会议情况 - 2025年6月27日15:30召开第六届监事会第十四次会议[1] - 应出席监事3人，实际出席3人[1] 项目决策 - 表决通过《关于部分募集资金投资项目延期的议案》[1] - “200万头/年生猪屠宰及肉制品加工项目”延期[1] 公告信息 - 相关公告于2025年6月28日披露，编号2025 - 049[2]

会议情况 - 2025年6月27日召开第六届董事会第十七次会议，7名董事全出席[1] - 审议通过《关于部分募集资金投资项目延期的议案》，表决7票赞成[1][3] 项目延期 - “200万头/年生猪屠宰及肉制品加工项目”预定使用时间调至2026年6月30日[1] - 中信建投证券就项目延期出具专项核查意见[2] - 《关于部分募集资金投资项目延期的公告》于2025年6月28日披露[2]

现金管理 - 2025年4月15日会议通过用不超2.3亿闲置募集资金现金管理议案[2] - 投资期限及决议有效期均不超12个月[2] 账户管理 - 开立专用结算账户用于现金管理结算[3][4] - 涉及华龙、国泰海通证券营业部账户[3] - 投资品种到期无后续计划注销账户[3]

企业供需对接活动 - 蛟河市政数局组织辖区内5家企业开展面对面供需对接活动 旨在打破信息壁垒 促进产业链合作[1] - 参与企业包括中国邮政蛟河市分公司 得利斯食品 添正生物科技 松花湖酒业 森百味食品[1] - 活动目标是帮助企业拓展销路 推动本地企业形成产业链供需合作 实现协同发展[1] 企业合作意向 - 中国邮政蛟河市分公司表示将在销售渠道 冷链运输 仓储物流 信贷资金方面支持地方企业[3] - 得利斯食品希望借助邮政销售网络打开黑猪肉和黏玉米的销售渠道[3] - 添正生物科技希望与邮政合作开展线上销售其行业标杆产品[3] - 森百味食品希望与邮政共同推广黄松甸木耳等特色产品[3] - 松花湖酒业表达了在产品订制方面与邮政合作的意愿[3] 活动成果 - 中国邮政已与4家本地企业初步达成合作意向 将开展一对一细节磋商[3] - 活动促进了企业间的理解与信任 有助于降低交易和运输成本[3] - 活动将激活企业发展活力 为辖区经济高质量发展注入新动力[3]

股份回购方案 - 公司拟使用自有资金和股票回购专项贷款以集中竞价交易方式回购公司A股股票，回购价格不超过6.30元/股，回购数量不少于650万股且不多于1,300万股 [2] - 回购资金来源中股票回购专项贷款金额比例由不超过实际回购金额的70%调整为90%，贷款期限由12个月调整为36个月 [2] - 回购股份将用于实施员工持股计划或股权激励计划，回购实施期限为自董事会审议通过回购方案之日起12个月内 [2] 股份回购实施情况 - 截至2025年6月19日，公司累计回购股份800万股，占公司总股本的1.26%，最高成交价为6.30元/股，最低成交价为5.12元/股，成交总金额为4,500万元 [4] - 实际回购股份数量已达到回购方案最低限额且未超过最高限额，回购方案已实施完毕 [4] - 回购实施情况与回购方案不存在差异，除已审议通过的贷款比例及期限调整事项外 [4] 回购对公司的影响 - 本次回购不会对公司的财务、经营、债务履行能力和未来发展产生重大影响 [4] - 回购不会导致公司控制权发生变化，不会改变公司的上市公司地位，股权分布情况仍然符合上市条件 [4] - 回购股份将用于后续实施员工持股计划或股权激励计划，有利于完善公司长效激励机制和利益共享机制 [5] 股份变动情况 - 累计回购股份800万股，占公司目前总股本的比例为1.26% [5] - 如全部回购股份在三年内按披露用途成功实施，不会导致公司总股本变更 [5] - 若回购股份未按照披露用途转让，未使用的回购股份将在三年期限届满前予以注销，公司总股本则会相应减少 [5] 回购合规性说明 - 回购股份的时间、价格以及集中竞价交易的委托时段符合相关规定 [5] - 公司董事、监事、高级管理人员，控股股东、实际控制人及其一致行动人在回购期间不存在买卖公司股份的情形 [5] - 回购股份存放于公司回购专用证券账户，在用于规定用途前不享有股东会表决权、利润分配等相关权利 [6]

股份回购计划 - 拟回购股份不少于650万股且不多于1300万股，价格不超6.30元/股[2] - 股票回购专项贷款金额占比调至90%，期限调为36个月[2] 回购进展 - 2025年2月5日首次回购股份[3] - 2月11日回购股份达总股本1%[4] - 截至6月19日累计回购800万股，占1.26%，成交35013591元[5] 回购影响及用途 - 对财务等无重大影响，不影响控制权和上市地位[7] - 用于员工持股或股权激励计划[8] 其他情况 - 首次披露至公告前一日相关主体无买卖股票情形[9] - 按用途实施总股本或不变，未使用部分注销[10] - 存放专用账户，三年内转让，未转让部分注销[14]

担保情况 - 2025年度为子公司新增担保额度不超4.2亿元[2] - 为资产负债率超70%子公司提供担保额度8000万元[2] - 为吉林得利斯提供担保额度1亿元[2] - 经股东会审批通过的担保总额度为6.2亿元，占净资产26.72%[10] - 本次担保后已使用对外担保额度1.315135亿元，占净资产5.67%[10] 吉林得利斯情况 - 公司持有吉林得利斯97.41%股权[4] - 2025年3月31日资产总额5.3942911003亿元[6] - 2025年第一季度营收1.656050525亿元[7] - 2025年第一季度利润总额 -60.089217万元[7] 其他 - 公司及子公司无对合并报表范围外单位担保等不良情况[11]

担保情况概述 - 公司2025年度为合并报表范围内子公司新增不超过42,000万元担保额度，其中为资产负债率超过70%的子公司提供8,000万元担保额度 [1] - 公司为控股子公司吉林得利斯食品有限公司提供的担保额度为10,000万元 [1] - 相关议案已通过第六届董事会第十五次会议和2024年年度股东会审议 [1] 本次担保进展情况 - 公司与吉林银行重新签订《保证合同》，原合同废止，担保额度、保证方式等核心条款不变 [2] - 截至公告日，公司为吉林得利斯已使用担保额度3,000万元，剩余额度7,000万元 [2] 被担保人基本情况 - 吉林得利斯食品有限公司成立于2007年10月26日，注册资本38,611.69万元，公司持有其97.41%股权 [2] - 经营范围包括食品生产、生猪屠宰、豆制品制造、道路货物运输等 [2] - 吉林得利斯不属于失信被执行人 [3] 主要财务指标 - 吉林得利斯资产总额为539,429,110.03元（未经审计），456,624,784.17元（经审计） [4] - 负债总额为387,538,447.08元（未经审计），304,133,229.05元（经审计） [5] - 净资产为151,890,662.95元（未经审计），152,491,555.12元（经审计） [5] - 营业收入为165,605,052.50元（未经审计），602,113,792.48元（经审计） [5] - 净利润为-600,892.17元（未经审计），-14,773,257.28元（经审计） [5] 保证合同主要内容 - 保证方式为连带责任保证，主债权包括本金、利息、违约金、赔偿金等 [5] - 保证期间为主债权履行期届满之日起3年，贷款人有权要求保证人承担连带责任 [6] 累计对外担保情况 - 公司已审批通过的担保总额度为62,000万元，占最近一期经审计净资产的26.72% [6] - 本次担保后已使用对外担保额度为11,251.35万元，占最近一期经审计净资产的4.85% [6] - 公司及子公司不存在对合并报表范围外单位提供担保的情形，且无逾期或诉讼担保 [6]

担保情况 - 2025年为子公司新增担保额度不超4.2亿，为高负债率子公司担保8000万[2] - 为吉林得利斯担保1亿，已用3000万，剩余7000万[2][3] - 审批通过担保总额度6.2亿，占净资产26.72%[10] - 本次担保后已用额度1.125135亿，占净资产4.85%[10] 股权与业绩 - 持有吉林得利斯97.41%股权[4] - 2025年Q1吉林得利斯营收1.656亿，2024年为6.021亿[7] - 2025年Q1吉林得利斯净利润 - 60.089万，2024年为 - 1477.326万[7] 资产情况 - 截至2025年3月31日，吉林得利斯资产总额5.394亿[6] 其他 - 保证合同保证期间为主债权履行期届满之日起3年[9] - 无合并报表外担保等不良情况[11]

股份回购 - 公司拟回购股份用于员工持股或股权激励，价格不超6.30元/股，数量650 - 1300万股[2] - 公司调整股票回购专项贷款比例至不超90%，期限至36个月[2] 回购进展 - 截至2025年5月31日，回购800万股，占总股本1.2592%[5] - 购买股份最高成交价4.55元/股，最低成交价4.17元/股[5] - 截至2025年5月31日，成交金额35013591元（不含交易费用）[5]