监事会会议 - 2025年2月5日公司第六届监事会第二十一次会议通讯表决召开[2] - 应参加3人，实际参加3人[2] 换届选举 - 第七届监事会由3名监事组成，任期三年[3] - 提名石爱萍、黄升群为非职工代表监事候选人[3] - 换届议案需提请2025年第一次临时股东大会审议[3] 候选人情况 - 石爱萍持有公司股份14,000股[11] - 黄升群未持有公司股份[12]

证券代码：002329 证券简称：皇氏集团 公告编号：2025–006 皇氏集团股份有限公司 第六届董事会第三十八次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 皇氏集团股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第三十八次会议 于 2025 年 2 月 5 日以通讯表决方式召开。会议通知以书面及微信等方式于 2025 年 1 月 26 日发出。应参加会议的董事 9 人，实际参加会议的董事 9 人。会议由 董事长黄嘉棣先生主持，公司监事及其他高级管理人员列席了会议。会议符合《公 司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 会议审议并以记名投票的方式表决通过了如下决议： （一）《关于公司董事会换届选举第七届董事会非独立董事的议案》 鉴于公司第六届董事会任期届满，根据《公司法》《公司章程》的有关规定， 公司拟进行董事会换届选举。公司第七届董事会由 9 名董事组成，其中非独立董 事 6 名，任期自股东大会审议通过之日起三年。 经公司第六届董事会提名委员会审议，公司董事会提名黄 ...

2024年整体业绩情况 - 2024年预计归属于上市公司股东的净利润亏损6.2亿 - 6.8亿元，上年同期盈利6734.52万元[3] - 2024年扣除非经常性损益后的净利润亏损4.94亿 - 5.54亿元，上年同期亏损1.52亿元[3] - 2024年基本每股收益亏损0.7402 - 0.8118元/股，上年同期盈利0.0804元/股[3] - 2024年非经常性损益金额预计为 - 1.26亿元[6] 乳业板块情况 - 公司乳业板块净利润实现翻倍增长，毛利率有所提升[6] - 剔除转让云南乳业子公司的影响，公司乳业板块营业收入同比增长约5%[6] 业绩下降原因 - 2023年转让云南皇氏来思尔乳业等股权确认非经常性损益2.097亿元，2024年无此事项致净利润同比下降[6] - 公司业绩下降主因诉讼引发的计提预计负债、信用减值损失和长期股权投资减值准备[5] 产业项目进展 - 公司奶水牛产业升级项目获重大进展，10000枚进口巴基斯坦优质水牛胚胎入境落户[6] 业绩预告说明 - 本次业绩预告未经审计，具体财务数据以2024年年度报告为准[7]

减持计划 - 原计划2024年10月16日 - 2025年1月15日减持不超26,071,479股，不超总股本3%[1] 减持情况 - 2024年11月28日集中竞价减持6,267,200股，占当时总股本0.72116%[2] - 2024年11月28日至2025年1月14日集中竞价减持869.04万股，占比1%，均价3.91元/股[3] 持股变化 - 减持前持股4,971.96万股，占总股本5.72%，减持后持股4,102.92万股，占比4.72%[4] 其他说明 - 股份来源为执行司法裁定获得原股东李建国股票[3] - 减持符合规定，与计划一致，不影响公司控制权等[5]

权益变动 - 本次变动后东方证券持有皇氏集团4345.24万股，占比4.99999%[3] - 变动前合计持股5841.00万股，占比6.97%[9] 减持情况 - 2024年5 - 8月减持869.04万股，占比1.00%，均价3.22元/股[6][10] - 2024年11月28日减持626.72万股，占比0.72116%，均价4.15元/股[3][10] 其他情况 - 2018年9月12日东方证券因司法划转获5841万股，占比6.97%[4] - 2023年3 - 12月公司股本变动使持股从6.97%被动稀释至6.72%[5] - 2024年1月23日5841.00万股股票司法强制解除限售[9] - 东方证券计划减持不超总股本3%[7]

公司基本信息 - 东方证券注册资本为849,664.5292万元人民币[13] - 申能（集团）有限公司持有东方证券股份占比26.63%[13] - 香港中央结算（代理人）有限公司持有东方证券股份占比12.09%[13] 对外持股情况 - 东方证券持有盈方微电子股份有限公司股份比例为7.12%[16] - 东方证券持有广东嘉应制药股份有限公司股份比例为10.28%[16] 皇氏集团股份变动 - 2018年9月12日，58410000股皇氏集团股票司法划转至东方证券，占当时总股本6.97%[20] - 2023年3 - 12月，东方证券持股比例从6.97%被动稀释至6.72%[20] - 2024年5 - 8月，减持8690400股，占当时总股本1.00%，减持后持股49719600股，占比5.72%[20] - 2024年11月28日，减持6267200股，占目前总股本0.72116%，减持后持股43452400股，占比4.99999%[21] - 2024年5月13日 - 8月6日，集中竞价交易减持均价3.22元/股[22] - 2024年11月28日，集中竞价交易减持均价4.15元/股[22] - 本次权益变动前持股58410000股，占比6.97%；变动后持股43452400股，占比4.99999%[23] - 持股变动数量为14,957,600股，变动比例1.97%，其中被动稀释0.25%，主动减持1.72%[40] 未来计划 - 2024年10月16日 - 2025年1月15日减持皇氏集团股份不超总股本3%[18] - 未来12个月内不拟继续增持皇氏集团股份[40]

担保情况 - 2024年度公司拟为子公司等提供担保额度合计不超402,269万元[4] - 公司及控股子公司对外担保总额超最近一期经审计净资产100%，余额超50%[3] - 公司为广西皇氏多笔借款及付款义务提供担保，对其担保余额110,260.06万元，占上市公司最近一期净资产7.98%[6][7][12] - 广西皇氏为公司4,000万元保理融资业务付款义务提供担保[8] - 公司为巴马益生菌、遵义乳业借款提供担保[8] - 截至公告披露日，公司及控股子公司担保额度总金额为402269万元[50] - 公司及控股子公司对外担保余额为204233.49万元，占最近一期经审计净资产的比例为124.35%[50] - 公司及控股子公司对合并报表外单位提供的担保总余额为0万元，占最近一期经审计净资产的比例为0%[50] - 公司及控股子公司无逾期对外担保等不良情形[50] 业绩数据 - 2024年9月30日公司资产总额46,961.02万元，较2023年12月31日增长[20] - 2024年9月30日公司负债总额39,173.02万元，较2023年12月31日增长[20] - 2024年1 - 9月公司营业收入17,552.12万元，较2023年度增长[20] - 2024年9月30日巴马益生菌资产总额13,141.09万元，较2023年12月31日下降[25] - 2024年1 - 9月巴马益生菌营业收入924.96万元，较2023年度下降[25] 股权情况 - 公司合计间接持有遵义乳业64.3251%的股权，能在股东会、董事会层面对其有效控制[21][49] - 公司持有巴马益生菌62.7192%的股权，广西工业投资发展有限责任公司持股占比37.2808%[23]

股价情况 - 皇氏集团股票2024年11月26 - 28日连续三日收盘涨幅偏离值累计超20%，属异常波动[3] 信息披露 - 前期披露信息无需更正、补充[4][7] - 无应披露未披露重大事项及筹划中重大事项[5][7] 经营情况 - 公司生产经营正常，内外部环境无重大变化[5] 交易情况 - 控股股东、实际控制人异常波动期间未买卖公司股票[5] 信息规范 - 公司信息以《中国证券报》等媒体刊登为准[8]

案件金额 - 涉案投资转让款3.1亿元及相关差额补足款[3] - 案件受理费188.2856万元，保全费0.5万元[7] - 未披露小额诉讼、仲裁涉案约1300.9万元[8] 案件进展 - 2024年11月19日收到一审判决[6] - 2024年4月25日案件中止诉讼[5] - 2024年9月4日案件恢复诉讼[5] 责任承担 - 皇氏数智支付款项，皇氏集团承担连带清偿责任[6] 后续计划 - 公司正准备上诉，利润影响待判决和判断[3]

会议信息 - 皇氏集团第六届董事会第三十七次会议于2024年11月7日通讯表决召开[2] - 应参加董事9人，实际参加9人[2] 授信议案 - 会议通过向柳州银行南宁分行申请最高4000万元综合授信额度议案[3] - 该授信由广西皇氏乳业有限公司提供连带责任保证担保[3] - 担保额度在公司2023年度股东大会审批范围内[3] 表决结果 - 表决同意9票，反对0票，弃权0票[4]