股票简称：海峡股份 股票代码：002320 公告编号：2024-47 海南海峡航运股份有限公司 第七届董事会第三十三次临时会议决议公告 为贯彻落实党中央、国务院关于海南自由贸易港建设的决策部署，充分发挥 交通物流保通保畅工作机制作用，进一步落实交通物流保通保畅责任，切实提升 琼州海峡客滚运输基础设施服务能力，助力经济转型升级，促进海南自由贸易港 与粤港澳大湾区的相互融合、联动发展。公司计划开辟海口至广州南沙航线。 董事会同意公司以年租金不高于 3,500 万元向中远海运客运有限公司整船 期租"顺龙海"轮投入海口至广州南沙航线，租期 1 年，到期后双方无异议则续 租 1 年。"顺龙海"轮为货滚船舶，建造于 2022 年，船长 193 米、船宽 26.4 米、总吨 23249，车道线总长度 3000 米，满载情况下可装载商品车约 650 辆。 中远海运客运有限公司属于公司间接控股股东中国远洋海运集团有限公司 下属公司，关联董事王善和、林健、朱火孟、黎华、叶伟对该议案回避表决。该 议案已经公司第七届董事会 2024 年第二次独立董事专门会议审议通过，并提交 董事会审议。 二、会议以 6 票同意，0 票反对，0 票弃 ...

股票简称：海峡股份 股票代码：002320 公告编号：2024-49 海南海峡航运股份有限公司 关于召开 2024 年第六次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中 的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。 一、 召开会议基本情况 （一）股东大会届次：2024 年第六次临时股东大会 （二）股东大会召集人：公司董事会。2024 年 9 月 6 日，海南海峡航运股 份有限公司（以下简称"公司"或"海峡股份"）第七届董事会第三十三次临时 会议，以 11 票赞同、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于召开 2024 年第六 次临时股东大会的议案》。 （三）会议召开的合法、合规性：公司第七届董事会第三十三次临时会议决 议召开 2024 年第六次临时股东大会。本次股东大会的召开符合有关法律、行政 法规、部门规章、规范性文件、深交所业务规则和海峡股份《公司章程》等规定。 （四）会议召开的日期、时间： 现场会议时间：2024 年 9 月 24 日上午 09:00 网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2024 年 9 月 24 日上午 9:15 至 ...

海南海峡航运股份有限公司 海峡股份 第七届董事会2024年第二次独立董事专门会议 决议 第七届董事会 2024 年第二次独立董事专门会议决议 海南海峡航运股份有限公司（以下简称"公司"）第七届董事会 2024 年第二次 独立董事专门会议于 2024 年 9 月 3 日以现场结合通讯会议方式召开。本次会议推举 独立董事胡秀群主持，应出席会议独立董事 4 人，实际出席会议独立董事 4 人。会 议的召开符合公司《公司章程》和《独立董事专门会议工作细则》的有关规定，与 会委员经审议通过了以下 3 项决议： 经审核，我们认为：该关联交易遵循了诚实信用、平等自愿、等价有偿的原则， 是因公司经营需要而发生的，有利于公司拓展新航线；交易价格公允合理，遵循了 "公平、公正、公允"的原则；本次交易不会损害公司及股东尤其是中小股东的利 益。同意此次关联交易事项。 本项议案同意票 4 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。 二、审议通过关于租赁"万荣海"轮经营北海航线的议案。 经审核，我们认为：该关联交易遵循了诚实信用、平等自愿、等价有偿的原则， 是因公司经营需要而发生的，有利于公司升级北海航线；交易价格公允合理，遵循 了"公平、公正 ...

股票简称：海峡股份 股票代码：002320 公告编号：2024-48 与会监事认真审议了本次会议的议案，以记名投票的方式表决通过了如下决 议： 一、会议以 5 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过关于租赁"顺龙海" 轮投入海口至广州南沙航线的议案。 监事会同意公司以年租金不高于 3,500 万元向中远海运客运有限公司整船 期租"顺龙海"轮投入海口至广州南沙航线，租期 1 年，到期后双方无异议则续 租 1 年。 二、会议以 5 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过关于租赁"万荣海" 轮经营北海航线的议案。 监事会同意公司以年租金不高于 900 万元向中远海运客运有限公司光船租 赁"万荣海"轮经营北海航线，租期 2 年，到期后双方无异议则续租 1 年。 三、会议以 5 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过关于"万荣海"轮整 备的议案。 公司拟租赁中远海运客运有限公司所属的"万荣海"轮用于经营北海航线， 为满足北海航线运营中旅客食宿等需要，监事会同意公司委托广东中远海运重工 有限公司广州分公司对船舶实施整备，费用（含税、包括但不限于设计、施工、 海南海峡航运股份有限公司 第七届监事会第二十五次临时会议决 ...

合 并 资 产 负 债 表 | 编制单位:海南海峡航运股份有限公司 | | 2024年6月30日 | | | 金额单位:元 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 资 | 期末余额 | 年初余额 | 负债和股东权益 | 期末余额 | 年初余额 | | 流动资产: | | | 流动负债: | | | | 货币资金 | 1,737,223,705.77 | 1,646,730,200.18 | 短期借款 | | | | 结算备付金 | AR KOM | | 向中央银行借款 | | | | 拆出资金 | | | 吸收存款及同业存放 | | | | 交易性金融资产 | | | 拆入资金 | | | | 应收票据 | | | 交易性金融负债 | | | | 应收账款 | 172,221,186.95 | 60,769,065.75 | 应付票据 | | | | 预付款项 | 21,468,408.96 | 10,373,276.60 | 应付账款 | 185,921,630.32 | 282,978,860.04 | | 应收保费 | | | 预收款项 | 30,278.04 ...

| | | 经营性资金往来 广东徐闻海峡航运有限公司 6, 051, 485. 89 预付款项 680, 825.00 5, 370, 660. 89 岸基资产和仓库存货款 2024年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 单位:人民币元 2024年度占用紧计 2024年期初占用资 2024年度占用资金 2024年度偿还累计发 2024年度期末占用资 占用方与上市公司的关 上市公司核算 占用性质 资金占用方名称 发生金额(不含利 占用形成原因 非经营性资金古用 的会计科目 联关系 金余额 的利息 生金额 金余额 息) 控股股东、实际控制人及其附属企业 小说 39 前控股股东、实际控制人及其时属企业 小计 其他关联方及附属企业 小计 总计 2024年度往来累计 2024年度往来资金 2024年度偿还累计发 |2024年度期末往来资 往来方与上市公司的关 上市公司核算 2024年期初往来资 其他关联资金往来 资金往来方名称 发生金额(不含利 往来形成原因 往来性质 联关系 的会计科目 金余额 的利息 生金额 金余额 息) 其他应收款 448, 068. 00 608, 588, 00 5,000.00 ...

北 京 大 成 （海 口 ）律 师 事务 所 关 于 海 南 海峡 航 运股 份 有限 公 司 2024 年 第五 次 临 时 股 东 大会 的 致：海南海峡航运股份有限公司 法律意见书 大成 is Dentons'Preferred Law Firm in China. 北京大成（海口）律师事务所 www.dentons.cn 海南省海口市金贸西路世贸中心 F 座裙楼 4 层（570125） 4/F, Podium Building F, World Trade Center, Jinmao West Road 570125, Haikou, Hainan,China Tel: +86 898-66982281 Fax: +86 898-66501969 北京大成（海口）律师事务所 关于海南海峡航运股份有限公司 2024 年第五次临时股东大会 的法律意见书 （一）本次股东大会的召集程序 本次股东大会由董事会提议并召集。2024 年 8 月 9 日，公司第七届董事会 第三十一次会议（临时）决议，审议通过了《关于召开 2024 年第五次临时股东 大会的议案》。 召开本次股东大会的通知及提案内容，公司于 2024 ...

经审核认为，公司出具的《海南海峡航运股份有限公司与中远海运集团财务有 限责任公司的关联交易风险持续评估报告》充分反映了中远海运财务公司的经营资 质、业务和风险状况，其业务范围、业务内容和流程、内部的风险控制制度等均受 到监管机构的严格监管。中远海运财务公司的风险管理不存在重大缺陷，公司与中 远海运财务公司之间发生的关联存、贷款等金融业务的风险可控，未发现有损害公 司及其他股东利益的情形，同意将该议案提交公司董事会审议。 本项议案同意票 4 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。 海峡股份 第七届董事会2024年第一次独立董事专门会议 决议 （此页无正文，作为海南海峡航运股份有限公司第七届董事会 2024 年第一次独立 董事专门会议决议签字页专用。） 海峡股份 第七届董事会2024年第一次独立董事专门会议 决议 海南海峡航运股份有限公司 第七届董事会 2024 年第一次独立董事专门会议决议 海南海峡航运股份有限公司（以下简称"公司"）第七届董事会 2024 年第一次 独立董事专门会议于 2024 年 8 月 26 日以现场结合通讯会议方式召开。本次会议推 举独立董事胡秀群主持，应出席会议独立董事 4 人，实际出席 ...

企业名称：中远海运集团财务有限责任公司 类型：有限责任公司 法定代表人：孙晓斌 注册资本：195亿元人民币 成立日期：2009年12月30日 统一社会信用代码：91310109698814339L 海南海峡航运股份有限公司 与中远海运集团财务有限责任公司 的关联交易风险持续评估报告 海南海峡航运股份有限公司（以下简称"公司"）通过查验 中远海运集团财务有限责任公司（以下简称"财务公司"）《金 融许可证》《营业执照》等证件资料，对财务公司的经营资质、 业务和风险状况进行了评估，现将有关风险评估情况报告如下： 一、基本情况 中远海运集团财务有限责任公司成立于 2009年12月30日， 是经中国银行监督管理委员会批准设立的非银行金融机构。 金融许可证机构编码：L0107H231000001 办公场所：中国（上海）自由贸易试验区滨江大道5299号8 层 经营范围：吸收成员单位存款；办理成员单位贷款；办理成 员单位票据承兑与贴现；办理成员单位资金结算与收付；提供成 第 1 页 共 13 页 员单位委托贷款、债券承销、非融资性保函、财务顾问、信用鉴 证及咨询代理业务；从事同业拆借；办理成员单位票据承兑；从 事固定收益类有 ...

海南海峡航运股份有限公司（以下简称"公司"或"海峡股份"）于 2024 年 8 月 13 日以 OA、电子邮件的形式向全体董事发出第七届董事会第三十二次会 议通知及相关议案等材料。会议于 2024 年 8 月 27 日上午在海南省海口市滨海大 道港航大厦 14 楼会议室以现场结合通讯表决方式举行。本次会议由公司副董事 长张婷女士主持会议，会议应出席董事 11 名，实际出席董事 11 名，副董事长张 婷、董事朱火孟、黎华、叶伟、独立董事胡秀群、黎青松出席现场会议，董事长 王善和、董事林健、周高波、独立董事王宏斌、胡正良以通讯方式参加会议。公 司监事会主席李燕、监事曾祥燕、秦丽霞、郑冬琦、李欣，高级管理人员叶伟、 甘当松、蔡泞检、李召辉、黄剑列席会议。本次会议的召集、召开程序符合《公 司法》和《公司章程》的有关规定。与会董事经充分审议，表决通过了以下决议： 一、会议以11票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了关于公司2024年半年 度报告及其摘要的议案。 股票简称：海峡股份 股票代码：002320 公告编号：2024-44 海南海峡航运股份有限公司 第七届董事会第三十二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公 ...