信息披露暂缓与豁免业务管理制度 第一章 总则 皇氏集团股份有限公司 信息披露暂缓与豁免业务管理制度 皇氏集团股份有限公司 第一条 为规范皇氏集团股份有限公司（以下简称"公司"）信息披露暂 缓与豁免行为，确保公司和其他信息披露义务人（以下简称"信息披露义务人" ）依法合规地履行信息披露义务，保护投资者的合法权益，根据《中华人民共 和国保守国家秘密法》《中华人民共和国证券法》《上市公司信息披露管理办 法》《上市公司信息披露暂缓与豁免管理规定》等法律法规和规章，并结合公 司信息披露工作的实际情况，制定本制度。 第二条 本制度所称信息披露义务人，是指公司及公司董事、高级管理人 员、股东、实际控制人，收购人，重大资产重组、再融资、重大交易有关各方 等自然人、单位及其相关人员，破产管理人及其成员，以及法律、行政法规和 中国证监会规定的其他承担信息披露义务的主体。 第三条 公司和其他信息披露义务人暂缓、豁免披露临时报告，在定期报告 、临时报告中豁免披露中国证券监督管理委员会和深圳证券交易所规定或者要 求披露的内容，适用本制度。 本制度适用于公司各部门、子（分）公司以及公司能够对其实施重大影响 的参股公司。 第二章 信息披露 ...

会计估计变更影响 - 预计减少2025年度折旧费用约1175.05万元[3][9] - 预计增加2025年9 - 12月净利润约1052.74万元[3][9] - 预计增加2025年9 - 12月净资产约1052.74万元[3][9] 折旧年限及率变更 - 2025年9月1日起执行会计估计变更[8] - 房屋、机器设备、水牛折旧年限和年折旧率调整[6][7]

业绩总结 - 2024年度业务收入6158.86万元，审计业务收入4914.57万元，证券业务收入2166.47万元[3] - 2024年上市公司审计客户4家，收费758.49万元，同行业2家[3] 费用相关 - 2024年度审计费用190万元，拟支付2025年费用合计190万元[8] 人员与风险 - 2024年末合伙人17人、注册会计师87人、签过证券审计报告41人[3] - 2024年计提职业风险金112.54万元，职业保险累计赔偿限额5000万元[3] - 近三年事务所受监管措施2次，从业人员受处罚1次、监管措施2次涉及5人[4] 决策事项 - 董事会通过续聘议案，尚需股东大会审议生效[12][13]

股份相关 - 公司2009年12月11日核准发行2700万股普通股，2010年1月6日上市[3] - 公司成立日向发起人发行8000万股，黄嘉棣等认购[12] - 公司已发行股份数为83240.3985万股，均为普通股[13] - 公司为他人取得股份提供财务资助累计总额不得超已发行股本总额10%[14] 股东与控制权 - 股东以认购股份为限对公司担责，公司以全部财产对债务担责[5] - 持有公司5%以上有表决权股份的股东质押股份应书面报告[12] - 控股股东、实际控制人质押股票应维持公司稳定[13] 决策与会议 - 年度股东会每年召开1次，应于上一会计年度结束后6个月内举行[16] - 单独或合计持有公司10%以上股份股东请求时，2个月内召开临时股东会[17] - 股东会普通决议需出席股东所持表决权过半数通过，特别决议需2/3以上通过[25] 董事与高管 - 董事会由9名董事组成，设董事长等职务[101] - 董事任期为3年，任期届满可连选连任[33] - 总裁负责决定聘任或解聘部分管理人员[45] 利润分配 - 公司每年现金分配利润不低于当年可分配利润的10%[48] - 公司连续三年现金累计分配利润不少于三年年均可分配利润的30%[48] - 公司利润分配政策调整或变更需经出席股东会的股东所持表决权的三分之二以上通过[49] 审计与财务 - 公司聘用会计师事务所聘期1年，可续聘，解聘需提前30天通知[50] - 公司内部审计制度经董事会批准后实施并披露[49] - 法定公积金转为资本时留存公积金不少于转增前公司注册资本的25%[144]

会议与审议 - 公司2025年9月29日召开第七届董事会第七次会议审议相关议案[2] 制度修订 - 拟修订《公司章程》，不再设监事会，部分职权由审计委员会行使，废止《监事会议事规则》[2] - 修订《公司章程》需2025年第三次临时股东大会特别决议审议[3] - 拟修订和制定29项治理制度，7项需股东大会审议，2项需特别决议[5][6] - 非需股东大会审议制度自董事会决议通过生效[6]

股东大会时间 - 2025年第三次临时股东大会现场会议时间为10月16日14:30 - 15:30[4] - 网络投票时间为10月16日9:15 - 15:00[4] - 深交所交易系统投票时间为10月16日9:15 - 9:25，9:30 - 11:30和13:00 - 15:00[26] - 深交所互联网投票系统投票时间为10月16日9:15 - 15:00[28] 股权登记 - 股权登记日为2025年10月9日[7] 会议地点 - 会议地点为广西南宁市高新区丰达路65号公司会议室[10] 议案表决 - 关于修订及制定公司部分治理制度的议案需逐项表决，子议案数为7个[10] - 议案1.00、2.01、2.02为特别表决事项，需经出席股东大会的股东所持有效表决权的2/3以上通过[11] 登记信息 - 登记时间为2025年10月10 - 11日、10月13 - 15日9:30–11:30，14:30–16:30[13] - 登记地点为公司董事会秘书办公室[14] 投票代码 - 普通股的投票代码为"362329"，投票简称为"皇氏投票"[24] 授权委托 - 授权委托书有效期自签署日至本次股东大会结束[33] - 单位委托须加盖单位公章[33] - 授权委托书复印或按格式自制均有效[33]

会议情况 - 皇氏集团第七届董事会第七次会议于2025年9月29日召开，9位董事全部出席[2] 议案表决 - 修订《公司章程》议案全票通过，需提交2025年第三次临时股东大会特别决议审议[7][6] - 修订及制定公司部分治理制度议案全票通过，部分需提交股东大会审议[11][10] - 续聘2025年度审计机构议案全票通过，拟聘深圳久安，需提交审议[13][12] - 会计估计变更议案全票通过，已通过审计委员会审议[16][15] - 召开2025年第三次临时股东大会议案全票通过，10月16日现场和网络投票结合召开[18][17]

公司战略与业务发展 - 公司积极打造生态智慧牧场 推动绿色低碳奶源建设[1] - 公司将农场和牧场粪污经过无害化处理后用于农业灌溉和种植 形成生态循环[1] - 公司加快推进牧场光伏资源利用开发 助力绿色加乡村振兴加生态融合发展[1]

板块表现 - 饮料乳品板块整体上涨0.9% 领先上证指数涨幅（0.9%）和深证成指涨幅（2.05%）[1] - 养元饮品领涨板块 收盘价30.3元 涨幅7.68% 成交额13.37亿元[1] - 东鹏饮料涨幅1.75% 收盘价290.55元 成交额4.8亿元[1] 个股涨跌 - 上涨个股包括庄园牧场（1.47%）、皇氏集团（1.13%）、西部牧业（0.84%）等9只股票[1] - 下跌个股以熊猫乳品为首 跌幅4.55% 成交额1.43亿元[2] - 妙可蓝多下跌1.72% 成交额1.82亿元 均瑶健康下跌1.47%[2] 资金流向 - 板块主力资金净流出2.24亿元 游资净流入8899.88万元 散户净流入1.35亿元[2] - 东鹏饮料获主力净流入5624.36万元 占比11.73%[3] - 光明乳业主力净流入991.56万元 占比8.9% 维维股份净流入396.06万元[3] 成交活跃度 - 养元饮品成交量44.62万手 贝因美成交量37.05万手 维维股份成交量19.26万手[1] - 欢乐家成交额2.13亿元 熊猫乳品成交额1.43亿元 光明乳业成交额1.11亿元[2] - 燕塘乳业成交量1.14万手 成交额1878.59万元[1]

公司业务布局 - 公司生物技术研究集中在奶水牛育种及益生菌菌种研究等相关领域 [1] - 公司暂无涉及人类辅助生育领域相关的研究计划 [1]