文章核心观点 公司第八届董事会独立董事专门会议审议通过赎回控股子公司部分股权暨关联交易议案，并同意提交公司第八届董事会第十九次会议审议 [1][2] 会议基本信息 - 会议名称为广东众生药业股份有限公司第八届董事会独立董事专门会议2025年第二次会议 [1] - 会议于2025年3月31日在公司会议室以通讯方式召开 [1] - 应出席独立董事3人，实际出席3人，由独立董事牟小容女士召集并主持 [1] 议案审议情况 - 会议以3票同意，0票反对，0票弃权的表决结果，审议通过《关于赎回控股子公司部分股权暨关联交易的议案》 [1] 交易合规性 - 本次赎回控股子公司部分股权暨关联交易事项符合相关法律法规、规范性文件以及《公司章程》规定 [2] - 交易遵循公开、公平、公正原则，交易对价明确、公平，不存在损害公司及股东利益的情形 [2] 后续安排 - 同意将《关于赎回控股子公司部分股权暨关联交易的议案》提交公司第八届董事会第十九次会议审议 [2]

文章核心观点 公司第八届监事会第十九次会议审议通过赎回控股子公司众生睿创部分股权暨关联交易的议案，拟用自有资金赎回交银科创所持股权，交易公平合理且合规 [1][2] 会议情况 - 会议通知于2025年3月26日送达全体监事，3月31日在公司会议室现场表决召开 [1] - 应出席监事3人，实际出席3人，由监事会主席谭珍友主持，董事会秘书列席 [1] - 会议召集和召开符合法律、法规和《公司章程》规定 [1] 赎回事项 - 公司收到众生睿创其他股东交银科创《赎回通知》，因众生睿创未在2024年12月31日前合格上市触发赎回事件 [1][2] - 公司拟用自有资金2842.5597万元赎回交银科创所持众生睿创0.66%股权 [2] - 赎回完成后公司对众生睿创持股比例由73.60%变为74.26%，众生睿创仍为控股子公司 [2] 议案表决 - 议案审批程序符合相关规定，不存在损害公司和股东利益情形 [2] - 表决结果为3票同意，0票反对，0票弃权 [2]

会议信息 - 公司第八届董事会独立董事专门会议2025年第二次会议于3月31日召开[2] - 应出席独立董事3人，实际出席3人，由牟小容召集并主持[2] 议案审议 - 以3票同意通过赎回控股子公司部分股权暨关联交易议案[2] - 交易符合规定，同意提交公司第八届董事会第十九次会议审议[3]

业绩影响 - 一审判决公司承担违约责任，计提预计负债5029.40万元，预计减2024年净利润4274.99万元[4] - 二审判决公司预计承担费用4090.21万元，预计减2024年净利润3476.68万元[7] - 本次将冲回2024年净利润798.31万元[7] 法律纠纷 - 公司与但丁生物就《普拉洛芬滴眼液生产合作协议》产生分歧形成诉讼[3] - 2024年5月27日一审、近日二审均确认《合作协议》解除[3][7]

股权交易 - 公司拟用2842.5597万元赎回交银科创持有的众生睿创0.66%股权[2] - 赎回后公司对众生睿创持股比例从73.60%变为74.26%[3] - 交银科创出资额为38000万元人民币[7] - 众生睿创注册资本为16450.8179万元[14] - 交银科创转让持有众生睿创0.66%股权，转让价格为2842.5597万元[20] 财务数据 - 2023年12月31日资产总额95,024.43，2024年9月30日为89,437.71[15] - 2023年应收账款为0.00，2024年9月30日为87.41[15] - 2023年12月31日负债总额19,071.69，2024年9月30日为18,542.53[15] - 2023年12月31日净资产75,952.74，2024年9月30日为70,895.18[15] - 2023年度营业收入5,734.38，2024年1 - 9月为3,777.96[16] - 2023年度净利润 - 6,024.18，2024年1 - 9月为 - 5,819.53[16] 其他事项 - 本次关联交易董事会表决8票同意，0票反对，0票弃权，1票回避表决[5] - 众生睿创未能在2024年12月31日前合格上市触发赎回事件[2] - 公司聘请龙超峰为研发顾问，劳务报酬22,000元/月[26] - 公司出租房屋给睿创医药、元创生物、华亚实业，月租金分别为403元、403元、6,799元[26]

市场扩张和并购 - 公司拟用2842.5597万元赎回交银科创持有的众生睿创0.66%股权[3] - 赎回后公司对众生睿创持股比例从73.60%变为74.26%[3] 其他新策略 - 第八届监事会第十九次会议于2025年3月31日召开[2] - 会议应出席监事3人，实际出席3人[2] - 《关于赎回控股子公司部分股权暨关联交易的议案》3票同意通过[5]

股权交易 - 公司拟用2842.5597万元赎回交银科创持有的众生睿创0.66%股权[3] - 赎回后公司对众生睿创持股比例由73.60%变为74.26%[3] 会议表决 - 第八届董事会第十九次会议9位董事全部出席[2] - 《关于赎回控股子公司部分股权暨关联交易的议案》8票同意，0票反对，0票弃权，1票回避[3]

股权质押变动 - 张玉冲本次解除质押1337万股，占所持14.43%，占总股本1.57%[2] - 张玉冲第一次解除1119万股，第二次解除218万股[2] - 张玉冲变动后质押1678万股，占所持18.11%，占总股本1.97%[5] - 张玉立变动后质押798.2万股，占所持8.62%，占总股本0.94%[5] - 二人合计变动后质押2476.2万股，占所持13.36%，占总股本2.91%[5] 股权情况 - 张玉冲持股9264.05万股，比例10.88%[5] - 张玉立持股9264.05万股，比例10.88%[5] - 二人合计持股18528.1万股，比例21.76%[5] 风险情况 - 截至披露日，二人质押股份无平仓风险[5]

会议情况 - 公司第八届董事会独立董事专门会议2025年第一次会议于3月26日召开[2] - 应出席独立董事3人，实际出席3人，由牟小容召集并主持[2] 议案审议 - 以3票同意通过赎回控股子公司部分股权暨关联交易议案[2] - 该事项符合相关规定，同意提交公司第八届董事会第十八次会议审议[3]

股权交易 - 公司拟用11257.4866万元赎回紫金弘云、青岛信鸿合计持有的众生睿创2.63%股权[2] - 赎回后公司对众生睿创持股比例由70.97%变为73.60%[3] - 江苏紫金弘云转让股权价格为7,059.5746万元，占总股本1.64%[22] - 青岛信鸿转让股权价格为4,197.9120万元，占总股本0.99%[22] 财务数据 - 2024年9月30日资产总额89,437.71，较2023年12月31日下降[16] - 2024年9月30日应收账款87.41，2023年12月31日为0[16] - 2024年9月30日负债总额18,542.53，较2023年12月31日下降[16] - 2024年1 - 9月营业收入3,777.96，较2023年度下降[16] 其他事项 - 公司聘请龙超峰为研发顾问，劳务报酬22,000元/月[28] - 公司出租房屋给睿创医药，面积15.5平方米，租金403元/月[28] - 公司出租房屋给华亚实业，面积227平方米，租金等共计6,799元/月[28] - 同意将赎回控股子公司部分股权议案提交会议审议[31] - 公告提及公司多会议决议及公告日期为2025年3月26日[34][35]