会议与审议 - 公司2025年9月29日召开第七届董事会第七次会议审议相关议案[2] 制度修订 - 拟修订《公司章程》，不再设监事会，部分职权由审计委员会行使，废止《监事会议事规则》[2] - 修订《公司章程》需2025年第三次临时股东大会特别决议审议[3] - 拟修订和制定29项治理制度，7项需股东大会审议，2项需特别决议[5][6] - 非需股东大会审议制度自董事会决议通过生效[6]

股东大会时间 - 2025年第三次临时股东大会现场会议时间为10月16日14:30 - 15:30[4] - 网络投票时间为10月16日9:15 - 15:00[4] - 深交所交易系统投票时间为10月16日9:15 - 9:25，9:30 - 11:30和13:00 - 15:00[26] - 深交所互联网投票系统投票时间为10月16日9:15 - 15:00[28] 股权登记 - 股权登记日为2025年10月9日[7] 会议地点 - 会议地点为广西南宁市高新区丰达路65号公司会议室[10] 议案表决 - 关于修订及制定公司部分治理制度的议案需逐项表决，子议案数为7个[10] - 议案1.00、2.01、2.02为特别表决事项，需经出席股东大会的股东所持有效表决权的2/3以上通过[11] 登记信息 - 登记时间为2025年10月10 - 11日、10月13 - 15日9:30–11:30，14:30–16:30[13] - 登记地点为公司董事会秘书办公室[14] 投票代码 - 普通股的投票代码为"362329"，投票简称为"皇氏投票"[24] 授权委托 - 授权委托书有效期自签署日至本次股东大会结束[33] - 单位委托须加盖单位公章[33] - 授权委托书复印或按格式自制均有效[33]

会议情况 - 皇氏集团第七届董事会第七次会议于2025年9月29日召开，9位董事全部出席[2] 议案表决 - 修订《公司章程》议案全票通过，需提交2025年第三次临时股东大会特别决议审议[7][6] - 修订及制定公司部分治理制度议案全票通过，部分需提交股东大会审议[11][10] - 续聘2025年度审计机构议案全票通过，拟聘深圳久安，需提交审议[13][12] - 会计估计变更议案全票通过，已通过审计委员会审议[16][15] - 召开2025年第三次临时股东大会议案全票通过，10月16日现场和网络投票结合召开[18][17]

公司战略与业务发展 - 公司积极打造生态智慧牧场 推动绿色低碳奶源建设[1] - 公司将农场和牧场粪污经过无害化处理后用于农业灌溉和种植 形成生态循环[1] - 公司加快推进牧场光伏资源利用开发 助力绿色加乡村振兴加生态融合发展[1]

板块表现 - 饮料乳品板块整体上涨0.9% 领先上证指数涨幅（0.9%）和深证成指涨幅（2.05%）[1] - 养元饮品领涨板块 收盘价30.3元 涨幅7.68% 成交额13.37亿元[1] - 东鹏饮料涨幅1.75% 收盘价290.55元 成交额4.8亿元[1] 个股涨跌 - 上涨个股包括庄园牧场（1.47%）、皇氏集团（1.13%）、西部牧业（0.84%）等9只股票[1] - 下跌个股以熊猫乳品为首 跌幅4.55% 成交额1.43亿元[2] - 妙可蓝多下跌1.72% 成交额1.82亿元 均瑶健康下跌1.47%[2] 资金流向 - 板块主力资金净流出2.24亿元 游资净流入8899.88万元 散户净流入1.35亿元[2] - 东鹏饮料获主力净流入5624.36万元 占比11.73%[3] - 光明乳业主力净流入991.56万元 占比8.9% 维维股份净流入396.06万元[3] 成交活跃度 - 养元饮品成交量44.62万手 贝因美成交量37.05万手 维维股份成交量19.26万手[1] - 欢乐家成交额2.13亿元 熊猫乳品成交额1.43亿元 光明乳业成交额1.11亿元[2] - 燕塘乳业成交量1.14万手 成交额1878.59万元[1]

公司业务布局 - 公司生物技术研究集中在奶水牛育种及益生菌菌种研究等相关领域 [1] - 公司暂无涉及人类辅助生育领域相关的研究计划 [1]

公司业务现状 - 公司目前暂无应用合成生物技术开展水牛奶相关产品研发 [1] 技术研发进展 - 公司关注和评估合成生物技术生产的微生物蛋白原料应用于生物发酵奶水牛饲料的可行性及性价比 [1] - 相关技术研究目前仍处于科学研究阶段 [1]

公司业务发展 - 公司旗下乳品品牌皇氏乳业、优氏乳业、皇氏水牛、神气水牛、一只水牛及茶饮品牌在桂里已入驻小红书平台 [2] - 公司通过小红书平台聚焦内容种草与场景渗透策略 通过线上旗舰店实现直接销售转化 [2] - 公司围绕旗下核心品牌搭建内容矩阵 强化品牌认知与用户连接 [2] - 公司旗下品牌皇氏乳业、优氏乳业、遵义乳业、皇氏水牛旗舰店、皇氏乳业新鲜到家、皇氏水牛鲜生活已入驻抖音电商平台 [2] - 公司通过抖音平台采用自营直播、达人合作与短视频引流方式 拉动销售规模与用户触达 [2] 品牌战略布局 - 公司通过多品牌矩阵覆盖乳品与茶饮赛道 包括皇氏乳业、优氏乳业、皇氏水牛、神气水牛、一只水牛及在桂里等品牌 [2] - 公司实施双平台运营策略 分别在小红书和抖音平台采用差异化营销方式 [2] - 公司注重线上渠道建设 通过内容营销与电商直播相结合的方式促进销售转化 [2]

公司技术布局 - 公司目前暂无应用合成生物技术开展水牛奶相关产品研发 [1] - 公司持续关注和评估合成生物技术生产的微生物蛋白原料应用于生物发酵奶水牛饲料的可行性及性价比 [1] - 相关技术研究目前仍处于科学研究阶段 [1] 行业技术趋势 - 合成生物技术在乳品领域应用逐渐广泛 [1] - 微生物蛋白原料在生物发酵饲料领域的应用成为行业关注方向 [1]

公司业务协同战略 - 公司积极推动乳业与其他业务板块的资源整合和业务协同 充分利用大数据 新媒体 新渠道 在产品 客户等各项资源上的共享优势 实现产品推广及与消费者的良好互动 为公司主业的发展赋能 [1] 投资者关注方向 - 投资者询问公司是否会考虑利用集团在乳业 文旅等板块的资源 与短剧业务进行联动 打造创新的商业模式 [1]