一、担保情况概述 广东众生药业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 24 日召开 第八届董事会第二十次会议审议通过了《关于公司向合并报表范围内子公司提 供担保额度的议案》。鉴于公司以前年度股东大会审议通过的向合并报表范围内 子公司提供担保额度授权的有效期即将到期，为统筹安排子公司（指"公司合 并报表范围内的子公司"，下同）的生产经营活动，确保子公司的生产经营持续 发展，提高资金使用效率，公司拟继续为子公司向银行申请信贷业务提供合计 不超过人民币 20 亿元额度的连带责任保证，其中为资产负债率低于 70%的子公 司提供的担保额度不超过人民币 7 亿元，为资产负债率 70%以上（含 70%）的 子公司提供的担保额度不超过人民币 13 亿元。本次公司为子公司向银行申请信 贷业务提供合计不超过人民币 20 亿元额度的连带责任保证，占公司经审计最近 一期（2024 年 12 月 31 日）归属于上市公司股东净资产的 51.09%。在相应的担 保额度内，公司可根据实际情况对子公司之间的担保金额进行调配。公司子公 司将根据经营所需，在担保额度内申请担保，具体以实际发生担保金额为准。 授权董事长在上述额度 ...

证券代码：002317 公告编号：2025-034 广东众生药业股份有限公司 关于拟续聘会计师事务所的公告 一、拟续聘会计师事务所事项的情况说明 华兴会计师事务所为公司 2024 年度财务审计机构，华兴所具备证券、期货 相关业务审计从业资格，具备足够的独立性、专业胜任能力、投资者保护能力， 拥有多年为上市公司提供审计服务的经验与能力，能够满足公司财务审计工作要 求，能够独立对公司财务状况进行审计。该审计机构制定的审计策略及计划符合 审计规程，在审计过程中坚持独立审计原则，审计意见客观、公允地反映了公司 的经营成果。为保持审计工作的连续性，公司拟继续聘请华兴所为公司 2025 年 度财务审计机构，聘用期一年，并授权公司管理层根据市场收费情况，确定 2025 年度的审计费用。 二、拟续聘会计师事务所的基本信息 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 广东众生药业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 24 日召开 第八届董事会第二十次会议审议通过了《关于公司拟续聘审计机构的议案》，同 意继续聘请华兴会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称" ...

2024 年度投资者保护工作报告 广东众生药业股份有限公司 现将公司 2024 年度投资者保护工作情况报告如下： 一、回报投资者情况 公司坚持持续性的股东回报，在兼顾公司经营管理及可持续发展的同时，高 度重视对投资者的合理投资回报，运用现金分红等多种方式回报公司股东。同时， 公司在《公司章程》中明确现金分红原则——"在满足现金分红条件时，公司最 近三年以现金方式累计分配的利润不少于最近三年实现的年均可分配利润的 30%"，分红标准明确、清晰。公司通过增强现金分红的透明度，从制度上明确了 未来的利润分配政策，使投资者形成了稳定的回报预期。 2024 年度投资者保护工作报告 二〇二五年四月 1 2024 年度投资者保护工作报告 公司秉承"以优质产品关爱生命，以优质服务健康大众"的企业使命，以医 药制造为核心主业，坚持研发创新和营销创新双轮驱动的发展路径，矢志成为中 国一流的医药健康产业集团。2024 年，在医药行业持续变革的背景下，公司围绕 "十四五"战略目标，稳定公司生产经营的同时，持续推动创新药研发，提升运 营质量与效率。 公司高度重视投资者权益保护，秉持可持续发展理念并致力于为股东创造长 期价值，切实履行上 ...

证券代码：002317 公告编号：2025-038 关于部分募投项目结项并将节余募集资金 永久补充流动资金的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 广东众生药业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 24 日召开 了第八届董事会第二十次会议和第八届监事会第二十次会议，审议通过了《关于 部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》，鉴于公司向特 定对象发行股票项目"中药提取车间建设项目"已达到预定可使用状态，同意公 司将"中药提取车间建设项目"结项，并将节余募集资金 2,431.60 万元（包括现 金管理收益及银行存款利息收入，实际金额以资金转出当日专户余额为准）永久 性补充流动资金。 本次拟结项的项目节余募集资金（包括现金管理收益及银行存款利息收入） 超过对应募投项目募集资金净额的 10%，根据《深圳证券交易所股票上市规则》 《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》和公司 《募集资金管理制度》等有关规定，上述事项尚 ...

2024 年度会计师事务所履职情况评估报告及 董事会审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准 则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《深圳证券交易所上市公 司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》和广东众生药业股份有限公 司（以下简称"公司"）的《公司章程》等规定和要求，公司对 2024 年度审计机 构履职情况进行评估，公司董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，恪尽职守， 认真履行对会计师事务所 2024 年度的监督职责，情况汇报如下： 一、2024 年年审会计师事务所基本情况 证券代码：002317 履职情况评估报告及监督职责情况报告 广东众生药业股份有限公司 证券代码：002317 履职情况评估报告及监督职责情况报告 按照《审计业务约定书》，遵循《中国注册会计师审计准则》和其他执业规 范及公司 2024 年年报工作安排，华兴所对公司 2024 年度财务报告及 2024 年 12 月 31 日的财务报告内部控制的有效性进行了审计，同时对公司内部控制、控股 股东、其他关联方占用资金情况、2024 年度营业收入扣除情况 ...

证券代码：002317 公告编号：2025-039 广东众生药业股份有限公司 关于变更部分募集资金用途的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 广东众生药业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 24 日召开 了第八届董事会第二十次会议和第八届监事会第二十次会议，审议通过了《关于 变更部分募集资金用途的议案》，同意将"抗肿瘤药研发项目"部分募集资金 12,594.22 万元变更用于"药品研发中心及公司配套设施建设项目"。同时，"抗肿 瘤药研发项目"将延期至 2027 年 12 月完成 III 期临床试验。 根据《深圳证券交易所股票上市规则》《上市公司监管指引第 2 号——上市 公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引 第 1 号——主板上市公司规范运作》和公司《募集资金管理制度》等有关规定， 上述事项尚需提交公司股东大会审议。现将具体情况公告如下： 有限公司与保荐机构华泰联合证券有限责任公司分别与中信银行股份有限公司 广州分行、中国农业银行股份有限公司东莞石龙龙兴支行、中国农业银行股份有 限公司东莞 ...

广东众生药业股份有限公司 关于计提资产减值准备的公告 证券代码：002317 公告编号：2025-030 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 单位：万元 类别 计提项目 本期计提减值损失金额 资产减值损失 存货跌价损失 5,056.45 应收退货成本减值损失 416.30 固定资产减值损失 418.34 商誉减值损失 20,167.71 无形资产减值损失 7,916.66 开发支出减值损失 20,692.60 合计 54,668.07 广东众生药业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 24 日召开 了第八届董事会第二十次会议和第八届监事会第二十次会议，审议通过了《关于 计提资产减值准备的议案》。具体情况公告如下： 一、本次计提资产减值准备的概述 公司根据《企业会计准则第 8 号——资产减值》《深圳证券交易所股票上市 规则》等有关规定以及公司会计政策，对合并报表范围内截至 2024 年 12 月 31 日的资产进行了清查和减值测试，并根据减值测试的结果相应计提了减值准备。 公司 2024 年度计提各类资产减值损失共计 54,668 ...

证券代码：002317 公告编号：2025-042 广东众生药业股份有限公司 关于举行 2024 年年度报告网上业绩说明会的通知 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 出席本次说明会的人员：董事长、总裁陈永红先生，董事、副总裁、财务总 监龙春华女士，独立董事牟小容女士，董事会秘书杨威先生，保荐代表人郑明欣 先生。 为充分尊重投资者，提升公司与投资者的交流效率和针对性，现就公司 2024 年年度业绩说明会提前向投资者公开征集相关问题，广泛听取投资者的意见和建 议。投资者可于 2025 年4 月 29 日（星期二）下午17:00 前访问（https://ir.p5w.net/zj/） 或扫描下方二维码，进入问题征集专题页面。本次年度业绩说明会上，公司将在 信息披露允许的范围内对投资者普遍关注的问题进行回答。 二〇二五年四月二十五日 欢迎广大投资者积极参与本次业绩说明会！ 第 1 页 共 1 页 （问题征集专题页面二维码） 特此通知。 广东众生药业股份有限公司董事会 广东众生药业股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年年度报告及其摘要 于 2025 年 ...

一、召开会议的基本情况 （一）股东大会届次：2024 年年度股东大会 （二）会议召集人：本次股东大会由公司董事会召集。本次股东大会的召开 已经公司第八届董事会第二十次会议审议通过。 证券代码：002317 公告编号：2025-041 广东众生药业股份有限公司 关于召开 2024 年年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据广东众生药业股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会第二十 次会议决议，公司决定于 2025 年 5 月 19 日召开公司 2024 年年度股东大会。现 将有关事项通知如下： （三）会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合有关法律、行政 法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所(以下简称"深交所")业务规则 和《公司章程》的规定。 （四）会议召开的日期、时间： 1、现场会议时间：2025 年 5 月 19 日下午 2:45 开始 2、网络投票时间： （1）通过深交所交易系统进行网络投票的具体时间为 2025 年 5 月 19 日 9:15～9:25，9:30～11:30 和 13:00～15:00； ...

证券代码：002317 公告编号：2025-028 广东众生药业股份有限公司 第八届监事会第二十次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 广东众生药业股份有限公司（以下简称"公司"）第八届监事会第二十次会 议的会议通知于 2025 年 4 月 14 日以专人和电子邮件方式送达全体监事，会议于 2025年4月24日在公司会议室以现场表决方式召开。本次会议应出席监事3人， 实际出席监事 3 人，会议由公司监事会主席谭珍友先生主持，董事会秘书列席本 次会议。本次会议的召集和召开符合法律、法规和《公司章程》的有关规定。经 与会监事认真审议，以记名投票方式表决，做出如下决议： 一、审议通过了《关于会计政策变更的议案》。 公司本次会计政策变更是根据财政部相关通知而进行，符合《深圳证券交易 所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》及《企业会计准则 第 28 号——会计政策、会计估计变更和差错更正》的有关规定。变更后的会计 政策符合《企业会计准则》及相关规定，不存在损害公司及股东（特别是中小股 东）合法权益的情况。同意公司本次会计政策的 ...