股权激励基本信息 - 拟授予股票期权数量1601.24万份，约占公司股本总额37914.797万股的4.22%[4][31] - 激励对象总人数不超过87人[6][25] - 股票期权行权价格为13.91元/份[5][42][43] - 激励计划有效期最长不超过48个月[5][34] 人员获授情况 - 于雪拟获授100万份，占比6.25%，占公司股本0.26%；杨柳锋拟获授30万份，占比1.87%，占公司股本0.08%[32] - 核心管理人员等80人拟获授1316.24万份，占比82.20%，占公司股本3.47%[32] 业绩考核 - 以2023年净利润为基数，2024年净利润增长率不低于15%，2025年净利润增长率不低于30%[48] - 激励对象个人层面绩效考核结果为优秀、良好时可行权比例100%，合格时可行权比例80%，不合格时可行权比例0%[51] 时间安排 - 激励计划经股东大会审议通过后60日内完成授予权益等程序，否则终止[8][35] - 激励对象名单公示期不少于10天，公司应在股东大会审议前5日披露监事会审核及公示情况说明[28] - 股票期权等待期分别为自授予登记完成之日起12个月、24个月[36] - 股票期权行权分两个行权期，第一个行权期可行权比例50%，第二个行权期可行权比例50%[40] 财务数据 - 2023年、2022年、2021年净利润增长率分别为9.71%、 - 15.71%、 - 13.12%[53] - 授予股票期权需摊销总费用1338.04万元，2024年摊销328.40万元，2025年摊销774.41万元，2026年摊销235.23万元[63] 特殊情况处理 - 激励对象因多种原因离职，已获准但未行权的股票期权终止行权，未获准的作废注销[68][69] - 激励对象因执行职务丧失劳动能力或身故，获授股票期权按原程序进行，个人绩效考核结果不纳入行权条件[69][70] 其他 - 公司将对内幕信息知情人在草案公告前6个月内买卖公司股票情况自查[28] - 公司与激励对象争议纠纷协商调解60日未解决，可向公司所在地法院诉讼解决[73] - 本计划在公司股东大会审议通过后生效，由公司董事会负责解释[75]

议案通过情况 - 股票期权激励计划相关3项议案以5票赞成、4票回避通过[1][3][5] - 为全资子公司提供担保额度议案以9票赞成通过[7][9] - 召开2024年第一次临时股东大会议案以9票赞成通过[11] 会议信息 - 第六届董事会第十二次会议于2024年8月6日召开，9人实际表决[1] 后续安排 - 股票期权激励、担保额度议案提交2024年第一次临时股东大会审议[2][4][5][7][9] - 为董监高买责任险议案提交2024年第一次临时股东大会审议[10] - 股东大会于2024年8月22日召开[11] 人员回避 - 杨柳锋等4名关联董事回避股票期权激励计划议案表决[2][4][5]

股票期权激励计划 - 2024年授予总量1601.24，占公司股本总额4.22%[1] - 多名高管获授不同数量期权，占比各异[1] - 80名员工获授1316.24，占授予总量82.20%[1] - 激励对象获授股票不超股本总额1%[2] - 激励计划标的股票累计不超股本总额10%[2] - 激励对象不包括独董、监事等特定人员[1]

股权激励计划标的限制 - 全部有效期内股权激励计划涉及标的股票总数累计未超公司股本总额10%[1][2] - 单一激励对象累计获授股票未超公司股本总额1%[2] - 激励对象预留权益比例未超本次计划拟授予权益数量20%[2] 财务与合规情况 - 最近一个会计年度财报未被出具否定或无法表示意见审计报告[1] - 最近一个会计年度财务报告内控未被出具否定或无法表示意见审计报告[1] - 上市后最近36个月未出现未按规定进行利润分配情形[1] 激励对象限制 - 激励对象不包括单独或合计持股5%以上股东等相关人员[1] - 激励对象不包括独立董事、监事[1] - 激励对象最近12个月未被认定为不适当人选[1] 绩效考核指标 - 绩效考核指标包括公司业绩和个人绩效指标[23] - 指标客观公开、清晰透明，利于提升竞争力[24] 股票期权行权规定 - 授权日与首次可行权日间隔不少于12个月[30] - 后一行权期起算日不早于前一行权期届满日[31] - 每期行权时限不少于12个月[32] - 每期可行权比例未超获授总额50%[33] 相关意见与表决 - 监事会认为股权激励计划利于公司发展，无损害股东利益情况[34] - 公司聘请律所出具法律意见书[35] - 董事会表决草案时关联董事回避表决[37] - 股东大会审议草案时关联股东拟回避表决[38]

保险信息 - 公司拟为董监高及相关责任人员买责任险[2] - 赔偿限额不超5000万元/年，保费不超25万元/年[2] - 保险期限12个月，可续保或重投[2] 流程安排 - 董事会提请股东大会授权办理[2] - 议案提交2024年第一次临时股东大会审议[4]

股权激励基本信息 - 拟授予股票期权数量总计1601.24万份，约占公司股本总额37914.797万股的4.22%[4][30] - 全部有效期内股权激励计划所涉标的股票总数累计未超公司股本总额的10.00%，单个激励对象获授公司股票数量未超1.00%[5] - 股票期权行权价格为13.91元/份[5][41] - 激励计划有效期最长不超过48个月[5][33] - 激励对象总人数不超过87人，包括董事、高管等，不含独董、监事等[6][24] 激励计划时间安排 - 激励对象名单公示期不少于10天，公司应在股东大会前5日披露监事会审核及公示情况说明[27] - 授权日在股东大会通过后由董事会确定，公司需在60日内完成授予等程序[34] - 股票期权等待期分别为自授予登记完成之日起12个月、24个月[35] - 激励对象自等待期满后可行权，部分期间不得行权[36] - 股票期权行权分两个行权期，各占50%[39] 业绩考核目标 - 2024年净利润增长率以2023年为基数不低于15%[47] - 2025年净利润增长率以2023年为基数不低于30%[47] - 公司2023年、2022年、2021年净利润增长率分别为9.71%、 - 15.71%、 - 13.12%[52] 费用摊销 - 授予股票期权数量1601.24万份，需摊销总费用1338.04万元，2024年摊销328.40万元，2025年摊销774.41万元，2026年摊销235.23万元[64] 价格调整公式 - 资本公积转增股本等情况行权价格调整公式为P＝P0÷（1＋N）[56] - 缩股时行权价格调整公式为P＝P0÷N[57] - 配股时行权价格调整公式为P＝P0×（P1＋P2×N）/[P1×（1＋N）][58] - 派息时行权价格调整公式为P＝P0－V，且P＞1[59] 特殊情况处理 - 公司对已通过股东大会审议的激励计划进行变更，不得包括导致加速行权和降低行权价格的情形[73] - 公司终止实施激励计划，自决议公告之日起3个月内，不得再次审议股权激励计划[74] - 若最近一个会计年度财务会计报告或内部控制被出具否定意见或无法表示意见审计报告，激励计划终止实施[82] - 公司上市后最近36个月内出现未按规定进行利润分配情形，激励计划终止实施[82] - 公司因信息披露问题导致不符合授予或行权条件，未行权股票期权由公司注销，已行权激励对象需返还权益[83] 激励对象离职处理 - 激励对象因公司裁员、合同到期公司原因不续约、退休等离职，已获准但未行权的股票期权终止行权，未获准的作废注销[84] - 激励对象主动辞职、合同到期个人不续约、因个人过错被解聘等离职，已获准但未行权的股票期权终止行权，未获准的作废注销[84] - 激励对象因执行职务丧失劳动能力离职，获授股票期权按原程序进行，个人绩效考核结果不纳入行权条件[85] - 激励对象非因执行职务丧失劳动能力离职，已获准但未行权的股票期权终止行权，未获准的作废注销[85] - 激励对象因执行职务身故，获授股票期权由继承人代为持有，按原程序进行，个人绩效考核结果不纳入行权条件[86] - 激励对象因其他原因身故，已获准但未行权的股票期权由继承人在规定期限内行权，未获准的作废注销[86]

公司基本信息 - 公司于2000年12月12日设立，2009年12月18日在深交所上市，首次公开发行1336万股[15] - 截至法律意见书出具日，公司注册资本为37914.797万元人民币[16] 激励计划情况 - 2024年8月6日召开会议审议通过激励计划草案等议案[18][31][32] - 激励对象不超过87人，不含特定人员[20] - 拟授予股票期权1601.24万份，占股本总额4.22%[21] - 于雪获授100万份，杨柳锋获授30万份[22] - 全部在有效期内激励计划涉及标的股票2301.24万份，占股本总额6.07%[22] - 激励计划有效期最长不超过48个月[24] - 股票期权等待期为12个月、24个月[24] - 第一个行权期行权比例50%，第二个行权期行权比例50%[25] - 股票期权行权价格为每股13.91元[27] - 激励对象名单公示期不少于10天[34] - 股东大会表决需经出席会议股东所持表决权2/3以上通过[34] - 激励对象资金来源为自筹，公司不提供财务资助[36] - 激励计划拟激励对象包括杨柳锋、于雪等[40] - 审议议案时关联董事已回避表决[40] - 截至2024年8月6日，激励计划尚需股东大会特别决议通过[42]

担保信息 - 公司拟为子公司北京尚洋东方提供不超1亿元连带责任保证担保[2] - 子公司持股比例100%，最近一期资产负债率17.92%[3] - 截至目前担保余额1394.75万元，新增1亿元，占净资产3.00%[3] 财务数据 - 2023年末资产733987856.13元，2024年3月末736812195.78元[7] - 2023年末负债146837873.08元，2024年3月末132042168.44元[7] - 2023年末净资产587149983.05元，2024年3月末604770027.34元[7] - 2023年1 - 12月营收366414273.11元，2024年1 - 3月62190131.52元[7] 其他 - 子公司注册资本16000万元[6] - 审批前已审批对子公司担保不超1亿，实际余额占净资产0.42%[8] - 截至公告日公司及子公司无逾期担保情况[8]

激励计划考核 - 考核年度为2024、2025年，每年考核一次[6][12] - 2024年净利润增长率以2023年为基数不低于15%[7] - 2025年净利润增长率以2023年为基数不低于30%[7] 个人行权比例 - 考核优秀、良好可行权比例100%[10] - 考核合格可行权比例80%[10] - 考核不合格可行权比例0%[10] 考核流程 - 考核结束5个工作日内通知结果[14] - 有异议10个工作日内向薪酬与考核委员会申诉复核[15] 考核组织 - 董事会薪酬与考核委员会领导审核[5] - 人力资源部具体实施并提供数据[5]

激励计划 - 通过2024年股票期权激励计划相关议案[2][3][5] - 激励对象名单公示期不少于10天[5] 担保事项 - 为全资子公司提供不超1亿元连带责任保证担保，有效期1年[6] 其他事项 - 拟购买董监高责任险议案提交临时股东大会审议[7][8] - 激励计划、担保额度事项提交临时股东大会审议[3][4][6]