二、董事会会议审议情况 证券代码：002329 证券简称：皇氏集团 公告编号：2023–114 皇氏集团股份有限公司 第六届董事会第二十八次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 皇氏集团股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第二十八次会议 于2023年11月15日以通讯表决方式召开。因事项紧急，本次会议的通知及会议材 料于2023年11月14日以书面及微信方式送达全体董事。会议应出席董事9人，实 际出席董事9人。会议符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范 性文件及《公司章程》的规定。 会议审议并以记名投票的方式表决通过了如下议案： （一）关于续聘中喜会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2023年度审计 机构的议案 公司根据《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》实施邀请招标， 评审结果第一中标候选人为中喜会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"中 喜会计师事务所"）。公司董事会同意继续聘任中喜会计师事务所为公司 2023 年度审计机构，聘期一年，公司拟支付 2023 年度审计费用（含内部控制 ...

皇氏集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2020 年 12 月 30 日发行了 2020 年度第一期债权融资计划，具体情况如下： | 产品名称 | 皇氏集团股份有限公司 2020 年度第一期债权融资计划 | | --- | --- | | 产品代码 | 20CFZR2121 | | 产品简称 | 桂皇氏集团 20 ZR001 | | 融资人名称 | 皇氏集团股份有限公司 | | 挂牌金额（万元） | 50,000 | | 产品期限 | 2+1 年 | | 挂牌利率 | 7% | 注：2020 年度第一期债权融资计划票面利率自 2022 年 12 月 30 日起由 7%调整为 6.4%。 证券代码：002329 证券简称：皇氏集团 公告编号：2023–113 皇氏集团股份有限公司关于 提前部分兑付 2020 年度第一期债权融资计划的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 近期，公司 2020 年度第一期债权融资计划持有人会议审议通过了《关于皇 氏集团股份有限公司提前兑付 20 桂皇氏集团 ZR001 债权融资计划的议案》，兑 皇氏集团股份有限公 ...

证券代码：002329 证券简称：皇氏集团 公告编号：2023–111 皇氏集团股份有限公司 关于对外担保的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别风险提示： 公司及控股子公司对外担保总额已超过最近一期经审计净资产的 100%，请 投资者注意担保风险。 一、担保情况概述 皇氏集团股份有限公司（以下简称"公司"）分别于 2023 年 6 月 19 日、2023 年 10 月 23 日召开 2022 年度股东大会、2023 年第五次临时股东大会，审议通过 了《关于 2023 年度担保额度预计的议案》及《关于取消部分担保额度并新增 2023 年度对外担保额度的议案》，预计公司拟为子公司（含子公司之间）、子公司为 公司提供担保的额度合计为不超过 251,898.67 万元，其中公司为下属子公司广西 皇氏乳业有限公司（以下简称"广西皇氏"）提供的担保额度由 104,400 万元增 加到 120,000 万元，担保额度可循环使用，担保有效期为公司 2022 年度股东大 会、2023 年第五次临时股东大会审议通过之日起的十二个月内。上述具体内容 详见 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、担保情况概述 皇氏集团股份有限公司（以下简称"公司"）分别于 2022 年 6 月 29 日、2022 年 7 月 18 日召开第六届董事会第五次会议和 2022 年第二次临时股东大会，审议 通过了《关于公司对外担保的议案》，为满足公司下属子公司皇氏来宾乳业有限 公司（以下简称"来宾乳业"）乳制品生产加工基地建设项目的资金需要，保证 公司业务顺利开展，来宾乳业向广西来宾农村商业银行股份有限公司申请固定资 产贷款 10,000 万元，期限 6 年。其中：广西来宾金投融资担保有限公司（以下 简称"来宾金投融"）为来宾乳业 5,000 万元固定资产贷款提供连带责任保证担 保，公司以及来宾乳业向来宾金投融提供连带责任保证反担保，子公司广西皇氏 甲天下奶水牛开发有限公司（以下简称"奶水牛公司"）以其土地及地上附着物 提供抵押反担保。来宾乳业向来宾金投融指定账户存入 500 万元现金作为质押反 担保。具体内容详见公司于 2022 年 7 月 1 日披露的《关于对外担保的公告》（公 告编号：2022-037）。 二、变更反 ...

营业收入情况 - 本报告期营业收入7.4998亿元，同比增长1.66%；年初至报告期末营业收入25.6751亿元，同比增长24.86%[4] - 公司2023年第三季度营业总收入25.6750763663亿元，较上期的20.5623462719亿元增长24.86%[26] 净利润情况 - 本报告期归属于上市公司股东的净利润 - 3787.27万元，同比增长1.18%；年初至报告期末为1.7491亿元，同比增长203.41%[4] - 公司2023年第三季度净利润1.8106601213亿元，较上期的0.6195930915亿元增长192.23%[27] 资产与所有者权益情况 - 本报告期末总资产53.4975亿元，较上年度末减少9.24%；归属于上市公司股东的所有者权益17.7492亿元，较上年度末增长14.84%[5] - 公司2023年第三季度末资产总计53.4975412603亿元，较年初的58.9425359757亿元下降9.24%[23] - 公司2023年第三季度末负债合计34.6615268109亿元，较年初的39.5778318765亿元下降12.42%[24] - 公司2023年第三季度末所有者权益合计18.8360144494亿元，较年初的19.3647040992亿元下降2.72%[24] 特定资产项目变化情况 - 报告期末交易性金融资产较期初减少62.27%，因赎回理财产品[10] - 报告期末合同资产较期初增长1931.33%，因光伏项目按产出法确认收入[10] - 2023年9月30日货币资金为511,441,346.23元，1月1日为545,950,835.01元[22] - 2023年9月30日应收账款为613,706,478.07元，1月1日为502,513,347.87元[22] - 公司2023年第三季度末固定资产10.1722399104亿元，较年初的15.6967812053亿元下降35.19%[23] - 公司2023年第三季度末在建工程3.6317361313亿元，较年初的2.2946720682亿元增长58.27%[23] 费用情况 - 报告期内管理费用同比增长68.56%，因实施限制性股票激励计划及纳入新公司[13] - 报告期内研发费用同比减少43.84%，因转让子公司及优化研发项目[13] - 公司2023年第三季度研发费用0.344315527亿元，较上期的0.6130579956亿元下降43.83%[27] 收益情况 - 报告期内其他收益同比增长50.42%，因收到政府补助增加[14] - 报告期内投资收益同比增长11537.23%，因转让子公司股权[14] - 报告期内营业外收入同比增长309.67%，因收到补偿款等增加[14] - 公司2023年第三季度投资收益2.2465188839亿元，较上期的0.019304581亿元增长11537.34%[27] 支出与费用情况 - 报告期内公司营业外支出同比增长31.02%，因支付咨询服务费等其他营业外支出同比增加[15] - 报告期内公司所得税费用同比增长801.12%，因计提当期所得税费用增加[15] 现金流量情况 - 报告期内公司经营活动产生的现金流量净额同比增长3,865.14%，因销售商品、提供劳务收到的现金同比增加[16] - 报告期内公司投资活动产生的现金流量净额同比增长31.88%，因收回投资所收到的现金同比增加及购建固定资产等支付的现金同比减少[16] - 报告期内公司筹资活动产生的现金流量净额同比减少85.98%，因取得借款及收到其他与筹资活动有关的现金同比减少[16] - 报告期内公司现金及现金等价物净增加额同比减少156.07%，因筹资活动产生的现金流量净额同比减少[16] - 经营活动现金流入小计本期为28.33亿元，上期为25.16亿元，本期经营活动产生的现金流量净额为1.76亿元，上期为444.05万元[29][30] - 投资活动现金流入小计本期为2.77亿元，上期为1.10亿元，本期投资活动产生的现金流量净额为 - 2.75亿元，上期为 - 4.04亿元[30] - 筹资活动现金流入小计本期为12.65亿元，上期为20.65亿元，本期筹资活动产生的现金流量净额为6462.88万元，上期为4.61亿元[30] - 销售商品、提供劳务收到的现金本期为25.60亿元，上期为22.63亿元[29] - 收到的税费返还本期为869.09万元，上期为11.15万元[29] - 支付给职工及为职工支付的现金本期为2.26亿元，上期为2.23亿元[30] - 支付的各项税费本期为5531.16万元，上期为5426.60万元[30] - 收回投资收到的现金本期为2.61亿元，上期为9045.60万元[30] - 取得投资收益收到的现金本期为1158.30万元，上期为21.51万元[30] - 期末现金及现金等价物余额本期为2.66亿元，上期为3.29亿元[31] 股东情况 - 报告期末普通股股东总数为67,565，表决权恢复的优先股股东总数为0[18] - 前10名股东中黄嘉棣持股比例24.78%，持股数量215,323,388股[18] 基本每股收益情况 - 公司2023年第三季度基本每股收益0.2088元，较上期的0.0688元增长203.49%[28]

皇氏集团股份有限公司独立董事关于 第六届董事会第二十七次会议相关事项的独立意见 陈 亮 二〇二三年十月二十九日 （本页无正文，为公司第六届董事会第二十七次会议独立董事意见签字页） 独立董事签字: 蒙丽珍 梁戈夫 皇氏集团股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第二十七次会 议于 2023 年 10 月 29 日以通讯表决方式召开，作为公司的独立董事，我们参加 了此次会议。根据《上市公司独立董事管理办法》《上市公司治理准则》的要 求和《公司章程》的有关规定，基于独立判断的立场，我们就本次会议审议的 《关于公司新增 2023 年度对外担保额度的议案》发表如下独立意见： 公司本次新增的担保额度系为了满足公司子公司经营和业务发展需求， 符合《深圳证券交易所股票上市规则》以及《公司章程》的有关规定，有利 于保证子公司经营活动的顺利开展，不存在损害公司及股东利益的情形。因 此我们同意公司本次新增对外担保额度事项，并同意将该事项提交公司 2023 年第六次临时股东大会审议。 ...

证券代码：002329 证券简称：皇氏集团 公告编号：2023–109 皇氏集团股份有限公司 关于新增2023年度担保额度的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别风险提示： 公司及控股子公司对外担保总额已超过最近一期经审计净资产的100%，本 次担保含公司对资产负债率超过70%的子公司提供担保，请投资者注意相关风 险。 皇氏集团股份有限公司（以下简称"公司"）于2023年10月29日召开第六 届董事会第二十七次会议，审议通过了《关于公司新增2023年度对外担保额度 的议案》。现将具体情况公告如下： 一、担保情况概述 公司分别于2023年6月19日、2023年10月23日召开2022年度股东大会、2023 年第五次临时股东大会，审议通过了《关于2023年度担保额度预计的议案》及 《关于取消部分担保额度并新增2023年度对外担保额度的议案》，预计2023年 度公司拟为子公司（含子公司之间）、子公司为公司提供担保的额度合计为不 超过251,898.67万元，其中公司为全资子公司皇氏广西贸易有限公司（以下简称 "贸易公司"）提供的担保额度为10,0 ...

证券代码：002329 证券简称：皇氏集团 公告编号：2023–110 皇氏集团股份有限公司 关于召开 2023 年第六次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 1．股东大会届次：本次股东大会是临时股东大会，为公司 2023 年度内第六 次临时股东大会。 2．股东大会的召集人：公司董事会 2023 年 10 月 29 日，公司第六届董事会第二十七次会议审议通过了《关于 召开公司 2023 年第六次临时股东大会的议案》。 3．会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议的召开符合《公司法》《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等有关 法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 4．会议召开的日期、时间： （1）现场会议时间：2023年11月17日（星期五），下午14:30-15:30 （2）网络投票时间： （2）网络投票：股东在本公告公布的时间内，登录深交所交易系统或深交 所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）进行表决。 公司股东只 ...

证券代码：002329 证券简称：皇氏集团 公告编号：2023–108 皇氏集团股份有限公司 第六届董事会第二十七次会议决议公告 二、董事会会议审议情况 会议审议并以记名投票的方式表决通过了如下议案： （一）皇氏集团股份有限公司 2023 年第三季度报告 经审议，董事会认为公司 2023 年第三季度报告的内容真实、准确、完整地 反映了公司 2023 年第三季度经营的实际情况，不存在虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，报告编制和审核的程序符合法律、行政法规和中国证监会的相关规 定。 公司 2023 年第三季度报告详见登载于 2023 年 10 月 31 日的《中国证券报》《证 券时报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上 1 的《2023 年第三季度报告》（公告编号：2023-107）。 表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 皇氏集团股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第二十七次会议 于 2023 年 10 月 ...

证券代码：002329 证券简称：皇氏集团 公告编号：2023–106 皇氏集团股份有限公司 2023 年第五次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1．本次股东大会未出现否决议案的情形。 2．本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议的情形。 3．本次会议以现场投票和网络投票相结合的方式召开。 4．根据《公司法》《公司章程》《上市公司股东大会规则》的相关规定，议 案对中小股东的表决单独计票。 一、会议召开和出席情况 （七）会议出席情况： 股 东 出 席 的 总 体 情 况 ：通 过 现 场 和 网 络 投 票 的 股 东 及 股东授权委 托代表 12 人 ， 代 表 13 名 股 东 ， 代 表 股 份 222,074,986 股，占公司有表 决权股份总数的 25.5523%。其中：参加现场投票的股东及股东授权委托代表 3 人，代表 4 名股东，代表股份 220,364,708 股，占公司有表决权股份总数的 25.3555%；通过网络投票的股东 9 人，代表股份 1,710,278 股，占公司有表决 权股份总数的 0. ...