资金往来制度 - 制度适用于子公司与关联方资金往来[2] - 资金占用分经营性和非经营性[3] 审批与责任 - 经营性资金往来需审批披露并明确结算期限[4] - 董事长是维护资金安全第一责任人[5][7] 监督与检查 - 财务部定期上报并建档案，内审部杜绝非经营性占用[9] - 独立董事至少每季度查阅资金往来情况[9] 清偿规定 - 资金被占用原则上现金清偿，非现金有规定[12] 制度施行 - 制度自董事会审议通过施行，由其负责解释[18]

皇氏集团股份有限公司 董事会秘书工作细则 第四条 公司董事会秘书应当具备履行职责所必需的财务、管理、法律等专 业知识，具有良好的职业道德和个人品质，并取得交易所颁发的董事会秘书资格 证书。 第五条 具有下列情形之一的人士不得担任董事会秘书： （一）《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规及《公司章 程》规定不得担任上市公司董事、高级管理人员的情形； 董事会秘书工作细则 第一章 总则 第一条 为进一步规范皇氏集团股份有限公司（以下简称"公司"）董事会 秘书的工作职责、权限与程序，充分发挥董事会秘书的作用，根据《中华人民共 和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称 《证券法》）、《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、法规、规范性文 件和《皇氏集团股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的规定，特制订 本工作细则。 第二条 公司设董事会秘书 1 名。董事会秘书为公司的高级管理人员，对公 司和董事会负责。法律、法规、规范性文件和《公司章程》对公司高级管理人员 的有关规定，适用于董事会秘书。 第三条 公司在聘任董事会秘书的同时，还应当聘任证券事务代表，协助董 事会秘书履行职 ...

皇氏集团股份有限公司 独立董事制度 皇氏集团股份有限公司 独立董事制度 第一章 总则 第一条 为了促进皇氏集团股份有限公司（以下称"公司"或"本公司"）的规范 运作，维护公司整体利益，保障全体股东特别是中小股东的合法权益不受损害，根据《中 华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所股票上市规则》《上市 公司独立董事管理办法》（以下简称《独董管理办法》）、《深圳证券交易所上市公司 自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律、法规、规范性文件及《皇氏 集团股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的有关规定，结合公司的实际情况， 制定本制度。 第二条 本制度所称独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与本公司 及公司主要股东、实际控制人不存在直接或间接利害关系，或者其他可能影响其进行独 立客观判断关系的董事。 独立董事在公司董事会提名、薪酬与考核等专门委员会中，应当过半数并担任召集 人。 前款所称会计专业人士，应当具备丰富的会计专业知识和经验，并至少符合下列条 件之一： 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务。独立董事应当按照法律、 行政法规、中国证监会规定、深圳证券交 ...

皇氏集团股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会工作细则 皇氏集团股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为进一步建立健全皇氏集团股份有限公司（以下简称"公司"）董 事及高级管理人员的考核和薪酬管理制度，完善公司治理结构，根据《中华人民 共和国公司法》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引 第 1 号——主板上市公司规范运作》《上市公司独立董事管理办法》等法律、法 规、规范性文件及《皇氏集团股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的 规定，公司特设立董事会薪酬与考核委员会，并制定本工作细则。 第二条 薪酬与考核委员会是董事会下设的专门工作机构，主要负责制定公 司董事及高级管理人员的考核标准并进行考核；负责制定、审查公司董事及高管 人员的薪酬政策与方案，对董事会负责。 第三条 本细则所称董事是指在本公司领取薪酬的董事（不含独立董事）， 以及《公司章程》规定的高级管理人员。 第二章 人员组成 第四条 薪酬与考核委员会成员由 5 名董事组成，其中独立董事 3 名。 第五条 薪酬与考核委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体 董事的三分之一提名，并由董事会选举产生。 ...

皇氏集团股份有限公司 总裁工作细则 皇氏集团股份有限公司 总裁工作细则 第一章 总则 第一条 为提高皇氏集团股份有限公司（以下简称"公司"）管理效率和 管理水平，确保公司经营层有效履行管理职能，根据《中华人民共和国公司法》 (以下简称《公司法》)、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—— 主板上市公司规范运作》《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、法规、规 范性文件及《皇氏集团股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"）的要求， 结合公司实际情况，制订本工作细则。 第二条 本工作细则适用人员范围为总裁机构成员，包括总裁、副总裁、 财务总监（财务负责人）。总裁机构成员除应按照公司章程的规定行使职权外， 还应按照本工作细则的规定行使管理职权，承担管理责任。 第三条 公司总裁机构成员的聘任与解聘，应严格按照有关法律、法规和 公司章程的规定进行，采取公开、透明的方式。任何组织和个人不得干预上述 人员的正常选聘程序。 第四条 公司应和总裁、副总裁等总裁机构人员签订聘任合同，明确双方 的权利义务关系。 第五条 公司总裁机构成员每届任期三年，可以连聘连任。 第二章 总裁的任职资格及选任程序 第六条 存在下列情形之一 ...

皇氏集团股份有限公司 互动易平台信息发布及回复内部审核制度 皇氏集团股份有限公司 公司在互动易平台发布信息或者答复投资者提问等行为不能替代应尽的信 息披露义务，公司不得在互动易平台就涉及或者可能涉及未公开重大信息的投资 者提问进行回答。 1 皇氏集团股份有限公司 互动易平台信息发布及回复内部审核制度 公司在互动易平台发布信息或者回复投资者提问时，应当保证发布信息及回 复投资者提问的公平性，对所有依法合规提出的问题认真、及时予以回复，不得 选择性发布信息或者回复投资者提问。对于重要或者具有普遍性的问题及答复， 公司应当加以整理并在互动易平台以显著方式刊载。 互动易平台信息发布及回复内部审核制度 第一章 总 则 第一条 为规范皇氏集团股份有限公司 （以下简称"公司"）通过互动易平 台与投资者交流，根据中国证券监督管理委员会《上市公司信息披露管理办法》 《上市公司投资者关系管理工作指引》以及深圳证券交易所《深圳证券交易所股 票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司 规范运作》等有关规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二章 总体要求 第二条 互动易平台管理是公司投资者关系管理的重 ...

皇氏集团股份有限公司 投资者关系管理制度 皇氏集团股份有限公司 投资者关系管理制度 第一章 总 则 第一条 为加强皇氏集团股份有限公司（以下简称"公司"）与投资者之间 的信息沟通，进一步完善公司治理结构，切实保护投资者特别是社会公众投资者 的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华 人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《上市公司投资者关系管理工作 指引》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第1号——主板上市公司规范运作》等法律、法规、规范性文件以及《皇氏集 团股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的有关规定，结合公司的实际 情况，制定本制度。 第二条 公司投资者关系工作应严格遵守有关法律、法规、部门规章、规范 性文件及深圳证券交易所有关业务规则的规定，不在投资者关系活动中以任何方 式发布或者泄露未公开重大信息。 第三条 投资者关系管理是指上市公司通过便利股东权利行使、信息披露、 互动交流和诉求处理等工作，加强与投资者及潜在投资者之间的沟通，增进投资 者对上市公司的了解和认同，以提升上市公司治理水平和企业整体价值，实现尊 重投资者、回报投资者 ...

内部审计管理制度 皇氏集团股份有限公司 内部审计管理制度 皇氏集团股份有限公司 第一章 总则 第一条 为加强对皇氏集团股份有限公司（以下简称"公司"）的内部监督 和风险控制，保障公司财务管理、会计核算和生产经营活动符合国家各项法律法 规要求，维护包括中小投资者的所有股东的合法权益，根据《公司法》《证券法》 《审计署关于内部审计工作的规定》等法律、法规及《深圳证券交易所上市公司 自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》的有关规定，结合公司内部审 计工作实际情况，特制定本制度。 第二条 本制度所称内部审计，是指由公司内部机构或人员，对其内部控制 和风险管理的有效性、财务信息的真实性和完整性以及经营活动的效率和效果等 开展的一种评价活动。 第三条 本制度所称内部控制，是指公司董事会、审计委员会、高级管理人 员及其他有关人员为实现下列目标而提供合理保证的过程： （一）遵守国家法律、法规、规章及其他相关规定； （二）提高公司经营的效率和效果； （三）保障公司资产的安全； （四）确保公司信息披露的真实、准确、完整和公平。 第四条 公司董事会应当对内部控制制度的建立健全和有效实施负责，重要 的内部控制制度应当经董事 ...

皇氏集团股份有限公司 募集资金管理办法 皇氏集团股份有限公司 募集资金管理办法 第一章 总则 第四条 公司应当审慎使用募集资金，保证募集资金的使用与招股说明书或 者其他公开发行募集文件所列用途使用，不得擅自改变用途。 第五条 违反国家法律、法规及公司章程等规定使用募集资金或擅自变更募 集资金用途而未履行法定批准程序，致使公司遭受损失的，相关责任人员应承担 包括但不限于民事赔偿责任。 1 皇氏集团股份有限公司 募集资金管理办法 第一条 为规范皇氏集团股份有限公司（以下简称"公司"）募集资金管理， 提高募集资金使用效率，根据《公司法》《证券法》《深圳证券交易所上市公司 自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》《上市公司募集资金监管规则》 等法律、法规、规范性文件的有关规定，结合公司实际情况，制定本管理办法。 第二条 本办法所称募集资金是指公司通过公开发行股票或者其他具有股 权性质的证券，向投资者募集并用于特定用途的资金，但不包括公司实施股权激 励计划募集的资金。 本办法所称超募资金是指实际募集资金净额超过计划募集资金金额的部分。 第三条 公司董事会应当负责建立健全公司募集资金管理办法，并确保该管 理办法的 ...

皇氏集团股份有限公司 内幕信息知情人登记管理制度 第二条 公司内幕信息管理工作由董事会统一领导和管理。董事会应当及时登 记和报送内幕信息知情人档案，并保证内幕信息知情人档案真实、准确和完整，董 事长为主要负责人。董事会秘书负责办理公司内幕信息知情人的登记入档和报送事 宜。董事长与董事会秘书应当对内幕信息知情人档案的真实、准确和完整签署书面 确认意见。 第三条 公司下属各部门、分公司、控股子公司及公司能够对其实施重大影响 的参股公司等负责人为本单位内幕信息管理的主要责任人，负责本单位内幕信息的 内部报告、传递工作；公司董事会秘书办公室在董事会秘书的领导下负责内幕信息 知情人的登记、报备等日常工作。 第四条 审计委员会对本制度实施情况进行监督。 第五条 内幕信息知情人对内幕信息负有保密义务，在内幕信息依法披露前， 不得透露、泄露公司内幕信息，也不得利用内幕信息买卖或者建议他人买卖公司股 票及其衍生品种。 第二章 内幕信息的范围 皇氏集团股份有限公司 内幕信息知情人登记管理制度 第一章 总则 第一条 为进一步规范皇氏集团股份有限公司（以下简称"公司"）内幕信息 管理行为，加强内幕信息保密工作，维护信息披露的公平原则 ...