证券代码：002330 证券简称：得利斯 公告编号：2025-044 山东得利斯食品股份有限公司 关于为子公司提供担保的进展公告 本公司及董事会全体成员保证本公告的内容真实、准确、完整， 不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、担保情况概述 截至本公告披露日，公司为吉林得利斯提供担保额度已使用 4,900 万元，担 保额度剩余 5,100 万元。 1 山东得利斯食品股份有限公司（以下简称"公司"）2025 年 4 月 15 日召开第 六届董事会第十五次会议、第六届监事会第十二次会议，2025 年 5 月 28 日召开 2024 年年度股东会，审议通过了《关于 2025 年度对外担保额度预计的议案》， 同意公司 2025 年度为合并报表范围内子公司新增不超过 42,000 万元担保额度 （其中为资产负债率超过 70%的子公司提供的担保额度为 8,000 万元）。公司为 控股子公司吉林得利斯食品有限公司（以下简称"吉林得利斯"）提供的担保额度 为 10,000 万元。 具体内容详见公司于 2025 年 4 月 16 日在《中国证券报》《证券时报》《上 海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo. ...

公司战略转型 - 邦基科技拟通过发行股份及支付现金方式收购山东北溪农牧等6家公司100%股权及上海派斯东80%股权，实现从饲料生产向饲料加工与生猪养殖一体化转型 [1][2] - 交易完成后将形成全资子公司6家及控股子公司1家，延伸产业链并提升上下游协同效应 [2] - 公司明确表示收购标的中派斯东在母猪养殖领域具备技术优势，曾与多家上市公司合作 [2][10] 财务与交易细节 - 交易对价尚未确定，发行股份价格为13.33元/股（定价基准日前60日均价），需等待审计评估结果 [4][5] - 截至2024年末公司货币资金1.68亿元，较2022年7.47亿元大幅下降，交易将采用现金+股份支付组合方式 [5] - 控股股东邦基集团2024年增持336万股耗资4197.31万元，持股比例从51.27%升至53.27% [6] 标的公司情况 - 7家标的中利津瑞东和鑫牧农牧2023年以来持续亏损，鑫牧农牧2025年1-4月所有者权益为-126.93万元，2023-2024年累计亏损超2000万元 [11] - 北溪农牧等4家公司注册地相同且电话一致，实地探访发现办公地无人常驻，公司解释为行政集中、猪场分散在山东其他地区 [8][9] - 上海派斯东拥有美国生猪养殖经验，中国业务覆盖8万头母猪管理，客户遍及云南、山东等多地 [10] 市场反应与股价表现 - 重组预案披露后复牌首日（6月17日）股价涨停，2024年内累计涨幅超80% [1][5] - 停牌公告发布当日（6月4日）股价早盘直线涨停，公司称停牌前20个交易日涨跌幅未超20%无异常波动 [1][7] 行业与业绩背景 - 邦基科技主营猪饲料，2022年IPO募资6.83亿元投向多地饲料产能项目，但2022-2024年扣非净利润连续下滑（1.10亿元→0.82亿元→0.51亿元） [3] - 业绩下滑主因新建产能利用率不足、销售模式变化及应收账款账龄延长，促使公司寻求业务转型 [3]

山东省制造业数字化转型项目 - 山东省公示2025年度"工赋百景"制造业数字化转型揭榜挂帅项目名单 聚焦技术赋能 链式转型 载体赋能三类方向 涉及工业互联网+安全生产 工业互联网+绿色低碳 5G工厂 工业互联网网络安全 轻量化产品和解决方案 产业链供应链数字化 公共服务载体赋能等细分领域 [1] - 名单包括81个项目 涉及单位近百家 多家上市公司牵头项目入选 如歌尔股份可穿戴电子消费品供应链协同平台智能化建设项目 海信视像智能电视产业AI+大数据赋能的供应链协同管理平台 东阿阿胶基于智慧养殖管理的胶类中药供应链协同构建项目等 [2] - 赛轮轮胎 福瑞达 国瓷材料 汉鑫科技 得利斯 滨化股份等上市公司牵头或参与项目入选 [2] 上市公司参与情况 - 汉鑫科技表示此次入选是继2024年"工赋百景"揭榜挂帅试点项目后再次获评 在数字化转型领域再获显著成果 项目经验将为中医药行业数字化升级树立新范式 [3] - 汉鑫科技该项目是"AI+数字工厂"领域重要产品 未来将持续优化中医药轻量化数字平台 强化AI研发创新 提升应用场景落地效能 [3] - 上市公司成为山东制造业数字化转型重要力量 近年来已承担多个重要项目 [3] 山东省数字化转型成效 - 2024年山东全省规上工业企业数字化转型覆盖率达到91% 两化融合发展水平 关键工序数控化率均居全国第二 [4] - 2024年1至4月全省关键软件实现收入344亿元 同比增长12.8% 规模居全国首位 其中工业软件实现收入205.7亿元 同比增长12.9% [4] - 2017年以来山东谋划工业互联网发展 目前数字经济核心产业企业突破40万家 大数据产业占全国1/8 去年获批建设国家数据要素综合试验区 [4]

担保情况概述 - 公司2025年度为合并报表范围内子公司新增不超过42,000万元担保额度，其中为资产负债率超过70%的子公司提供8,000万元担保额度 [1] - 公司为控股子公司吉林得利斯食品有限公司提供的担保额度为10,000万元 [1] - 相关议案已通过第六届董事会第十五次会议和2024年年度股东会审议 [1] 本次担保进展情况 - 公司与吉林银行重新签订《保证合同》，原合同废止，担保额度、保证方式等核心条款不变 [2] - 截至公告日，公司为吉林得利斯已使用担保额度3,000万元，剩余额度7,000万元 [2] 被担保人基本情况 - 吉林得利斯食品有限公司成立于2007年10月26日，注册资本38,611.69万元，公司持有其97.41%股权 [2] - 经营范围包括食品生产、生猪屠宰、豆制品制造、道路货物运输等 [2] - 吉林得利斯不属于失信被执行人 [3] 主要财务指标 - 吉林得利斯资产总额为539,429,110.03元（未经审计），456,624,784.17元（经审计） [4] - 负债总额为387,538,447.08元（未经审计），304,133,229.05元（经审计） [5] - 净资产为151,890,662.95元（未经审计），152,491,555.12元（经审计） [5] - 营业收入为165,605,052.50元（未经审计），602,113,792.48元（经审计） [5] - 净利润为-600,892.17元（未经审计），-14,773,257.28元（经审计） [5] 保证合同主要内容 - 保证方式为连带责任保证，主债权包括本金、利息、违约金、赔偿金等 [5] - 保证期间为主债权履行期届满之日起3年，贷款人有权要求保证人承担连带责任 [6] 累计对外担保情况 - 公司已审批通过的担保总额度为62,000万元，占最近一期经审计净资产的26.72% [6] - 本次担保后已使用对外担保额度为11,251.35万元，占最近一期经审计净资产的4.85% [6] - 公司及子公司不存在对合并报表范围外单位提供担保的情形，且无逾期或诉讼担保 [6]

担保情况 - 2025年为子公司新增担保额度不超4.2亿，为高负债率子公司担保8000万[2] - 为吉林得利斯担保1亿，已用3000万，剩余7000万[2][3] - 审批通过担保总额度6.2亿，占净资产26.72%[10] - 本次担保后已用额度1.125135亿，占净资产4.85%[10] 股权与业绩 - 持有吉林得利斯97.41%股权[4] - 2025年Q1吉林得利斯营收1.656亿，2024年为6.021亿[7] - 2025年Q1吉林得利斯净利润 - 60.089万，2024年为 - 1477.326万[7] 资产情况 - 截至2025年3月31日，吉林得利斯资产总额5.394亿[6] 其他 - 保证合同保证期间为主债权履行期届满之日起3年[9] - 无合并报表外担保等不良情况[11]

证券代码：002330 证券简称：得利斯 公告编号：2025-042 山东得利斯食品股份有限公司 一、股份回购的进展情况 根据《上市公司股份回购规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 9 号——回购股份》等相关规定，上市公司在回购期间应当在每个月的前三个交 1 证券代码：002330 证券简称：得利斯 公告编号：2025-042 易日内披露截至上月末的回购进展情况。公司现将截至上月末的回购进展情况公 告如下： 关于股份回购进展的公告 本公司及董事会全体成员保证本公告的内容真实、准确、完整， 不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 山东得利斯食品股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 11 月 13 日 召开第六届董事会第十次会议，审议通过了《关于回购公司股份的议案》。公司 拟使用自有资金和股票回购专项贷款以集中竞价交易方式回购公司已发行的部 分人民币普通股（A 股）股票，用于实施员工持股计划或股权激励计划。本次回 购股份价格不超过人民币 6.30 元/股（含），回购股份数量不少于 650 万股且不 多于 1,300 万股（均含本数）。本次回购股份的实施期限为自董事会审议通过回 购方案之日起 1 ...

股东会召集与召开程序 - 公司董事会于2025年4月16日通过《中国证券报》《证券时报》等媒体及巨潮资讯网发布股东会通知，明确会议时间为2025年5月28日，地点为公司工业园会议室[2] - 会议实际召开时间、地点与通知一致，网络投票时间为5月28日9:15至15:00[2] - 召集人为公司董事会，程序符合《公司法》《股东会规则》及《公司章程》规定[2][9] 股东会出席情况 - 出席股东及代理人共196人，代表股份296,295,907股，占股权登记日有表决权股份总数的47.2324%[2][3] - 中小股东参与比例较高，网络投票股东资格未直接核查但假设符合法规要求[3] 议案表决结果 年度报告及摘要 - 同意率99.1879%（293,889,607股），反对率0.7932%（2,350,300股），弃权率0.0189%（56,000股）[3] - 中小股东同意率93.2803%（33,403,466股），反对率6.5633%（2,350,300股）[4] 董事会工作报告 - 同意率99.1877%（293,889,007股），反对率0.7932%（2,350,300股），弃权率0.0191%（56,600股）[4] - 中小股东同意率93.2786%（33,402,866股），弃权含600股默认票[4] 财务预算与决算 - 同意率99.1872%（293,887,607股），反对率0.7932%（2,350,300股），弃权率0.0196%（58,000股含2,000股默认）[5] - 中小股东同意率93.2747%（33,401,466股）[6] 利润分配预案 - 同意率99.1828%（293,874,507股），反对率0.7932%（2,350,200股），弃权率0.0240%（71,200股含2,000股默认）[6] - 中小股东同意率93.2382%（33,388,366股）[6] 关联交易与对外担保 - 关联交易议案非关联股东同意率93.2708%（33,400,066股），反对率6.5633%（2,350,300股）[7][8] - 对外担保议案同意率99.1848%（293,880,607股），中小股东同意率93.2552%（33,394,466股）[8] 法律结论 - 股东会全程符合《公司法》《证券法》及《公司章程》，决议合法有效[9] - 法律意见书明确用于股东会公告目的，由北京市中伦律师事务所签署生效[9][10]

会议召开情况 - 现场会议于2025年5月28日下午14:30召开，网络投票时间为同日上午9:15至下午15:00 [1] - 现场投票股东7人，代表股份291,013,241股，占公司有表决权股份总数的46.3903% [1] - 网络投票股东189人，代表股份5,282,666股，占公司有表决权股份总数的0.8421% [1] - 中小股东参与投票190人，代表股份35,809,766股，占公司有表决权股份总数的5.7084% [2] 议案审议表决情况 - 总表决同意票293,889,607股，占出席股东会有效表决权股份总数的99.1879% [2] - 总表决反对票2,350,300股，占比0.7932%，弃权56,000股占比0.0189% [2] - 中小股东表决同意票33,403,466股，占中小股东有效表决权股份总数的93.2803% [2] - 中小股东反对票2,350,300股占比6.5633%，弃权56,000股占比0.1564% [2] - 关联股东诸城同路人投资有限公司等回避表决，涉及股份260,458,841股 [5] 特别决议事项 - 议案获得出席股东会股东所持有效表决权的2/3以上通过 [5] - 关联交易议案表决中，同意票占有效表决权股份总数的93.2760% [5] 法律意见 - 北京市中伦律师事务所出具法律意见书，确认股东会程序及决议合法有效 [6][7] 备查文件 - 股东会决议及法律意见书作为备查文件存档 [7]

会议信息 - 2025年5月28日下午14:30召开现场会议，网络投票同日进行[4] 股东投票 - 196人参与投票，代表股份296,295,907股，占比47.2324％[8] 议案审议 - 多项议案同意股数占出席有效表决权股份总数超99%[10][13][15][17][20][22][28] - 《2025年度日常关联交易预计议案》关联股东回避260,458,841股[25] 中小股东投票 - 同意股份33394466股，占比93.2552％[30] - 反对股份2350300股，占比6.5633％[30] - 弃权股份65000股，占比0.1815％[30] 决议情况 - 律师认为股东会决议合法有效[31] 备查文件 - 《2024年年度股东会决议》[32] - 北京市中伦律师事务所法律意见书[32]

北京市中伦律师事务所 关于山东得利斯食品股份有限公司 2024 年年度股东会的 法律意见书 二〇二五年五月 北京市中伦律师事务所 法律意见书 致：山东得利斯食品股份有限公司 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证 券法》（以下简称《证券法》）、中国证券监督管理委员会发布的《上市公司股东 会规则》（以下简称《股东会规则》）的规定，北京市中伦律师事务所（以下简称 "本所"）接受山东得利斯食品股份有限公司（以下简称"公司"）的委托，指 派本所律师出席公司 2024 年年度股东会（以下简称"本次股东会"），对本次股 东会的相关事项进行见证并出具法律意见。 关于山东得利斯食品股份有限公司 为出具本法律意见书，本所律师审查了公司提供的相关文件，该等文件包括 但不限于： 2024 年年度股东会的 1. 现行的《公司章程》； 2. 于 2025 年 4 月 16 日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《山 东得利斯食品股份有限公司关于召开 2024 年年度股东会通知的公告》《山东得利 斯食品股份有限公司关于第六届董事会第十五次会议决议的公告》； 3. 公司本次股东会股权登 ...