证券代码：002319 证券简称：乐通股份 公告编号：2024-017 珠海市乐通化工股份有限公司 关于参股公司完成减资工商变更登记 暨关联交易的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、关联交易的概述 珠海市乐通化工股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 1 月 5 日、2024 年 1 月 22 日召开第六届董事会第十八次会议、2024 年第一次临时股东大会，审 议通过了《关于参股公司减资及股转事项暨关联交易的议案》，同意参股公司浙 江大晟新能源科技有限公司（以下"大晟新能源"）进行减资，即注册资本从 2.5 亿元人民币减资至 1 亿元人民币。具体内容可见公司于 2024 年 1 月 6 日、2024 年 1 月 23 日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于参股公司减 资及股转事项暨关联交易的公告》（公告编号：2024-004）、《2024 年第一次临 时股东大会会议决议公告》（公告编号：2024-006）等相关公告。 统一社会信用代码：91330523MACYEE2G89 类型：其他有 ...

证券代码：002319 证券简称：乐通股份 公告编号：2024-016 执行董事：蒯舒洪 珠海市乐通化工股份有限公司 关于全资子公司变更法定代表人、执行董事 暨完成工商变更登记的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 珠海市乐通化工股份有限公司（以下简称"公司"）近日收到全资子公司珠海 乐通新材料科技有限公司（以下"乐通新材料"）函件，乐通新材料于近期完成了 变更法定代表人、执行董事的工商变更登记手续，并取得珠海市斗门区市场监督 管理局换发的《营业执照》。全资子公司乐通新材料法定代表人、执行董事由"刘 明"变更为"蒯舒洪"，除变更法定代表人、执行董事外，其他事项不变，公司变 更后相关工商登记信息如下： 公司名称：珠海乐通新材料科技有限公司 统一社会信用代码：91440400753665189U 类型：有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资） 住所：珠海市斗门区乾务镇珠峰大道南 3199 号 法定代表人：蒯舒洪 总经理：蒯舒洪 监事：刘春媚 注册资本：4886.56 万人民币 成立时间：2003 年 8 月 29 日 营业期限：长期 经营范围：许 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 珠海市乐通化工股份有限公司（以下简称"乐通股份"或"公司"）于 2023 年 3 月 7 日召开的第六届董事会第八次会议、第六届监事会第八次会议及 2023 年 3 月 23 日召开的 2023 年第一次临时股东大会审议通过《关于公司 2023 年度向特 定对象发行股票方案的议案》、《关于提请股东大会授权董事会及董事会授权人 士办理公司向特定对象发行 A 股股票相关事宜的议案》等相关议案。本次向特 定对象发行股票的方案等相关议案分别经 2023 年 5 月 4 日召开的第六届董事会 第十次会议、第六届监事会第十次会议和 2023 年 8 月 11 日召开的第六届董事会 第十一次会议、第六届监事会第十一次会议修订。根据本次发行方案及股东大会 决议，本向特定对象发行股票股东大会决议有效期自股东大会审议通过之日起 12 个月，即有效期自 2023 年 3 月 23 日至 2024 年 3 月 22 日。 2023 年 11 月 10 日，公司收到中国证券监督管理委员会于 2023 年 11 月 7 日出具的《关于同意珠 ...

证券代码：002319 证券简称：乐通股份 公告编号：2024-012 珠海市乐通化工股份有限公司 第六届监事会第十八次会议决议公告 具体内容详见公司同日刊登于《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、 《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于延长向特定对象 发行股票股东大会决议有效期及相关授权有效期的公告》（公告编号：2024-013）。 表决情况：同意2票，反对0票，弃权0票。 回避情况：肖丽作为关联监事，回避表决。 表决结果：通过。 特此公告。 2024年3月2日 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 珠海市乐通化工股份有限公司（以下简称"公司"）第六届监事会第十八次会 议于2024年2月27日以电话和电子邮件方式发出通知，并于2024年3月1日以通讯 表决的方式召开。本次监事会会议应到监事3人，实际参加审议及表决的监事3人。 本次会议由监事会主席肖丽召集及主持，本次会议的召集和召开符合《中华人民 共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《公司章程》的相关规定，会议合法 有效。会议审议通过了如下议案： 一、审 ...

证券代码：002319 证券简称：乐通股份 公告编号：2024-014 珠海市乐通化工股份有限公司 3、本次股东大会的召集和召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范 性文件及《公司章程》的有关规定。 4、会议召开日期和时间： （1）现场会议时间：2024 年 3 月 22 日下午 14:30； （2）网络投票时间：2024 年 3 月 22 日。 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2024 年 3 月 22 日上午 9:15—9:25，9:30—11:30 和下午 13:00—15:00。 关于召开 2024 年第二次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2024 年第二次临时股东大会。 2、会议召集人：公司董事会。 公司第六届董事会第十九次会议于 2024 年 3 月 1 日召开，会议审议通过了 《关于召开公司 2024 年第二次临时股东大会的议案》。 通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为 2024 年 3 月 22 日上午 9:15 至下午 15:00 期间的任意时 ...

证券代码：002319 证券简称：乐通股份 公告编号：2024-011 珠海市乐通化工股份有限公司 第六届董事会第十九次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 珠海市乐通化工股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第十九次会 议于2024年2月27日以电话和电子邮件方式发出通知，并于2024年3月1日以通讯 表决的方式召开。本次董事会会议应到董事7人，实际参加审议及表决的董事7人。 本次会议由董事长周宇斌召集及主持，公司监事、高级管理人员列席了会议。本 次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"） 《公司章程》的相关规定，会议合法有效。会议审议通过了如下议案： 一、审议通过《关于延长公司向特定对象发行A股股票股东大会决议有效期 的议案》 鉴于公司向特定对象发行股票的股东大会决议有效期即将到期，且公司尚未 完成本次发行事宜，为保证公司本次发行后续工作有效、持续、顺利推进，董事 会同意将本次向特定对象发行股票股东大会决议的有效期延长至中国证券监督 管理委员会出具的同意注册批复有效期届满之日（即 2024 年 1 ...

证券代码：002319 证券简称：乐通股份 公告编号：2024-015 珠海市乐通化工股份有限公司 2019 年 2 月 26 日，公司与拓美投资、云昊投资、崔佳、肖诗强签订《债权 转让协议》同意拓美投资将其在《补充协议二》项下的全部债权的 70%转让给崔 佳，30%转让给肖诗强；云昊投资将其在《补充协议二》项下的全部债权的 70% 转让给崔佳，30%转让给肖诗强，以明确公司与交易各方的债权债务关系，维护 各方的合法权益。2019 年 4 月 25 日，公司与上述各方签订《关于北京轩翔思悦 传媒广告有限公司资产重组的投资协议书补充协议之三》（以下简称"补充协议 三"），协议约定公司需于 2020 年 4 月 30 日前完成全部款项支付（含剩余股权 投资款及利息）。 2020 年 4 月 23 日，公司与拓美投资、云昊投资、崔佳、肖诗强进行友好协 商后，各方签订《关于北京轩翔思悦传媒广告有限公司资产重组的投资协议书补 充协议之四》（以下简称"补充协议四"），协议约定未支付的股权收购款及利息、 付款时限延期至 2020 年 7 月 31 日。 后公司未能于协议到期日支付相关本金及利息，分别于 2020 年 8 月 ...

证券代码:002319 证券简称:乐通股份 公告编号:2024-010 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、股票交易异常波动的情况 珠海市乐通化工股份有限公司（以下简称"公司"，证券简称：乐通股份， 证券代码：002319）股票交易价格连续两个交易日内（2024年1月31日、2024年2 月1日）收盘价格涨幅偏离值累计超过20%，根据深圳证券交易所的有关规定， 属于股票交易异常波动的情形。 二、公司关注及核实情况说明 针对公司股票异常波动情形，公司对有关事项进行了核查，现将相关情况说 明如下： 珠海市乐通化工股份有限公司 股票交易异常波动公告 公司于 2023 年 11 月 10 日收到中国证券监督管理委员会出具《关于同意珠 海市乐通化工股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可[2023] 2511 号），具体内容详见公司 2023 年 11 月 11 日于《中国证券报》、《上海证 券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn） 披露的《关于向特定对象发行股票申请获得中国证券监督 ...

珠海市乐通化工股份有限公司（以下简称"公司"）于 2015 年 4 月 30 日与北 京轩翔思悦传媒广告有限公司（以下简称"轩翔思悅"）的股东樟树市拓美投资管 理中心（有限合伙）（以下简称"拓美投资"） 及樟树市云昊投资管理中心（有 限合伙）（以下简称"云昊投资"）、崔佳、肖诗强签署《关于北京轩翔思悦传媒 广告有限公司资产重组的投资协议书》（以下简称"投资协议"），公司以现金 27,300 万元人民币收购轩翔思悅 75%股权，轩翔思悦成为公司控股子公司。 2016 年 7 月 25 日，公司与轩翔思悅的少数股东拓美投资、云昊投资、崔佳、 肖诗强再次签订《关于北京轩翔思悦传媒广告有限公司资产重组的投资协议书之 补充协议》（以下简称"补充协议"），以现金 9,100 万元人民币收购轩翔思悅 25% 股权。本次收购完成后，公司直接持有轩翔思悦 100%的股权，轩翔思悦成为公 司全资子公司。 2018 年 12 月 14 日，公司与拓美投资、云昊投资、崔佳、肖诗强签订《关 于北京轩翔思悦传媒广告有限公司资产重组的投资协议书补充协议之二》（以下 简称"补充协议二"），协议约定公司需于 2019 年 4 月 30 日前完 ...

股票代码：002319 股票简称：乐通股份 公告编号：2024-007 珠海市乐通化工股份有限公司 关于参股公司减资及股转事项暨关联交易进展公告 2024 年 1 月 22 日，公司召开 2024 年第一次临时股东大会审议通过了《关 于参股公司减资及股转事项暨关联交易的议案》，控股股东深圳市大晟资产管理 有限公司已回避表决该议案。具体内容详见公司巨潮资讯网披露的《珠海市乐通 化工股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会会议决议公告》（公告编号： 2024-006） 鉴于公司关联方控股股东大晟资产、公司董事长及总裁周宇斌先生均为参股 公司大晟新能源的股东，本次参股公司减资及股权转让事项构成关联交易。 本次关联交易事项不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资 产重组，无需相关部门批准。 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次参股公司减资及股权转让暨关联交易事项，尚需获得参股公司浙江 大晟新能源科技有限公司股东会审议通过。 2、参股公司投资项目可能面临行业政策变化、市场竞争风险、经营管理风 险等各方面风险，该项目是否能够顺 ...