会议信息 - 2024年4月24日召开第六届监事会第十六次会议[2] - 会议通知于2024年4月12日书面发出[2] - 会议由监事会主席主持，董事会秘书列席[2] 议案情况 - 2023年度监事会工作报告等议案表决全票通过，需股东大会审议[3][4][7][10][13][16][19][22][23] - 2024年度监事薪酬方案议案全体监事回避，提请股东大会审议[20][21] 监事会意见 - 前期会计差错更正合规，更正后财务数据更反映公司状况[5][6] - 2023年度财务决算报告能真实反映财务和经营成果[8] - 2023年度利润分配预案及2024年中期现金分红合法合规合理[11] - 2023年年度报告及摘要程序合规、内容真实准确完整[14]

内部控制情况 - 截至2023年12月31日，公司无财务和非财务报告内控重大缺陷[4][5] - 纳入评价范围单位资产和营收占合并报表对应总额100%[6] 缺陷认定标准 - 财务报告内控重大缺陷定量标准为错报≥利润总额10%[10] - 非财务报告内控缺陷评价定量标准参照财务报告[13] 报告期结果 - 报告期内无财务报告内控重大和重要缺陷[16] - 报告期内未发现非财务报告内控重大和重要缺陷[17]

人员变动 - 2023年5月增补陈亮为第六届董事会独立董事[15] - 2024年1月增补王鹤飞为第六届董事会非独立董事[15] - 2023年5月滕翠金不再担任财务负责人，吕德伟被聘任为财务负责人[16] 会议出席情况 - 独立董事梁戈夫应参加股东大会8次，现场参加8次，无缺席[4] - 梁戈夫应参加董事会会议20次，现场参加4次，通讯参加16次，无委托出席和缺席[4] - 梁戈夫在薪酬与考核委员会应出席3次，实际出席3次[5] - 梁戈夫在提名委员会应出席2次，实际出席2次[5] - 梁戈夫在审计委员会应出席5次，实际出席5次[5] 制度与报告 - 2023年12月公司制定《独立董事专门会议制度》，报告期内未召开该会议[7] - 公司按时编制并披露各项定期报告、内部控制评价报告，财务数据真实[14] 股票与审计 - 2023年2月20日确定限制性股票首次授予日，向121名激励对象授予3145.93万股限制性股票[17] - 2023年通过招标确定第一中标候选人为中喜会计师事务所[18] - 2023年11月15日和12月1日分别召开会议，审议通过续聘中喜会计师事务所为2023年度审计机构的议案[19] 议案审议 - 2023年4月21日审议通过2022年报中董事和高级管理人员的薪酬情况[20] - 2023年2月10日审议通过会计估计变更议案，生产性生物资产预计净残值率由5%变更为20%[21]

业绩总结 - 2024年4月24日审议通过2023年三个季度报告会计差错更正议案[2] - 部分贸易业务营收确认从“总额法”调为“净额法”[4] - 2023年各季度营收和成本更正金额分别为4.51亿、9.38亿、32.40亿[6][7][9] 其他 - 更正不影响总资产、净资产，不改变盈亏性质[5] - 审计、董事会、监事会认为更正合规[10][11][13]

人员变动 - 2023年5月增补陈亮为公司第六届董事会独立董事[14] - 2024年1月增补王鹤飞为公司第六届董事会非独立董事[15] - 2023年5月5日公司聘任吕德伟为财务负责人[16] 会议与制度 - 公司2023年12月制定《独立董事专门会议制度》，报告期内未召开该会议[7] - 公司按时编制并披露各项定期报告、内部控制评价报告[13] 激励与审计 - 2023年2月20日向121名激励对象授予3145.93万股限制性股票[17] - 2023年公司续聘中喜会计师事务所为审计机构[19] 财务审议与变更 - 2023年4月21日审议通过2022年报中董高薪酬情况[20] - 2023年2月10日公司将生产性生物资产预计净残值率由5%变更为20%[21] 人员出席情况 - 封业波应参加股东大会8次，现场参加5次，通讯参加1次，缺席2次[2] - 蒙丽珍应参加董事会会议20次，现场参加4次，通讯参加16次，委托出席0次，缺席0次[3] - 蒙丽珍在薪酬与考核委员会应出席3次，实际出席3次[4] - 蒙丽珍在提名委员会应出席2次，实际出席2次[4] - 蒙丽珍在审计委员会应出席5次，实际出席5次[4] - 蒙丽珍现场工作时间不少于15日[10]

会计政策变更 - 公司根据《准则解释第16号》《准则解释第17号》变更会计政策[3] - 《准则解释第16号》2023年1月1日起施行，《准则解释第17号》2024年1月1日起施行[4] - 变更后按两准则要求执行，无需董事会和股东大会审议[3][8] - 变更不会对财务等产生重大影响，不损害公司及股东利益[3] - 执行变更后政策能更客观反映财务和经营成果[9]

诉讼情况 - 泰安市东岳财富股权投资基金因合伙合同纠纷起诉公司及皇氏数智[3] - 双方申请中止审理，泰安中院裁定中止诉讼[4] 涉案金额 - 未披露小额诉讼、仲裁涉案金额约804.31万元，占最近一期经审计净资产0.52%[5] 影响 - 中止诉讼或推动庭外和解，结果及对财务利润影响不确定[7]

会议情况 - 皇氏集团第六届董事会第三十次会议于2024年4月22日召开，9位董事均出席[2] 贷款事项 - 公司拟向广西北部湾银行申请10000万元三年期流动资金贷款，用于采购原材料[3] 表决结果 - 贷款议案表决同意9票，反对0票，弃权0票[4]

持股情况 - 东方证券持有皇氏集团58,410,000股，占总股本6.72%[2] 减持计划 - 拟合计减持不超26,071,479股，不超总股本3%[2][4] - 2024年5月7 - 8月6日集中竞价减持不超8,690,493股，不超总股本1%[2][3][4] - 2024年4月16 - 7月15日大宗交易减持不超17,380,986股，不超总股本2%[2][3][4] 减持相关 - 减持原因是资金规划，股份来源为司法裁定获原股东李建国股票[3] - 2018年9月12日通过司法裁定获58,410,000股首发后限售股[6] - 2024年1月23日58,410,000股股票司法强制解除限售[6] 其他情况 - 减持计划实施存在不确定性[9] - 减持不会导致公司控制权变更，不影响公司治理和经营[9]

担保额度 - 公司拟为子公司等提供担保额度合计不超350,738.67万元[4] - 截至公告披露日，公司及控股子公司担保额度总金额为350738.67万元[26] 担保对象及金额 - 公司为广西皇氏提供担保额度130,000万元，为遵义乳业提供担保额度11,500万元[4] - 公司为广西皇氏4,000万元综合授信、遵义乳业1,000万元综合授信提供连带责任保证[6] - 公司为皇氏集团遵义乳业有限公司向光大银行遵义分行担保1000万元[23] 担保后情况 - 广西皇氏本次担保后担保余额103,078.07万元，剩余担保额度26,921.93万元，本次使用额度占上市公司最近一期净资产比例2.25%[10] - 遵义乳业本次担保后担保余额18,050.00万元，剩余担保额度3,450.00万元，本次使用额度占上市公司最近一期净资产比例0.56%[10] 资产负债情况 - 广西皇氏2023年9月30日资产总额175,685.70万元，负债总额108,466.72万元，净资产67,218.98万元[12] - 遵义乳业2023年9月30日资产总额43,753.17万元，负债总额34,567.15万元，净资产9,186.02万元[17] 其他 - 公司及控股子公司对外担保总额超最近一期经审计净资产的100%[3] - 截至公告披露日，公司及控股子公司对外担保余额为185096.93万元，占最近一期经审计净资产的比例为119.76%[26] - 截至公告披露日，公司及控股子公司对合并报表外单位担保总余额为0万元，占最近一期经审计净资产的比例为0%[26] - 公司及控股子公司无逾期对外担保、涉及诉讼的对外担保及因担保败诉承担损失的情形[26] - 公司间接持有广西皇氏100%股权，间接持有遵义乳业64.3251%股权[10] - 公司能在股东会、董事会层面对遵义乳业有效控制[25]