董事会会议召开情况 - 第七届董事会第八次会议于2025年10月17日以通讯表决方式紧急召开 [2] - 会议通知及材料已于2025年10月16日送达全体董事 [2] - 会议应出席董事9人，实际出席9人，由董事长黄嘉棣主持 [2] 董事会会议审议情况 - 会议审议通过《关于补选第七届董事会战略与发展委员会委员的议案》 [3] - 表决结果为同意9票，反对0票，弃权0票 [4] - 同意补选职工董事滕翠金为公司第七届董事会战略与发展委员会委员 [3] 非独立董事辞职情况 - 董事、副总裁滕翠金因工作调整辞去非独立董事及战略与发展委员会委员职务 [8] - 辞职后滕翠金仍在公司担任副总裁职务 [8] - 截至公告日，滕翠金持有公司股票600,000股 [8] 职工董事选举情况 - 公司于2025年10月17日召开职工代表大会，选举滕翠金为第七届董事会职工董事 [9] - 选举通过工会提名、董事会提名委员会资格审查及无记名投票表决 [9] - 选举后，董事会中兼任高管的董事及职工董事总数未超过董事总数的二分之一 [9] 补选董事会战略与发展委员会委员情况 - 公司董事会会议同意补选职工董事滕翠金担任战略与发展委员会委员 [10] - 任期自董事会审议通过之日起至第七届董事会任期届满 [10] 相关人员背景信息 - 滕翠金女士拥有广西大学EMBA硕士学位，是会计师、注册会计师及国际内部审计师 [13] - 其职业经历包括华寅会计师事务所、广西沃顿国际大酒店及公司多个高级管理职位 [13] - 现任皇氏赛尔生物科技（广西）有限公司董事长兼总经理及公司副总裁 [14]

人事变动 - 滕翠金辞去非独立董事等职务，仍任副总裁[2] - 滕翠金被选举为职工董事及补选为战略委员[4][5] 持股情况 - 滕翠金持有公司股票600,000股[2] 履历信息 - 滕翠金历任公司财务总监、董事长助理等职[9]

会议情况 - 公司第七届董事会第八次会议于2025年10月17日通讯表决召开[2] - 会议通知及材料于2025年10月16日送达全体董事[2] - 应出席董事9人，实际出席9人[2] 审议结果 - 补选职工董事滕翠金为第七届董事会战略与发展委员会委员[3] - 补选任期至第七届董事会任期届满[3] - 表决结果为同意9票，反对0票，弃权0票[5]

登录新浪财经APP 搜索【信披】查看更多考评等级 证券代码：002329 证券简称：皇氏集团 公告编号：2025–064 皇氏集团股份有限公司2025年第三次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗 漏。 特别提示： 1．本次股东大会未出现否决议案的情形。 2．本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议的情形。 一、会议召开和出席情况 （一）召开时间：2025年10月16日下午14:30－15:30； 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2025年10月16日上午9:15-9:25，9:30- 11:30，下午13:00-15:00； 通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为：2025年10月16日上午9:15至2025年10月16日下午15:00 期间的任意时间。 （二）召开地点：广西南宁市高新区丰达路65号公司会议室； （三）召开方式：现场投票和网络投票相结合； （七）会议出席情况： 股东出席的总体情况：通过现场和网络投票的股东及股东授权委托代表312人，代表315名股东，代表股 份224,409,187股，占公司有表决权 ...

股东大会信息 - 公司董事会2025年9月30日发布2025年第三次临时股东大会通知[5] - 现场会议2025年10月16日14:30召开，网络投票当天9:15 - 15:00[6] 股东投票情况 - 现场投票2名股东代表220,094,708股，占26.4409%[9] - 网络投票310人代表4,314,479股，占0.5183%[9] 议案表决结果 - 各议案同意占比均超99%，均获通过[13][14][15][16][18][19][20][21][22][24] - 《续聘2025年度审计机构》中小股东同意占85.8196％[23]

会议信息 - 股东大会于2025年10月16日14:30 - 15:30召开[4] 股东出席情况 - 出席股东及代表共312人，代表224,409,187股，占比26.9592%[6] - 中小股东出席代表311人，代表4,419,479股，占比0.5309%[6] 议案表决结果 - 修订《公司章程》等议案同意股数占比超99%[8] - 修订《公司章程》中小投资者同意股数占比62.8445%[9] - 续聘审计机构中小投资者同意股数占比85.8196%[9] 会议合规情况 - 律师认为会议召集、召开、表决等均合法有效[10]

板块整体表现 - 饮料乳品板块在10月16日整体上涨0.32%，表现优于上证指数（上涨0.1%）但弱于深证成指（下跌0.25%）[1] - 板块内个股表现分化，呈现涨跌互现格局[1][2] 领涨个股表现 - 东鹏饮料为当日板块领涨股，收盘价297.90元，涨幅达2.07%[1] - 东鹏饮料成交量为1.67万手，成交额为4.96亿元[1] - 行业龙头伊利股份微涨0.58%，收盘价27.81元，成交量为36.85万手，成交额为10.25亿元[1] 下跌个股表现 - 品渥食品跌幅最大，为4.52%，收盘价34.87元[2] - 骑士乳业下跌4.40%，收盘价10.00元[2] - 庄园牧场下跌3.86%，收盘价10.20元，成交量为23.33万手[2] 板块资金流向 - 当日饮料乳品板块主力资金净流出1.79亿元[2] - 游资资金净流出1345.05万元[2] - 散户资金净流入1.93亿元[2]

板块整体表现 - 饮料乳品板块在当日上涨0.19%，表现弱于上证指数（上涨1.22%）和深证成指（上涨1.73%）[1] - 板块内资金流向呈现分化，主力资金净流入2.5亿元，而游资和散户资金分别净流出6203.15万元和1.88亿元[2] 领涨个股表现 - 承德露露领涨板块，收盘价为9.05元，单日涨幅达4.50%，成交量为56.81万手，成交额为5.09亿元[1] - 妙可蓝多涨幅为3.73%，收盘价27.01元，成交额4.86亿元[1] - 熊猫乳品上涨3.62%，收盘价27.46元，成交额2.74亿元[1] 领跌个股表现 - 养元饮品（原文为乔元饮品，应为笔误）领跌板块，跌幅为4.08%，收盘价29.36元，成交额6.40亿元[2] - 庄园牧场下跌1.67%，收盘价10.61元，成交额3.68亿元[2] - 伊利股份微跌0.14%，但成交额高达11.36亿元，为板块内最高[2] 个股资金流向 - 伊利股份获得主力资金净流入最多，达9493.02万元，主力净占比8.36%[3] - 承德露露主力资金净流入6808.99万元，主力净占比高达13.37%[3] - 一鸣食品主力净流入3472.41万元，主力净占比为14.36%，在占比指标上表现突出[3]

股价表现与资金流向 - 10月14日盘中股价上涨2.25%，报收3.64元/股，成交金额1362.47万元，换手率0.58%，总市值30.30亿元 [1] - 当日主力资金净流入72.83万元，大单买入225.27万元（占比16.53%），卖出152.44万元（占比11.19%） [1] - 今年以来股价微涨0.28%，近5个交易日上涨1.68%，但近20日下跌4.46%，近60日下跌1.09% [2] - 今年以来3次登上龙虎榜，最近一次为7月18日，当日龙虎榜净买入-7000.55万元，买入总计9016.18万元（占总成交额8.56%），卖出总计1.60亿元（占总成交额15.21%） [2] 公司基本情况 - 公司全称为皇氏集团股份有限公司，位于广西南宁市，成立于2001年5月31日，于2010年1月6日上市 [2] - 主营业务涉及乳制品生产、加工及销售以及文化传媒 [2] - 主营业务收入构成为：常温奶45.21%，低温奶39.57%，其他主营业务产品4.96%，云通信4.88%，呼叫中心服务外包2.44%，其他2.17%，其他饮料及食品0.77% [2] - 公司所属申万行业为食品饮料-饮料乳品-乳品，概念板块包括多胎概念、啤酒、国产乳业、乡村振兴、低价等 [2] 财务与股东情况 - 2025年1月至6月，公司实现营业收入9.05亿元，同比减少13.07%；归母净利润为-576.72万元，同比减少549.66% [3] - 截至2025年6月30日，股东户数为6.28万，较上期减少16.34%；人均流通股10357股，较上期增加17.96% [3] - A股上市后累计派现1.87亿元，但近三年累计派现0.00元 [4] - 截至2025年6月30日，十大流通股东中，天弘中证食品饮料ETF（159736）已退出十大流通股东之列 [4]

公司战略与国际合作 - 新西兰前议长戴维・卡特爵士一行到访皇氏集团 双方围绕乳业技术创新及中新经贸合作进行交流 [1] - 公司董事长黄嘉棣表达了与新西兰乳企深化合作的期待 [1] - 公司凭借独有的"中国牛"品牌 已成为水牛奶细分行业优势品牌 市场份额多年位居水牛奶行业第一 [1] 水牛奶产品优势与市场地位 - 水牛奶相比普通牛奶 蛋白质 脂肪含量更高 营养更为丰富 [2] - 公司推出100%水牛乳新产品 每100ml含有4.5g优质乳蛋白和180mg原生高钙 [2] - 公司已获得欧睿 尚普 沙利文关于"水牛乳制品全国销量第一"的相关市场地位声明认证 [1] 产品创新与市场拓展 - 公司创新推出新茶饮品牌"在桂里" 打造水牛乳咖啡 水牛乳奶茶等茶饮产品 [2] - "在桂里"计划从南宁 长沙等现有据点向全国辐射 拓展门店布局 [2] - 公司将依托水牛奶差异化优势与"在桂里"产品创新 扩大市场份额 [2] 行业趋势与市场需求 - 乳制品市场对高品质 差异化产品存在旺盛需求 [1] - 依据马上赢市场调研数据 消费者对有机奶 特色奶源奶等细分品类的偏好持续增强 销量呈稳步上扬趋势 [1] - 随着新国标将水牛乳等特色奶畜乳纳入并规定相应指标 水牛奶产品在标准规范下更具品质保障 [2]