山东得利斯食品股份有限公司 董事会审计委员会实施细则 山东得利斯食品股份有限公司 董事会审计委员会 实施细则 二○二五年九月 山东得利斯食品股份有限公司 董事会审计委员会实施细则 第一章 总 则 第一条 为强化董事会决策功能，做到事前审计、专业审计，确保董事会对 经理层的有效监督，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》《上市 公司治理准则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公 司规范运作》等法律、法规、规范性文件，以及《山东得利斯食品股份有限公司 章程》（以下简称《公司章程》）的有关规定，公司特设立董事会审计委员会， 并制定本实施细则。 第二条 董事会审计委员会是董事会按照股东会决议设立的专门工作机构， 主要负责公司内、外部审计的沟通、监督和核查工作，行使《公司法》规定的监 事会的职权。 第二章 人员组成 第三条 审计委员会由三名不在公司担任高级管理人员的董事组成，应当具 备履行审计委员会工作职责的专业知识和经验。独立董事应当占多数，委员中至 少有一名独立董事为会计专业人士。董事会成员中的职工代表可以成为审计委员 会的成员。 第四条 审计委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事 ...

山东得利斯食品股份有限公司 董事、高级管理人员所持公司股份及其变动管理制度 山东得利斯食品股份有限公司 山东得利斯食品股份有限公司 董事、高级管理人员所持公司股份及其变动管理制度 第一章 总则 第一条 为规范山东得利斯食品股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"） 董事、高级管理人员所持本公司股份及其变动的管理，进一步明确办理程序，根据 《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》 （以下简称《证券法》）、《上市公司董事和高级管理人员所持本公司股份及其变 动管理规则》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监 管指引第10号——股份变动管理》等法律、法规、规范性文件，以及《山东得利斯 食品股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的有关规定，结合公司的实际 情况，特制定本制度。 第二条 本制度适用于公司的董事和高级管理人员所持本公司股份及其变动 的管理。 第三条 公司董事和高级管理人员所持本公司股份，是指登记在其名下和利用 他人账户持有的所有本公司股份。公司董事和高级管理人员从事融资融券交易的， 还包括记载在其信用账户内的本公司股份。 第四条 公司董事和高级管理 ...

山东得利斯食品股份有限公司 总经理工作细则 山东得利斯食品股份有限公司 总经理工作细则 二○二五年九月 山东得利斯食品股份有限公司 总经理工作细则 第一章 总则 第一条 按照建立现代企业制度的要求，为进一步完善公司治理结构，根据《中 华人民共和国公司法》等法律、法规以及《山东得利斯食品股份有限公司章程》（以 下简称《公司章程》）的有关规定，特制定本细则。 第二条 公司依法设置总经理。总经理主持公司日常生产经营和管理工作，组 织实施董事会决议，对董事会负责。 第二章 总经理的任职资格和任免 第三条 公司总经理任职应当具备下列条件： （一）具有丰富的经济理论知识、管理知识及实践经验，具有较强的经营管理 能力； （二）具有调动员工积极性、建立合理的组织机构、协调各种内外关系和统揽 全局的能力； （三）具有一定年限的企业管理或经济工作经历，精通本行业生产经营业务和 掌握国家有关政策、法律、法规； （四）诚信勤勉、廉洁奉公、民主公道；有较强的使命感和开拓的进取精神。 第四条 有下列情形之一的，不得担任公司总经理： （一）无民事行为能力或者限制民事行为能力； （二）因贪污、贿赂、侵占财产、挪用财产或者破坏社会主义市场经济 ...

山东得利斯食品股份有限公司 关于变更注册资本与经营范围、修订《公司章程》及 修订、制定部分治理制度的公告 证券代码：002330 证券简称：得利斯 公告编号：2025-059 本公司及董事会全体成员保证本公告的内容真实、准确、完整， 不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 山东得利斯食品股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 9 月 30 日召开 第六届董事会第十九次会议，审议通过了《关于变更注册资本与经营范围及修订 〈公司章程〉的议案》《关于修订公司部分治理制度的议案》《关于制定〈董事 离职管理制度〉的议案》《关于制定〈对外提供财务资助管理制度〉的议案》。 具体情况如下： 一、变更注册资本、经营范围及取消监事会的情况 1、根据 2021 年限制性股票激励计划部分限制性股票回购注销后的股本变化 情况，公司注册资本由 635,375,290 元变更至 635,315,290 元，具体情况详见公司 于 2025 年 4 月 9 日在《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》 及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于限制性股票回购注销完成的 公告》（公告编号：2025-02 ...

一、召开会议基本情况 1、股东会届次：2025年第二次临时股东会 2、会议召集人：公司董事会。 3、会议召开日期和时间： 证券代码：002330 证券简称：得利斯 公告编号：2025-060 山东得利斯食品股份有限公司 关于召开 2025 年第二次临时股东会通知的公告 本公司及董事会全体成员保证本公告的内容真实、准确、完整， 不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 山东得利斯食品股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年9月30日召开 第六届董事会第十九次会议，会议决定于2025年10月27日召开公司2025年第二次 临时股东会，现将本次股东会的有关事项通知如下： （1）现场会议召开时间：2025年10月27日，下午14:30。 （2）网络投票时间：2025年10月27日。 其中，通过深圳证券交易所（以下简称"深交所"）交易系统进行网络投票 的具体时间为：2025年10月27日上午9:15—9:25，9:30—11:30和下午13:00—15:00； 通过深交所互联网投票系统投票的具体时间为：2025年10月27日上午9:15至 下午15:00。 4、会议召开的合法、合规性：本次股东会会议召开符合《中华人民 ...

山东得利斯食品股份有限公司 关于第六届董事会第十九次会议决议的公告 本公司及董事会全体成员保证本公告的内容真实、准确、完整， 不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 2025 年 9 月 30 日下午 14:00，山东得利斯食品股份有限公司（以下简称"公 司"）第六届董事会第十九次会议在山东省诸城市昌城镇得利斯工业园公司会议 室召开。本次会议通知于 2025 年 9 月 25 日以电话和微信的方式通知各位董事、 监事、高级管理人员。会议召开采用现场表决和通讯表决相结合的方式。会议应 出席董事 7 人，实际出席董事 7 人。公司监事和高级管理人员列席了会议。 证券代码：002330 证券简称：得利斯 公告编号：2025-058 程》事项前，公司第六届监事会仍将严格按照法律、法规及规范性文件的要求， 勤勉尽责履行监督职能，维护公司及全体股东的合法利益。在取消监事会并修订 《公司章程》事项经股东会审议通过后，公司监事会将停止履职，监事自动解任， 公司《监事会议事规则》即行废止，各项治理制度中尚存的涉及公司监事会及监 事的规定不再适用。 一、审议通过《关于变更注册资本与经营范围及修订〈公司章程〉的议案》 根据 202 ...

公司信息披露情况 - 公司严格遵守法律法规及交易所相关监管规定 [2] - 公司真实、准确、完整、及时、公平地履行信息披露义务 [2] - 公司不存在被实施风险警示的情形 [2]

股价表现与资金流向 - 9月25日盘中下跌2.03%至4.82元/股 成交额7371.05万元 换手率2.38% 总市值30.62亿元 [1] - 主力资金净流出1154.51万元 特大单净卖出494.38万元(占比6.71%) 大单净卖出660.13万元(占比20.24%) [1] - 年内累计上涨10.30% 近5日下跌6.23% 近20日下跌1.83% 近60日上涨2.34% [1] 股东结构变化 - 股东户数4.12万户 较上期增加10.76% [2] - 人均流通股15401股 较上期减少9.71% [2] 财务业绩表现 - 2025年上半年营业收入16.16亿元 同比增长17.04% [2] - 归母净利润1030.30万元 同比减少27.24% [2] 主营业务构成 - 冷却肉及冷冻肉占比41.41% 牛肉贸易类17.27% 牛肉系列产品15.03% [1] - 低温肉制品9.84% 速冻调理产品8.84% 速冻米面制品2.05% [1] - 电力蒸汽类1.87% 其他类1.67% 即食休闲产品1.43% 包装物0.60% [1] 分红与机构持仓 - A股上市后累计派现1.02亿元 近三年累计派现635.38万元 [3] - 金元顺安元启灵活配置混合(004685)持股250万股 较上期增加16.47万股 位列第六大流通股东 [3] 行业与概念属性 - 所属申万行业：食品饮料-食品加工-肉制品 [1] - 概念板块涵盖：低价 小盘 冷链物流 猪肉概念 电子商务 [1]

行业规模与增长 - 中国宠物市场规模从2015年978亿元快速增长至2023年5928亿元 年复合增长率达25.4% 预计2025年达8114亿元 2028年有望达1.15万亿元[2] - Wind宠物经济指数年内累计上涨逾37% 显示资本市场对行业增长前景持乐观态度[1] - 行业处于高质量发展黄金十年 市场规模仍有翻倍增长空间 需求仍未被充分挖掘[2] 增长驱动因素 - 国内家庭宠物渗透率与发达市场相比仍有差距 未来增长动能依然强劲[3] - 宠物主粮 医疗及清洁用品是市场占比最高 增长最快的核心板块[3] - 宠物保险 老龄化宠物医养保健等细分领域将成为未来极具潜力的增长赛道[3] 政策支持 - 江苏无锡提出引导传统行业企业参与宠物服饰 食品 玩具等研发生产 支持生物医药企业研发宠物医疗产品 目标2027年产业规模突破30亿元[3] - 安徽宿州推进重大项目"双招双引" 做优宠物经济服务产业 推动科技创新和电商发展[3] - 浙江提出大力发展宠物智能用品制造业 鼓励企业利用AI大模型 物联网等技术加强研发创新[3] 企业动态与布局 - 宠物食品品牌肉垫Rodin 2024年全渠道销售额过亿元 保持每年30%复合增长率 净利率处于行业上层水平[2] - 煌上煌斥资4.947亿元收购福建立兴食品51%股权 立兴食品已有冻干产品应用于宠物食品品牌企业[5] - 三只松鼠投资设立两家全资宠物食品子公司 其中安徽三只松鼠宠物食品有限公司注册资本500万元 孵化子品牌"金牌奶爸"[5] - 金河生物投资设立全资子公司金河艾宠易 注册资本1000万元 推出搭载自研宠物情感多模态大模型的智能养宠App[6] - 得利斯与厦门海福盛 新三和食品签署战略合作协议 拟在冻干宠物食品研发等领域开展合作[6]

公司荣誉与行业地位 - 得利斯集团入选2025中国制造业企业500强榜单 该榜单以2024年企业营业收入为入围标准[1] - 食品产业是国民经济支柱型产业和保障民生的基础性产业 山东省将食品工业纳入新旧动能转换十强重点产业[2] - 得利斯集团作为山东省肉类食品工业龙头企业 坚持制欲感恩理念和增强国人体魄提高民族素质的企业宗旨[2] 产能布局与规模 - 公司建立五大生产基地覆盖山东 北京 陕西 吉林 江西 辐射全国主要市场区域[3] - 生猪屠宰总产能达500万头/年 其中山东基地100万头 吉林基地200万头 陕西在建基地200万头[3] - 预制菜总产能18万吨 包括山东10万吨猪肉鸡肉预制菜和3万吨牛肉预制菜 陕西基地5万吨预制菜产能[3] 渠道运营与财务表现 - 直销模式毛利率同比提升2.58个百分点 盈利能力进一步增强[3] - 大客户营收同比增加31.34% 实现规模放量[3] - 经销渠道实现量减质增 经销商数量优化减少24.82%前提下 营收与毛利率实现同比双增长[3] 技术创新与数字化转型 - 公司推进智能化改造和数字化转型 建设智能化生产基地并引进国际先进生产线[4] - 打造数字化供应链体系 实现从原料采购到产品销售全流程数字化管理[4] - 构建质量追溯系统 实现从牧场到餐桌的全链条质量管控[4] 发展策略与行业前景 - 中国制造业500强企业整体发展呈现支撑地位稳固 收入规模稳定 经济效益降幅收窄 创新动能增强等特点[2] - 公司持续加大研发投入 开发符合消费升级趋势的高品质产品[4] - 公司将坚持创新驱动 加快智能化转型升级步伐 助力山东新旧动能转换[4]