控股股东股份情况 - 黄嘉棣持股2.15323388亿股，比例24.78%[5] - 本次补充质押380万股，占其所持1.76%、总股本0.44%[4] - 质押后累计被质押股份占其所持9.36%、总股本2.32%[5] 质押相关信息 - 起始日2024年6月25日，到期为解除质押日[4] - 质权人为海通证券，用途为补充质押[4] - 不涉及新增融资，质押风险可控[6]

业绩总结 - 公司2023年实现营业收入28.93亿元，同比增长0.07%[2] - 2023年净利润6734.52万元，同比增长460.11%[3] - 2021 - 2023年扣非后净利润分别为 - 5.20亿元、 - 1.06亿元、 - 1.52亿元[3] 业务营收 - 2023年乳制品、食品业务营收20.30亿元，占比70.17%，同比下降13.45%，毛利率增加2.52%[2] - 2023年信息服务、信息工程业务营收2.51亿元，占比8.68%，同比增长2.62%，毛利率减少9.18%[2] - 2023年光伏组件销售、EPC业务及其他业务营收3.39亿元，占比11.71%，同比增长1367.05%，毛利率减少25.79%[2] 客户与供应商 - 2023年乳制品及食品业务前五名客户销售收入合计2.49亿元[6] - 2023年信息服务及信息工程业务前五名客户销售收入合计23,905.91万元[10] - 2023年光伏组件销售与EPC业务前五名客户销售收入合计27633.27万元[16] 贸易业务 - 2023年按总额法确认贸易业务合计销售数量为21,776,691.00kg，不含税收入总计235,375,713.08元[54] - 2023年公司开始开展按净额法确认的大额贸易，主要产品有铝锭、白糖、奶粉等[55] 股权交易 - 转让云南皇氏来思尔乳业32.8996%股权和云南皇氏来思尔智能化乳业32.8996%股权，获投资收益2.0970286279亿元[86] - 子公司云南皇氏来思尔智能化乳业转让云南来思尔物流10%股权，获投资收益303.124637万元[86] 联营与合营公司 - 2023年联营企业和合营公司资产总额合计186,663.90万元，净利润合计亏损4,228.82万元[110] - 2022年联营企业和合营公司资产总额合计184,593.32万元，净利润合计亏损1,474.85万元[113] 费用情况 - 2023年销售费用30999.92万元，较2022年增加3189.56万元，增幅为11.47%[138] - 2023年管理费用22087.14万元，较2022年增加6806.92万元，增幅为44.55%[137] - 2023年财务费用11746.79万元，较2022年增加896.91万元，增幅为8.27%[137] 研发项目 - 《水牛发情检测系统研究与应用》开发支出金额67.54万元，研发进度100%，预计2023年7月完成[152] - 《水牛全基因组精准设计育种研究》开发支出金额951.97万元，研发进度66.67%，预计2024年12月完成[153] 光伏项目 - 宾阳分布式户用光伏项目合同金额19753万元，履约进度46.97%，本期收入8345.91万元[166] - 北流塘岸镇分布式光伏项目合同金额8716万元，履约进度47.81%，本期收入3781.28万元[166] 应收款项 - 应收账款期末余额495,320,980.03元，坏账准备余额112,114,684.78元[171] - 其他应收款期末余额693,235,341.20元，较期初增长285.48%[172]

业绩总结 - 2023年公司营业收入28.93亿元，同比增长0.07%[1] - 2023年公司净利润6734.52万元，同比增长460.11%[2] - 2021 - 2023年公司扣非后净利润分别为 - 5.20亿元、 - 1.06亿元、 - 1.52亿元[2] 业务营收 - 2023年乳制品、食品业务营收20.30亿元，占比70.17%，同比下降13.45%，毛利率增加2.52%[1] - 2023年信息服务、信息工程业务营收2.51亿元，占比8.68%，同比增长2.62%，毛利率减少9.18%[1] - 2023年光伏组件销售、EPC业务及其他业务营收3.39亿元，占比11.71%，同比增长1367.05%，毛利率减少25.79%[1] 客户与供应商 - 2023年乳制品及食品业务前五名客户销售收入合计2.49亿元[4] - 2023年乳制品及食品业务前五名供应商采购额合计1.85亿元[6] - 2023年信息服务及信息工程业务前五名供应商采购额合计21,717.19[13] - 2023年光伏组件销售与EPC业务前五名客户销售收入合计27,633.27万元[16] 贸易业务 - 2023年开始开展大额贸易，主要产品为铝锭、白糖、奶粉等，采用“以销定采”模式[58] - 2023年奶粉贸易采购数量为8,893,550.00KG，采购金额为261,510,131.70元[80] - 2023年白糖贸易采购数量为68,951,000.00KG，采购金额为465,385,866.99元[82] - 2023年铝锭贸易采购数量为12,606,387.00KG，采购金额为238,189,858.26元[83] 股权交易 - 公司转让云南皇氏来思尔乳业32.8996%股权和云南皇氏来思尔智能化乳业32.8996%股权，获投资收益209,702,862.79元[90] - 子公司皇氏阳光（广西）新能源转让安徽皇氏绿能科技80%股权，获投资收益9,706,091.74元[90] - 公司以4732.81万元转让皇氏数智100%股权，2024年3月20日收到全部款项并完成过户[96] 联营企业 - 2023年联营企业和合营公司资产总额合计186,663.90万元，负债合计27,572.22万元，所有者权益159,091.68万元，营业收入36,128.86万元，净利润 - 4,228.82万元[115] 费用情况 - 2023年公司销售费用30,999.92万元，较2022年增加3,189.56万元，增幅11.47%[142] - 2023年公司管理费用22,087.14万元，同比增长44.55%[147] - 2023年公司财务费用11,746.79万元，同比增长8.27%[150] - 2023年公司研发费用4,889.35万元，较2022年减少39.87%[142] 研发项目 - 至2023年12月31日，公司研发项目资本化金额为1132.90万元，涉及三个项目[159] 应收账款 - 公司应收账款期末余额495320980.03元，坏账准备余额112114684.78元[178] - 2023年度公司对应收账款、其他应收款计提减值损失合计5641.40万元[192] 未来展望 - 2024年全球光伏发电市场规模继续扩大，装机容量和发电量快速增长[26]

会议信息 - 2024年5月18日发布召开2023年度股东大会通知公告[4] - 2024年6月11日14:30召开现场会议，9:15 - 15:00网络投票[5] 参会情况 - 现场27名代表58名股东，代表股份243,021,161股，占比27.9640%[8] - 网络投票11人，代表股份23,688,045股，占比2.7257%[8] 议案表决 - 多项议案同意股数占比超99%，均获通过[12][13][14][15][16][17][18][19][20][22][23] - 3项为特别决议事项，3项涉关联股东回避表决[23]

股东大会信息 - 2024年6月11日14:30 - 15:30现场召开，网络投票9:15 - 15:00[5] - 出席股东及代表38人，代表69名股东，股份266,709,206股，占比30.6897%[7] - 中小股东出席32人，代表63名股东，股份45,055,498股，占比5.1844%[8] 议案表决情况 - 2023年度董事会工作报告同意股数266,653,906股，占比99.9793%[10] - 2023年度利润分配等议案同意股数266,702,306股，占比99.9974%[10] - 2024年度董事薪酬方案同意股数45,464,198股，占比99.8785%[11] - 回购注销部分限制性股票同意股数239,020,033股，占比99.9971%[11] - 2024年度担保额度预计同意股数263,785,061股，占比98.9036%[11] - 中小投资者对2023年度利润分配等议案同意股数45,048,598股，占比99.9847%[13] - 中小投资者对2024年度担保额度预计同意股数42,131,353股，占比93.5099%[13] 其他信息 - 公告2024年6月12日发布[17] - 律师事务所为北京市康达律师事务所[14] - 律师为赵垯全、张舟[14] - 会议召集、召开程序合法有效[14] - 备查文件有股东大会决议和法律意见书[15]

问询函相关 - 公司2024年5月20日收到深交所2023年年报问询函[1] - 原要求6月3日前报送说明材料并披露[1] - 因内容需补充完善预计无法按时回复[1] - 申请延期至6月11日前完成回复并披露[1] 信息披露 - 公司指定信息披露媒体有《中国证券报》等报刊及巨潮资讯网[2]

业绩总结 - 公司2023年营业收入28.93亿元，同比增长0.07%[1] - 2023年净利润6734.52万元，同比增长460.11%[1] - 2021 - 2023年扣非后净利润分别为 - 5.20亿元、 - 1.06亿元、 - 1.52亿元[2] 业务营收与毛利 - 乳制品、食品业务营收20.30亿元，占比70.17%，同比降13.45%，毛利率增2.52%[1] - 信息服务、信息工程业务营收2.51亿元，占比8.68%，同比增2.62%，毛利率减9.18%[1] - 光伏组件销售等业务营收3.39亿元，占比11.71%，同比增1367.05%，毛利率减25.79%[1] 投资与诉讼 - 2023年转让子公司股权取得投资收益，部分公司分别为2.10亿元等[5] - 皇氏数智被起诉，需支付业绩承诺差额补足款5821.11万元及回购本金3.10亿元[6] 费用与投入 - 2023年销售费用3.10亿元[8] - 管理费用2.21亿元，同比增44.55%；财务费用1.17亿元，同比增8.27%[9] - 研发投入5758.49万元，资本化金额869.14万元，资本化比例15.09%[9] 资产情况 - 合同资产期末余额1772.04万元，较期初增长925.18%[10] - 应收账款期末余额4.95亿元，坏账准备余额1.12亿元[11] - 其他应收款期末余额6.93亿元，较期初增长285.48%[12] - 预付款项期末余额2.95亿元，1年以内占比80.68%，前五名占比50.42%[14] - 存货期末账面价值2.56亿元，同比下降45.67%；跌价准备余额403.70万元[15] - 货币资金期末余额5.09亿元，有息负债合计21.66亿元[18] 在建工程 - 在建工程期末余额为341,734,093.41元[19] - 田东生态牧场建设项目进度98.00%，本年转固44,878.00元，期末余额155,458,038.63元[19] - 遵义乳制品加工基地项目进度99.00%，本年转固0元，期末余额2,123,893.79元[19] - 皇氏来宾乳制品产业化基地项目进度80.00%，本年转固0元，期末余额127,565,434.25元[20] 其他 - 营业外收入6664.01万元，其中赔偿收入6004.16万元；支出1842.75万元，其中股权回购款利息989.03万元[17] - 公司需在2024年6月3日前报送在建工程相关说明材料并披露[20]

公司基本信息 - 公司于2010年1月6日在深圳证券交易所上市，首次发行2700万股人民币普通股[6] - 公司注册资本为85304.4615万元，股份总数为85304.4615万股，均为普通股股份[6][12] 股份相关 - 公司成立日向发起人发行8000万股人民币普通股，占设立时股份总数100%[11] - 黄嘉棣、张咸文等认购不同数量股份[11] - 公司因不同情形收购本公司股份有不同决议和处理要求[16] - 连续180日以上单独或合并持有公司1%以上股份的股东可在特定情形下请求诉讼[24] - 持有公司5%以上有表决权股份的股东质押股份需当日书面报告公司[26] 股东大会相关 - 年度股东大会每年召开1次，应于上一会计年度结束后6个月内举行[32] - 特定情形下公司需在2个月内召开临时股东大会[32] - 董事会收到提议后10日内书面反馈召开临时股东大会事宜[34][35][36] - 单独或合计持有公司3%以上股份的股东可提临时提案[39] - 股东大会通知时间及股权登记日规定[39][41] - 会议记录保存期限为10年[48] - 股东大会普通决议和特别决议通过条件[49] - 特定重大事项需特别决议通过[50] - 股东买入超规定比例股份表决权限制[51] - 特定股东可征集股东权利[51] - 股东大会审议关联交易关联股东不参与投票[52] - 特定股东可提名董事和监事候选人[54] - 特定情形选举董事或监事采用累积投票制[55] - 股东大会通过分红提案后公司实施时间[60] 董事相关 - 董事任职限制条件[62] - 董事任期为3年，任期届满可连选连任[63] - 兼任职务董事及职工代表董事比例限制[63] - 董事会披露董事辞职情况时间[64] - 董事离任后忠实义务有效期[66] - 董事会组成情况[68] - 年度股东大会对董事会发行股票授权情况[70] - 董事会有权批准的交易事项标准[71][72] - 董事会会议召开及通知规定[73][75] - 董事会会议记录保存期限为10年[77] 高级管理人员及监事相关 - 公司设总裁1名，每届任期3年[83] - 高级管理人员违法违规造成损失应承担赔偿责任[84] - 监事任期每届为3年，任期届满连选可连任[88] - 监事会组成情况[90] - 监事会会议召开及决议通过条件[91] - 监事会会议记录保存期限为10年[92] 财务及分红相关 - 公司披露年报、中报、季报时间[95] - 公司分配税后利润提取法定公积金规定[95] - 法定公积金转增资本留存规定[97] - 不同阶段现金分红在利润分配中占比规定[99] - 公司利润分配预案提出及批准流程[102] - 年度股东大会审议中期分红上限规定[103] - 公司调整分红政策和回报规划通过条件[104] - 公司完成股利派发时间[104] 其他 - 公司聘用会计师事务所聘期及决定方[109] - 公司解聘或不再续聘会计师事务所通知时间[109] - 公司通知送达日期规定[112] - 公司合并等情形通知债权人及公告规定[115][116] - 债权人要求公司清偿债务或提供担保时间[115][116] - 特定股东可请求法院解散公司[118] - 清算组通知债权人及公告规定[119] - 债权人申报债权时间[119] - 控股股东定义[126]

会议时间 - 2023年度股东大会现场会议时间为2024年6月11日14:30 - 15:30[3] - 网络投票时间为2024年6月11日9:15 - 15:00[3] - 深交所交易系统投票时间为2024年6月11日9:15 - 9:25，9:30 - 11:30和13:00 - 15:00[22] - 深交所互联网投票系统投票时间为2024年6月11日9:15 - 15:00[23] - 股权登记日为2024年6月4日[6] - 会议登记时间为2024年6月5日至7日上午9:30 - 11:30，下午14:30 - 16:30[14] 会议信息 - 会议地点为广西南宁市高新区丰达路65号公司会议室[9] - 会议联系人王婉芳，联系电话0771 - 3211086，传真0771 - 3221828，电子信箱hsryhhy@126.com[16] 议案相关 - 议案10、11、12为特别表决事项，需经出席股东大会的股东所持有效表决权的2/3以上通过[11] - 涉及2023年度董事会、监事会工作报告等多项议案[26] - 包含2023年度财务决算报告及2023年度利润分配预案等[26] - 有关于公司未弥补亏损达实收股本总额三分之一的议案[26] - 涉及2024年度董事、监事薪酬方案的议案[26] - 有《未来三年（2023 - 2025年）股东回报规划》的议案[26] - 包含回购注销部分限制性股票的议案[26] - 涉及减少注册资本、修订《公司章程》并办理工商登记的议案[26] - 有2024年度担保额度预计的议案[26] 其他 - 普通股投票代码为"362329"，投票简称为"皇氏投票"[21] - 股东委托代理人出席会议的委托书至少应当在大会召开前二十四小时备置于公司董事会秘书办公室[13] - 委托代表出席皇氏集团2023年度股东大会[26] - 对除累积投票提案外的所有提案进行表决[26]

会议相关 - 皇氏集团第六届董事会第三十三次会议于2024年5月17日通讯表决召开[2] - 公司决定于2024年6月11日现场和网络投票结合开2023年度股东大会[14] 股权回购 - 公司按3.98元/股回购部分员工股权激励份额，注销1600.472万股[3][4] 议案表决 - 回购注销、减资修章、担保额度、开股东大会议案均全票通过待审议[6][9][12][15] 担保额度 - 2024年拟为子公司担保不超402269万元，分两类额度[11][12]