海南海峡航运股份有限公司（以下简称"公司"或"海峡股份"）于 2024 年 8 月 13 日以 OA、电子邮件的形式向全体董事发出第七届董事会第三十二次会 议通知及相关议案等材料。会议于 2024 年 8 月 27 日上午在海南省海口市滨海大 道港航大厦 14 楼会议室以现场结合通讯表决方式举行。本次会议由公司副董事 长张婷女士主持会议，会议应出席董事 11 名，实际出席董事 11 名，副董事长张 婷、董事朱火孟、黎华、叶伟、独立董事胡秀群、黎青松出席现场会议，董事长 王善和、董事林健、周高波、独立董事王宏斌、胡正良以通讯方式参加会议。公 司监事会主席李燕、监事曾祥燕、秦丽霞、郑冬琦、李欣，高级管理人员叶伟、 甘当松、蔡泞检、李召辉、黄剑列席会议。本次会议的召集、召开程序符合《公 司法》和《公司章程》的有关规定。与会董事经充分审议，表决通过了以下决议： 一、会议以11票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了关于公司2024年半年 度报告及其摘要的议案。 股票简称：海峡股份 股票代码：002320 公告编号：2024-44 海南海峡航运股份有限公司 第七届董事会第三十二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公 ...

2024 年第五次临时股东大会决议公告 本公司及全体董事会成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。 重要提示： 1.本次股东大会无否决、修改、增加提案的情况。 2.本次股东大会以现场结合网络投票方式召开。 一、会议召开和出席情况 股票简称：海峡股份 股票代码：002320 公告编号：2024-43 海南海峡航运股份有限公司 三、律师出具的法律意见 公司法律顾问北京大成（海口）律师事务所张晋顼律师、李佳伦律师出席了 本次股东大会，进行了现场见证，并出具了《关于海南海峡航运股份有限公司 2024 年第五次临时股东大会的法律意见书》，认为本次股东大会的召集与召开 程序符合法律、法规、《上市公司股东大会规则》和《海南海峡航运股份有限公 司公司章程》《海南海峡航运股份有限公司股东大会议事规则》的规定；出席会 议人员的资格、召集人资格合法有效；会议表决程序、表决结果合法有效；会议 所做出的决议合法有效。 四、备查文件 （一）海南海峡航运股份有限公司 2024 年第五次临时股东大会决议； （二）北京大成（海口）律师事务所《关于海南海峡航运股份有限公司 2024 年第五次临时 ...

海南海峡航运股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 8 月 13 日以 OA、电子邮件的形式向全体监事发出第七届监事会第二十四次会议通知及相关 议案等材料。会议于 2024 年 8 月 27 日上午在海南省海口市滨海大道港航大厦 14 楼会议室以现场结合通讯表决方式召开，会议由公司监事会主席李燕女士召 集并主持，应参加会议监事 5 人，实际参加会议监事 5 人。会议召集、召开程序 符合《公司法》、海峡股份《公司章程》的相关规定。 与会监事认真审议了本次会议的议案，以记名投票表决的方式通过了如下 决议： 股票简称：海峡股份 股票代码：002320 公告编号：2024-45 海南海峡航运股份有限公司 第七届监事会第二十四次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中 的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。 2024 年 8 月 28 日 海南海峡航运股份有限公司 监 事 会 2024 年半年度报告及其摘要具体内容刊登于 2024 年 8 月 28 日的巨潮资讯 网（www.cninfo.com.cn）。 二、会议以 5 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了关于 ...

财务表现 - 公司2024年上半年营业收入为23.64亿元人民币，同比增长9.77%[10] - 归属于上市公司股东的净利润为2.38亿元人民币，同比下降14.35%[10] - 经营活动产生的现金流量净额为8.35亿元人民币，同比下降14.00%[10] - 基本每股收益为0.1070元，同比下降14.33%[10] - 加权平均净资产收益率为5.57%，同比下降1.34%[10] - 公司总资产为78.23亿元人民币，同比增长0.74%[10] - 归属于上市公司股东的净资产为42.74亿元人民币，同比下降0.17%[10] - 公司2024年上半年营业总收入同比增长9.77%，达到2,363,919,542.68元[17] - 公司营业成本同比增长16.26%，达到1,207,097,428.04元，主要由于折旧费、人工费用等增加[17] - 公司财务费用同比增长143.19%，达到1,623,310.79元，主要由于新海客运综合枢纽项目利息支出增加[17] - 公司经营活动产生的现金流量净额同比下降14.00%，达到835,340,840.65元，主要由于支付员工2023年绩效薪酬及税费同比增加[17] - 公司投资活动产生的现金流量净额同比下降102.88%，达到-121,373,168.39元，主要由于支付新海客运综合枢纽工程款项同比增加[17] - 公司现金及现金等价物净增加额同比增长185.64%，达到90,790,451.72元，主要由于支付股东减资款较上年同期减少[19] - 公司营业收入同比增长9.77%，达到2,363,919,542.68元[20] - 水路运输业务收入同比增长11.12%，达到2,175,371,413.60元，占总营业收入的92.02%[20] - 西沙航线收入同比增长83.46%，达到179,849,450.60元[20] - 水路运输业务毛利率同比下降2.12%，为50.00%[21] - 运输增值服务收入同比下降22.97%，为42,332,429.77元，毛利率为71.91%[22] - 投资收益为1,898,607.03元，占利润总额的0.21%[23] - 信用减值损失为-9,752,303.97元，占利润总额的-1.06%[23] - 公司2024年半年度营业总收入为23.64亿元，同比增长9.8%[89] - 营业总成本为14.39亿元，同比增长15.9%[89] - 营业利润为9.20亿元，同比增长1.6%[89] - 2024年半年度净利润为719,140,216.33元，同比下降0.17%[90] - 归属于母公司股东的净利润为238,467,028.38元，同比下降14.3%[90] - 2024年半年度经营活动产生的现金流量净额为835,340,840.65元，同比下降14.0%[94] - 2024年半年度营业成本为163,708,047.97元，同比增长92.8%[92] - 2024年半年度投资收益为128,681,422.07元，同比增长69.7%[92] - 2024年半年度销售商品、提供劳务收到的现金为2,271,537,484.04元，同比增长4.1%[94] - 2024年半年度支付给职工以及为职工支付的现金为569,403,872.36元，同比增长24.2%[94] - 2024年半年度基本每股收益为0.1070元，同比下降14.3%[90] - 公司2024年上半年投资活动产生的现金流量净额为-121,373,168.39元，较2023年同期的-59,825,155.03元大幅增加[95] - 公司2024年上半年筹资活动产生的现金流量净额为-623,177,220.54元，较2023年同期的-1,017,514,349.69元有所改善[95] - 公司2024年上半年经营活动产生的现金流量净额为-33,650,159.81元，较2023年同期的99,442,681.91元大幅下降[96] - 公司2024年上半年取得投资收益收到的现金为126,782,815.04元，较2023年同期的74,159,870.83元增长71%[97] - 公司2024年上半年期末现金及现金等价物余额为1,735,440,853.29元，较2023年同期的1,331,868,311.02元增长30%[95] - 公司2024年上半年归属于母公司所有者权益为4,281,369,982.77元，较2023年同期的4,281,369,982.77元持平[98] - 公司2024年上半年综合收益总额为238,467,028.38元，较2023年同期的238,467,028.38元持平[99] - 公司2024年上半年分配股利、利润或偿付利息支付的现金为258,556,249.69元，较2023年同期的100,301,993.41元增长158%[97] - 公司本期专项储备提取金额为10,069,951.04元，使用金额为5,694,902.88元[100] - 公司本期期末归属于母公司所有者权益合计为6,423,415,388.10元[100] - 公司本期综合收益总额为278,409,960.62元[102] - 公司本期所有者投入资本为1,000,859.58元[102] - 公司本期利润分配中，对所有者的分配金额为100,301,993.41元[103] - 公司本期专项储备提取金额为127,338,528.12元，使用金额为4,664,197.87元[103] - 公司本期期末所有者权益合计为6,104,537,987.26元[103] - 公司上年期末归属于母公司所有者权益合计为6,390,026,754.21元[101] - 公司2024年上半年所有者权益合计为3,432,570,433.31元，较上年末减少184,175,156.74元[105][106] - 公司2024年上半年资本公积增加8,302,249.07元，达到299,144,904.43元[105][106] - 公司2024年上半年未分配利润减少193,068,765.53元，至620,845,061.18元[105][106] - 公司2024年上半年综合收益总额为65,487,470.68元[105] - 公司2024年上半年专项储备增加591,359.72元，达到3,792,533.50元[105][106] - 公司2024年上半年所有者投入资本增加1,000,859.58元[108] - 公司2024年上半年利润分配减少100,301,993.41元[108] - 公司2024年上半年专项储备使用501,973.57元[109] - 公司2024年上半年盈余公积为279,854,747.20元，与上年末持平[105][106] - 公司2024年上半年股本保持2,228,933,187.00元不变[105][106] 运输业务 - 海安航线船舶运输车辆261.47万辆次，同比增长4.8%；运输旅客829.15万人次，同比增长5.4%[14] - 轮渡港口进出口车流量268.58万辆次，同比增长4.6%；进出口客流量851.44万人次，同比增长4.7%[14] - 西沙航线服务旅客同比增长27.1%，但航次同比减少18.5%[14] - 北海航线车运量同比减少48.3%，客运量同比减少26.0%[14] - 水路运输业务收入同比增长11.12%，达到2,175,371,413.60元，占总营业收入的92.02%[20] - 西沙航线收入同比增长83.46%，达到179,849,450.60元[20] - 水路运输业务毛利率同比下降2.12%，为50.00%[21] - 运输增值服务收入同比下降22.97%，为42,332,429.77元，毛利率为71.91%[22] 成本与费用 - 公司营业成本同比增长16.26%，达到1,207,097,428.04元，主要由于折旧费、人工费用等增加[17] - 公司财务费用同比增长143.19%，达到1,623,310.79元，主要由于新海客运综合枢纽项目利息支出增加[17] - 公司经营活动产生的现金流量净额同比下降14.00%，达到835,340,840.65元，主要由于支付员工2023年绩效薪酬及税费同比增加[17] - 公司投资活动产生的现金流量净额同比下降102.88%，达到-121,373,168.39元，主要由于支付新海客运综合枢纽工程款项同比增加[17] - 公司现金及现金等价物净增加额同比增长185.64%，达到90,790,451.72元，主要由于支付股东减资款较上年同期减少[19] - 公司2024年半年度营业成本为163,708,047.97元，同比增长92.8%[92] - 公司2024年上半年支付给职工以及为职工支付的现金为569,403,872.36元，同比增长24.2%[94] 资产与负债 - 公司总资产为78.23亿元人民币，同比增长0.74%[10] - 归属于上市公司股东的净资产为42.74亿元人民币，同比下降0.17%[10] - 公司货币资金同比增长1.00%，达到1,737,223,705.77元，占总资产的22.21%[25] - 应收账款同比增长1.42%，达到172,221,186.95元，占总资产的2.20%[25] - 固定资产同比下降2.46%，为4,921,088,214.21元，占总资产的62.91%[25] - 应付职工薪酬为179,347,797.13元，同比下降0.32%，主要是由于公司支付2023年绩效薪酬所致[26] - 应交税费为101,798,174.38元，同比增加0.18%，主要是由于公司经营效益增加影响应交所得税费增加所致[26] - 一年内到期的非流动负债为128,939,739.41元，同比增加0.61%，主要是由于部分租赁负债和长期借款重分类至一年内到期的非流动负债所致[26] - 公司货币资金期末余额为17.37亿元，较期初增长5.5%[82] - 应收账款期末余额为1.72亿元，较期初增长183.2%[82] - 预付款项期末余额为2146.84万元，较期初增长106.9%[82] - 其他应收款期末余额为1.68亿元，较期初增长69.4%[82] - 存货期末余额为6908.83万元，较期初增长27.0%[82] - 固定资产期末余额为49.21亿元，较期初下降3.1%[83] - 应付账款期末余额为1.86亿元，较期初下降34.3%[83] - 应付职工薪酬期末余额为1.79亿元，较期初下降11.6%[83] - 一年内到期的非流动负债期末余额为1.29亿元，较期初增长60.0%[83] - 长期借款期末余额为4.06亿元，较期初下降4.0%[84] 投资与项目 - 报告期投资额为113,472,272.55元，同比增加121.46%[27] - 海口新海滚装码头客运综合枢纽站工程累计实际投入金额为1,320,691,371.77元，资金来源为自有资金和银行贷款[28] - 公司2024年上半年投资活动产生的现金流量净额为-121,373,168.39元，较2023年同期的-59,825,155.03元大幅增加[95] - 公司2024年上半年筹资活动产生的现金流量净额为-623,177,220.54元，较2023年同期的-1,017,514,349.69元有所改善[95] - 公司2024年上半年经营活动产生的现金流量净额为-33,650,159.81元，较2023年同期的99,442,681.91元大幅下降[96] - 公司2024年上半年取得投资收益收到的现金为126,782,815.04元，较2023年同期的74,159,870.83元增长71%[97] - 公司2024年上半年期末现金及现金等价物余额为1,735,440,853.29元，较2023年同期的1,331,868,311.02元增长30%[95] - 公司2024年上半年归属于母公司所有者权益为4,281,369,982.77元，较2023年同期的4,281,369,982.77元持平[98] - 公司2024年上半年综合收益总额为238,467,028.38元，较2023年同期的238,467,028.38元持平[99] - 公司2024年上半年分配股利、利润或偿付利息支付的现金为258,556,249.69元，较2023年同期的100,301,993.41元增长158%[97] - 公司本期专项储备提取金额为10,069,951.04元，使用金额为5,694,902.88元[100] - 公司本期期末归属于母公司所有者权益合计为6,423,415,388.10元[100] - 公司本期综合收益总额为278,409,960.62元[102] - 公司本期所有者投入资本为1,000,859.58元[102] - 公司本期利润分配中，对所有者的分配金额为100,301,993.41元[103] - 公司本期专项储备提取金额为127,338,528.12元，使用金额为4,664,197.87元[103] - 公司本期期末所有者权益合计为6,104,537,987.26元[103] - 公司上年期末归属于母公司所有者权益合计为6,390,026,754.21元[101] - 公司2024年上半年所有者权益合计为3,432,570,433.31元，较上年末减少184,175,156.74元[105][106] - 公司2024年上半年资本公积增加8,302,249.07元，达到299,144,904.43元[105][106] - 公司2024年上半年未分配利润减少193,068,765.53元，至620,845,061.18元[105][106] - 公司2024年上半年综合收益总额为65,487,470.68元[105] - 公司2024年上半年专项储备增加591,359.72元，达到3,792,533.50元[105][106] - 公司2024年上半年所有者投入资本增加1,000,859.58元[108] - 公司2024年上半年利润分配减少100,301,993.41元[108] - 公司2024年上半年专项储备使用501,973.57元[109] - 公司2024年上半年盈余公积为279,854,747.20元，与上年末持平[105][106] - 公司2024年上半年股本保持2,228,933,187.00元不变[105][106] 股东与股权 - 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[1] - 公司2024年第一次临时股东大会投资者参与比例为74.64%，审议通过了增加经营范围和修订《公司章程》的议案[37] - 公司2023年度股东大会投资者参与比例为7,448.00%，审议通过了2023年度财务决算报告、2024年度财务预算方案和投资计划等议案[37] - 公司2024年5月15日向38名激励对象授予580.25万份预留股票期权，行权价格为6.59元/股[39] - 公司总股本为2,228,933,187股，持股比例前两位的股东分别为海南港航控股有限公司（58.53%）和深圳市盐田港股份有限公司（14.04%）[69] - 香港中央结算有限公司持股比例为2.00%，报告期内增持2,147,191股[69] - 中国海口外轮代理有限公司持有公司0.45%的股份，共计10,036,297股[70] - 深圳市盐田港股份有限公司参与转融通证券出借业务，报告期内股份变动情况均为转融通业务导致[74] - 招商银行股份有限公司－南方中证1000交易型开放式指数证券投资基金持股比例为0.13%，报告期内增持2,174,000股[72] - 公司第二大股东深圳市盐田港股份有限公司期末转融通出借股份且尚未归还的数量为531,300股，占总股本的0.02%[75] - 招商银行股份有限公司－南方中证1000交易型开放式指数证券投资基金期末转融通出借股份且尚未归还的数量为83,200股，占总股本的0.00%[75] - 公司前10名普通股股东及前10名无限售流通股股东在报告期内未进行约定购回交易[75] 风险与应对 - 公司面临成本上涨风险，包括燃油成本上涨、运维成本上升以及新海客运综合枢纽运营维护成本较高[35] - 公司通过优化人员配置、提高工作效率、推行劳务用工等措施应对成本上涨风险[35] - 公司面临整合风险，将通过建立统一管理体系、融合文化价值观、打造稳定经营团队等措施应对[35] 社会责任与环保 - 公司所属的"五指山"轮因违规排放船舶生活污水1.5立方米，被海口海事局处罚4.5万元[41] - 公司帮扶的文塘村2024年上半年销售收入累计达百万余元，带动50多名村民就业，劳务收入达69万元[42] - 公司通过"消费助农、推动产业发展"活动，向村级集体产业购买林下走地鸡，消费金额约53万元[43] 关联交易与承诺 - 海南港航控股有限公司承诺将海口市秀英港汽车客货滚装业务全部转移至海南港航新海轮渡码头有限公司名下运行[44] - 海南港航控股有限公司

股票简称：海峡股份 股票代码：002320 公告编号：2024-40 海南海峡航运股份有限公司 第七届董事会第三十一次临时会议决议公告 本公司及全体董事会成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。 海南海峡航运股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 7 月 31 日以 OA、邮件方式向全体董事发出第七届董事会第三十一次临时会议通知及相关议案 等材料。本次会议于 2024 年 8 月 9 日采用通讯方式举行，董事长王善和先生主 持，应参加表决董事 11 人，实际参加表决董事 11 人，会议的召集、召开程序符 合《公司法》、海峡股份《公司章程》的相关规定，与会董事认真审议了本次会 议的议案，以通讯表决的方式，一致通过了如下 2 项决议： 根据装载要求，项目所购置的船舶将用于运输新能源汽车，不载旅客，符合 行业监管规定。 （二）项目投资内容 轮渡公司及轮渡子公司拟分别投资购买 1 艘平板货船，项目投资额不超过 7500 万元/艘，包含购置、税费、改造等所有费用，资金来源为自有资金。 拟购目标船型总吨 5000 以上，船长 100-130 米，船宽 20-28 ...

海南海峡航运股份有限公司 第七届监事会第二十三次临时会议决议公告 与会监事认真审议了本次会议的议案，以记名投票的方式表决通过了如下决 议： 一、会议以 5 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了关于购买 2 艘平板 货船的议案。 股票简称：海峡股份 股票代码：002320 公告编号：2024-41 本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。 海南海峡航运股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 7 月 31 日以 OA、电子邮件的形式向全体监事发出第七届监事会第二十三次临时会议通知及相 关议案等材料。会议于 2024 年 8 月 9 日以通讯表决方式召开，会议由公司监事 会主席李燕女士召集并主持，应参加会议监事 5 人，实际参加会议监事 5 人，会 议召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》、海峡股份《公司章程》的相 关规定。 2024年8月12日 监事会同意公司下属琼州海峡（海南）轮渡运输有限公司及其子公司琼州海 峡（广东）轮渡运输有限公司分别投资购买 1 艘平板货船，投资金额不超过 7500 万元/艘，包含购买及改造等费用。 ...

海南海峡航运股份有限公司 关于召开 2024 年第五次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中 的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。 一、 召开会议基本情况 股票简称：海峡股份 股票代码：002320 公告编号：2024-42 （三）会议召开的合法、合规性：公司第七届董事会第三十一次临时会议决 议召开 2024 年第五次临时股东大会。本次股东大会的召开符合有关法律、行政 法规、部门规章、规范性文件、深交所业务规则和海峡股份《公司章程》等规定。 （四）会议召开的日期、时间： 现场会议时间：2024 年 8 月 27 日上午 09:00 网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2024 年 8 月 27 日上午 9:15 至 9:25，9:30 至 11:30，下午 13:00 至 15:00；通过深 圳证券交易所互联网投票的具体时间为：2024年8月27日上午9:15至下午15:00。 （五）会议的召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方 式召开。 （六）股权登记日：2024 年 8 月 21 日 （七）出席对象： 1.在 ...

股票简称：海峡股份 股票代码：002320 公告编号：2024-39 海南海峡航运股份有限公司 2024 年第四次临时股东大会决议公告 本公司及全体董事会成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。 二、议案审议情况 本次会议以现场投票与网络投票相结合的方式对议案进行表决，具体表 决结果如下： 重要提示： 1.本次股东大会无否决、修改、增加提案的情况。 2.本次股东大会以现场结合网络投票方式召开。 一、会议召开和出席情况 海南海峡航运股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年第四次临时股东 大会于 2024 年 8 月 6 日在海南省海口市滨海大道 157 号港航大厦 14 楼会议室召 开，会议采取现场结合网络投票方式举行。参加本次会议的股东及股东代表共计 192 人，代表有表决权的股份 1,660,548,276 股，占公司总股本的 74.50%。其中， 出席现场会议的股东及股东代表 2 人，代表有表决权的股份 1,314,581,765 股， 占公司总股本的 58.98%；通过网络投票出席会议的股东 190 人，代表有表决权 的股份 345,966,511 ...

法 律 意 见 书 大成 is Dentons'Preferred Law Firm in China. 北 京 大 成 （ 海 口 ） 律 师 事 务 所 关 于 海 南 海 峡 航 运 股 份 有 限 公 司 2024 年 第 四 次 临 时 股 东 大 会 的 北京大成（海口）律师事务所 www.dentons.cn 海南省海口市金贸西路世贸中心 F 座裙楼 4 层（570125） 4/F, Podium Building F, World Trade Center, Jinmao West Road 570125, Haikou, Hainan,China Tel: +86 898-66982281 Fax: +86 898-66501969 北京大成（海口）律师事务所 关于海南海峡航运股份有限公司 2024 年第四次临时股东大会 的法律意见书 致：海南海峡航运股份有限公司 根据《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《中华人民 共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）和中国证券监督管理委员会《上市 公司股东大会规则（2022 年修订）》（以下简称"《股东大会规则》"）等法律、 法规和其他 ...

股票简称：海峡股份 股票代码：002320 公告编号：2024-38 海南海峡航运股份有限公司 关于 2022 年股票期权激励计划 预留授予登记完成的公告 本公司及全体董事会成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。 重要内容提示： 1.股票期权简称：海峡JLC2 2.股票期权代码：037453 3.股票期权预留授权日：2024年5月15日 4.股票期权预留授予登记数量：580.25万份 5.股票期权预留授予登记人数：38人 6.股票期权预留授予行权价格：6.59元/股 7.预留授予股票期权登记完成日：2024年7月29日 根据中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）颁布的《上市 公司股权激励管理办法》以及深圳证券交易所、中国证券登记结算有限责任公 司深圳分公司有关规定，海南海峡航运股份有限公司（以下简称"公司"）完 成了公司2022年股票期权激励计划（以下简称"本激励计划"、"本次激励计 划"）预留授予股票期权的登记工作，现将相关事项公告如下： 一、本激励计划已履行的决策程序和信息披露情况 （一）2022 年 9 月 23 日，公司召开第七届董事会第十 ...