股东会召集与召开程序 - 公司董事会于2025年4月16日通过《中国证券报》《证券时报》等媒体及巨潮资讯网发布股东会通知，明确会议时间为2025年5月28日，地点为公司工业园会议室[2] - 会议实际召开时间、地点与通知一致，网络投票时间为5月28日9:15至15:00[2] - 召集人为公司董事会，程序符合《公司法》《股东会规则》及《公司章程》规定[2][9] 股东会出席情况 - 出席股东及代理人共196人，代表股份296,295,907股，占股权登记日有表决权股份总数的47.2324%[2][3] - 中小股东参与比例较高，网络投票股东资格未直接核查但假设符合法规要求[3] 议案表决结果 年度报告及摘要 - 同意率99.1879%（293,889,607股），反对率0.7932%（2,350,300股），弃权率0.0189%（56,000股）[3] - 中小股东同意率93.2803%（33,403,466股），反对率6.5633%（2,350,300股）[4] 董事会工作报告 - 同意率99.1877%（293,889,007股），反对率0.7932%（2,350,300股），弃权率0.0191%（56,600股）[4] - 中小股东同意率93.2786%（33,402,866股），弃权含600股默认票[4] 财务预算与决算 - 同意率99.1872%（293,887,607股），反对率0.7932%（2,350,300股），弃权率0.0196%（58,000股含2,000股默认）[5] - 中小股东同意率93.2747%（33,401,466股）[6] 利润分配预案 - 同意率99.1828%（293,874,507股），反对率0.7932%（2,350,200股），弃权率0.0240%（71,200股含2,000股默认）[6] - 中小股东同意率93.2382%（33,388,366股）[6] 关联交易与对外担保 - 关联交易议案非关联股东同意率93.2708%（33,400,066股），反对率6.5633%（2,350,300股）[7][8] - 对外担保议案同意率99.1848%（293,880,607股），中小股东同意率93.2552%（33,394,466股）[8] 法律结论 - 股东会全程符合《公司法》《证券法》及《公司章程》，决议合法有效[9] - 法律意见书明确用于股东会公告目的，由北京市中伦律师事务所签署生效[9][10]

会议召开情况 - 现场会议于2025年5月28日下午14:30召开，网络投票时间为同日上午9:15至下午15:00 [1] - 现场投票股东7人，代表股份291,013,241股，占公司有表决权股份总数的46.3903% [1] - 网络投票股东189人，代表股份5,282,666股，占公司有表决权股份总数的0.8421% [1] - 中小股东参与投票190人，代表股份35,809,766股，占公司有表决权股份总数的5.7084% [2] 议案审议表决情况 - 总表决同意票293,889,607股，占出席股东会有效表决权股份总数的99.1879% [2] - 总表决反对票2,350,300股，占比0.7932%，弃权56,000股占比0.0189% [2] - 中小股东表决同意票33,403,466股，占中小股东有效表决权股份总数的93.2803% [2] - 中小股东反对票2,350,300股占比6.5633%，弃权56,000股占比0.1564% [2] - 关联股东诸城同路人投资有限公司等回避表决，涉及股份260,458,841股 [5] 特别决议事项 - 议案获得出席股东会股东所持有效表决权的2/3以上通过 [5] - 关联交易议案表决中，同意票占有效表决权股份总数的93.2760% [5] 法律意见 - 北京市中伦律师事务所出具法律意见书，确认股东会程序及决议合法有效 [6][7] 备查文件 - 股东会决议及法律意见书作为备查文件存档 [7]

会议信息 - 2025年5月28日下午14:30召开现场会议，网络投票同日进行[4] 股东投票 - 196人参与投票，代表股份296,295,907股，占比47.2324％[8] 议案审议 - 多项议案同意股数占出席有效表决权股份总数超99%[10][13][15][17][20][22][28] - 《2025年度日常关联交易预计议案》关联股东回避260,458,841股[25] 中小股东投票 - 同意股份33394466股，占比93.2552％[30] - 反对股份2350300股，占比6.5633％[30] - 弃权股份65000股，占比0.1815％[30] 决议情况 - 律师认为股东会决议合法有效[31] 备查文件 - 《2024年年度股东会决议》[32] - 北京市中伦律师事务所法律意见书[32]

股东会信息 - 公司2025年4月16日公告2025年5月28日召开2024年年度股东会[4] - 5月28日下午14:30现场会议在公司会议室召开，网络投票9:15 - 15:00[5] - 出席股东会196人，代表股份296,295,907股，占比47.2324%[7] 议案表决 - 《2024年年度报告》等多项议案同意股数占比超99%[13][14][15][17][18][19] - 《2025年度日常关联交易预计》非关联股东同意占比93.2760%[21] - 《2025年度对外担保额度预计》所有股东同意占比99.1848%[22] 法律意见 - 律师认为股东会表决程序及决议合法有效[22][23] - 法律意见书由北京市中伦律师事务所出具[26]

公司活动信息 - 参与 2025 年山东辖区上市公司投资者网上集体接待日活动，时间为 2025 年 5 月 15 日下午 15:00 - 16:30，地点为全景网“投资者关系互动平台” [2] - 接待人员有董事、副总经理、财务负责人柴瑞芳，副总经理、董事会秘书刘鹏 [2] 业务拓展 海外市场 - 南非办事处筹备中，针对当地饮食习惯进行产品研发并推进相关认证工作 [2] - 2025 年计划重点开拓东南亚、中东、欧洲等市场，争取审核认证，推出符合当地习惯产品 [2] 国内市场 - 加强全渠道触点布局，强化与头部客户合作，加快线下门店布局，通过上海运营中心拓展南方市场 [7] - 针对不同消费群体差异化研发产品，开发适合年轻人的爆款产品 [7] 销售策略 B 端 - 聚焦重点客户，提供深度个性化服务，推进与餐饮、酒店和零售行业头部客户战略合作 [4] C 端 - 传统商超、新零售同步推广，探索新合作模式，加快线下门店布局 [3][4] - 发力线上营销，构建互联网营销矩阵，拓展直播业务，与东方甄选等头部机构合作 [3][4][10] 预制菜业务优势 - 品牌方面，是国内首批农业产业化龙头企业，“得利斯”品牌影响力深厚 [5] - 食品安全方面，获多项质量奖，坚守产品品质为发展和出海打下基础 [5] - 产能方面，截至 2024 年年末，山东、陕西合计预制菜产能 18 万吨，有区域布局优势 [6] - 渠道方面，B 端、C 端同步发力，销售覆盖全国，有多层次客户群体、市场网络和冷链物流体系 [6] - 研发方面，有优秀研发团队、先进检测设施和发明专利，建设有两个市级研发平台 [6] 公司发展举措 科技研发 - 坚持以研发创新提升新质生产力，保持较高研发投入，通过多种方式提升生产效率和研发水平 [9] 数字化转型 - 与用友网络合作，成立项目小组，推进采购、生产等环节数字化，构建消费者大数据平台，加强质量管理 [9] 股东回报 - 回购股份拟用于员工持股或股权激励计划，在回购期限内择机实施并披露信息 [9] - 全面提升公司质量，围绕经营战略推动企业发展，提升公司价值 [9][10] - 多措并举提升投资者获得感，如实施股份回购、赠送产品，深化股东回报机制 [10] - 提升信息披露质量和创新投资者关系管理，增强公司透明度和市场形象 [10]

活动信息 - 公司将参加2025年山东辖区上市公司投资者网上集体接待日活动[1] - 活动2025年5月15日15:00 - 16:30采用网络远程方式举行[1] - 可通过“全景路演”网站等参与活动[1] 沟通安排 - 届时公司高管将在线就2024年度及2025年一季度业绩与投资者交流[1]

募集资金现金管理 - 公司于2025年4月15日通过董事会及监事会决议，批准使用不超过人民币2.3亿元闲置募集资金进行现金管理 [2] - 资金用途为购买安全性高、流动性好且有保本约定的理财产品，包括结构性存款、定期存款、大额存单等，投资期限不超过12个月 [2] - 该决议自董事会审议通过之日起12个月内有效，允许在额度内滚动使用资金 [2] 专用结算账户设立 - 公司已开立募集资金现金管理专用结算账户，账户仅用于闲置募集资金的现金管理结算，不存放非募集资金或作其他用途 [3] - 账户将根据监管要求在现金管理品种到期且无后续计划时及时注销 [3] 信息披露 - 公司于2025年4月16日在《中国证券报》《证券时报》等指定媒体及巨潮资讯网披露相关公告 [2] - 本次公告为补充披露专用结算账户设立信息 [1][3]

资金管理 - 2025年4月15日公司审议通过用不超2.3亿闲置募集资金现金管理议案[2] - 现金管理购不超12个月理财产品，决议有效期12个月[2] 账户管理 - 2025年在光大银行诸城支行开立专用结算账户[3] - 账户仅用于闲置募集资金现金管理，到期无后续计划注销[3]

股份回购 - 拟回购股份用于员工持股或激励，价格不超6.30元/股，数量650 - 1300万股[2] - 截至2025年4月30日，回购800万股，占总股本1.2592%[5] - 截至2025年4月30日，最高成交价4.55元/股，最低4.17元/股[5] - 截至2025年4月30日，成交金额35013591元（不含费用）[5] 贷款调整 - 股票回购专项贷款金额占比调至90%，期限调为36个月[2]

收入和利润（同比环比） - 营业收入为7.457亿元，同比下降4.83%[4] - 营业总收入本期为745,714,556.31元，同比下降4.83%[26] - 归属于上市公司股东的净利润为975.8万元，同比下降27.58%[4] - 净利润本期为10,651,785.03元，同比下降10.43%[27] - 归属于母公司所有者的净利润本期为9,758,294.04元，同比下降27.57%[27] - 基本每股收益本期为0.0154元，同比下降27.36%[28] 成本和费用（同比环比） - 营业总成本本期为723,697,730.40元，同比下降4.8%[26] - 研发费用较去年同期减少54.08%[11] - 财务费用较去年同期增加110.30%[11] 现金流表现 - 经营活动产生的现金流量净额为6918.9万元，同比增长21.13%[4] - 经营活动产生的现金流量净额本期为69,189,090.08元，同比增长21.12%[29] - 投资活动产生的现金流量净额本期为-56,996,505.58元，同比改善41.77%[30] - 筹资活动产生的现金流量净额本期为-27,668,374.35元，同比恶化18.76%[30] - 销售商品、提供劳务收到的现金本期为836,032,918.65元，同比增长0.99%[29] 资产和负债变动 - 货币资金期末余额为554,692,822.29元，较期初增长6.63%[22] - 交易性金融资产较年初增加62.56%[7] - 交易性金融资产期末余额为83,154,942.70元，较期初增长62.50%[22] - 应收账款期末余额为190,288,740.88元，较期初下降8.11%[22] - 短期借款期末余额为413,051,376.21元，较期初增长14.63%[23] - 长期借款较年初增加117.76%[9] - 长期借款期末余额为227,451,491.45元，较期初增长117.78%[23] 其他财务数据 - 其他收益较去年同期增加87.98%[11] - 信用减值损失较去年同期减少46.07%[12] - 未分配利润期末余额为323,509,931.79元，较期初增长3.11%[24] 公司投资和资本运作 - 公司回购专用证券账户持有公司股份8,060,000股，占公司报告期末股份总数的1.27%[17] - 公司向诸城龙乡水务集团有限公司提供不超过6,000万元借款[18] - 公司与西安鸿琪食品有限公司合资设立山东鸿得利食品有限公司，注册资本300万元，公司持股51%[19] - 公司对全资子公司得利斯（上海）食品有限公司增资4,800万元，注册资本增至5,000万元[21]