海峡股份 第七届董事会第二十六次会议 独立董事意见 海南海峡航运股份有限公司独立董事 关于控股股东及其他关联方占用公司资金、公司对外担保 的独立意见 我们作为海南海峡航运股份有限公司的独立董事，对公司提交的关于控股股东 及其他关联方占用公司资金、公司对外担保事项相关资料进行了认真的审查，认为： 一、报告期内，公司不存在控股股东及其他关联方非正常占用公司资金的情况。 海南海峡航运股份有限公司 第二届董事会第二次会议 海峡股份 第七届董事会第二十六次会议 独立董事意见 （此页无正文，作为海南海峡航运股份有限公司独立董事关于控股股东及其他关 联方占用公司资金、公司对外担保的独立意见签字页专用。） 独立董事签字： 胡正良 王宏斌 黎青松 胡秀群 2024 年 3 月 28 日 二、报告期内，公司没有发生对外担保事项。 2 ...

海南海峡航运股份有限公司 独立董事工作细则 第一章 总 则 第一条 为进一步完善海南海峡航运股份有限公司（以下简 称"公司"）的法人治理结构，促进公司规范运作，根据《中华 人民共和国公司法》（以下简称"公司法"）《中华人民共和国 证券法》（以下简称"证券法"）《上市公司独立董事管理办法》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公 司规范运作》等法律、法规，以及《海南海峡航运股份有限公司 章程》（以下简称"公司章程"）规定，制订本工作细则。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务， 并与公司及其主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关 系，或者其他可能影响其进行独立客观判断的关系的董事。 公司董事会设置战略、薪酬与考核、提名、风险与合规等专 门委员会。提名委员会、薪酬与考核委员会中独立董事应当过半 数并担任召集人。 第二章 独立董事的任职条件 第六条 独立董事应当具备与其行使职权相适应的任职条件， 担任独立董事应当符合下列基本条件： （一）根据法律、行政法规及其他有关规定，具备担任上市 公司董事的资格。 独立董事应当独立履行职责，不受公司及其主要股东、实际 控制人等单位或者个人的 ...

海峡股份 独立董事意见 海南海峡航运股份有限公司独立董事 关于第七届董事会第二十六次会议部分议案的独立意见 海峡股份 独立董事意见 会批准的规范性非银行金融机构，在其经营范围内为本公司及下属子公司提供金融 服务符合国家有关法律法规的规定。 根据《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事管理办法》等法律、法规 和规范性文件以及海南海峡航运股份有限公司《公司章程》等有关规定，我们作为 海南海峡航运股份有限公司（以下简称"公司"）第七届董事会独立董事，经认真审 阅相关材料并进行充分讨论，就公司第七届董事会第二十六次会议审议的关于 2023 年度利润分配预案的议案、关于 2023 年度日常关联交易执行情况及 2024 年度日常 关联交易预计的议案、关于预计 2024 年与中远海运财务公司持续关联交易的议案、 关于公司与中远海运财务公司关联交易风险持续评估报告的议案、关于聘请 2024 年 度审计机构的议案、关于提名独立董事候选人的议案发表独立意见如下： 一、关于2023年度利润分配预案的独立意见 公司注重给予股东投资回报，2023年度利润分配预案的拟定以公司实际情况为 基础，符合《公司章程》等相关法律法规对利润分配政 ...

海南海峡航运股份有限公司 董事会审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《国有 企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等规定和要求，2023 年，海南海峡航运股份有限公司（以 下简称"公司"）董事会审计委员会认真履行忠实和勤勉义务，恪尽职守，审慎履行对会计 师事务所的监督职责，具体情况如下： 一、会计师事务所基本情况 天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"天职国际"）创立于 1988 年 12 月，总部位于北京，是一家专注于审计鉴证、资本市场服务、管理咨询、政务咨询、税务服 务、法务与清算、信息技术咨询、工程咨询、企业估值的特大型综合性咨询机构。 天职国际首席合伙人为邱靖之，注册地址为北京市海淀区车公庄西路 19 号 68 号楼 A-1 和 A-5 区域，组织形式为特殊普通合伙。 天职国际已取得北京市财政局颁发的执业证书，是中国首批获得证券期货相关业务资格， 获准从事特大型国有企业审计业务资格，取得金融审计资格，取得会计司法鉴定业务资格， 以及取得军 ...

天职国际是国内综合排名前十的会计师事务所。多年来，天职国际承办大型 企业集团、上市公司、金融企业年度财务决算审计，在业务规模、执业质量和社 会形象方面处于国内领先地位，具备优质的审计服务经验与专业服务能力，能够 较好满足公司审计工作的要求。 同时，考虑到天职国际自2019年起为公司及其下属分子公司提供年报审计等 各项审计服务，为确保财务工作、重大财务事项等审计工作及会计政策判断上的 一致性和连续性，公司拟续聘天职国际为2024年度审计服务机构。在2023年度的 审计工作中，天职国际遵循独立、客观、公正、公允的原则，顺利完成了公司2023 年度财务报告及内部控制审计工作，表现了良好的职业操守和业务素质。 因此，公司拟续聘天职国际为公司2024年度财务报告及内部控制审计机构， 审计费用不超过168万元人民币。 股票简称：海峡股份 股票代码：002320 公告编号：2024-11 海南海峡航运股份有限公司 关于拟续聘 2024 年度审计机构的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中 的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。 海南海峡航运股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年3月 ...

海南海峡航运股份有限公司 审计报告 天职业字[2024]5197 号 目 录 T 审计报告 ------- -5 2023 年度财务报表 -- - 2023 年度财务报表附注 --- -- 17 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行报告是否由具有快业许可的会计师事务所出身 摄告编码:京24Z1E9K09。 审计报告 天职业字[2024]5197 号 海南海峡航运股份有限公司全体股东: 一、审计意见 我们审计了海南海峡航运股份有限公司(以下简称"海峡股份")财务报表,包括2023 年 12月 31 目的合并及母公司资产负债表,2023年度的合并及母公司利润表、合并及母公 司现金流量表、合并及母公司股东权益变动表,以及财务报表附注。 我们认为,后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制,公允反映了 海峡股份2023年12月31日的合并及母公司财务状况以及2023年度的合并及母公司经营成 果和现金流量。 二、形成审计意见的基础 我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报告的"注册会计师对 财务报表审计的责任"部分进一步阐述了我们在这些准则下的责任。按照中国注册会计师职 业道德守则, ...

海 南 海 峡 航 运 股 份 有 限 公 司 涉 及 财 务 公 司 关 联 交 易 的 存 款 、 贷 款 等 金 融 业务的专项说明 天 职 业 字 [2024]5197-3 号 目 录 涉及财务公司关联交易的存款、贷款等金融业务的专项说明 涉及中远海运集团财务有限责任公司存款、贷款等金融业务情况汇总表 --- 3 关于海南海峡航运股份有限公司 2023 年度涉及财务公司关联交易的存款、贷款等金融业务的专项说明 天职业字[2024]5197-3 号 海南海峡航运股份有限公司全体股东: 我们接受委托,审计了海南海峡航运股份有限公司(以下简称"母公司")及其子公司(以 下简称"贵公司")2023年12月 31 日的合并及母公司资产负债表、2023年度的合并及母公 司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司股东权益变动表和财务报表附注(以下简 称"财务报表"),并于 2024年3月28日出具了"天职业字[2024]5197 号"的无保留意见的 审计报告。 按照中国证监会、中国银保监会《关于规范上市公司与企业集团财务公司业务往来的通 知》以及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第7号 -- 交易与关联交易( ...

公司为拓宽融资渠道，降低融资成本与财务费用，经董事会及股东大会审议 通过，与中远海运集团财务有限责任公司（以下简称"财务公司"）于2021年12 月签署了《金融服务协议》。《金融服务协议》约定，财务公司将在其经营范围 内根据公司及下属子公司的要求提供一系列金融服务。目前，公司与财务公司已 开展了存款等金融业务。2024年公司及下属子公司预计将与财务公司持续发生存、 贷款等一系列金融业务，现结合公司与财务公司已发生的金融服务关联交易情况， 对2024年与财务公司持续关联交易进行预计。 2024年3月28日，公司第七届董事会第二十六次会议以6票同意，5票回避，0 票反对，0票弃权审议通过《关于预计2024年与中远海运财务公司持续关联交易 的议案》。公司控股股东海南港航控股有限公司（以下简称"港航控股"）和财 务公司同为中国远洋海运集团有限公司旗下子公司，财务公司属于关联法人，公 司与财务公司开展金融服务业务的行为构成关联交易。公司董事王善和、林健、 朱火孟、李建春、黎华属于关联董事，审议本议案时，回避表决。 该关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组， 无需经外部其他有关部门批准。 股票简 ...

各位股东代表： 2023 年，公司董事会严格按照《公司法》《证券法》等有 关法律法规以及《公司章程》《董事会议事规则》等相关制度的 规定，围绕公司发展战略和年度经营目标切实开展各项工作。公 司全体董事恪尽职守、勤勉尽责，本着对股东负责的态度，认真 履行股东大会赋予的职责，持续规范公司治理，推动公司高质量 发展，维护公司及股东权益。现将 2023 年度公司董事会工作报 告如下： 第一部分 2023 年工作回顾 海南海峡航运股份有限公司 2023 年度董事会工作报告 与合规管理委员会，并整合修编专门委员会议事规则，强化了董 事会决策事前沟通机制，促进提升董事会决策水平。二是落实《上 市公司独立董事管理办法》新规。根据新要求、新指引，完善各 专门委员会会议纪录、起草修编独立董事工作细则。三是召开9 次董事会会议。报告期内，董事会围绕公司发展战略和年度经营 目标，审议通过议案48项，除常规事项外，审议通过了下属单位 减资、船舶处置、股权激励计划、船舶租赁等重大议案，保障重 点项目及时落地实施。四是专门委员会履职尽责。报告期内，专 门委员会共召开10次会议，审议议题21个，为公司重大战略决策 提供科学合理建议，充分发挥 ...

海 南 海 峡 航 运 股 份 有 限 公 司 控 股 股 东 及 其 他 关 联 方 资 金 占 用 情 况 的专项说明 天 职 业 字 [2024]5197-2 号 目 录 控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明 -- 1 2023 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 ---------- -2 ： 控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明 天职业字[2024]5197-2 号 海南海峡航运股份有限公司董事会: 我们审计了海南海峡航运股份有限公司(以下简称"海峡股份")财务报表,包括2023年 12月31日的资产负债表和合并资产负债表、2023年度的利润表和合并利润表、现金流量表和 合并现金流量表、股东权益变动表和合并股东权益变动表以及财务报表附注,并于2024年3月 28日签署了无保留意见的审计报告。 根据中国证监会、公安部、国资委、中国银保监会《上市公司监管指引第8号 -- 上市公 司资金往来、对外担保的监管要求》(中国证券监督管理委员会公告[2022]26号)和证券交易 所相关文件要求,海峡股份编制了后附的2023年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情 况汇总表(以下简称"汇总 ...