本公司及全体董事会成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。 重要提示： 1.本次股东大会无否决、修改、增加提案的情况。 2.本次股东大会以现场结合网络投票方式召开。 一、会议召开和出席情况 股票简称：海峡股份 股票代码：002320 公告编号：2024-62 海南海峡航运股份有限公司 2024 年第七次临时股东大会决议公告 海南海峡航运股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年第七次临时股东 大会于 2024 年 11 月 18 日在海南省海口市滨海大道 157 号港航大厦 14 楼会议室 召开，会议采取现场结合网络投票方式举行。参加本次会议的股东及股东代表共 计 176 人，代表有表决权的股份 1,648,895,727 股，占公司总股本的 73.98%。 其中，出席现场会议的股东及股东代表 5 人，代表有表决权的股份 1,628,002,161 股，占公司总股本的 73.04%；通过网络投票出席会议的股东 171 人，代表有表 决权的股份 20,893,566 股，占公司总股本的 0.94%。本次会议由公司董事会召 集，由董事长王善和主持。公司部分董事、 ...

股票简称：海峡股份 股票代码：002320 公告编号：2024-61 海南海峡航运股份有限公司 关于公司监事亲属短线交易及致歉的公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。 海南海峡航运股份有限公司（以下简称"公司"）于近日获悉公司监事李欣 女士的配偶李文祺先生存在短线交易公司股票的行为。根据《中华人民共和国证 券法》（以下简称"证券法"）《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交 易所上市公司自律监管指引第 10 号——股份变动管理》等有关法律规定，现将 有关情况公告如下： 一、本次短线交易的基本情况 经核查，李文祺先生交易公司股票的具体情况如下： | | | 交易日期 | | | 交易方向 | | 交易数量（股） 交易均价（元/股） 成交金额（元） | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 2024 | 年 | 6 | 月 27 | 日 | 买入 | 16,100 | 5.2 | 83,720 | | 2024 | 年 | 10 | 月 8 | 日 | 卖 ...

深 圳 证 券 交 易 所 关于对李欣的监管函 公司部监管函〔2024〕第 171 号 李欣： 经查明，你的配偶于 2024 年 6 月 27 日买入海南海峡航运股 份有限公司（以下简称海峡股份）股票 16,100 股，买入金额 83,720 元；于 2024 年 10 月 8 日卖出海峡股份股票 16,100 股， 卖出金额 96,922 元。上述买入和卖出行为间隔不足六个月，构 成《证券法》第四十四条规定的短线交易。 你作为海峡股份监事，未能督促你配偶合规交易海峡股份股 票，违反本所《股票上市规则（2024 年修订）》第 1.4 条、第 3.4.1 条及第 3.4.11 条的规定。 本所希望你认真吸取教训，并提醒你严格遵守《证券法》《公 司法》等法律法规、本所《股票上市规则》及相关规定，杜绝此 类事件的再次发生。 特此函告。 1 深圳证券交易所 上市公司管理二部 2024 年 11 月 8 日 2 ...

海南海峡航运股份有限公司 《公司章程》修正案 根据市场监督管理局对经营范围规范登记的相关要求，海南海 峡航运股份有限公司（以下简称"公司"）拟对《公司章程》经营 范围作出修订。此外根据《上市公司章程指引（2023 年修订）》《上 市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红（2023 年修订）》 《上市公司独立董事管理办法》等相关法律、法规及规范性文件的 规定，结合公司实际情况，拟对《公司章程》分红、董事会专门委 员会相关条款进行修订及新增。具体如下： 原章程条款 修订后章程条款 第十三条 经依法登记，公司的经营范 围：国内沿海、近洋及远洋货物、汽 车、旅客运输，海南海口至广东海安、 湛江航线危险品车滚装船运输，货轮运 输，国内船舶管理业务，港口装卸，水 上客货代理，为船舶提供岸电、燃料 物、淡水和生活供应，代理人身意外 险、货物运输险，物流，旅游项目开 发，水上项目安全保障服务，房地产投 资，资产租赁，餐饮服务，预包装食品 销售，百货、工艺美术品及收藏品零 售。 第十三条 省际客船、危险品船运输， 水路普通货物运输，省际普通货船运 输、省内船舶运输，港口货物装卸搬 运活动，旅客票务代理，国内货物运 输代理， ...

海南海峡航运股份有限公司 章 程 | 第一章 | 总 则 | 3 | | --- | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 | 4 | | 第三章 | 股 份 | 4 | | 第一节 | 股份发行 | 4 | | 第二节 | | 股份增减和回购 5 | | | 第三节 股份转让 | 6 | | 第四章 | 股东和股东大会 | 7 | | 第一节 | 股东 | 7 | | | | 第二节 股东大会的一般规定 9 | | | | 第三节 股东大会的召集 12 | | 第四节 | | 股东大会的提案与通知 13 | | 第五节 | | 股东大会的召开 15 | | | | 第六节 股东大会的表决和决议 18 | | 第五章 | 董事会 | 21 | | 第一节 | 董事 | 21 | | | 第二节 独立董事 | 25 | | 第三节 | 董事会 | 29 | | 第四节 | | 董事会专门委员会 34 | | 第六章 | 党委 | 37 | | 第七章 | | 经理及其他高级管理人员 38 | | 第八章 | 监事会 | 40 | | | 第一节 监事 | 40 | | | 第二节 监事会 | ...

营业收入与净利润 - 公司2024年第三季度营业收入为855,482,902.51元，同比下降0.74%[2] - 公司2024年第三季度归属于上市公司股东的净利润为15,463,763.36元，同比下降82.99%[2] - 公司2024年年初至报告期末营业收入为3,219,402,445.19元，同比增长6.76%[2] - 公司2024年年初至报告期末归属于上市公司股东的净利润为253,930,791.74元，同比下降31.24%[2] - 净利润为869,699,142.30元，同比下降10.36%，主要是成本费用增幅大于收入增幅所致[7] - 归属于母公司所有者的净利润为253,930,791.74元，同比下降31.24%，主要是净利润同比下降所致[7] - 公司2024年第三季度营业总收入为3,219,402,445.19元，同比增长6.76%[15] - 公司2024年第三季度营业总成本为2,081,100,717.13元，同比增长16.51%[15] - 公司2024年第三季度净利润为869,699,142.30元，同比下降10.35%[16] - 公司2024年第三季度归属于母公司股东的净利润为253,930,791.74元，同比下降31.24%[16] - 公司2024年第三季度少数股东损益为615,768,350.56元，同比增长2.48%[16] - 公司2024年第三季度综合收益总额为869,699,142.30元，相比上期的970,169,295.32元有所下降[17] - 归属于母公司所有者的综合收益总额为253,930,791.74元，相比上期的369,313,732.18元有所减少[17] - 基本每股收益为0.1139元，相比上期的0.1657元有所下降[17] 现金流量 - 公司2024年年初至报告期末经营活动产生的现金流量净额为1,098,625,633.24元，同比下降16.88%[2] - 经营活动产生的现金流量净额为1,098,625,633.24元，同比下降16.88%，主要是报告期内公司支付员工2023年绩效薪酬及税费同比增加[7] - 投资活动产生的现金流量净额为-212,918,611.73元，同比下降148.19%，主要是报告期内公司支付新海客运综合枢纽工程款项同比增加[7] - 筹资活动产生的现金流量净额为-854,059,107.49元，同比增长29.46%，主要是报告期公司支付股东减资款较上年同期减少[7] - 经营活动产生的现金流量净额为1,098,625,633.24元，相比上期的1,321,665,592.39元有所减少[18] - 销售商品、提供劳务收到的现金为3,129,101,897.16元，相比上期的2,941,780,543.33元有所增加[18] - 投资活动产生的现金流量净额为-212,918,611.73元，相比上期的-85,789,003.72元有所扩大[19] - 筹资活动产生的现金流量净额为-854,059,107.49元，相比上期的-1,210,739,547.42元有所改善[19] - 期末现金及现金等价物余额为1,676,298,315.59元，相比上期的1,463,020,262.57元有所增加[19] - 支付给职工及为职工支付的现金为775,379,651.61元，相比上期的675,884,324.53元有所增加[18] - 支付的各项税费为401,875,059.01元，相比上期的296,637,002.48元有所增加[18] 资产与负债 - 公司2024年第三季度应收账款为199,617,865.82元，同比增长228.49%[5] - 公司2024年第三季度预付款项为19,645,897.04元，同比增长89.39%[5] - 公司2024年第三季度存货为69,161,382.41元，同比增长27.12%[5] - 公司2024年第三季度在建工程为79,164,575.33元，同比增长21295.83%[5] - 公司2024年第三季度合同负债为9,121,765.35元，同比增长23.67%[6] - 公司2024年第三季度固定资产为4,843,939,214.55元，同比下降4.58%[13] - 公司2024年第三季度在建工程为79,164,575.33元，同比增长21,295.83%[13] - 公司2024年第三季度递延收益为139,255,936.04元，同比下降2.64%[14] - 公司2024年第三季度递延所得税负债为21,066,536.22元，同比下降25.58%[14] - 公司2024年第三季度负债合计为1,397,742,144.94元，同比下降7.12%[14] 股东与持股情况 - 普通股股东总数为37,052，海南港航控股有限公司持股比例为58.53%，持股数量为1,304,545,468股[8] 航线与运输数据 - 海安航线船舶运输车辆347.19万辆次，同比增长0.7%；运输旅客1,094.52万人次，同比减少0.9%[10] - 轮渡港口进出口车流量356.40万辆次，同比增长0.7%；进出口客流量1,121.87万人次，同比减少1.6%[10] - 西沙航线航次同比减少22.5%，服务旅客同比增长16.3%；北海航线航次同比减少22.6%，车运量同比减少53.1%，客运量同比减少33.9%[11] 资产处置与其他收益 - 资产处置收益为95,996.35万元，同比增长122.46%，主要是报告期公司提前终止部分使用权资产所致[7]

海峡股份 第七届董事会2024年第三次独立董事专门会议 决议 海南海峡航运股份有限公司 本项议案同意票 4 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。 海峡股份 第七届董事会2024年第三次独立董事专门会议 决议 （此页无正文，作为海南海峡航运股份有限公司第七届董事会 2024 年第三次独立 董事专门会议决议签字页专用。） 独立董事签字 第七届董事会 2024 年第三次独立董事专门会议决议 海南海峡航运股份有限公司（以下简称"公司"）第七届董事会 2024 年第三次 独立董事专门会议于 2024 年 10 月 29 日以现场结合通讯会议方式召开。本次会议推 举独立董事胡秀群主持，应出席会议独立董事 4 人，实际出席会议独立董事 4 人， 会议以现场通讯形式进行表决。会议的召开符合《公司章程》和《海南海峡航运股 份有限公司独立董事专门会议工作细则》的有关规定，与会委员经审议通过了以下 2 项决议： 一、审议通过了关于调整 2024 年度日常关联交易预计额度的议案。 经审核，我们认为：该关联交易预计遵循了诚实信用、平等自愿、等价有偿的 原则，是因公司经营需要而发生的；交易价格公允合理，遵循了"公平、公正、公 允"的原则 ...

股票简称：海峡股份 股票代码：002320 公告编号：2024-60 海南海峡航运股份有限公司 关于召开 2024 年第七次临时股东大会的通知 （一）股东大会届次：2024 年第七次临时股东大会 （二）股东大会召集人：公司董事会。2024 年 10 月 30 日，海南海峡航运 股份有限公司（以下简称"公司"或"海峡股份"）第七届董事会第三十四次临 时会议，以 11 票赞同、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于召开 2024 年第 七次临时股东大会的议案》。 （三）会议召开的合法、合规性：公司第七届董事会第三十四次临时会议决 议召开 2024 年第七次临时股东大会。本次股东大会的召开符合有关法律、行政 法规、部门规章、规范性文件、深交所业务规则和海峡股份《公司章程》等规定。 （四）会议召开的日期、时间： 现场会议时间：2024 年 11 月 18 日下午 15:00 网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2024 年 11 月 18 日上午 9:15 至 9:25，9:30 至 11:30，下午 13:00 至 15:00；通过 深圳证券交易所互联网投票的具体时间为：2024 年 ...

海峡股份 第七届董事会审计委员会 2024 年第四次会议 决议 海南海峡航运股份有限公司 第七届董事会审计委员会 2024 年第四次会议决议 海南海峡航运股份有限公司（以下简称"公司"）第七届董事会审计委员会 2024 年第四次会议于 2024 年 10 月 29 日以现场结合通讯会议方式召开。本次会议由主任 委员胡秀群主持，应出席会议委员 5 人，实际出席会议委员 5 人，以现场结合通讯 形式进行表决。会议的召开符合《公司章程》和《董事会审计委员会实施细则》的 有关规定，与会委员经审议通过了以下 3 项决议： 一、审议通过了关于调整 2024 年度日常关联交易预计额度的议案。同意将议案 提交董事会审议。 二、审议通过了关于公司 2024 年第三季度报告的议案。同意将议案提交董事会 审议。 三、审议通过了关于签署《金融财务服务协议》的议案。同意将议案提交董事 会审议。 海峡股份 第七届董事会审计委员会 2024 年第四次会议 决议 （此页无正文，作为海南海峡航运股份有限公司第七届董事会审计委员会 2024 年第四次会议决议签字页专用。） 审计委员会委员签字 胡秀群 黎青松 王宏斌 胡正良 黎 华 2024 年 ...

股票简称：海峡股份 股票代码：002320 公告编号：2024-59 海南海峡航运股份有限公司 关于签署《金融财务服务协议》暨关联交易的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中 的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。 一、关联交易基本情况 （一）关联交易概述 鉴于海南海峡航运股份有限公司（以下简称"公司"）与中远海运集团财务 有限责任公司（以下简称"财务公司"）签订的《金融财务服务协议》将于2024 年12月31日到期，为拓宽公司融资渠道，降低融资成本与财务费用，满足公司业 务经营发展需要，2025年公司拟与财务公司继续签订《金融财务服务协议》，协 议期限为三年，由财务公司为公司提供金融服务。财务公司实行独立核算、自主 经营、自负盈亏，是具有独立法人地位的非银行金融机构。 （二）关联关系说明 由于公司的间接控股股东为中国远洋海运集团有限公司（以下简称"中远海 运集团"），财务公司的控股股东为中远海运集团，因此中远海运集团及财务公 司为公司的关联方，根据《深圳证券交易所股票上市规则》的规定，本次交易构 成关联交易。 （三）审议程序 名称：中远海运集团财务有限责任公司 住所：上海 ...