股票简称：海峡股份 股票代码：002320 公告编号：2024-70 海南海峡航运股份有限公司 2024 年第八次临时股东大会决议公告 （二）审议通过了关于琼州海峡（广东）轮渡运输有限公司更新建造 1 艘 客滚船舶的议案。 本公司及全体董事会成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。 重要提示： 1.本次股东大会无否决、修改、增加提案的情况。 2.本次股东大会以现场结合网络投票方式召开。 一、会议召开和出席情况 海南海峡航运股份有限公司（以下简称"公司"或"海峡股份"）2024 年 第八次临时股东大会于 2024 年 12 月 5 日在海南省海口市滨海大道 157 号港航大 厦 14 楼会议室召开，会议采取现场结合网络投票方式举行。参加本次会议的股 东及股东代表共计 385 人，代表有表决权的股份 1,656,065,659 股，占公司总股 本的 74.30%。其中，出席现场会议的股东及股东代表 4 人，代表有表决权的股 份 1,314,664,965 股，占公司总股本的 58.98%；通过网络投票出席会议的股东 381 人，代表有表决权的股份 341,400, ...

公司竞争优势 - 强大的股东优势：间接控股股东中远海运集团是全球领先的航运企业，助力公司实现高质量发展 [1] - 丰富的客滚运输资源储备：拥有51艘客滚船舶及管理新海港和秀英港，积累了丰富的港航管理经验 [1] - 港航一体化优势：2021年末完成琼州海峡航运资源整合，提升运营效率和服务水平 [2] - 科技投入和创新：运用信息化技术打造智慧客运枢纽，推动船舶安全预警系统等项目落地 [2] - 新海客运综合枢纽投入试运营：集多种功能于一体，提供"一站式"通关体验 [2] 未来发展战略 - 客滚运输：加快琼州海峡港口资源整合，提升运输能力，优化服务 [3] - 综合物流：基于客滚运输产业链延伸，参与物流园建设和运营，提供一站式物流解决方案 [3] - 海洋旅游：在西沙旅游产品基础上，研发多元化旅游产品，形成特色邮轮旅游模式 [3] 政策影响与应对 - 国家政策支持老旧船舶报废更新，降低新造船舶成本 [3] - 促进投资和消费政策有利于公司受益于消费市场扩大和内需提升 [3] - 海南自贸港政策降低企业运营成本，吸引更多投资者，促进公司车客流量增长 [2] - 公司将紧密依托海南经济发展，以建设自由贸易港为契机，实施"一体两翼"发展战略 [2]

股票简称：海峡股份 股票代码：002320 公告编号：2024-69 海南海峡航运股份有限公司 关于举行 2024 年三季度报告业绩说明会的公告 本公司及全体董事会成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中 的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。 海南海峡航运股份有限公司 董 事 会 2024年11月26日 出席本次说明会的人员有：公司董事长王善和先生、总经理叶伟先生、董事 会秘书兼副总经理李召辉先生。 为充分尊重投资者、提升交流的针对性，投资者可于2024年11月28日17:00 前，将所关注的问题通过电子邮件的形式发送至公司邮箱：haixiagufen@163.com。 公司将在本次业绩说明会上对投资者所关心的问题进行回答，欢迎广大投资 者踊跃参与。 特此公告。 海南海峡航运股份有限公司（以下简称"公司"）已于2024年10月31日披露 了公司2024年第三季度报告。为便于广大投资者更加全面深入地了解公司经营业 绩、发展战略等情况，公司将于2024年11月29日（星期五）15:00-17:00在深圳 证券交易所的互动易云访谈平台采用网络远程的方式举行2024年三季度报告业 绩说明会，与投资者进行沟 ...

股票简称：海峡股份 股票代码：002320 公告编号：2024-65 海南海峡航运股份有限公司 关于董事会、监事会完成换届选举及聘任 高级管理人员、董事会秘书、证券事务代表的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中 的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。 海南海峡航运股份有限公司（以下简称"公司"或"海峡股份"）于 2024 年 11 月 18 日召开 2024 年第七次临时股东大会，完成了公司董事会和监事会的 换届选举。公司于同日召开第八届董事会第一次会议和第八届监事会第一次会议， 选举产生了公司董事长、副董事长、董事会各专门委员会委员及主任委员、监事 会主席，并聘任了公司高级管理人员、证券事务代表。现将相关情况公告如下： 一、第八届董事会及专门委员会组成情况 （一）第八届董事会组成情况 董事长：王善和 副董事长：张婷 非独立董事：周高波、林健、朱火孟、黎华、叶伟 独立董事：黎青松、王宏斌、胡秀群、胡正良 公司第八届董事会由以上11名董事组成，董事会中兼任公司高级管理人员的 董事人数未超过公司董事总数的二分之一，人数比例符合相关法规的要求。 以上董事会成员任职期限与公司第八 ...

股票简称：海峡股份 股票代码：002320 公告编号：2024-64 海南海峡航运股份有限公司 第八届监事会第一次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中 的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。 海南海峡航运股份有限公司（以下简称"公司"或"海峡股份"）于 2024 年 11 月 4 日以 OA、电子邮件的形式向全体监事发出第八届监事会第一次会议通 知及相关议案等材料。会议于 2024 年 11 月 18 日下午在海南省海口市滨海大道 港航大厦 14 楼会议室以现场表决方式召开，会议由公司监事会主席李燕女士召 集并主持，应参加会议监事 5 人，实际参加会议监事 5 人。会议召集、召开程序 符合《公司法》、海峡股份《公司章程》的相关规定。 与会监事认真审议了本次会议的议案，以记名投票表决的方式通过了如下 决议： （广东）轮渡运输有限公司更新建造 1 艘客滚船舶，投资预算为 26,000 万元。 该议案需提交股东大会审议。 特此公告。 海南海峡航运股份有限公司 监 事 会 一、会议以 5 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了关于选举公司第八 届监事会主席的议案。 公 ...

股票简称：海峡股份 股票代码：002320 公告编号：2024-66 海南海峡航运股份有限公司 关于子公司琼州轮渡更新建造1艘客滚船舶的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中 的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。 一、项目审议情况 2024 年 11 月 18 日，海南海峡航运股份有限公司（以下简称"公司"或"海 峡股份"）第八届董事会第一次会议以 11 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通 过了《关于琼州海峡（海南）轮渡运输有限公司更新建造 1 艘客滚船舶的议案》， 同意下属子公司琼州海峡（海南）轮渡运输有限公司（以下简称"琼州轮渡"） 投资 26,000 万元建造 1 艘绿色智能客滚船舶替代现有老旧船舶，投入海口至徐 闻航线运营。公司第八届监事会第一次会议以 5 票同意，0 票反对，0 票弃权， 审议通过了该议案。 根据海峡股份《公司章程》及《授权管理规则》规定，该议案将提交公司 2024 年第八次临时股东大会审议。 该事项不构成关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的 重大资产重组。 二、项目情况介绍 琼州海峡客滚运输是琼粤区域协调发展的重要纽带、海 ...

股票简称：海峡股份 股票代码：002320 公告编号：2024-63 海南海峡航运股份有限公司 第八届董事会第一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中 的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。 海南海峡航运股份有限公司（以下简称"公司"或"海峡股份"）于 2024 年 11 月 4 日以 OA、电子邮件的形式向全体董事发出第八届董事会第一次会议通 知及相关议案等材料。会议于 2024 年 11 月 18 日下午在海南省海口市滨海大道 港航大厦 14 楼会议室以现场结合通讯表决方式举行。本次会议由公司董事长王 善和先生主持，会议应出席董事 11 名，实际出席董事 11 名，董事王善和、张婷、 周高波、朱火孟、黎华、叶伟，独立董事胡秀群、王宏斌、黎青松出席现场会议， 董事林健及独立董事胡正良以通讯方式参加会议。公司监事会主席李燕、监事曾 祥燕、王莉菲、郑冬琦、李欣，高级管理人员甘当松、李召辉、黄剑列席会议。 本次会议的召集、召开程序符合《公司法》、海峡股份《公司章程》的有关规定。 与会董事经充分审议，表决通过了以下决议： 一、会议以11票赞成，0票反对，0票弃权，审议通 ...

一、项目审议情况 2024 年 11 月 18 日，海南海峡航运股份有限公司（以下简称"公司"或"海 峡股份"）第八届董事会第一次会议以 11 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通 过了《关于琼州海峡（广东）轮渡运输有限公司更新建造 1 艘客滚船舶的议案》， 同意下属子公司琼州海峡（广东）轮渡运输有限公司（以下简称"广东轮渡"） 投资 26,000 万元建造 1 艘绿色智能客滚船舶替代现有老旧船舶，投入海口至徐 闻航线运营。公司第八届监事会第一次会议以 5 票同意，0 票反对，0 票弃权， 审议通过了该议案。 股票简称：海峡股份 股票代码：002320 公告编号：2024-67 海南海峡航运股份有限公司 关于子公司广东轮渡更新建造1艘客滚船舶的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中 的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。 根据海峡股份《公司章程》及《授权管理规则》规定，该议案将提交公司 2024 年第八次临时股东大会审议。 该事项不构成关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的 重大资产重组。 二、项目情况介绍 琼州海峡客滚运输是琼粤区域协调发展的重要纽带、海 ...

北 京 大 成 （ 海 口 ） 律 师 事 务 所 关 于 海 南 海 峡 航 运 股 份 有 限 公 司 2024 年 第 七 次 临 时 股 东 大 会 的 法 律 意 见 书 大成 is Dentons'Preferred Law Firm in China. 北京大成（海口）律师事务所 www.dentons.cn 海南省海口市金贸西路世贸中心 F 座裙楼 4 层（570125） 4/F, Podium Building F, World Trade Center, Jinmao West Road 570125, Haikou, Hainan,China Tel: +86 898-66982281 Fax: +86 898-66501969 北京大成（海口）律师事务所 关于海南海峡航运股份有限公司 2024 年第七次临时股东大会 的法律意见书 致：海南海峡航运股份有限公司 根据《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《中华人民共和 国公司法》（以下简称《公司法》）和中国证券监督管理委员会《上市公司股东 大会规则（2022 年修订）》（以下简称《股东大会规则》）等法律、法规和其他 有关规范性文 ...