担保情况 - 2024年度公司拟为子公司等提供担保额度合计不超402,269万元[4] - 公司为广西皇氏提供担保额度130,000万元[4] - 公司为贸易公司提供担保额度9,100万元[4] - 公司为巴马乳业提供担保额度500万元[4] - 公司为皇氏数字提供担保额度500万元[4] - 公司为皇氏赛尔提供担保额度2,500万元[4] - 公司为皇氏智能提供担保额度1,000万元[4] - 公司为遵义乳业提供担保额度37,800万元[4] - 公司为广西皇氏供应链融资业务担保最高债权金额10,000万元[6] - 本次担保后广西皇氏担保余额110,110.059917万元，占上市公司最近一期净资产比例31.25%[14] - 公司及控股子公司担保额度总金额为402269万元[77] - 公司及控股子公司对外担保余额为205999.71万元，占最近一期经审计净资产的比例为125.43%[77] - 公司及控股子公司对合并报表外单位提供的担保总余额为0万元，占最近一期经审计净资产的比例为0%[77] - 公司及控股子公司无逾期对外担保、涉及诉讼的对外担保及因担保被判决败诉而应承担损失的情形[77] 子公司业绩 - 广西皇氏2024年6月30日资产总额197,823.34万元，较2023年末增长4.81%[17] - 广西皇氏2024年1 - 6月净利润5,260.89万元，较2023年度增长17.43%[17] - 皇氏广西贸易有限公司2024年1 - 6月营业收入5,318.65万元，较2023年度下降49.81%[19] - 皇氏广西贸易有限公司2024年6月30日净资产5,198.64万元，较2023年末下降1.30%[19] - 皇氏巴马乳业有限公司2024年1 - 6月净利润1.27万元，2023年度为 - 55.32万元[24] - 皇氏巴马乳业有限公司2024年6月30日资产总额914.53万元，较2023年末增长5.70%[24] - 皇氏（广西）数字科技有限公司2024年6月30日净资产 - 99.88万元，2023年末为60.41万元[26] - 皇氏（广西）数字科技有限公司2024年1 - 6月利润总额 - 160.13万元，较2023年度亏损减少63.70%[26] - 皇氏赛尔生物科技（广西）有限公司2024年6月30日银行贷款总额1,500.00万元，较2023年末增长200%[31] - 广西皇氏智能科技有限公司2024年1 - 6月营业收入9,498.41万元，较2023年度下降45.60%[35] - 2024年6月30日，遵义乳业资产总额47675.42万元，负债总额39744.81万元，净资产7930.61万元[38] - 2024年1 - 6月，遵义乳业营业收入11119.91万元，利润总额 - 160.94万元，净利润 - 80.60万元[38] 股权与担保协议 - 皇氏集团遵义乳业有限公司注册资本6890万元，公司合计间接持有64.3251%股权[36][39] - 公司与建行南宁高新支行签订担保协议，为广西皇氏乳业有限公司担保10000万元[41] - 公司与北部湾银行南宁市高新支行签订担保协议，为广西皇氏乳业有限公司担保2500万元，为皇氏广西贸易有限公司担保4500万元[45] - 公司与南宁市邕宁区农信社签订担保协议，为广西皇氏乳业有限公司担保3000万元[48] - 公司与中行南宁市西乡塘支行签订担保协议，分别为皇氏巴马乳业有限公司、皇氏（广西）数字科技有限公司、皇氏赛尔生物科技（广西）有限公司担保500万元[52] - 公司与南宁市区农信社签订担保协议，分别为皇氏赛尔生物科技（广西）有限公司、广西皇氏智能科技有限公司担保1000万元[56] - 公司与桂林银行南宁分行签订担保协议，为广西皇氏乳业有限公司担保16600万元[61] - 皇氏赛尔公司持股占比51%，皇氏智能公司持股占比66.10%，担保风险可控[60] - 公司为广西皇氏乳业担保金额共计19560.439917万元[65] - 公司为皇氏集团遵义乳业在贵州银行遵义分行营业部两笔担保金额各为5000万元[67][72] - 公司通过皇氏乳业集团等间接持有遵义乳业64.3251%的股权[76]

股东股份情况 - 东方证券持有公司股份49,719,600股，占总股本5.72%[2] - 2018年9月12日东方证券获李建国持有的公司首发后限售股58,410,000股[6] - 2024年1月23日东方证券所持58,410,000股股票司法强制解除限售[6] 减持计划 - 东方证券计划2024年10月16日 - 2025年1月15日减持股份[2] - 拟合计减持不超26,071,479股，不超总股本3%[2] - 集中竞价减持不超8,690,493股，减持比例不超总股本1%[2] - 大宗交易减持不超17,380,986股，减持比例不超总股本2%[2] 其他情况 - 本次减持计划实施存在不确定性[9] - 东方证券减持不会导致公司控制权变更[9] - 公司将关注减持进展并及时披露信息[9]

诉讼情况 - 案件处于恢复诉讼阶段，公司为被告[3] - 涉案投资本金为31000万元[3] - 2023年11月22日披露诉讼事项公告[4] - 2024年4月25日披露诉讼进展，案件曾中止[4] - 近日收到恢复诉讼通知书[6] 未披露涉案金额 - 未披露小额诉讼、仲裁涉案约439.20万元[7] - 约占最近一期经审计净资产0.27%[7] 影响与应对 - 恢复诉讼结果及财务利润影响不确定[3,8] - 将通过法律途径维权并披露进展[8]

会议信息 - 2024年8月15日发布召开2024年第二次临时股东大会通知[4] - 现场会议于2024年9月3日14:30在广西南宁公司会议室召开[5] - 网络投票时间为2024年9月3日多个时段[5] 投票情况 - 现场投票代表股份220,364,708股，占比25.3570%[8] - 网络投票代表股份5,816,353股，占比0.6693%[8] 议案审议 - 《关于变更会计师事务所议案》同意占比99.8222%[13] - 反对占比0.1181%[13] - 弃权占比0.0597%[13]

股东大会信息 - 召开时间为2024年9月3日下午14:30 - 15:30[4] 投票情况 - 现场和网络投票代表429名股东，股份226,181,061股，占比26.0263%[6] - 《关于变更会计师事务所议案》总表决同意225,778,861股，占比99.8222%[7] 合规情况 - 律师认为会议召集、召开、表决程序及结果合法有效[9] 备查文件 - 有经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议及经办律师签字的法律意见书[10]

财务数据概述 - [2024年上半年营业收入为17.24亿元，较上年同期减少39.60%][10] - [2024年上半年归属于上市公司股东的净利润为21278.07万元，较上年同期减少99.40%][10] - [2024年上半年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为 - 1930.19万元，较上年同期减少283.67%][10] - [2024年上半年经营活动产生的现金流量净额为18856.88万元，较上年同期减少82.45%][10] - [2024年上半年基本每股收益为0.2540元/股，较上年同期减少99.41%][10] - [2024年上半年稀释每股收益为0.2478元/股，较上年同期减少99.39%][10] - [2024年上半年加权平均净资产收益率为0.08%，较上年同期减少12.80个百分点][10] - [2024年上半年末总资产为52.18亿元，较上年度末减少3.36%][10] - [2024年上半年末归属于上市公司股东的净资产为16.42亿元，较上年度末增加0.66%][10] - [2024年1 - 6月经销模式营业收入6.7016366235亿美元，同比减少33.05%，营业成本4.773797735亿美元，同比减少39.91%，毛利率28.77%，较2023年增加8.14个百分点][27][28] - [2024年1 - 6月直销模式营业收入1.4126434366亿美元，同比减少31.89%，营业成本0.9902083477亿美元，同比减少35.77%，毛利率29.90%，较2023年增加4.23个百分点][27] - [2024年1 - 6月电商模式营业收入0.5264799607亿美元，同比减少39.04%，营业成本0.3992574672亿美元，同比减少39.60%，毛利率24.16%，较2023年增加0.70个百分点][31] - [2024年1 - 6月低温奶营业收入2.8648830938亿美元，同比减少35.16%，营业成本1.7936339524亿美元，同比减少44.24%，毛利率37.39%，较2023年增加10.19个百分点][29] - [2024年1 - 6月常温奶营业收入3.7759767073亿美元，同比减少31.21%，营业成本2.9245147164亿美元，同比减少36.86%，毛利率22.55%，较2023年增加6.93个百分点][29] - [2024年1 - 6月其他饮料及食品营业收入0.0607768224亿美元，同比减少40.46%，营业成本0.0556490662亿美元，同比减少42.23%，毛利率8.44%，较2023年增加2.81个百分点][29] - [2024年1-6月营业收入10.41亿元，同比减少39.60%，主要因转让子公司股权，两家子公司不再纳入合并报表][39] - [2024年1-6月营业成本7.79亿元，同比减少43.93%，原因与营业收入减少相同][39] - [低温奶毛利率46.62%，较2023年增加17.16个百分点；常温奶毛利率11.26%，减少9.11个百分点；其他饮料及食品毛利率67.32%，增加28.16个百分点][32][33] - [2024年1-6月低温奶生产量3.25万吨，同比减少44.80%；销售量3.26万吨，同比减少44.39%；库存量394.69吨，同比减少47.00%，主要因转让子公司股权][36] - [2024年1-6月常温奶生产量5.72万吨，同比减少28.60%；销售量5.82万吨，同比减少28.95%；库存量3444.61吨，同比增加7.57%][36] - [2024年研发投入3447.23万元，同比增加59.11%，主要因报告期内研发投入增加][39] - [2024年经营活动产生的现金流量净额3309.70万元，同比减少82.45%，因转让子公司股权及销售商品、提供劳务收到的现金同比减少][39][40] - [2024年投资活动产生的现金流量净额-1.25亿元，同比增加40.34%，因购建固定资产等支付的现金及支付其他与投资活动有关的现金减少][40] - [2024年筹资活动产生的现金流量净额8644.71万元，同比增加84.29%，因报告期内取得借款收到的现金增加][40] - [公司本报告期营业收入为10.41亿元，上年同期为17.24亿元，同比减少39.60%][41][42] - [乳制品、食品行业本报告期收入8.11亿元，占比77.93%，上年同期为12.08亿元，同比减少32.85%][41] - [低温奶本报告期收入3.46亿元，占比33.24%，上年同期为5.28亿元，同比减少34.43%][41] - [常温奶本报告期收入4.56亿元，占比43.82%，上年同期为6.67亿元，同比减少31.56%][41] - [西南地区本报告期收入7.05亿元，占比67.73%，上年同期为13.94亿元，同比减少49.42%][42] - [销售费用本报告期为1.14亿元，上年同期为1.57亿元，同比减少27.66%][44] - [投资收益为 - 40.96万元，占利润总额比例 - 5.13%，主要是对联营企业确认的投资收益][46] - [营业外收入为345.39万元，占利润总额比例43.27%，主要为捐赠款等][46] - [其他收益为2827.13万元，占利润总额比例354.21%，主要为政府补助及进项税额加计扣除][46] - [货币资金本报告期末为2.34亿元，占总资产比例4.64%，上年末为5.09亿元，占比9.76%，比重减少5.12个百分点][47] - [应收账款为492,881,456.84元，占比9.77%，较上期增加0.28个百分点][48] - [固定资产为1,183,905,376.04元，占比23.48%，较上期增加3.28个百分点][48] - [长期借款为1,092,118,600.00元，占比21.66%，较上期增加4.68个百分点][48] - [交易性金融资产为47,460,749.33元，占比0.94%，较上期增加0.69个百分点，主要因购买理财产品所致][48] - [报告期投资额为111,625,000.00元，上年同期为162,460,000.00元，变动幅度为 -31.29%][51] - [皇氏乳业集团有限公司营业收入为825,485,724.76元，净利润为58,032,235.78元][55] - [浙江完美在线网络科技有限公司营业收入为92,704,296.12元，净利润为 -2,360,148.49元][55] - [皇氏阳光（广西）新能源有限公司营业收入为48,076,654.43元，净利润为 -1,298,818.07元][55] - [2024年半年度营业总收入为10.4121938171亿美元，2023年半年度为17.237324453亿美元，同比下降39.59%][149] - [2024年半年度净利润为472.490973万美元，2023年半年度为22076.329969万美元，同比下降97.86%][150] - [2024年半年度归属于母公司股东的净利润为128.255449万美元，2023年半年度为21278.067786万美元，同比下降99.40%][150] - [2024年半年度基本每股收益为0.0015美元，2023年半年度为0.2540美元，同比下降99.41%][151] - [2024年半年度研发费用为3447.230885万美元，2023年半年度为2166.545798万美元，同比增长59.11%][150] - [2024年半年度末非流动负债合计为4.7860792345亿美元，2023年末为3.8490032485亿美元，同比增长24.34%][148] - [2024年半年度末负债合计为20.7295561531亿美元，2023年末为20.8619400119亿美元，同比下降0.64%][148] - [2024年半年度末所有者权益合计为16.7597492403亿美元，2023年末为17.0652051463亿美元，同比下降1.78%][148] - [2024年半年度母公司营业收入为1508.030918万美元，2023年半年度为193.683333万美元，同比增长678.61%][152] - [2024年半年度母公司营业利润为 - 3946.966919万美元，2023年半年度为16574.794892万美元，同比下降123.81%][152] - [2024年上半年净利润为-3992.29万美元，2023年同期为1.8954亿美元][153] - [2024年上半年经营活动现金流入小计为16.3188亿美元，2023年同期为19.8885亿美元][155] - [2024年上半年经营活动现金流出小计为15.9878亿美元，2023年同期为18.0028亿美元][155] - [2024年上半年经营活动产生的现金流量净额为3309.70万美元，2023年同期为1.8857亿美元][155] - [2024年上半年投资活动现金流入小计为9253.70万美元，2023年同期为1.5541亿美元][155] - [2024年上半年投资活动现金流出小计为2.1796亿美元，2023年同期为3.6563亿美元][155] - [2024年上半年投资活动产生的现金流量净额为-1.2542亿美元，2023年同期为-2.1022亿美元][155] - [2024年上半年筹资活动现金流入小计为10.3918亿美元，2023年同期为8.3929亿美元][155] - [2024年上半年筹资活动现金流出小计为9.5273亿美元，2023年同期为7.9238亿美元][156] - [2024年上半年筹资活动产生的现金流量净额为8644.71万美元，2023年同期为4690.81万美元][156] - [2024年半年度筹资活动现金流入小计为292,962,705.11元，流出小计为282,709,546.10元，净额为10,253,159.01元][159] - [2024年半年度现金及现金等价物净增加额为 -7,956,795.67元，期末余额为2,269,611.10元][159] - [2024年半年度归属于母公司所有者权益本期增减变动金额为10,897,606.13元，所有者权益合计本期增减13,787,171.84元][160] - [2024年半年度股份支付计入所有者权益的金额为9,377,329.03元][161] - [2024年半年度对所有者（或股东）的分配为 -4,710,493.24元][161] - [2023年半年度归属于母公司所有者权益小计为1,545,532,049.01元，所有者权益合计为1,936,470,409.92元][163] - [2023年半年度至2024年半年度股本增加31,459,300.00元，资本公积增加124,638,693.02元][163] - [2023年半年度至2024年半年度综合收益总额为220,121,293.75元][164] - [2023年半年度至2024年半年度所有者投入和减少资本相关变动中，所有者投入的普通股为31,459,300.00元，股份支付计入所有者权益的金额为30,889,979.02元][164] - [2023年半年度至2024年半年度利润分配中对所有者（或股东）的分配为 -24,572,713.61元][164] - [2024年上半年股本期末余额为869,099,335元，较上年期末增加31,459,300元][165][169][170] - [2024年上半年资本公积期末余额为1,442,880,904.3元，较上年期末增加124,638,693.02元][169][170] - [2024年上半年减：库存股期末余额为125,208,014元，较上年期末增加199,000元][167][169][170] - [2024年上半年未分配利润期末余额为 - 208,060,328.88元，较上年期末增加189,543,674.42元][169][170] - [2024年上半年所有者权益合计期末余额为1,923,335,265.58元，较上年期末增加220,433,653.44元][169][170] - [2024年上半年综合收益总额为189,543,674.42元][169]

资金占用情况 - 皇氏数智期初占用资金50402.83万元，偿还483万元，期末余额49919.83万元[3] - 浙江筑望期初和期末占用资金均为7549.48万元[3] - 大理来思尔期初和期末占用资金均为10万元[3] - 安徽皇氏绿能期初占用资金820万元，利息820万元[4] - 非经营性资金占用小计和总计期初58782.31万元，偿还483万元，期末58299.31万元[4]

会议信息 - 2024年度第二次临时股东大会[2] - 现场会议2024年9月3日14:30 - 15:30，网络投票9月3日9:15 - 15:00[4] - 股权登记日为2024年8月27日[7] 审议议案 - 关于变更会计师事务所暨聘请2024年度审计机构的议案[10] 登记信息 - 登记时间为2024年8月28 - 30日、9月2日9:30 - 11:30，14:30 - 16:30[15] - 登记地点为公司董事会秘书办公室[16] 投票信息 - 普通股投票代码为"362329"，投票简称为"皇氏投票"[22] - 深交所交易系统投票时间为2024年9月3日9:15 - 9:25，9:30 - 11:30和13:00 - 15:00[24] - 深交所互联网投票系统投票时间为2024年9月3日9:15 - 15:00[26]

审计机构变更 - 公司拟聘任深圳久安会计师事务所为2024年度审计机构，原审计机构为中喜会计师事务所[2] - 变更需提请2024年第二次临时股东大会审议，通过之日起生效[15][16] 久安会计师事务所情况 - 截至2023年12月31日，有合伙人14人，注册会计师71人，签过证券服务业务审计报告的35人[4] - 2023年度业务收入5042.51万元，审计业务收入3314.53万元，证券业务收入986.98万元[5] - 2023年上市公司审计客户2家，收费986.98万元[5] - 2023年计提职业风险金112.54万元，职业保险累计赔偿限额5000万元[6] 人员情况 - 拟任项目合伙人李松清近三年签3家上市公司审计报告[7] - 拟签字注册会计师马晓倩有多年审计经验[7] - 拟任项目质量控制复核人陈敏燕近三年复核5家上市公司审计报告[7] 审计费用 - 2023年度审计费用190万元，2024年度拟支付190万元[9] 中喜会计师事务所情况 - 自2017年度为公司提供审计服务，连续7年担任审计机构[10] - 对公司2023年度财务报告和内控均出具标准无保留意见审计报告[10]

舆情管理组织 - 公司成立舆情工作组，董事长任组长，董事会秘书任副组长[4] - 舆情信息收集由董事会秘书办公室负责，子公司和职能部门配合[5] 舆情分类与处置 - 舆情分为重大和一般两类[8][9] - 一般舆情由董事会秘书和办公室处置，重大舆情由董事长召集会议决策[12] 后续工作与制度 - 处置结束后董事会秘书办公室总结完善流程[13][14] - 制度2024年8月14日制定，经董事会审议通过后实施[18][19]