证券代码：002317 公告编号：2024-026 广东众生药业股份有限公司 关于召开 2023 年年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据广东众生药业股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会第十三 次会议决议，公司决定于 2024 年 5 月 14 日召开公司 2023 年年度股东大会。现 将有关事项通知如下： （一）股东大会届次：2023 年年度股东大会 （二）会议召集人：本次股东大会由公司董事会召集。本次股东大会的召开 已经公司第八届董事会第十三次会议审议通过。 （三）会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合有关法律、行政 法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所(以下简称"深交所")业务规则 和《公司章程》的规定。 （四）会议召开的日期、时间： 一、召开会议的基本情况 1、现场会议时间：2024 年 5 月 14 日下午 2:45 开始 2、网络投票时间： （1）通过深交所交易系统进行网络投票的具体时间为 2024 年 5 月 14 日 9:15～9:25，9:30～11:30 和 13:00～15:00； ...

证券代码：002317 公告编号：2024-020 广东众生药业股份有限公司 2023 年度募集资金存放与使用情况的专项报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额、资金到账时间 经中国证券监督管理委员会《关于同意广东众生药业股份有限公司向特定对 象发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕891 号）同意，广东众生药业股份有 限公司（以下简称"公司"）向 12 名特定对象发行人民币普通股（A 股）38,969,401 股，发行价格为 15.36 元/股，实际募集资金总额为 598,569,999.36 元，扣除各项 发行费用 8,373,028.97 元（不含税）后，募集资金净额为 590,196,970.39 元，本 次发行募集资金已于 2023 年 6 月 15 日全部汇入公司指定存储账户，并由众华会 计师事务所（特殊普通合伙）进行了验证，于 2023 年 6 月 16 日出具《验资报 告》（众会字（2023）第 07869 号）。 （二）以前年度已使用金额、本年度使用金额及当前余额 截至 2023 ...

证券代码：002317 2023 年度内部控制评价报告 广东众生药业股份有限公司 2023 年度内部控制评价报告 广东众生药业股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要 求（以下简称"企业内部控制规范体系"），结合广东众生药业股份有限公司（以 下简称"公司"）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监督的 基础上，我们对公司 2023 年 12 月 31 日（内部控制评价报告基准日）的内部控 制有效性进行了评价。 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其 有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建 立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公 司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及 相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存 在的固有局限性，故仅 ...

证券代码：002317 公告编号：2024-017 广东众生药业股份有限公司 第八届董事会第十三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 广东众生药业股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会第十三次会 议的会议通知于 2024 年 4 月 11 日以专人和电子邮件方式送达全体董事，会议于 2024年4月21日在公司会议室以现场表决方式召开。本次会议应出席董事9人， 实际出席董事 9 人。会议由公司董事长陈永红先生主持，全体监事和董事会秘书 列席会议。本次会议的召集和召开符合法律、法规和《公司章程》的有关规定。 经与会董事认真审议，以记名投票方式表决，做出如下决议： 一、审议通过了《公司 2023 年度总裁工作报告》。 总裁向董事会报告了公司的经营情况以及对公司未来的展望，董事会审议通 过本报告。 表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。 二、审议通过了《公司 2023 年度董事会工作报告》。本报告尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。 表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。 第 1 页 共 16 页 证券代码：00 ...

公司基本信息 - 公司股票代码为002317，股票简称为众生药业[7] - 公司注册地址为广东省东莞市石龙镇西湖工业区信息产业园，办公地址相同[8] 公司财务状况 - 公司2023年营业收入为26.11亿元，较上年下降2.45%；净利润为2.63亿元，较上年下降18.25%[11] - 公司2023年经营活动产生的现金流量净额为1.91亿元，较上年大幅增长202.23%[11] - 公司2023年末总资产为64.59亿元，较上年末增长11.83%；归属于上市公司股东的净资产为43.56亿元，较上年末增长17.65%[11] - 公司2023年度报告显示，营业收入分别为746,765,187.01元、735,524,288.28元、588,989,080.49元和539,271,565.20元，净利润分别为139,376,205.22元、69,174,101.61元、70,945,398.72元和-16,222,525.82元[14] 公司荣誉与产品 - 公司荣获多项荣誉，包括“2023年度中国医药创新企业100强”和“2022年度中国医药工业百强”[19] - 公司的复方血栓通系列产品在行业中具有领先地位，获得多项荣誉和奖项[20] - 公司主要从事药品研发、生产和销售，致力成为中国一流的医药健康产业集团[21] - 公司坚持研发创新是发展理念，主要产品包括复方血栓通系列产品、脑栓通胶囊等[22][23] - 公司的产品涵盖眼科、心脑血管、呼吸等领域，具有明确的治疗作用和丰富的临床证据[22][23][24][25][26][27][28][29][30][31][32] 公司业务拓展与研发 - 公司在控股子公司逸舒制药肇庆大旺基地投资3亿元，打造智能化、数字化、集约化中药提取车间[43] - 公司成功获批上市一类新药乐睿灵®，治疗轻中度新冠病毒感染[43] - 公司拥有丰富的产品管线，覆盖眼科、呼吸、消化、心脑血管等多个重大疾病领域[44] - 公司研发投入连续多年超过营业收入的8%，2023年研发投入占全年营业收入超12%[45] - 公司创新药研发主要聚焦代谢性疾病、呼吸系统疾病、肿瘤等疾病领域，已有1个创新药项目获批上市，6个创新药项目处于临床试验阶段[46] 公司营销与渠道 - 公司拥有成熟、高效的营销模式，以患者为中心，提供专业化的学术推广和临床诊疗解决方案[51] - 公司制定多元化的渠道布局策略，线上线下渠道相结合，覆盖更广泛的受众群体[51] - 公司产品覆盖全国1万余家医院、3.5万家基层医疗机构、超12万家药店[52] 公司财务及资金运作 - 公司2023年实现营业收入261,055.01万元，同比下降2.45%，归属于上市公司股东的净利润26,327.32万元，同比下降18.25%[42] - 公司2023年现金及现金等价物净增加额为289,490,581.39元，同比增长381.34%[81] - 公司2023年末货币资金占总资产比例为19.39%，较年初增加3.33%[82] - 公司2023年末长期借款占总资产比例为1.50%，较年初下降3.45%[82] 公司治理与股东回报 - 公司自上市以来每年均进行现金分红，现金分红累计金额已超过16亿元[146] - 公司通过举行现场调研、业绩说明会、集体接待日活动和互动易平台等形式实现了与投资者的有效沟通和交流[146] - 公司设置投资者专线咨询电话并安排专人负责接听和解答投资者的咨询，为投资者提供及时、准确的解答[146]

证券代码：002317 分红管理制度 广东众生药业股份有限公司 分红管理制度 （2024 年 4 月修订） 第一章 总则 第一条 为保护中小投资者合法权益，推动广东众生药业股份有限公司（以 下简称"公司"）建立科学、持续、稳定的分红机制，根据中国证监会《关于进 一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》《上市公司监管指引第 3 号--上市 公司现金分红》、广东证监局《关于进一步落实上市公司分红相关规定的通知》 及《公司章程》的有关规定，结合公司实际情况，特制订本制度。 第二章 分红政策 第二条 根据法律法规和《公司章程》，公司缴纳所得税后的利润按下列顺 序分配： （一）公司分配当年税后利润时，应当提取利润的 10%列入公司法定公积金。 法定公积金累计额为公司注册资本 50%以上的，可以不再提取。 公司的法定公积金不足以弥补以前年度亏损的，在依照前款规定提取法定公 积金之前，应当先用当年利润弥补亏损。 （二）公司从税后利润中提取法定公积金后，经股东大会决议，还可以从税 后利润中提取任意公积金。 （三）公司弥补亏损和提取公积金后所余税后利润，按照股东持有的股份比 例分配，但《公司章程》规定不按持股比例分配的除外。 ...

经核查独立董事牟小容女士、林瑞超先生、吴清功先生的任职经历以及签署 的相关文件，上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主 要股东公司担任任何职务，与公司以及公司主要股东、实际控制人之间不存在利 害关系或其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系，不存在影响独立董事独立性 的情况，符合《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监 管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》中对独立董事独立性的相关要求。 广东众生药业股份有限公司董事会 二〇二四年四月二十一日 第 1 页 共 1 页 证券代码：002317 专项意见 广东众生药业股份有限公司 董事会对独立董事独立性自查情况的专项意见 根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳 证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等的规 定，广东众生药业股份有限公司（以下简称"公司"）董事会，就公司在任独立 董事牟小容女士、林瑞超先生、吴清功先生的独立性情况进行评估并出具如下专 项意见： ...

证券代码：002317 募集资金管理制度 广东众生药业股份有限公司 募集资金管理制度 （2024 年 4 月修订） 第一章 总 则 第一条 为加强广东众生药业股份有限公司（以下简称"公司"）募集资金 的管理，提高募集资金的使用效率，保障投资者的合法权益，根据《中华人民共 和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司证券发行管理办法》《上市 公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券 交易所股票上市规则》（以下简称《股票上市规则》）、《深圳证券交易所上市 公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》（以下简称《规范运作》） 等法律、法规及《公司章程》的规定，结合公司实际情况，特制订本制度。 第二条 本制度所称募集资金是指公司通过发行股票及其衍生品种，向投资 者募集并用于特定用途的资金。 第三条 募集资金到位后，公司应及时办理验资手续，由具有证券从业资格 的会计师事务所审验并出具验资报告。 第四条 公司应当审慎使用募集资金，保证募集资金的使用与发行申请文件 的承诺相一致，不得随意改变募集资金的投向。公司应当真实、准确、完整地披 露募集资金的实际使用情况，并在年度审计时聘请 ...

第一条 为进一步建立健全公司董事（非独立董事）及高级管理人员的考核 和薪酬管理制度，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》《上市公 司治理准则》《公司章程》及其他有关规定，公司特设立董事会薪酬与考核委员 会（以下简称"薪酬委员会"），并制定本实施细则。 第二条 薪酬委员会是董事会设立的专门工作机构，主要负责制定公司董 事及高级管理人员的考核标准并进行考核；负责制定、审查公司董事及高级管理 人员的薪酬政策与方案，对董事会负责。 第三条 本细则所称董事是指在本公司支取薪酬的正副董事长、董事，高级 管理人员是指董事会聘任的总经理（总裁）、副总经理（高级副总裁、副总裁）、 财务负责人（财务总监）、董事会秘书。 证券代码：002317 实施细则 广东众生药业股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会实施细则 （2024 年 4 月修订） 第一章 总则 第二章 人员组成 第四条 薪酬委员会成员由三名董事组成，其中独立董事应过半数。 第五条 薪酬委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事 的三分之一提名，并由董事会选举产生。 第六条 薪酬委员会设主任委员（召集人）一名，由独立董事委员担任，负 责主持委员会工作； ...

关于广东众生药业股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来的专项说明 华兴专字[2024]23012580052 号 广东众生药业股份有限公司全体股东： 我们接受广东众生药业股份有限公司委托（以下简称众生药业），根据《中 国注册会计师审计准则》审计了众生药业2023年12月31日的合并及母公司资 产负债表，2023年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表和合并 及母公司所有者权益变动表以及财务报表附注，并于2024年4月21日出具了华 兴审字[2024]23012580021号的无保留意见审计报告。 根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第8号——上市公司资 金往来、对外担保的监管要求》的要求以及参照深圳证券交易所《深圳证券交 易所上市公司自律监管指南第1号——业务办理》规定的非经营性资金占用及 其他关联资金往来情况汇总表格式，众生药业编制了本专项说明所附的广东 众生药业股份有限公司2023年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 汇总表（以下简称汇总表）。 如实编制和对外披露汇总表并确保其真实、合法及完整是众生药业的责 任。我们对汇总表所载资料与我所审计众生药业2023年度财务报告时所 ...