，12月收到告知书，2024年1月收到决定书[2][3] - 公司被责令改正，警告并罚款400万元[13] - 杨宇翔等7人被警告并罚款[13] 其他情况 - 2018 - 2019年度归母净利润追溯重述仍为正[14] - 2018 - 2021各年度净资产为正、营收不低于1亿[14] - 公司不触及重大违法强制退市[14] - 宋德亮、余明、马玉峰任职情况[11] - 2020年6月披露文件引用年报数据[8]