山东得利斯食品股份有限公司 董事会议事规则 山东得利斯食品股份有限公司 董事会议事规则 二○二五年九月 （一）无民事行为能力或者限制民事行为能力； （二）因贪污、贿赂、侵占财产、挪用财产或者破坏社会主义市场经济秩序， 被判处刑罚，或者因犯罪被剥夺政治权利，执行期满未逾 5 年，被宣告缓刑的， 自缓刑考验期满之日起未逾二年； 山东得利斯食品股份有限公司 董事会议事规则 第一章 总则 第一条 为明确山东得利斯食品股份有限公司（以下简称"公司"）董事会 的职责权限，规范董事会的组织和行为，确保董事会的工作效率和科学决策，根 据《中华人民共和国公司法》（以下简称"公司法"）和《山东得利斯食品股份 有限公司章程》（以下简称"公司章程"）的规定，制定本规则。 第二条 董事会是公司的常设机构，对股东会负责，执行股东会决议，维护 公司和全体股东的利益，负责公司发展目标和重大经营活动的决策。 第二章 董事 第三条 董事由自然人担任。有下列情形之一的，不能担任公司的董事： （三）担任破产清算的公司、企业的董事或者厂长、总经理，对该公司、企 业的破产负有个人责任的，自该公司、企业破产清算完结之日起未逾 3 年； （四）担任因违法被 ...

山东得利斯食品股份有限公司 股东会议事规则 山东得利斯食品股份有限公司 股东会议事规则 二○二五年九月 山东得利斯食品股份有限公司 股东会议事规则 第一章 总则 第一条 为维护山东得利斯食品股份有限公司（以下简称"公司"）股东合 法权益，明确股东会的职责权限，保证股东会依法行使职权，根据《中华人民共 和国公司法》（以下简称"公司法"）和《山东得利斯食品股份有限公司章程》 （以下简称"公司章程"）以及国家的相关法律、法规及规范性文件的规定，制 定本规则。 （五）对发行公司债券做出决议； （六）对公司合并、分立、变更公司形式、解散和清算等事项做出决议； 第二条 公司股东会的召集、提案、通知、召开等事项适用本规则。 第三条 公司应当严格按照法律、法规、公司章程及本规则的相关规定召开 股东会，保证股东能够依法行使权利。公司董事会应当切实履行职责,认真、按 时组织股东会。公司全体董事应当勤勉尽责，确保股东会正常召开和依法行使职 权。 第四条 股东会是公司的权力机构，应当在公司法等相关法律、法规和规范 性文件以及公司章程规定的范围内依法行使下列职权： （一）选举和更换非由职工代表担任的董事，决定有关董事的报酬事项； （二 ...

山东得利斯食品股份有限公司 公司章程 山东得利斯食品股份有限公司 章 程 二○二五年九月 | | | | 第一章 | 总则 | 2 | | --- | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 | 3 | | 第三章 | 股份 | 3 | | 第一节 | 股份发行 3 | | | 第二节 | 股份增减和回购 4 | | | 第三节 | 股份转让 5 | | | 第四章 | 股东和股东会 | 6 | | 第一节 | 股东 6 | | | 第二节 | 控股股东和实际控制人 9 | | | 第三节 | 股东会的一般规定 10 | | | 第四节 | 股东会的召集 12 | | | 第五节 | 股东会的提案与通知 13 | | | 第六节 | 股东会的召开 15 | | | 第七节 | 股东会的表决和决议 17 | | | 第五章 | 董事和董事会 | 21 | | 第一节 | 董事的一般规定 21 | | | 第二节 | 董事会 24 | | | 第三节 | 独立董事 28 | | | 第四节 | 董事会专门委员会 33 | | | 第六章 | 总经理及其他高级管理人员 | 35 | | 第七章 | ...

山东得利斯食品股份有限公司 募集资金管理办法 第一条 为了规范山东得利斯食品股份有限公司（以下简称"公司"）募集资 金的管理和使用，保护投资者的权益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民 共和国证券法》《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所股票上市规则》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律、 法规、规范性文件，以及《山东得利斯食品股份有限公司章程》（以下简称《公司 章程》）的有关规定，结合公司实际情况，制定本办法。 第二条 本办法所称募集资金，是指公司通过发行股票及其衍生品种，向投资 者募集并用于特定用途的资金，但不包括公司为实施股权激励计划募集的资金监管。 第三条 公司董事会应当对募集资金投资项目的可行性进行充分论证，确信投 资项目具有较好的市场前景和盈利能力，有效防范投资风险，提高募集资金使用效 益。 山东得利斯食品股份有限公司 募集资金管理办法 $$\Xi{\cal O}{\underline{{{-\mp}}}}\hbar\mp\hbar\,\mathbb{F}$$ 山东得利斯食品股份有限公司 募集资金管理办法 第一章 总则 第四条 公司的董事和高级管理 ...

山东得利斯食品股份有限公司 山东得利斯食品股份有限公司 独立董事制度 独立董事制度 二○二五年九月 山东得利斯食品股份有限公司 独立董事制度 第一章 总则 第一条 为了促进山东得利斯食品股份有限公司（以下简称"公司"或"本公 司"）规范运作，维护公司利益，保障全体股东，特别是中小股东的合法权益不受 侵害，参照中国证监会《上市公司独立董事管理办法》（以下简称《独董办法》）、 《上市公司治理准则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市 公司规范运作》及《山东得利斯食品股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》） 等有关规定，并结合公司实际，特制定本制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事以外的其他职务，并与本公司及公 司主要股东（主要股东，是指持有公司5%以上股份，或者持有股份不足5%但对公司 有重大影响的股东）、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影 响其进行独立客观判断关系的董事。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有诚信与勤勉义务。独立董事应当按照 相关的法律法规、《独董办法》和《公司章程》的要求，认真履行职责，在董事会 中发挥参与决策、监督制衡、专业咨询作用，维护公司整体 ...

山东得利斯食品股份有限公司 内部审计制度 山东得利斯食品股份有限公司 内部审计制度 $$\Xi{\cal O}{\underline{{{-\mp}}}}\hbar\mp\hbar\,\mathbb{F}$$ 山东得利斯食品股份有限公司 内部审计制度 第一章 总则 第一条 为了规范山东得利斯食品股份有限公司（以下简称"公司"）内部审 计制度，提高内部审计工作质量、保护投资者合法权益，根据《中华人民共和国审 计法》《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、法规、规范性文件，以及《山东 得利斯食品股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，结合 公司实际情况，特制定本制度。 第二条 本制度所称内部审计，是指由公司内部机构或人员，对其内部控制和 风险管理的有效性、财务信息的真实性和完整性以及经营活动的效率和效果等开展 的一种评价活动。 第三条 本制度所称内部控制，是指公司董事会、高级管理人员及其他有关人 员为实现下列目标而提供合理保证的过程： （一）遵守国家法律、法规、规章及其他相关规定； （二）提高公司经营的效率和效果； 第五条 公司内部审计机构在公司董事会的领导下，独立行使职权，不受其他 部门或者个人 ...

山东得利斯食品股份有限公司 董事离职管理制度 山东得利斯食品股份有限公司 董事离职管理制度 二○二五年九月 山东得利斯食品股份有限公司 董事离职管理制度 第一章 总则 第二章 离职情形与生效条件 第三条 公司董事可在任期届满前辞职，董事辞职时应向公司提交书面辞职报 告，辞职报告中应说明辞职原因。公司收到辞职报告之日起辞职生效。 如存在下列情形，在改选出的董事就任前，原董事仍应当依照法律、行政法规、 部门规章和《公司章程》的规定，履行董事职务，但存在相关法规另有规定的除外： （一）董事辞职导致董事会成员低于法定最低人数； （二）审计委员会成员辞职导致审计委员会成员低于法定最低人数，或者欠缺 会计专业人士； （三）独立董事辞职导致董事会或者其专门委员会中独立董事所占比例不符合 法律、行政法规或者《公司章程》规定，或者独立董事中欠缺会计专业人士。 第四条 公司应在收到辞职报告后及时披露董事辞职的相关情况，并说明原因 及影响。涉及独立董事辞职的，需说明是否对公司治理及独立性构成重大影响。董 事提出辞职的，公司应当尽快完成补选，确保董事会及其专门委员会构成符合法律、 行政法规和《公司章程》的规定。 第五条 公司董事在任 ...

山东得利斯食品股份有限公司 信息披露管理办法 山东得利斯食品股份有限公司 信息披露管理办法 二○二五年九月 山东得利斯食品股份有限公司 信息披露管理办法 第一章 总 则 第一条 为加强对山东得利斯食品股份有限公司（以下简称"公司"）信息 披露工作的管理，进一步规范公司的信息披露行为，维护公司、投资者及其他利 益相关者的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》 （以下简称《证券法》）、《上市公司信息披露管理办法》《深圳证券交易所股 票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 5 号——信息披露事务 管理》等法律、法规以及《山东得利斯食品股份有限公司章程》（以下简称《公 司章程》）的有关规定，特制订本办法。 第二条 本制度所称"信息披露义务人"为：公司及其董事、高级管理人员、 股东、实际控制人，收购人，重大资产重组、再融资、重大交易有关各方等自然 人、单位及其相关人员，破产管理人及其成员，以及法律、行政法规和中国证监 会规定的其他承担信息披露义务的主体。 信息披露义务人应当及时履行信息披露义务，披露的信息应当真实、准确、 完整，简明清晰、通俗易懂，不得有虚假记载、误导性陈述或者重大遗 ...

山东得利斯食品股份有限公司 对外提供财务资助管理制度 山东得利斯食品股份有限公司 对外提供财务资助管理制度 二○二五年九月 山东得利斯食品股份有限公司 对外提供财务资助管理制度 第一章 总则 第一条 为规范山东得利斯食品股份有限公司（以下简称"公司"）对外提供 财务资助行为，防范财务风险，确保公司稳健经营，根据《证券法》《深圳证券交 易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市 公司规范运作》及公司章程的相关规定，结合公司的实际情况，制定本制度。 第二条 本制度所称"对外提供财务资助"，是指公司及其控股子公司有偿或 者无偿对外提供资金、委托贷款等行为，但下列情况除外： （一）公司以对外提供借款、贷款等融资业务为其主营业务； 公司向与关联人共同投资形成的控股子公司提供财务资助，参照本制度的规定 执行。 第三条 公司应当充分保护股东的合法权益，对外提供财务资助应当遵循平等、 自愿的原则。 第四条 公司不得为《深圳证券交易所股票上市规则》规定的关联法人（或者 其他组织）和关联自然人提供资金等财务资助。但向关联参股公司（不包括由公司 控股股东、实际控制人及其关联人控制的主体）提供财务资 ...

山东得利斯食品股份有限公司 董事会审计委员会实施细则 山东得利斯食品股份有限公司 董事会审计委员会 实施细则 二○二五年九月 山东得利斯食品股份有限公司 董事会审计委员会实施细则 第一章 总 则 第一条 为强化董事会决策功能，做到事前审计、专业审计，确保董事会对 经理层的有效监督，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》《上市 公司治理准则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公 司规范运作》等法律、法规、规范性文件，以及《山东得利斯食品股份有限公司 章程》（以下简称《公司章程》）的有关规定，公司特设立董事会审计委员会， 并制定本实施细则。 第二条 董事会审计委员会是董事会按照股东会决议设立的专门工作机构， 主要负责公司内、外部审计的沟通、监督和核查工作，行使《公司法》规定的监 事会的职权。 第二章 人员组成 第三条 审计委员会由三名不在公司担任高级管理人员的董事组成，应当具 备履行审计委员会工作职责的专业知识和经验。独立董事应当占多数，委员中至 少有一名独立董事为会计专业人士。董事会成员中的职工代表可以成为审计委员 会的成员。 第四条 审计委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事 ...